法定代表人变更—股东会决议范本

合同编号：_________
法定代表人变更—股东会决议范本
甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日
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法定代表人变更—股东会决议范本
适用于换届变更并由董事会决定
风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知 全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。 且应当对所议事项的决定作成会议记录 ，出席会议的股东应当在 会议记录上签名。
_________有限公司于_________年_________月_________日在 _________召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时 会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及 会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东 _________、股东_________、股东_________，全体股东均已到会。
股东会会议一致通过并决议如下：
风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章 程另有规定的除外。 替换 1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分 之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： ① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及
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公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其 他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的 股东通过。
1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。 会议决定免去_________、_________的董事职务，补选_________、 _________为董事；继续选举原董事会成员_________担任新一届董事； 新一届董事会成员是：_________、_________、_________。
2、鉴于_________已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董 事会重新选举产生。
3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 4、会议决定委托_________到_________工商行政管理局办理本公 司工商变更登记手续。 同意本次决议的股东签名： 股东（签章）：_________ 股东（签章）：_________ 股东（签章）：_________ _________年_________月_________日
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合同编号：_________
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