旅游开发公司管理制度汇编

青田八源旅游发展有限公司管理制度目录总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2)第一部分总体管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . (2)第一章文件档案管理. . . . . . . . . . . . . . . . . (2)第二章保密管理. . . . . . . . . . . . . . . . (3)第三章办公用品管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3)第四章考勤综合管理. . . . . . . . . . . . . . . (4)第五章出差管理. . . . . . . . . . . . . . . (5)第六章通讯管理. . . . . . . . . . . . . . . (6)第七章入职和离职管理. . . . . . . . . . . . . . . (6)第八章卫生管理 . . . . . . . . (7)第九章财务管理. . . . . . . . . . . . . . (8)第十章借款和报销管理. . . . . . . . . . . . . . (9)第十一章员工工资发放管理. . . . . . . . . (10)第二部分各部门职责. . . . . . . . . . . . . . . . (11)第一章办公室职责. . . . . . . . . . . . . . . (11)第二章技术部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . (12)第三章企划部职责. . . . . . . . . . . . . . . . . (12)第四章财务部职责 . . . . . . . . . . . . . . . . . (13)第五章工程部职责. . . . . . . . . . . . . . . . (13)总则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、公司倡导树立“一盘棋”思想，目标一致，分工协作；禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系。

三、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出突出贡献者予以表彰、奖励。

五、公司提倡求真务实的工作作风；提倡节约，反对浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。

第一部分总体管理制度第一章文件档案管理一、文件内容主要包括：政府机构函、电、来文，合作商及其他单位函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料等。

二、文件统一由办公室负责分类保管，并及时整理，定时检查补充或清理。

三、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、归档资料必须符合下列要求：1.文件材料齐全完整；2.根据档案内容合并整理、立卷；3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第二章保密管理一、全体员工都有保守公司秘密的义务。

在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列事项：1.公司经营发展决策中的秘密事项；2.人事决策中的秘密事项；3.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；4.重要的合同、客户和合作渠道；5.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；6.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，未经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

第三章办公用品管理一、采购、印刷品印制1.公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。

2.各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。

3.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、保管：1.办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3.保管员应在每季度末向办公室主任汇报物品消耗情况和台帐记录。

第四章考勤综合管理一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、作息时间：每月调休4天。

上班时间：上午：8：00~12：00；下午：14：00~18：00三、考勤1.公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）。

一个月内迟到或早退，第一次，罚款10元，第二次，罚款50元，月累计三次及以上，每三次视为旷工一次。

情节严重者，作降职使用或按自动离职处理。

2.无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假：公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门主管签字同意报办公室登记。

五、病假：公司员工因病需治疗或休息须有相关医生诊断证明，并填写病假条，经部门负责人签字同意后交由办公室登记。

如需请假三天及以上的，须持县级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假：公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假至十五天。

七、年假：员工在公司任职达两周年（含）以上者，每年可享受7天带薪年假，休假时间原则上须在公司业务不繁忙时段，且经总经理批准。

八、工伤假1.公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

九、丧假1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2.员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

十、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室负责人签字后，报总经理批示。

部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由办公室批准，一天以上报总经理批示。

否则，按旷工处罚。

十一、旷工1.员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元，以此类推。

2.累计旷工三天以上，降职使用或按自动离职处理。

十二、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。

如：上网玩游戏，看电影，闲聊QQ，查阅无关资料等。

一个月内，发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，三次及以上的按旷工处理。

十三、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向有关负责人请假。

在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十四、日常考勤工作由办公室负责。

员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病假扣除假期内半额工资，事假扣发假期内全额工资（日工资按月度工资平均数计算）。

第五章出差管理一、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费在150元以下、伙食补助费及津贴等。

二、交通费、住宿费凭据报销。

伙食补助费、津贴实行定额包干。

三、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。

如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1.填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。

2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

四、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

五、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助：早餐10元，中餐25元，晚餐25元，总共60元。

1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。

连续出差首日12：00前按一天计；回程日18：00后按一天计。

2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后可按票报销，但取消当日相应伙食补助。

六、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

第六章通讯管理一、固定电话：1.部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。

2.各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当致使损坏的应照价赔偿。

3.内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁用于与工作无关的通话，否则，一经发现处罚10元，充当福利金。

4.业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

5.公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的一次处罚20元，充当福利金。

第七章入职和离职管理一、招聘1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部（办公室）申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。