企业董事会会议文件制作标准(完整版)

董事会会议文件制作标准（完整版）

目录

董事会会议文件制作标准 (1)

附件一会议通知 (6)

附件二回执 (8)

附件三授权委托书 (9)

附件四会议签到簿 (10)

附件五会议议程 (11)

附件六董事会会议议案 (12)

关于______的议案 (12)

______年度工作报告及______年经营计划 (12)

关于制定_______制度的议案 (14)

关于任命（职务名称）的议案 (14)

关于免去______先生/女士（职务名称）的议案 (15)

关于批准组织机构设置和岗位编制的议案 (15)

关于批准公司年度工资总额的议案 (16)

关于批准发放年度奖金的议案 (16)

年度财务决算报告 (17)

年度财务预算报告 (19)

关于批准投资计划的议案 (22)

关于年度利润分配的议案 (22)

关于弥补亏损的议案 (23)

附件七会议纪要 (24)

附件八会议决议 (26)

附件九临时会议决议 (27)

附件十会册封面 (28)

附件十一目录 (29)

董事会会议文件制作标准

（完整版）

一、目的与适用范围

（一）为了进一步规范XX企业董事会会议文件的制作，促进文件质量的提高，制定本标准。

（二）本标准适用于XX企业董事会会议文件的制作。

二、董事会文件内容要求

（一）XX企业董事会会议文件包括但不限于以下文件：

1.会议通知；

2.委托其他董事代为出席的授权委托书；

3.会议签到簿；

4.会议议程；

5.议案及其附件；

6.董事会会议纪要及决议。

（二）会议通知按下列要求送达，样本请见附件一：

（三）授权委托书（参见附件三）应当载明：

1.委托人和受托人姓名、身份证号码；

2.授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等；

3.授权时效；

4.委托人签字。

（四）会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、签名等。

（五）会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参会人员、会议议题、具体议程安排等。

（六）董事会议案包括但不限于以下文件（部分议案文本参见附件六）：

（七）议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定，并应采取一事一文。

（八）会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下：