工程项目采购合同管理程序

1.目的

通过对工程项目采购合同的订立、履行、变更与转让、解除、保管程序的规定，保护公司利益，减少法律风险。

2.适用范围

集团工程项目采购合同的全过程管理。

3.术语与定义

3.1工程项目采购合同：指项目工程实施过程中，签订的咨询服务、工程施工、设

备材料等方面的合同，包含但不限于有关设计、施工监理、招标代理、造价咨询、

策划、营销代理、物业管理委托；建筑、安装施工；电梯、空调、石材、门窗、洁

具等方面的合同。

3.2集中采购：由集团成本管理中心牵头组织开展采购及其有关工作，并进行统一

管理的采购。

3.3分散采购：由区域公司自行牵头组织开展的采购，采购工作完毕后，报送已签

合同电子文本与合同（协议）台帐给集团成本管理中心，成本管理中心定期或者不

定期地进行检查。

4.职责

4.1合同主办部门/区域公司

4.1.1经办集团授权范围内的合同；

4.1.2合同编号并建立合同台帐；

4.1.3负责合同交底或者合同履行。

4.2研发设计中心

4.2.1负责规划设计、建筑方案设计合同的审核；

4.2.2参与规划设计、建筑方案设计合同的履约检查。

4.3工程管理中心

4.3.1负责合同中有关扩初、施工图设计与工程、设备、材料等技术标准审核；

4.3.2负责合同中有关工程项目管理条款的审核；

4.3.3参与有关合同的履约检查。

4.4 财务管理中心

4.4.1 提出我方签约单位的建议；

4.4.2 负责合同中与财务管理有关条款的审核。

4.5 审计法务中心

4.5.1 负责合同的法律审核；

4.5.2 组织或者参与合同索赔。

4.6 成本管理中心

4.6.1 为集中采购合同的主办部门，负责经办集中采购合同并进行合同交底；4.6.2 负责组织编制与完善采购合约标准文本；

4.6.3 负责建立采购合约标准文本库，供主办部门、区域公司使用；

4.6.4 负责组织集中采购合同审核;

4.6.5 负责组织工程项目采购合同履约情况检查。

4.6.6 负责合同中商务条款的审核；

4.6.7 参与有关合同的履约检查。

4.7 其它业务部门

4.7.1 其它有关业务审核；

4.7.2 配合工程项目采购合同履约检查。

4.8 集团领导

4.8.1 负责合同审批；

5.工作程序

5.1合同标准文本库的建立

5.1.1成本管理中心组织编写工程项目采购标准合同文本，编写完成并经有关部门审核会签后与《采购合约标准文本审批表》一并交总裁办公室流转审批。

5.1.2标准合同审核会签部门在收到标准合同文本及《采购合约标准文本审核会签单》原则上5个工作日内务必提出审核意见。

5.1.3成本管理中心根据审核会签意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后报集团总裁、董事长批准生效，集团各部门及区域公司应予使用。

5.1.4如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应当中止。

5.1.5行业示范合同版本经上述审核流程通过后，也可由集团总裁、董事长批准生效。

5.1.6根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同标准文本应持续改进。集团各部门及区域公司均可提出修改意见，按照上述规定的程序进行修改。

5.2集中采购

5.2.1合同订立

5.2.1.1合同草拟

a)除标准合同外的非标准类合同由经办人员负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应使用标准文本。

b)使用合同标准文本的，经双方协商，能够对标准条款进行修改，也可增加补充条款。

c)工程施工合同标准文本内容应尽量使用FIDIC条款模式，内容分为协议条款、通

用条款、补充条款与附件，其中协议条款根据具体业务、对象不一致而定，通用条款适用于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款与通用条款中未尽事宜。

d)政府有关部门有强制性规定的，可使用所要求的合同文本；尚未制定或者不宜使用标准合同文本的业务，应参照以往的合同或者最相类似的标准合同文本另行拟定合同。

e)由区域公司签约的集中采购合同，主办部门在合同草拟阶段原则上应征询区域公司意见。

5.2.1.2合同审批

a)与供方商谈一致后，经办人员按照合同审批的要求，将草拟好的合同报部门负责人核准，然后与《合同审核会签单》一并送有关部门审核，各审核人应在各自的职权范围内对合同提出书面修改意见，经办人根据修改意见整理出最终的合同文本并附上《合同审核会签单》，与《合同审批表》一并交总裁办公室流转审批。

b)如审核部门对合同提出合理的修改意见，主办部门务必重新组织与供方的洽商，必要时各意见提出部门均应参加洽商，双方取得一致后进行修改。

c)不一致性质、类别与内容的合同，审核程序能够有差异，除专门授权以外的工程项目采购非标准合同及标准合同修改条款均需有成本管理中心与审计法务中心审核；所有涉及工程项目集中采购合同均需有成本管理中心与财务管理中心审核。

d)合同经各部门会签审核后，报集团领导审批。

5.2.1.3合同签署

a)拟定的合同务必通过审批之后方可签署。

b)总裁办公室负责办理合同签章手续。

c)合同内容在一页以上的，应在每页加盖骑缝章。

d)合同通常应由双方同时签字盖章；不能同时签字盖章的，应尽量避免我方先行签字盖章；对方签字盖章应在我方报批审核程序结束之后进行。

e)法律、法规规定合同应当办理批准、登记等手续生效的，或者者需要登记备案的，经办人员应当及时办理有关手续。

f)主办部门在合同签署后应及时在部门的《合同台帐登记表》内登记。

5.2.2合同履行

5.2.2.1工程项目采购合同主办部门应进行合同交底；集中采购合同根据《工程项目集中采购合同交底作业指引》进行合同的交底。

5.2.2.2合同订立之后，主办部门与经办人员负责对合同的履行进行跟踪；财务管理中心负责对合同的收、付款内容进行监督；审计法务中心等其他部门应对合同的履行给予必要的协助。

5.2.2.3合同履行过程中或者履行完毕后，由成本管理中心牵头组织工程管理中心、等部门根据《工程项目采购合同履约情况检查作业指引》对合同执行情况进行检查。