最新上市公司制度大全
适用于上市公司的内部控制管理制度
适用于上市公司的内部控制管理制度上市公司内部控制管理制度第一章总则为加强公司内部控制，确保公司财务报告的真实性、完整性，提升经营管理效率，防范和降低风险，依据《公司法》、《证券法》及相关法规，结合公司实际情况，制定本内部控制管理制度。
内部控制是公司管理的重要组成部分，旨在保障公司资产安全、提高运营效率和确保合规性。
第二章目标1. 确保公司各项业务活动的合规性及有效性。
2. 提高财务报告的可靠性，确保信息披露的真实、准确、完整。
3. 保护公司资产，防范及控制经营风险。
4. 提高经营效率，优化公司资源配置。
第三章适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门，涵盖财务、采购、销售、人力资源、信息技术及其他相关业务活动。
第四章法规依据本制度依据以下法律法规及政策制定：1. 《中华人民共和国公司法》2. 《中华人民共和国证券法》3. 《企业内部控制基本规范》4. 《企业会计准则》5. 相关行业监管规定第五章管理规范5.1 组织结构公司应设立内部控制管理委员会，负责公司内部控制制度的制定、实施和监督。
委员会下设内部审计部，负责具体的监督和评估工作。
5.2 职责分工- 管理委员会：负责内部控制制度的总体规划与决策。
- 内部审计部：负责内部控制的实施与监督，定期评估内部控制的有效性，并提出改进建议。
- 各部门负责人：负责本部门内部控制的落实，确保各项规章制度的执行。
5.3 风险识别与评估公司应定期开展风险识别与评估工作，分析内部和外部环境对公司经营活动的影响，制定相应的风险控制措施。
5.4 控制活动1. 审批流程：各项业务活动需经过严格的审批流程，确保各项决策的合规性和合理性。
2. 财务控制：定期进行财务报表审计，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 资产管理：建立健全资产管理制度，确保公司资产的安全和完整。
第六章操作流程6.1 内部控制流程1. 制度制定：根据公司发展需要及相关法律法规，制定和完善内部控制制度。
2. 培训与宣传：定期组织内部控制知识培训，提升员工对内部控制的认识和重视。
最新上市公司内部管理制度汇编大全
最新上市公司内部管理制度汇编大全一、公司章程公司章程是上市公司的基本法律文件，包含了公司的组织结构、股东权益、董事会和高级管理层的职权及责任等内容。
公司章程作为公司的宪法，对公司的内部管理起着至关重要的作用。
二、内部控制制度内部控制制度是指上市公司为达到公司目标，在经营活动中制定的一系列管理规范、制度和流程。
内部控制制度可以保障公司资产的安全性，预防和减少风险，提高公司的经营效率和财务可靠性。
三、风险管理制度风险管理制度是上市公司为应对各类风险而建立的管理措施和程序。
风险管理制度旨在识别、评估和控制公司面临的各类风险，确保公司能够正常运营并保护股东利益。
四、董事会治理制度董事会治理制度是指关于公司董事会组织架构、董事的任职资格和责任、董事会议程序等方面的规定。
这些规定有助于保证董事会的独立性、决策的公正性，并建立起有效的公司治理结构。
五、股东权益保护制度股东权益保护制度是指上市公司为保护股东利益而建立的制度和机制。
这些制度涵盖了股东知情权、表决权、分享权益的规定，以及股东之间权益分配的相关规则。
六、信息披露制度信息披露制度是上市公司为履行信息公开义务而建立的制度。
上市公司应按照法定要求和市场规则，及时、准确、全面地披露与公司经营状况、财务状况和重大事项相关的信息，保护投资者的知情权。
七、内部交易管理制度内部交易管理制度是指上市公司为防止利益输送、维护公平交易和保护中小股东利益而建立的制度。
上市公司应建立健全的内部交易程序和管理机制，规范内部交易行为。
八、激励和约束机制激励和约束机制主要包括薪酬激励机制、股权激励计划、绩效考核制度等。
这些机制旨在激励公司管理层和员工为公司创造利益，并为公司长期发展提供员工稳定性和业绩导向。
九、内部审计制度内部审计制度是为加强公司内部审计工作而建立的规章制度。
内部审计制度应明确内部审计的职责、权限和程序，保障公司内部控制的有效性，提高决策的科学性和合规性。
总结起来，上市公司内部管理制度涵盖了公司章程、内部控制制度、风险管理制度、董事会治理制度、股东权益保护制度、信息披露制度、内部交易管理制度、激励和约束机制以及内部审计制度等方面的规定。
上市公司管理制度大全范文
上市公司管理制度大全范文上市公司管理制度大全第一部分：公司章程第一章：总则1.1 公司名称1.2 公司性质和目标1.3 公司股东的权益和义务1.4 公司组织形式和管理结构1.5 公司章程的修订第二章：公司权力机构2.1 股东大会2.2 董事会2.3 监事会第三章：公司治理3.1 信息披露和透明度3.2 内部控制3.3 相关方交易的管理3.4 公司治理委员会和独立董事的职责第四章：公司财务管理4.1 财务报告和财务分析4.2 资金管理4.3 资产管理4.4 税务管理第五章：公司人力资源管理5.1 人力资源规划5.2 人力资源招聘5.3 培训和发展5.4 薪酬与福利管理5.5 人力资源绩效评估第六章：公司合规管理6.1 法律合规6.2 遵守职业道德6.3 社会责任6.4 知识产权保护第二部分：公司内部管理制度第七章：组织构架和职责分工7.1 公司部门设置和职责定义7.2 内部管理岗位职责7.3 各部门协作与沟通第八章：流程管理8.1 流程规范8.2 流程监控和优化8.3 跨部门流程管理第九章：信息管理9.1 信息系统建设和应用9.2 数据安全和保护9.3 信息共享和流程化管理第十章：绩效管理10.1 目标设定和绩效考核10.2 绩效激励和奖惩机制10.3 绩效数据分析和改进第十一章：项目管理11.1 项目立项和调度11.2 项目实施和跟踪11.3 项目质量管理第十二章：风险管理12.1 风险评估和控制12.2 事故应急管理12.3 风险监测和预警机制第三部分：公司人力资源管理制度第十三章：组织管理13.1 人员招聘和录用13.2 人员调动和流动13.3 离职和离退休管理第十四章：员工培训管理14.1 培训需求分析14.2 培训计划和资源管理14.3 培训成果评估和效果反馈第十五章：绩效管理15.1 绩效目标设定15.2 绩效评估和考核15.3 绩效激励和奖惩措施第十六章：薪酬福利管理16.1 薪酬制度设计和管理16.2 社会保险和福利管理16.3 员工关怀和福利计划第十七章：劳动关系管理17.1 企业劳动关系管理原则17.2 劳动合同管理17.3 劳动争议解决机制第十八章：员工安全和健康管理18.1 安全生产管理18.2 职业病预防和控制18.3 员工健康管理第四部分：公司财务管理制度第十九章：账务管理19.1 会计制度和准则19.2 凭证核算和账簿管理19.3 财务报表编制和审计第二十章：资金管理20.1 资金筹措和运用20.2 现金流量管理20.3 债务管理第二十一章：投资和资产管理21.1 投资决策和评估21.2 资产购置和处置21.3 资产评估和折旧第二十二章：财务风险管理22.1 信用风险管理22.2 汇率风险管理22.3 利率风险管理第二十三章：财务审计和稽核23.1 内部审计机构和程序23.2 外部审计和验收23.3 财务违规行为处理以上部分为上市公司管理制度大全的一个简要描述，每一章可进一步拓展为具体的制度内容，以保证上市公司管理的全面性和有效性。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全一、公司章程公司章程是上市公司的组织架构和运营规则的基本依据，它应明确规定公司的名称、注册资本、股东构成、经营范围、组织结构等内容。
在公司章程中，还应规定董事和监事的职权和责任、股东的权益保护机制、公司的决策程序等。
二、董事会议事规则1.董事会组成：规定董事的人数、任期和产生方式，明确独立董事的比例，并要求董事具备一定的业务经验和知识背景。
2.董事会职权：规定董事会的职权范围，包括公司的战略规划、财务决策、人事任免等重要事项，以及董事会成员的义务和责任。
3.董事会决策程序：规定董事会召开的形式、时间和地点，要求会议记录和决议书的保存与公示，并明确股东大会和监事会的监督权。
三、股东大会规则1.股东大会的召开和决策程序：规定股东大会的召开程序，包括会议通知、出席和表决等要求，同时明确表决的原则和权利。
2.股东大会的议案：规定议案的表决要求和程序，包括选举董事、审议财务报告、决定分红等重要决策事项。
3.股东大会的权益保护：明确股东大会的监督权，要求上市公司公开披露重要信息，保护中小股东的合法权益。
四、公司治理规范1.董事和高级管理人员的职责：明确董事和高级管理人员的职责和行为准则，要求遵循法律法规和道德规范。
2.内部控制和风险管理：规定上市公司内部控制的组织结构和工作流程，以及风险管理的方法和措施。
3.董事会监督和信息披露：要求董事会有效履行对高级管理人员的监督职责，同时要求上市公司及时、透明地披露与公司利益相关的重要信息。
5.独立董事及其职责：规定独立董事的任期和产生方式，明确其在董事会中的作用和职责，要求独立董事对公司的决策提出独立意见。
总之，上市公司管理制度是为了规范上市公司的运作和管理，保护股东利益并提高公司治理水平。
只有健全的管理制度才能为公司的长期发展提供良好的基础。
上市公司应根据自身情况，制定相应的管理制度，并不断完善和改进，以适应市场变化和发展的需要。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全第一章总则第一条为了规范上市公司的管理行为，促进公司的健康发展，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于上市公司的全体股东、董事、监事、高级管理人员和全体员工。
第三条上市公司应建立健全的内部管理体制和规章制度，明确权责结构和管理程序，保证公司管理的科学、规范和高效。
第四条上市公司应积极支持并遵守公司治理的国际通行规范，加强公司治理水平，完善公司治理结构。
第二章公司治理结构第五条上市公司应遵循公司治理结构，明确股东大会、董事会、监事会和管理层的权责。
公司治理结构应当包括但不限于以下要素：股东大会、董事会、高级管理层。
第六条股东大会是上市公司的最高权力机构，股东大会行使决策权、监督权和收益权。
第七条董事会是上市公司的管理机构，股东大会依法选举产生董事，由董事长领导，实行集中决策管理，对公司经营管理具有全面领导和控制权。
第八条监事会是上市公司的监督机构，由监事长领导，对公司经营管理和董事会的工作进行监督。
第九条高级管理层是上市公司的经营管理机构，由总经理领导，对公司的日常经营管理负责。
第三章公司治理运营第十条上市公司应加强对公司治理的宣传教育，提高全体股东和员工的意识，加强公司治理的执行。
第十一条上市公司应积极完善公司治理结构，建立健全公司内部监督机制，加强对董事、高级管理层和全体员工的管理。
第十二条上市公司应加强内部审计和风险管理工作，建立健全的内部控制体系，防范公司风险，确保公司经营的稳健。
第十三条上市公司应加强信息披露管理，及时公开披露公司信息，保护投资者的合法权益。
第十四条上市公司应加强对公司政策实施情况的监督，提高公司的执行能力。
第四章公司内部管理第十五条上市公司应建立健全的组织结构和管理制度，明确公司内部各部门的职责和权限。
第十六条上市公司应建立健全的人力资源管理制度，促进员工的能力建设，提高员工的整体素质。
第十七条上市公司应建立健全的财务管理制度，保证公司财务的真实、准确和完整。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全本文为上市公司管理制度大全，详细介绍了上市公司的各项管理制度内容，并附带了相关附件和法律名词注释。
请参考以下文本：1. 公司治理制度1.1 公司治理结构1.2 董事会职责与权力1.3 监事会职责与权力1.4 高级管理层职责与权力1.5 股东大会职责与权力1.6 董事、监事和高级管理层的责任与义务1.7 公司治理信息披露制度1.8 公司治理评价与监督制度2. 内部控制制度2.1 内部控制的定义和目标2.2 内部控制的基本原则2.3 内部控制的组成及职责2.4 内部控制的运作机制2.5 内部控制评价和监督3. 财务管理制度3.1 财务目标与策略3.2 财务预算与资金计划 3.3 财务会计与报告3.4 资产负债管理3.5 财务风险管理3.6 财务审计与查证4. 人力资源管理制度4.1 人力资源规划4.2 用工管理4.3 薪酬管理4.4 员工培训与发展4.5 绩效考核与激励4.6 人力资源信息管理4.7 劳动关系管理5. 市场营销管理制度5.1 市场调研和分析 5.2 产品策划与开发 5.3 市场推广与销售 5.4 客户关系管理 5.5 品牌管理5.6 市场风险管理6. 投资管理制度6.1 投资决策与评估 6.2 资金调度与配置 6.3 投资项目管理 6.4 投资风险管理 6.5 资产管理附件：1. 公司治理结构图2. 内部控制流程图3. 财务报表模板4. 人力资源管理流程图5. 市场营销策划模板6. 投资决策评估模板法律名词及注释：1. 公司法：指中华人民共和国公司法。
- 注释：公司法是中华人民共和国立法机关制定和公布的法律，用于规范公司组织、经营和管理等方面的行为。
2. 证券法：指中华人民共和国证券法。
- 注释：证券法是中华人民共和国立法机关制定和公布的法律，主要用于规范证券市场的运作、发行、交易和披露等方面的行为。
3. 公司治理准则：指中国证监会发布的《上市公司治理规范指引》。
上市公司 规章制度汇编
上市公司规章制度汇编第一章总则第一条为规范公司管理，保障公司利益，提高公司运作效率，根据相关法律法规和公司章程，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，包括董事、监事、高级管理人员以及普通员工。
第三条公司员工应遵守公司章程、本规章制度，恪尽职守，忠实履行职责，维护公司利益。
第二章公司治理第四条公司治理结构包括董事会、监事会和管理层，各层级应明确职责，相互监督，相互配合，共同推动公司发展。
第五条董事会由董事组成，董事应高度负责、勤勉尽职，决策要符合公司利益，不得擅自谋取私利。
第六条监事会由监事组成，监事应保持独立性，对公司运营情况进行监督，及时发现问题并提出建议。
第七条管理层应具备专业素养，按照公司战略目标进行运营管理，确保公司持续健康发展。
第三章人力资源管理第八条公司应建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核和福利待遇等方面的政策。
第九条公司员工应恪尽职守，尊重公司规章制度，遵守职业操守，不得以任何形式牟取私利。
第十条公司应重视员工培训，提升员工综合素质，造就一支专业、高效的团队。
第四章财务管理第十一条公司财务须合法合规，透明可控，财务报告真实完整，不得虚假、误导。
第十二条公司应建立健全的内部控制制度，加强风险管控，保护公司利益。
第十三条公司应按照税法规定履行税收义务，不得偷逃税款。
第十四章信息披露第十四条公司应按照证监会规定，及时、准确、全面地披露重大信息，确保投资者知情权。
第十五条公司不得散布虚假信息，不得违反信息披露规定，不得操纵股市。
第十六条公司应建立健全信息披露制度，明确职责分工，确保信息披露工作顺利进行。
第十五章知识产权保护第十七条公司应加强知识产权保护，遵守知识产权法律法规，保护自身创新成果。
第十八条公司员工应严格遵守知识产权保护规定，自觉保护公司知识产权，不得侵犯他人权益。
第十九条公司应建立知识产权管理制度，加强保密工作，防止信息泄露。
第六章行为准则第二十条公司员工应端正职业道德，诚信待人，言行一致，不得违法违纪，不得损害公司形象。
上市公司财务制度范本最新版
上市公司财务制度范本最新版第一章总则第一条为规范公司的财务管理，确保财务信息的真实、准确、完整、及时，维护公司的财务稳定和健康发展，促进公司的持续经营，特制定本制度。
第二条财务制度是公司的基本管理制度，适用于公司的所有财务活动，包括资产管理、负债管理、利润管理、成本管理等。
第三条公司应当建立健全财务管理体系，配备专业的财务人员，确保财务制度的有效实施。
第四条公司财务制度的修订和调整应当经过公司董事会审议通过，并报监管部门备案。
第五条公司财务部门应当负责执行和监督财务制度的执行情况，保证财务活动的合法合规。
第六条公司财务部门应当定期向董事会和监管部门汇报公司财务情况，接受监督检查。
第七条公司应当建立健全内部控制制度，配合财务制度的执行，确保财务信息的真实性和合法性。
第八条公司应当保护财务信息的安全，防止泄露和篡改，维护公司的财务利益。
第二章财务管理第九条公司应当建立健全财务管理制度，明确各级财务人员的职责和权限，保证财务活动的规范和有序进行。
第十条公司应当建立完善的会计制度，执行国家有关的会计准则和会计政策，确保财务信息的真实和准确。
第十一条公司应当建立完善的成本管理制度，合理确定成本核算方法，控制生产成本和经营成本，提高企业盈利能力。
第十二条公司应当建立完善的预算管理制度，制定年度预算和月度预算，控制成本支出，提高资金利用效率。
第十三条公司应当建立完善的资金管理制度，确保资金的安全和流动性，提高资金使用效率。
第十四条公司应当建立完善的投资管理制度，审慎选择投资项目，管理投资风险，提高投资回报率。
第十五条公司应当建立完善的财务风险管理制度，评估和控制财务风险，确保财务安全。
第十六条公司应当建立完善的财务信息披露制度，按照规定披露财务信息，保证信息的真实性和及时性。
第三章财务制度第十七条公司应当建立健全的资产管理制度，确保资产的安全和有效利用。
第十八条公司应当建立健全的负债管理制度，合理安排债务结构，控制负债风险。
上市公司的规章制度
上市公司的规章制度上市公司作为公众公司，其运营和管理需要遵循一系列严格的规章制度，以保障股东权益、维护市场秩序、促进公司的可持续发展。
这些规章制度涵盖了公司治理、财务报告、信息披露、内幕交易防范、关联交易管理等多个方面，是公司稳定运行的重要基石。
一、公司治理制度公司治理制度是上市公司规章制度的核心部分。
它明确了公司的组织架构、决策程序、权力分配和制衡机制。
首先，董事会是公司治理的核心机构。
董事会成员应具备丰富的商业经验、专业知识和良好的道德操守。
其职责包括制定公司的战略规划、监督管理层的工作、审核重大决策等。
为确保董事会的独立性和有效性，通常会设立独立董事制度，独立董事不受公司内部利益关系的影响，能够客观公正地发表意见。
其次，监事会负责监督公司的财务状况、经营活动和董事、高级管理人员的履职情况。
监事会成员应具备财务、法律等方面的专业知识，能够有效履行监督职责。
此外，公司还应建立健全的内部控制制度，包括内部审计制度、风险管理制度等，以防范内部欺诈、错误和违规行为。
二、财务报告制度财务报告制度是上市公司向投资者和社会公众展示公司财务状况和经营成果的重要途径。
公司必须按照相关会计准则和法规编制准确、完整、及时的财务报告，包括年度报告、季度报告和半年度报告。
财务报告应经过独立审计机构的审计，以确保其真实性和可靠性。
在财务报告中，公司需要详细披露资产、负债、收入、利润等重要财务信息，以及重大的会计政策变更、关联交易、或有负债等事项。
同时，还应对公司的财务状况和经营成果进行分析和解释，帮助投资者做出合理的投资决策。
三、信息披露制度信息披露是上市公司与投资者沟通的重要渠道，也是保障投资者知情权的关键制度。
上市公司应及时、准确、完整地披露可能对公司股票价格产生重大影响的信息，包括公司的重大投资、资产重组、重大合同、董监高人员变动等。
信息披露的方式包括定期报告、临时公告、业绩说明会等。
为确保信息披露的质量，公司应建立内部的信息披露管理流程，明确各部门的职责和信息传递渠道。
上市公司规章制度严格规定
上市公司规章制度严格规定第一章总则第一条为规范上市公司内部管理，加强公司治理，促进公司健康发展，制定本规章制度。
第二条上市公司应依法合规运营，加强内部管理，维护公司利益和股东权益，履行社会责任，实现可持续发展。
第三条本规章制度适用于公司全体员工，包括董事、监事、高级管理人员、职工等，具体规定参照公司章程和管理制度。
第四条上市公司应遵守公司法、证券法、证监会规定等相关法律法规，严格执行规章制度，尊重市场规则，保持良好的市场声誉。
第五条上市公司应建立健全内部控制和风险管理制度，加强内外部沟通，防范各类风险，确保公司经营稳健。
第六条上市公司应加强内部培训和教育，提高员工法律法规意识和道德素质，促进公司文化建设，营造和谐企业氛围。
第七条本规章制度由董事会审议通过，由总经理负责执行，公司各部门全面配合，确保实施落实。
第二章股东权益保护第八条上市公司应依法保护股东合法权益，提供充分、准确、及时的信息披露，确保股东知情权。
第九条上市公司应建立完善的投资者关系管理制度，主动与股东、监管部门和投资者沟通，解答疑问，消除疑虑。
第十条上市公司应优先考虑股东利益，依法合规分配利润，确保股东分享公司发展成果。
第十一条上市公司应建立健全的股东权益保护机制，拒绝利益输送，避免内幕交易，保护股东投资安全。
第十二条上市公司应依法公平对待所有股东，公正处理各类纠纷和争议，维护公司股东利益和股东权益。
第三章董事监事监管第十三条董事会是上市公司决策机构，应依法履行职责，坚持独立自主，有效监督公司经营管理。
第十四条董事会应完善公司治理结构，建立健康公司文化，确保决策合法、公正、透明。
第十五条董事应勤勉尽责，履行监事责任，确保公司规范经营，防范公司风险。
第十六条董事应明确分工，密切配合，推动公司战略规划、经营决策、风险管控等工作的顺利实施。
第十七条董事监事应及时向董事会报告公司经营情况，提出合理化建议，共同推动公司良性发展。
第十八条董事监事应自觉接受公司约束，自律经营，杜绝个人行为对公司利益造成损害。
上市公司规章制度 范本
上市公司规章制度范本第一章绪论第一条为了规范公司内部管理，保障公司利益，提高公司整体运营效率，特制定本规章制度。
第二条公司规章制度适用于公司全体员工，包括领导干部、职工等。
第三条公司规章制度是公司内部管理的基本依据，全体员工必须遵守和执行。
第四条公司规章制度的制定、修改和废止均应按照公司章程和公司法律法规的规定进行。
第二章组织结构第五条公司的组织结构由董事会、监事会、总经理办公会和职能部门组成。
第六条董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司发展战略、审议公司重大事项。
第七条监事会是公司的监督机构，负责监督公司各项经营活动的合法性和规范性。
第八条总经理办公会是公司的执行机构，负责具体执行董事会和监事会的决策。
第九条职能部门根据公司经营需要设立，负责具体业务的开展和管理。
第三章员工权利和义务第十条公司员工享有平等的就业权利，不得因种族、性别、宗教等任何原因而受到歧视。
第十一条公司员工应当遵守公司规章制度，服从公司管理，维护公司利益。
第十二条公司员工应当爱护公司财产，保密公司机密，不得泄露公司重要信息。
第十三条公司员工应当认真履行岗位职责，完成工作任务，不得迟到早退，擅离职守。
第四章绩效考核第十四条公司将定期对员工进行绩效考核，根据考核结果进行奖惩。
第十五条绩效考核将主要考察员工工作业绩、工作态度、团队精神等方面。
第十六条绩效考核结果将作为员工晋升、加薪、出国培训等方面的重要依据。
第五章奖惩制度第十七条公司将根据员工表现情况给予相应的奖励，包括表扬、奖金等。
第十八条公司将对违反规章制度的员工进行相应的处罚，包括警告、扣工资等。
第十九条对于严重违纪的员工，公司有权解除劳动合同。
第六章福利待遇第二十条公司将为员工提供良好的工作环境和福利待遇，包括工资、保险、健康管理等。
第二十一条公司将为员工提供职业培训和晋升机会，帮助员工提升自身技能。
第二十二条公司将为员工提供节假日福利和年终福利，增加员工的工作满意度。
上市公司管理规章制度
上市公司管理规章制度第一章总则第一条为规范上市公司的管理行为，维护公司的正常运营秩序，保护广大股东和投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司全体员工，其中公司高管人员应当发挥表率作用，维护公司的社会形象和声誉，严格遵守规章制度，绝不得违反法律法规。
第三条公司应当建立健全公司治理结构，明确公司各级管理人员的职责和权限，建立科学的监督机制，加强对公司运营状况的监督和管理。
第四条公司应当建立和完善内部控制制度，规范公司的内部管理，明确各岗位的责任，提高工作效率，保证公司的正常运营。
第五条公司应当重视员工的职业素养和道德修养，鼓励员工发挥个人优势，促进员工的全面发展，建设一支高效、团结的团队。
第二章公司治理第六条公司应当建立完整的公司治理结构，明确董事会、监事会、董事长、总经理等各级管理人员的职责和权利，加强对公司各项业务的指导和监督。
第七条公司董事会是公司的最高决策机构，主要职责是负责制定公司的发展战略、审议公司的重大事项、选聘和罢免公司高管人员等。
第八条公司应当建立健全董事会的议事规则，规范董事会的决策程序，确保董事会的决策科学、合法、有序。
第九条公司监事会负责对公司的财务状况和经营管理情况进行监督，独立于董事会和管理层，履行监督职责。
第十条公司董事长是公司的法定代表人，负责召集董事会和执行董事会的决议，领导公司的全面工作。
第十一条公司总经理是公司的日常管理人员，负责公司的日常经营管理和业务运营，协助董事长履行公司各项职责。
第十二条公司应当建立高级管理人员的考核制度，对高级管理人员的履职情况进行定期评估，确保公司高管人员的工作高效、公正。
第三章内部控制第十三条公司应当建立健全内部控制制度，明确公司各岗位的职责和权限，规范公司的内部管理。
第十四条公司应当建立科学的管理体制，建立专业、高效的管理团队，提高工作效率，推动公司的发展。
第十五条公司应当强化财务风险管理，定期进行财务风险评估，防范和化解公司的财务风险。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全上市公司管理制度包括公司章程、董事会制度、监事会制度、内部控制制度、财务制度、信息披露制度、股东大会制度等。
这些制度是上市公司为了规范自身经营行为、保护股东权益、维护市场秩序而制定的基本规则，对于公司的健康发展和持续经营具有重要意义。
下面就这些制度进行详细介绍。
第一，公司章程。
公司章程是由股东大会通过的一份法律文件，它规定了公司的基本组织结构、经营范围、股东权益、股东大会的组织方式等。
公司章程是上市公司的根本法律文件，所有其他制度都必须以公司章程为依据进行制定和执行。
第二，董事会制度。
董事会是上市公司的最高决策机构，负责公司的战略决策和监督管理。
董事会制度主要规定了董事的任职条件、选拔程序、权力义务、决策程序、会议制度等。
董事会制度的健全与否直接影响公司的决策效率和风险控制能力。
第三，监事会制度。
监事会是对董事会和高级管理人员的监督机构，负责对公司的经营活动进行监督和审计。
监事会制度主要规定了监事的任职条件、任期、权力义务、会议制度等。
监事会制度的健全能够增加公司的透明度，保护股东利益。
第四，内部控制制度。
内部控制制度是为了保证企业财务报告的真实性、合规性而制定的一系列制度和程序。
内部控制制度主要规定了财务报告的编制和披露程序、资金管理和风险控制制度、内部审计制度等。
内部控制制度的健全能够提高公司的管理效率和风险防范能力。
第五，财务制度。
财务制度主要包括会计制度、审计制度和财务管理制度等。
会计制度规定了财务报告的编制和披露原则，审计制度规定了对公司财务报告的审计程序和要求，财务管理制度规定了公司财务管理的基本原则和程序。
财务制度的健全是保证公司财务信息透明、规范、可信的基础。
第六，信息披露制度。
信息披露制度是上市公司为了保证股东、投资者的知情权和投资决策能力而制定的一系列规定。
信息披露制度主要规定了公司信息披露的时间、方式和内容等。
信息披露制度的健全能够提高市场透明度，维护投资者权益，增加市场信心。
上市公司规章制度
上市公司规章制度上市公司作为公众公司，其运营和管理受到广泛的关注和监督。
为了保障公司的规范运作、保护股东权益、提高经营效率和透明度，建立一套完善的规章制度是至关重要的。
一、公司章程公司章程是公司的“宪法”，规定了公司的基本架构、组织形式、权力分配、决策程序等核心内容。
1、公司的名称、住所、经营范围和经营期限等基本信息应明确清晰。
2、股东的权利和义务要详细规定，包括股权的转让、继承、质押等方面。
3、公司的治理结构，如董事会、监事会的组成、职权和议事规则等需严格设定。
4、利润分配、财务会计制度、合并分立等重大事项的处理原则也应在章程中有所体现。
二、信息披露制度信息披露是上市公司与投资者沟通的重要桥梁，也是维护市场公平、公正、公开的关键。
1、定期报告，包括年度报告、半年度报告和季度报告，应按时、准确地编制和披露。
报告内容应涵盖公司的财务状况、经营成果、重大事项等。
2、临时报告，对于可能对公司股票价格产生重大影响的事件，如重大资产重组、关联交易、重大诉讼等，要及时进行披露。
3、信息披露的渠道和方式应明确规定，确保投资者能够方便、及时地获取信息。
4、公司应建立内部的信息披露审核机制，保证披露信息的真实性、准确性和完整性。
三、关联交易管理制度关联交易如果管理不当，可能会损害公司和股东的利益。
1、明确关联方的范围，包括控股股东、实际控制人、董监高及其亲属控制或参股的企业等。
2、关联交易的审批程序，根据交易金额和性质的不同，分别由董事会或股东大会审批。
3、对关联交易的定价原则进行规定，确保交易价格公平合理。
4、定期对关联交易进行审计和监督，防范潜在的风险。
四、内幕交易防控制度内幕交易严重破坏市场公平，损害投资者利益，必须严加防范。
1、对内幕信息的范围进行界定，包括未公开的财务数据、重大合同、并购重组计划等。
2、建立内幕信息知情人登记制度，明确哪些人员属于内幕信息知情人，并对其交易行为进行监控。
3、加强对内幕交易的培训和教育，提高员工的法律意识和合规意识。
上市公司标准的规章制度
上市公司标准的规章制度上市公司规章制度第一章总则第一条为规范公司管理，保护股东权益，维护企业健康发展，根据《公司法》等相关法律法规规定，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司及其下属子公司，具有约束力。
第三条公司遵循市场化经营原则，依法合规运营，积极履行社会责任，经营活动应符合国家法律法规及监管要求。
第四条公司注重信息披露，保持信息公开透明，确保投资者知情权。
第五条公司管理人员及员工应遵守本规章制度和公司各项管理制度规定，恪守职业道德，忠实履行职责。
第二章公司治理第六条公司设立董事会、监事会和管理层，建立相互制约、协调配合的公司治理结构。
第七条董事会是公司的最高决策机构，承担全面监督和决策职责。
董事会应当制定公司经营战略、重大投资决策、财务预算、分配利润等重要事项。
第八条监事会对公司财务状况和经营情况进行监督，发现问题及时提出意见和建议。
第九条公司管理层负责公司业务运营和日常管理，推动公司发展和实现经营目标。
第十条公司应当建立健全内部控制体系，完善公司治理结构，规范公司运作。
第三章信息披露第十一条公司应当按规定定期披露公司财务信息、业务情况等相关信息，向社会公众和投资者公开。
第十二条公司应当及时披露重大事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重要遗漏。
第十三条公司应当遵守交易所规定，及时履行信息披露义务。
第十四条公司应当建立健全信息披露制度，保证信息准确、及时、完整。
第四章财务管理第十五条公司应当建立健全财务管理制度，规范资金运作、财务报告编制等工作。
第十六条公司应当按照相关规定编制年度财务报告、中期财务报告等，确保信息准确、完整。
第十七条公司应当建立资金管理制度，规范公司资金使用，保证经营活动正常进行。
第十八条公司应当建立健全税务管理机制，履行纳税义务，确保合规经营。
第五章员工管理第十九条公司应当依法保护员工合法权益，建立公平合理的薪酬制度和福利待遇。
第二十条公司应当加强员工培训和教育，提高员工专业素养和综合素质。
上市公司管理制度汇编
上市公司管理制度汇编一、公司治理公司治理是指上市公司在经营管理过程中依法依规、合理合法保障全体股东权益，规范公司行为，提升公司价值，实现长期稳健发展的一系列制度和机制。
下面将介绍一些常见的公司治理制度。
1.股东大会制度：股东大会是上市公司的最高决策机构，股东大会的职权包括审议公司年度财务报告、利润分配方案、重大决策等。
股东大会由公司全体股东组成，公司应当按照规定定期召开股东大会。
2.董事会制度：董事会是公司的决策和管理机构，有中央集权、民主集中制和科学决策的功能。
董事会的职责包括决定公司的经营方针和战略，监督公司的经营管理，保障公司的稳定发展。
3.独立董事制度：独立董事是董事会中的一种特殊成员，其核心职责是提供独立的、客观的意见和建议，保护中小股东的权益，监督公司的经营行为是否合规。
4.风险控制制度：上市公司应当建立健全风险控制制度，对风险进行评估、预警和控制。
风险控制制度包括内控制度、风险管理制度、风险预警制度等。
5.信息披露制度：上市公司应当按照相关法律法规的要求进行信息披露，及时、准确地向投资者披露重大信息。
信息披露制度包括信息披露义务、信息披露途径、信息披露时限等。
二、内部控制内部控制是指公司内部建立的一系列制度和措施，以规范公司内部业务活动、保护公司利益、提高经营效益为目标。
下面将介绍一些常见的内部控制制度。
1.会计核算制度：上市公司应当建立健全的会计核算制度，确保财务报告的真实性、准确性和完整性。
会计核算制度包括会计政策、会计核算方法、会计档案管理等。
2.财务管理制度：上市公司应当建立财务管理制度，有效管理公司的资金、收入和支出。
财务管理制度包括财务预算管理、资金管理、成本管理等。
3.采购管理制度：上市公司应当建立采购管理制度，规范采购活动，保障公司合理采购和采购资金的安全。
采购管理制度包括合同管理、供应商评估、采购流程等。
4.出资股票管理制度：上市公司应当建立出资股票管理制度，对公司股票的购买、持有、流通等进行规范。
上市公司的规章制度
上市公司的规章制度第一章总则第一条为规范上市公司的管理和运作，维护上市公司的合法权益，建立健康、有序、透明的市场秩序，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于上市公司的全体员工，包括董事、监事、高级管理人员和普通员工。
第三条上市公司应当遵守国家法律法规和监管部门的规定，履行信息披露义务，保持良好的业务道德。
第四条上市公司应当建立健全的内部控制制度，有效防范和化解各类风险，确保公司经营活动的合法性、规范性和透明度。
第五条上市公司应当积极履行社会责任，注重环境保护、员工福利和公益事业，为社会经济发展做出积极贡献。
第二章诚信经营第六条上市公司应当坚持诚信经营，恪守商业道德，遵守市场规则，竞争公平、守信用。
第七条上市公司不得进行虚假宣传、欺骗投资者，不得散布谣言、操纵市场，不得变相挪用公司资产。
第八条上市公司应当保护知识产权，尊重竞争对手的合法权益，遵守相关法律法规，不得侵犯他人的知识产权。
第九条上市公司应当建立健全的内部沟通机制，加强员工培训，提高员工素质和意识，确保公司各项业务活动的合法性。
第十条上市公司应当完善公司治理结构，建立健全公司监督制度，防范各类内部风险和腐败问题。
第三章股东权益保护第十一条上市公司应当保护股东的合法权益，保障股东的知情权、参与权和表决权。
第十二条上市公司应当充分披露公司信息，及时向股东披露公司经营情况、财务状况和风险状况，保护股东的知情权。
第十三条上市公司应当尊重股东的意见和建议，建立股东沟通渠道，及时回应股东关切。
第十四条上市公司应当严格履行股东大会决议，保障股东的表决权和参与权，不得擅自修改或变相篡改股东大会决议。
第十五条上市公司应当加强对股东权利的保护，不得限制股东的权益。
对于股东的合法要求和诉求，应当认真对待，积极协商解决。
第四章财务管理第十六条上市公司应当建立健全的财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第十七条上市公司应当遵守会计准则和财务监管规定，正确申报利润、纳税和分配股利。
上市公司管理制度大全
上市公司管理制度大全上市公司管理制度大全章节一：公司治理1.1 公司章程1.1.1 公司章程的制定和变更1.1.2 公司章程的内容和要求1.2 董事会1.2.1 董事会的成立和组成1.2.2 董事会的职权和责任1.2.3 董事会的决策程序1.3 监事会1.3.1 监事会的成立和组成1.3.2 监事会的职权和责任1.3.3 监事会的监督程序1.4 内部控制和风险管理1.4.1 内部控制制度的建立和完善1.4.2 风险管理制度的建立和完善1.4.3 内部审计制度的建立和完善章节二：财务管理2.1 财务制度2.1.1 财务制度的建立和完善2.1.2 会计制度和核算标准2.1.3 财务报告和财务分析2.2 资本运作2.2.1 股票发行和配售2.2.2 债券发行和管理2.2.3 资本预算和投资决策2.3 资产管理2.3.1 资产管理制度的建立和完善2.3.2 资产评估和处置2.3.3 资产保险和风险管理章节三：人力资源管理3.1 人事管理3.1.1 人事规划和招聘3.1.2 员工入职和离职管理3.1.3 员工绩效评估和激励3.2 培训和发展3.2.1 培训需求分析和计划3.2.2 培训课程设计和组织3.2.3 培训效果评估和改进3.3 薪酬管理3.3.1 薪酬制度和福利待遇3.3.2 薪酬调整和绩效考核3.3.3 薪酬合理化和激励机制章节四：信息披露和投资者关系管理4.1 信息披露4.1.1 投资者关系管理制度的建立和完善4.1.2 信息披露制度和规范4.1.3 关键信息披露和内幕信息管理4.2 投资者关系管理4.2.1 投资者关系维护和沟通4.2.2 股东大会和股东权益保护4.2.3 投资者投诉处理和纠纷解决附件：1. 公司章程范本2. 董事会规则范本3. 监事会规则范本4. 内部控制制度范本5. 财务制度范本6. 人力资源管理制度范本7. 信息披露制度范本8. 投资者关系管理制度范本法律名词及注释：1. 公司章程：公司章程是公民依法经营的公司组织形式和企业法人组织形式的最高领导机构的基本法规，是公司内外所有利益相关人了解、参与和控制公司行为的重要依据。
上市公司管理制度（精选5篇）
上市公司管理制度（精选5篇）经过周到的分析的编辑为您撰写了“上市公司管理制度”。
每一家用人单位都会有自己专门的规章制度，企业的一些规章制度中的条款需及时调整。
规章制度的内容都是企业文化的组成部分，每一个公司建立一套规章制度是很必要的。
欢迎您来到我们的网站愿您有益于此！上市公司管理制度(篇1)第一节总则第一条为明确公司合同订立中的各级权限，规范公司合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和减小因合同的签订给公司带来的风险，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司各部门及控股子公司对外签订的各类经济合同一律适用本制度，包括合同、协议、合约、契约、意向书、修改合同备忘录、补充协议等。
第三条公司合同按金额分为金额合同和无金额合同，按资金往来方向分为收入类合同和支出类合同。
公司支出类合同又分为资本性支出合同和经营性支出合同。
第二节经济合同的签订第四条签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。
第五条合同签订人对外签订经济合同，必须对公司负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。
第六条签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
包括：1.应对合同标的的生产商、价格及变化趋势、质量、供货期和市场分布等进行综合分析论证，掌握市场情况，合理选择合同对方。
2.应当对拟签约对象的民事主体资格、注册资本、资金运营、技术和质量指标保证能力、市场信誉、产品质量等进行资格审查。
3.对于重大合同或法律关系复杂的合同，公司应当指定法律、技术、财会、审计等专业人员参加谈判，必要时可以聘请外部专家参与，对于谈判过程中的重要事项应当予以记录。
4.对于合同对方，公司应确定其是否具有对合同的履约能力和独立承担民事责任的能力，并查证对方签约人的合法身份和法律资格。
5.对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。
第七条签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
某某股份有限公司管理制度编号：QG/HC01.001-2002经营管理制度一、总则授权要立法建制度，重奖要利润算成本1、为规范和强化总公司对所属企业的经营管理，提高总公司经济效益，确保总公司向多元化、国际化方向发展，制定本办法。
2、总公司所属各单位按本办法的有关规定制定各自的经营管理制度实施细则，报经总公司管理中心批准后执行。
3、本办法由总公司管理中心负责解释和组织实施，并对所属企业的执行情况进行监督、检查和指导。
二、基本原则1、总公司对所属企业的生产经营，实行以资本为边界的统一控制与分工负责相结合的管理模式。
对未经批准造成资本结构发生变化的直接责任人，总公司追究其经济责任。
2、总公司以市场为导向，以计划管理为主要手段，确保生产经营顺利、有序地进行。
（1）总公司对内实行计划管理，并将计划以授权经营合同书的形式落实到各利润单位；（2）所属利润单位按时按要求编报中长期计划、年度经营计划，并经管理委员会批准后的计划组织生产经营；（3）对超额完成经营指标的各利润单位，总公司依据授权经营合同书的有关规定给予奖励，未完成经营指标的按授权经营合同书的规定处罚。
3、总公司实行授权经营责任制（1）各利润单位在授权经营合同书所规定的范围内自主经营，自负盈亏，每月上缴总公司一次预缴投资收益和管理费，上缴数额在合同书中分别确定。
连续三个月不能实现合同规定的分期经营指标，总公司有权单方面终止授权经营合同、解除经营者的职务并清算。
（2）经营指标由管理委员会确定，对各利润单位直接管理的职能部门负责制作合同文本。
并由各主管利润单位的职能部门牵头，会同审计中心、计财中心、人力资源中心按月对实际完成情况进行考核，形成月经营总结和考核兑现方案，报管理委员会批准后执行。
年终由各主管利润单位职能部门提出全年经营总结和考核兑现方案，报请管理委员会审议通过后进行兑现。
三、计划1、总公司年度综合计划（以下简称计划）是组织年度生产经营活动及经营绩效评价的依据，审定机构为管理委员会，组织编制、汇总部门为总公司计财中心。
2、计划编制程序和时间要求：3、各项计划的编制：4、计划的执行：总公司综合计划由管理中心负责全面监督、协调与考核。
管理中心对计划执行情况进行月分析、季小结，由分管分支机构、利润中心的职能部门进行经营总结和分析，报管理中心汇总，并由管理中心根据实际完成与计划的偏差提出改进意见，提供给总公司领导及各部门，在次月工作中加以改进和调整。
5、罚则：各分支机构和利润中心各项计划每迟报一天，罚主持工作的负责人月工资的10%，部门经理月工资的5%；计财中心每迟报一天，罚中心总经理和当事人月工资5%。
某某股份有限公司管理制度编号：QG/HC01.002-2002管理委员会某某股份有限公司管理委员会是董事会议闭会期间，由常务执行总裁负责召集和主持，由公司高层管理人员参加，对公司经营管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。
管理委员会日常工作由公司管理中心设管理执行秘书负责。
一、职责1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实施情况；2、审议、通过公司的机构设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设情况；3、审议、通过公司股份收购、兼并和转让等重大经营事项；4、研究确定各部门的年度工作责任指标；5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突；6、经营管理工作中的其他重要事项。
二、机构：主任委员：总裁副主任委员：常务执行总裁委员：执行总裁总裁助理常务执行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研中心总经理审计中心总经理管理中心总经理人力资源中心总经理特约委员集团公司总经理相关人员：由执行秘书提出，委员会主任批准的公司其他相关人员执行秘书：三、表决方式1、管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的方式批准议案。
2、在投票权力方面，对争议大的事项总裁拥有一票否决权，其他委员拥有一票权力。
由委员会委员参与提请的议案，该委员无投票权；执行秘书、相关人员无投票权。
3、管理委员会委员在表决时可投“同意”“完善修改”或“不同意”票，并提出具体意见，不允许弃权（注：委员会委员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意议案，并委托其他委员在会议上代为表决）。
四、工作程序（详见《管理委员会工作制度》）。
某某股份有限公司管理制度编号：QG/HC01.003-2002管理委员会工作制度一、总则：公司经营管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司管理委员会负责。
管理委员会日常工作由总公司管理中心设管理执行秘书（无投票权）负责。
二、管理委员会职责1、审议、通过公司的发展战略、规划、经营方针和年度计划及实施情况；2、审议、通过公司的机构设置、调整、职责划分、薪资、奖惩及制度建设情况；3、审议、通过公司股份收购、兼并和转让等重大经营事项；4、研究确定各部门的年度工作责任指标；5、协调并处理各部门之间的重大纠纷和冲突；6、经营管理工作中的其他重要事项。
三、管理执行秘书的职责：管理执行秘书负责管理委员会的日常事务和组织召开管理会议。
四、会议召开时间：管理委员会会议每年固定召开二次，时间分别为6月和12月的中旬。
特殊情况可临时召集。
五、工作程序管理委员会会议程序可分为正常程序和临时程序。
（一）正常程序1、管理委员会执行秘书根据实际情况首先确定会议召开具体时间，提前20个工作日以书面形式通知各部门。
2、各部门接到会议通知后，按照分管职能在7个工作日内负责提出需管理委员会研究审议的议题及解决方案，并以书面报告的形式报管理执行秘书，报告要详尽、清晰。
3、管理执行秘书接收报告后，在5个工作日内对各部门报告中提出的议题和解决方案进行平衡，对报告中未尽事宜提出意见，交由报告部门修改、完善后汇总，形成书面报告报常务执行总裁审定。
4、常务执行总裁在3个工作日内对提案进行审定。
由管理执行秘书下发正式的会议通知，内容应包括会议时间、地点、参加人员，会议议题等。
5、会议表决管理委员会以公开投票、70%委员投票同意的方式通过会议结果，管理委员会委员在表决时在会议议定单上签“同意”、“完善、修改”或“不同意”票，并提出具体意见，不允许弃权（委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明对议案的意见，并委托其他委员在会议上代为签署意见）。
6、会议记录由执行秘书负责起草并在会议结束2个工作日内形成会议纪要，经委员会主任批准后下发各部门。
纪要内容应重点提出解决方案及完成日期，并由执行秘书负责对执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，批准后由各部门列入相关的管理制度中。
如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理中心确定是否需召开临时性管理会议。
7、对管理委员会形成的决议，如股份公司需对外进行披露的，则由管理委员会执行秘书负责将决议报董事会研究确定。
（二）临时程序下列情况之一者，可执行临时程序。
1、由于国家或上级主管部门政策的变化影响到公司的重大方针、目标不能继续执行时；2、组织机构及人员发生重大调整时；3、各部门有临时性重大问题需管理委员会研究解决时；4、常务执行总裁认为有必要召开临时性管理委员会会议时；临时程序：1、各部门提出的临时性议案，报管理执行秘书转呈常务执行总裁，根据议案的轻重缓急，确定会议时间和参加人员。
2、会议记录由管理执行秘书负责起草，经常务执行总裁签发，在会议结束1个工作日内形成会议纪要并下发至有关部门。
3、管理执行秘书负责对纪要执行情况进行跟踪和验证，经验证可行的方案，报常务执行总裁批准后列入相关的管理制度中。
如在执行过程中遇到的问题，由责任部门重新提出方案，报管理执行秘书确定是否需召开下一次临时性管理会议。
某某股份有限公司管理制度编号：QG/HC01.004-2002项目管理委员会某某股份有限公司项目管理委员会是对总公司项目管理工作中的重大事项进行研究和决策的组织机构。
项目管理委员会的日常工作由设在总公司管理中心的执行秘书负责。
一、职责1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位新产品、新项目立项、技术改造项目、项目的收购和转让等事项的评审与决策；2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的日常事务和组织召开立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。
二、机构：主任委员：总裁副主任委员：常务执行总裁委员：执行总裁总裁助理常务执行总裁助理计财中心总经理实业发展中心总经理科研中心总经理审计中心总经理管理中心总经理特约委员集团公司总经理顾问：由执行秘书提出，委员会主任批准的专业人士。
执行秘书：三、表决方式1、项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的方式批准立项。
2、在投票权力方面，对争议大的项目，总裁拥有一票否决权，但总裁要为此承担相应的责任。
其他委员拥有一票权力。
由委员会委员参与提请的项目，该委员无投票权；执行秘书、顾问无投票权。
3、项目审核委员在表决时可投“同意”或“不同意”票，不允许弃权（注：审核委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决）。
四、工作程序（详见《项目管理制度》）。
某某股份有限总公司管理制度编号：QG/HC01.005-2002项目管理委员会工作制度一、总则：总公司项目管理工作中的重大事项的研究和决策均由总公司的项目管理委员会负责。
总公司所属各利润单位未经批准不得进行项目实施活动。
项目管理委员会的日常工作由总公司管理中心设项目执行秘书（无投票权）负责。
二、项目管理委员会职责：1、项目管理委员会负责总公司、总公司所属利润单位的新产品、新项目立项、技术改造项目、项目的收购和转让等事项的评审与决策；2、项目执行秘书负责新产品、新项目立项审核工作的日常事务和组织召开项目立项审核会议，同时负责项目进度执行情况的跟踪及验证。
三、项目管理委员会表决方式：项目管理委员会采取在公开评估的基础上，以公开投票、70%委员投票同意的方式批准立项。
项目审核委员在表决时可投“同意”、“完善修改”或“不同意”票，不允许弃权（注：项目管理委员会成员如因故不能参加投票的，必须以书面形式在会议召开前提出意见并阐明是否同意立项，并委托其他委员在会议上代为表决）。
四、项目立项责任单位1、总公司科研中心、总公司所属利润单位承担新产品、新项目开发的责任和义务。
2、总公司各部门、各销售分总公司（办事处）有全力配合、支持、协助科研中心和利润单位开发新产品、新项目的义务；有在市场调查、市场信息、技术支持、人员支持等方面通力配合的责任。
3、总公司科研中心承担独立开发新产品责任的同时，负有给予制造总公司专业知识，技术技能咨询、培训、指导，技术评估和科研成果论证等方面支持的职责。