董事长议事规则范文

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企业管理条款范本董事会议事规则模板

企业管理条款范本董事会议事规则模板一、会议形式与召开方式1.1 董事会议应按照规定的时间、地点、议程进行。

1.2 会议可以以实体会议形式或远程会议形式召开。

1.3 实体会议的召开应提前通知董事，并在规定的时间和地点进行。

1.4 远程会议的召开应采用安全可靠的通讯技术，并确保董事之间的即时互通。

二、议程制定与通知2.1 董事长应依照公司的需要和紧急情况确定会议议程。

2.2 会议议程应在会前合理时间内通知所有董事，并至少包括会议的日期、召开时间、地点、议题以及需要准备的资料。

2.3 董事有权提出修改议程的提议，并在会前合理时间内提出，以确保相关准备工作的顺利进行。

三、会议的主持与记录3.1 董事会议由董事长主持，如董事长无法履行职责，则由副董事长或由董事选举一名董事担任主持。

3.2 会议记录由秘书处成员负责，记录会议要点、决议等重要内容。

3.3 会议记录应在会议结束后合理时间内完成，并由董事长或负责人签署确认后，分发给与会董事。

四、董事的权利和义务4.1 董事应按时参加董事会议，如无法参加，应提前通知董事长并说明原因。

4.2 董事有发表意见、提出建议的权利，应依次发言，并相互尊重、统一意见。

4.3 董事应保守公司的商业机密和敏感信息，并遵守公司的规章制度。

五、会议决议的表决与通过5.1 会议决议应当经过表决，采用多数票通过的原则。

5.2 董事如有利害关系或可能存在利益冲突的议题，应当回避表决，并在会议记录中予以说明。

5.3 对属于公司重大决策或特别重要议题的决议，建议董事在表决前充分了解相关资料，并在决议通过后进行书面确认。

六、预防行为不端和违法违规行为6.1 董事应自觉遵守法律法规、公司章程、企业管理规定等，确保企业管理的合法性和规范性。

6.2 如发现董事存在行为不端和违法违规行为的，其他董事有权向董事会提出申诉，并经董事会作出决议处理。

6.3 对于涉及违法违规行为的董事，公司有权采取相应措施，包括但不限于追究其法律责任。

董事会议事规则（精选4篇）

董事会议事规则（精选4篇）董事会议事规则篇1有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。

第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。

第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。

第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。

董事任期届满，连选可以连任。

董事长由董事会选举产生。

第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。

根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。

其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。

但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。

董事会议事规则 (完整范本)

董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。

1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。

第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。

2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。

2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。

第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。

3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。

3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。

3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。

3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。

XX公司董事长办公会议事规则(专业完整模板)

董事长办公会议事规则一、坚持党委领导下的董事长负责制公司董事长是实施公司经营管理的第一负责人，在北大荒农垦集团的全面管理下，按属地党委管理原则，接受上级党委的领导和公司党委的监督，贯彻党的方针路线政策，组织实施上级党委有关决议，依法行使各项职权，全面负责公司生产、经营、行政管理工作。

董事长代表公司对外签署各类经济合同、合作协议等事项时，应由公司党委会议形成决议予以授权，依法规范。

（一）实施公司发展规划，拟订经济管理制度、重要行政规章制度、重大科技改革措施。

组织制定和实施具体规章制度、年度工作计划、重大基本建设、年度经费预算等方案。

（二）实施公司内部组织机构的设置方案、人才发展规划。

资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项。

（三）做好企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更，国有产权转让等重大资本运营管理。

做好公司安全稳定工作，维护社会和谐稳定。

涉及群众利益引发群体性矛盾的化解。

（四）组织开展公司对外交流与合作，依法代表公司与有关单位签署合作协议，接受社会捐赠或决定对外捐赠。

（五）向公司党委、员工代表大会报告工作，组织处理员工代表大会有关行政工作的提案。

支持公司各级党组织、工会等群团组织开展工作。

（六）研究业绩考核、薪酬分配、基本工资以及其他涉及员工切身利益的重大事项。

履行法律法规上级文件规定的其他职权。

（七）按照干部选拔任用工作有关规定，推荐公司副总经理人选，按公司规定聘免和配置副总经理以下管理人员，聘用和辞退各类员工。

涉经营管理等领导干部，基层领导人选提出意见和建议，党委按工作程序执行。

(八)组织拟订和实施公司重大基本建设、年度经费预算等方案。

加强财务管理和审计监督，管理和保护国有资产。

在公司有关资产管理制度范围内，对其所管理的资产享有使用维护权。

按公司有关规定，享有相应投资和经营项目的策划、筛选、决策权。

董事会议事规则范文三篇

董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。

董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。

（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。

其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。

董事会议事规则范本

董事会议事规则范本董事会议事规则一、规章概述董事会是公司的执行机构，成员由多人组成，其中应当有公司职工的代表。

董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。

董事长为公司的法定代表人。

董事会对股东负责，其基本职权包括召集股东会并执行股东会的决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司合并、分立、变更、解散的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理等。

董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。

因此，在董事会议事时，应有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。

二、主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：董事会的职责与权限、董事会议事的程序、董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。

三、制作要求制定该规则应当注意的问题是：坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉；明确董事长的权利和义务；明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。

会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。

四、范本XXX董事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，特制定本规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由多名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。

第四条规定，董事会董事由股东会选举产生，而董事长和副董事长则由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。

董事长是公司的法定代表人。

第二章规定了董事会的职权和义务。

根据公司章程，董事会有以下职权：负责召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算和决算方案，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本的方案，拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，决定公司管理机构的设置，聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项，制定公司的基本管理制度，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，制定公司章程的修改方案，听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作，以及法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。

版本董事会议事规则范文合同屋

版本董事会议事规则范文合同屋一、会议召开的目的二、会议召集1.会议由董事长负责召集，召集通知应提前至少七天发送给董事会成员，并说明会议的时间、地点、议程和相关资料。

三、会议议程1.董事长应制定会议议程，并将议程提前发送给董事会成员，以便成员做好准备。

2.会议议程应包括会议目的、主要议题及时间安排等内容。

未在议程中列明的事项，不得在会议上进行讨论和决策。

四、会议程序1.会议应按照议程进行，董事长负责主持会议，确保会议秩序和纪律。

2.会议开始前，应对出席成员进行签到，确认出席人数并记录。

3.会议记录员应在会议开始前被确定，并负责记录会议内容和决策结果。

4.会议议题的讨论应充分听取各成员的意见和建议，保证多数意见得到充分表达和充分讨论。

5.会议决策应通过简单多数原则，即超过一半的董事同意的决策视为通过。

6.会议结束后，应对会议决策和议事记录进行确认，并将决策和会议记录发送给董事会成员。

五、会议纪律1.会议时间应严格按照议程安排，不得超时。

如有需要，可以适当调整议程顺序，保证每个议题都得到充分讨论。

2.会议期间不得擅自离席，如有特殊情况需离开会议，应提前告知董事长并尽量在会议间隙离开。

3.会议期间严禁打断他人发言、干扰会议秩序，应尊重他人发言权并保持礼貌。

4.对于董事会决策结果的执行，成员应积极配合并及时履行相应的职责。

5.会议记录应准确无误地记录会议的讨论和决策内容，不得有任何篡改或遗漏。

六、例外情况1.如因董事会成员特殊原因无法参加会议，应提前向董事长请假并说明理由。

2.如会议无法按时召开或无法达到法定的决策人数，董事长应延期召开或重新召集会议。

七、版本董事会提案程序1.任何成员可以向董事会提出版本开发、更新和发布等相关议题的提案，提案应包含提案的背景、目的和内容，并应提前发给董事长进行评估。

2.董事长应在会议前对提案进行评估，并决定是否将提案列入会议议程。

3.如提案被列入会议议程，提案人应在会议上对提案进行介绍和论证，董事会成员可以提出问题和意见进行讨论。

公司董事会议事规则模板

公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。

本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。

董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。

除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。

2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。

3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。

书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。

董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。

2.议程由主席和秘书共同起草。

并提前通知所有董事会成员。

董事会议应按照议程的内容进行。

3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。

4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。

5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。

6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。

7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。

议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。

2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。

若有异议，应当立即进行表决。

3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。

4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。

在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。

5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。

会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。

2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。

3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。

草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。

结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。

为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。

通用版本董事会议事规则范文

通用版本董事会议事规则范文一、会议召集1.1 董事会会议由董事会主席或副主席召集，并在会议前至少提前七天通知所有董事。

1.2 会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关材料。

1.3 如果有紧急情况需要召开特别会议，通知时间可以缩短至三天。

二、会议议程2.1 会议议程由董事会主席或副主席制定，根据公司需要和董事提议确定。

2.2 董事可以在会议开始前提出议程修改或补充建议，但必须经过董事会主席或副主席的批准。

2.3 会议议程应包括以下内容：- 会议召集和开场白- 上次会议纪要的讨论和批准- 董事会主席报告- 高级管理层报告- 公司财务报告- 重要决策讨论和投票- 其他事项三、会议记录3.1 会议记录由董事会秘书负责，确保会议记录准确、完整。

3.2 会议记录应包括以下内容：- 会议时间、地点和与会人员名单- 会议议程和讨论内容的要点- 重要决策的结果和投票情况- 所有决议的详细说明- 会议结束时间和下次会议的时间和地点四、会议决策4.1 重要决策需要董事的多数同意才能通过。

4.2 会议期间的投票应当记录在会议记录中，并由董事会秘书签名确认。

4.3 如果董事会主席和副主席在某个议题上存在利益冲突，他们应当回避投票。

五、会议纪要5.1 会议纪要由董事会秘书编写，并在下次会议前分发给所有董事。

5.2 会议纪要应包括以下内容：- 上次会议纪要的摘要和批准- 重要决策的结果和投票情况- 会议期间的讨论要点- 下次会议的时间、地点和议程六、会议机密性6.1 会议内容应当保密，董事不得将会议讨论的内容泄露给外部人员。

6.2 会议记录和纪要应妥善保存，并仅限于董事会成员和公司高级管理层查阅。

七、会议表决7.1 会议表决可采用口头表决或书面表决的方式进行。

7.2 口头表决时，董事应当明确表示支持、反对或弃权。

7.3 书面表决时，董事应当在指定的时间内将表决结果提交给董事会秘书。

八、会议主席权力8.1 董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和讨论顺利进行。

董事会议事规则（共5则范文）

董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。

第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。

第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。

董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。

第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。

确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。

董事会议案范文6篇

董事会议案范文6篇董事会议案范文篇一：关于选举___先生为公司董事长的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《____公司章程》的规定，提名____公司___先生为____公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

____公司__年__月__日董事会议案范文篇二：第一届董事会第一次会议议程会议主持人宣布________股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为________股份有限公司董事长的议案;二、根据董事长的提名，聘任先生担任________股份有限公司总经理的议案;三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任________股份有限公司董事会秘书的议案;四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字________股份有限公司董事会年月日关于提名为________股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表________股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：董事长候选人先生：请各位董事审议。

股份公司全体董事年月日董事会议案范文篇三：关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范___公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《____公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。

现将_____公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

__公司__年__月__日董事会议案范文篇四：关于审议《__的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《__的议案》提交董事会，请各位董事审议。

附件3：《__的议案》20__年_月_日董事会议案范文篇五：关于审议《武钢耐火材料有限责任公司___的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于__》。

董事会议事规则范本

董事会议事规则范本1.董事会的议事规则股份公司：公司法的下列规定：第一百一十条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。

董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

第一百一十一条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。

董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。

董事会决议的表决，实行一人一票。

第一百一十二条董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。

董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事应当对董事会的决议承担责任。

董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程、股东大会决议，致使公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。

有限公司：第四十八条董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。

董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

董事会决议的表决，实行一人一票。

2.董事会议事规则格式我这有董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上市公司治理准则》（以下简称《准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和《中卫国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，特制定本议事规则。

第二条董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会议事规则范文

董事会议事规则范文一、会议召开1.1 会议召开的目的董事会议事规则的首要目的是确保董事会的有效运作和决策，以达到公司的长期利益。

会议应当定期召开，以便董事们能够及时了解公司的经营状况、重要事项和决策，并为公司的发展提供指导和支持。

1.2 会议召开的程序董事会的会议通常由董事长或者首席执行官召集，并在事先通知所有董事。

通知应包含会议的时间、地点、议程和相关文件。

董事会会议的召集通常应提前至少七天，以确保董事们有足够的时间准备和参加。

1.3 会议召开的地点董事会会议通常应在公司的办公地点或者其他适当的场所召开。

在特殊情况下，会议可以通过电话、视频会议等方式进行，但必须确保董事们能够有效地参与会议并发表意见。

二、会议议程2.1 议程的编制董事长或者首席执行官应当在会议前编制好议程，并将其发送给所有董事。

议程应包括会议的时间、地点、主题、讨论事项和决策事项等内容。

董事们也可以提出议程补充或修改的建议，但必须在会议开始前提出。

2.2 议程的调整在会议进行中，董事们可以提出对议程的调整建议。

如果董事会通过了这些调整建议，议程将相应地进行调整。

然而，对于重要议题的讨论和决策，董事们应事先知晓，并在会议开始前进行充分的准备。

2.3 议程的执行董事长或者首席执行官应当按照议程的顺序逐项进行讨论和决策。

对于每个议题，董事们应当充分发表意见，并尊重其他董事的观点。

董事长或者首席执行官应当确保会议的秩序和效率，并及时记录会议的决策和要点。

三、会议决策3.1 决策的方式董事会的决策通常采取投票的方式进行。

对于一般事项，董事会的决策应当获得过半数董事的赞同。

对于重大事项，董事会的决策应当获得绝大多数董事的赞同。

在投票时，董事们可以表达赞成、反对或弃权的意见。

3.2 决策的记录董事长或者首席执行官应当在会议进行中记录决策的结果，并将其记录在会议纪要中。

会议纪要应当包括决策的内容、理由和投票结果等信息。

会议纪要应在会议结束后尽快发送给所有董事，并确保其准确性和完整性。

董事会议事规则四篇

董事会议事规则四篇篇一：董事会议事规则XXXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XXXX股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。

第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。

第二章董事会的组成及职责第三条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。

第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。

设董事长一人，副董事长一人。

第五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度：（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第六条董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。

董事长专题会议事规则例文1

XXX有限公司董事长专题会议事规则第一条根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司董事会授权管理办法》等规定，为明确董事长专题会议决策机制与决策事项，规范会议的组织与管理，制定本制度。

第二条根据《公司董事会授权管理办法》，董事会将年度计划预算内部分职权范围内的发展规划、股权投资、资产处置、规章制度管理、法律纠纷管理、项目投资、科技管理、对外捐赠等经营管理事项决策权，授予董事长。

达到公司“三重一大”审议要求的，应先履行党委会前置研究程序。

董事长一般应当召开专题会议，经集体研究讨论后，作出决定。

第三条董事长专题会有权决定在连续十二个月内涉及总金额在公司最近一期经审计净资产 3%-5%以内的对外投资和资产处置（包括但不限于借贷、租赁、出售、购买、委托和承包经营）事项，其余董事长专题会决策事项根据《公司董事会授权管理办法》和《公司决策权限管理办法》确定。

第四条董事长应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，依法依规履行职责。

第五条当会议决策事项与董事长本人存在关联关系时，董事长应当主动回避，并将该事项提交董事会做出决定。

第六条董事长专题会由董事长召集和主持，参加人员为总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总助、总监及相关部门负责人。

党委副书记、纪委书记可以视情况出席。

研究议题时，汇报部门的公司分管领导应当在会。

如需临时增加人员，应当请示董事长批准。

第七条在出现不可抗力情形或者发生重大危机，无法及时召开董事长专题会议的紧急情况下，董事长可行使符合法律法规、企业利益的特别裁决权和处置权，事后召开董事长专题会按程序予以追认。

第八条董事长专题会议根据工作需要可随时召开。

第九条董事长专题会由公司党政办公室负责会议组织和承办。

会议召开前2 个工作日完成议题审批流程。

第十条董事长专题会议题由董事长、分管领导或有关部门依据董事长专题会决策事项清单和董事长职责提出。

会议议题由主办部门向董事长汇报同意后，发起议题审批流程，经相关部门会签、公司党政办公室审核、分管领导审核后，经董事会秘书审核后报董事长审定。

公司章程范本——董事会议事规则

公司章程范本——董事会议事规则1. 会议召开1.1 董事会会议应至少提前[XX]天通过书面通知的方式通知所有董事，通知应明确会议的时间、地点和议程。

1.2 会议通知应通过递送、挂号邮寄或电子邮件等方式发送给董事，确保董事能够及时收到通知。

1.3 会议通知应附上议程、相关文件和资料，以便董事对会议议题做充分准备。

1.4 在特殊情况下，如紧急事务或紧急会议，可以采用口头通知的方式，但应确保所有董事都能及时参加。

2. 会议主持2.1 董事会会议由董事会主席或副主席主持，若主席和副主席均不在场，则由董事会成员选举一名董事担任临时主席。

2.2 主持人应确保会议按照议程进行，维持会议秩序，鼓励董事们发表意见，并确保所有董事的权益得到充分保护。

3. 会议记录3.1 会议记录应由一名秘书记录，确保准确记录会议的决议、讨论内容和出席人员。

3.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点、与会人员名单、议题、讨论内容、决议结果等，并由主持人和秘书签署确认。

3.3 会议记录应保存在公司档案中，以备将来参考和审查。

4. 投票和决议4.1 决策事项应通过董事会成员的多数投票决定，除非章程另有规定。

4.2 每位董事都有一票，董事会主席不享有额外的投票权。

4.3 在投票过程中，董事应自由表达意见，但应遵守会议纪律和互相尊重的原则。

4.4 决议应以书面形式记录，并由主持人和秘书签署确认。

5. 会议程序5.1 会议应按照议程顺序进行，主持人应确保每个议题都得到充分讨论和决策。

5.2 如果董事在会议期间需要离开，应提前通知主持人，并在离开前完成相关讨论和投票。

5.3 会议可以邀请公司高级管理人员、专家或顾问等参加会议，并提供意见和建议。

6. 会议记录的审查和批准6.1 会议记录应在下一次董事会会议上提交审查和批准。

6.2 董事有权对会议记录进行修改和补充，但修改和补充应符合事实和真实性原则。

6.3 会议记录经董事会批准后，应视为正式记录，并具有法律效力。

董事会议事规则模板

董事会议事规则模板一、前言董事会是公司决策的核心机构，为了保证董事会的高效运作和决策的科学性，制定一套完善的董事会议事规则是非常必要的。

本文将介绍一套董事会议事规则模板，以供参考。

二、会议召集1. 会议召集应提前通知所有董事，并注明会议时间、地点和议程。

2. 会议通知可以以书面或电子邮件形式发送，确保董事能够及时收到。

3. 会议通知应至少提前三个工作日发送，以确保董事有足够的时间准备。

三、会议议程1. 会议议程应由董事长或秘书长提前编制，并在会议开始前分发给所有董事。

2. 会议议程应包括会议的主题、讨论事项、决策事项等内容。

3. 会议议程可以根据需要进行调整，但应尽量避免在会议开始后进行重大调整。

四、会议主持1. 会议由董事长主持，如果董事长无法出席，由副董事长或其他董事主持。

2. 主持人应确保会议的秩序井然，按照议程进行讨论和决策。

五、会议记录1. 会议记录由秘书长负责，记录会议的主要内容、决策结果和行动计划等。

2. 会议记录应准确、清晰，并及时发送给所有董事以供查阅。

六、发言顺序1. 会议发言应按照议程的顺序进行，确保每位董事都有机会发表意见。

2. 每位董事的发言时间应控制在一定范围内，避免过长时间占用会议时间。

七、决策方式1. 会议决策可以通过表决、共识或委托等方式进行。

2. 重大决策应通过表决方式进行，确保决策结果的公正和透明。

八、会议纪律1. 会议开始前应关闭手机或将手机调至静音状态，确保会议的安静和专注。

2. 会议期间不得随意离席，除非有紧急情况。

3. 会议期间应尊重他人发言，不得打断或干扰他人发言。

九、会议评估1. 会议结束后，可以进行会议评估，收集董事对会议的意见和建议。

2. 会议评估结果可以用于改进会议的组织和管理，提高董事会的效能。

十、附则1. 本规则可根据需要进行调整和修改，但应经过董事会的讨论和决策。

2. 本规则自公布之日起生效，并适用于董事会的所有会议。

结语董事会议事规则是董事会高效运作的基石，本文提供了一套董事会议事规则模板，供参考使用。

规范董事会议事规则合同（精选3篇）

规范董事会议事规则合同（精选3篇）规范董事会议事规则合同篇1第一章总则第一条为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的规定，制订本规则。

第二条董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。

第二条董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。

第三条董事会设董事会秘书，对董事会负责。

董事会秘书依据有关法律、法规和公司章程规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。

第四条本规则对公司全体董事具有约束力。

第二章董事第五条董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责维护公司利益。

当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：(一)在其职责范围内行使权利，不得越权;(二)除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同公司订立合同或者进行交易;(三)不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益;(四)不得自营或者为他人经营与公司同类的业务或者从事损害公司利益的活动;(五)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产;(六)不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人;(七)不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会;(八)未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金;(九)不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存;(十)不得以公司资产为公司的股东或者其他个人债务提供担保;(十一)未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄漏在任职期间所获得的涉及公司的机密信息;但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1.法律有规定;2.公众利益有要求;3.该董事本身的合法利益有要求。

第六条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：(一)公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围;(二)公平对待所有股东;(三)认真阅读上市公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况;(四)亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵;非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使;(五)接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。