董事会议事规则范本
董事会议事规则示范文本
董事会议事规则示范文本第一章：总则第一条为规范公司董事会议事行为，提高决策效率，制定本规则。
第二条本规则适用于公司董事会全体会议。
第三条公司董事会应当遵守法律、法规和公司章程，履行职责，保护公司利益，维护股东权益。
第四条公司董事会应当根据公司的经营状况和发展需要，制定年度议事计划。
第五条公司董事会应当建立健全议事程序，确保决策程序公正、公开、透明。
第六条公司董事会应当对董事会议事进行记录和归档，保存至少五年。
第二章：议事准备第七条公司董事会议事前应当制定议事日程，并在会前向董事会成员发出通知。
第八条公司董事会议事前应当向董事会成员提供相关文件和资料，确保董事会成员有充分的时间和资料准备。
第九条公司董事会议事前应当对议事日程和相关文件进行审核和审定，确保议事日程和相关文件合法、合规、合理。
第十条公司董事会应当建立健全信息披露制度，及时向董事会成员披露公司重大事项和经营情况。
第三章：议事程序第十一条公司董事会议事应当按照议事日程进行，确保议事程序规范、有序。
第十二条公司董事会议事应当遵守议事程序，确保决策程序公正、公开、透明。
第十三条公司董事会议事应当充分听取董事会成员的意见和建议，确保决策充分考虑各方面利益。
第十四条公司董事会议事应当遵守会议纪律，确保议事过程和结果得到记录和归档。
第四章：议事决策第十五条公司董事会议事应当按照法律、法规和公司章程进行决策，确保决策合法、合规、合理。
第十六条公司董事会议事应当充分讨论和评估议题，确保决策充分考虑各方面利益。
第十七条公司董事会议事应当根据公司的经营状况和发展需要，制定明确的决策方案和实施计划。
第十八条公司董事会议事应当对决策结果进行公告和披露，确保决策结果公开、透明。
第五章：议事纪律第十九条公司董事会议事应当遵守会议纪律，确保议事过程和结果得到记录和归档。
第二十条公司董事会议事应当遵守保密原则，确保公司机密信息不泄露。
第二十一条公司董事会议事应当遵守诚信原则，确保决策过程和结果公正、公开、透明。
董事会议事规则（精选4篇）
董事会议事规则（精选4篇）董事会议事规则篇1有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为规范_______有限公司(以下简称)董事会的组织和行为，保障董事的合法权益以及公司董事会依法行使职权，履行义务，提高董事会工作效率和科学决策能力，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《公司章程》(以下简称《公司章程》)及有关法律法规的规定，特制定本规则。
第二条公司董事会为公司常设权力机构，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，根据公司章程及本议事规则之规定，负责公司的重大决策。
第二章董事会第三条公司董事会由_______名董事组成，其中设董事长一名，董事_______名。
第四条公司董事会成员由股东大会选举和更换，每届任期三年。
董事任期届满，连选可以连任。
董事长由董事会选举产生。
第五条董事会对股东大会负责，依法行使下列职权：一、决定召集股东大会，并向股东大会报告工作;二、执行股东大会决议;三、决定公司的经营方针;四、审定公司的年度经营计划、财务预算方案、决算方案;五、制订公司年度财务预、决算方案;六、制订利润分配方案和弥补亏损方案;七、制订增减注册资本方案;八、聘任或者解聘公司总经理。
根据总经理提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬事项;九、审定公司的基本管理制度;十、对公司的各类风险进行管理，监督公司财务控制系统和审计系统的运行;十一、拟订公司合并、分立、变更公司组织形式、解散方案;十二、决定公司的经营计划和投资方案。
其中，一次性投资在人民币______________万元(含500万元)以内的，由董事会决定;一次性投资超过人民币500万元的，由股东大会表决决定。
但董事会决定的当年累计投资额不得超过公司净资产的30%;重大投资董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限，建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准;十三、确保公司遵守国家有关法律、法规和公司治理结构的有效性;十四、提议召开临时股东大会;十五、拟订公司的章程修改方案;十六、拟订董事的津贴标准预案;决定副总经理以上高管人员的薪酬;根据年度工作业绩决定经营班子的奖励数额和分配方案;十七、听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作;十八、法律、法规或公司章程以及股东大会授予的其他职权。
董事会议事规则 (完整范本)
董事会议事规则第一章总则1.1条为了进一步规范新XXXX股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《新XXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本议事规则。
1.2条本规则将不时随着相关法律、法规、规范性文件和公司章程的修改而进行修订，若本规则的规定与相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定发生冲突，应优先适用相关法律、法规、规范性文件和公司章程的相关规定。
第二章证券投资部2.1条公司下设证券投资部，负责处理董事会日常事务。
2.2条董事会秘书负责保管董事会和证券投资部印章。
2.3条董事会秘书可以指定有关人员协助其处理日常事务。
第三章会议及提案3.1条董事会会议分为定期会议和临时会议。
3.2条董事会每年至少召开两次会议，且在上下两个半年度各召开一次定期会议。
3.3条定期会议的提案形成程序：（一）在发出召开董事会定期会议的通知前，证券投资部应当通过电话、传真等方式逐一征求各董事的意见；（二）证券投资部应将征求各董事的意见形成初步书面文字，并将初步形成的会议提案交董事长；（三）董事长视需要征求经理和其他高级管理人员的意见；（四）董事长拟定董事会定期提案。
3.4条临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（五）经理提议时；（六）《公司章程》规定的其他情形。
3.5条临时会议的提议程序（一）按照本规则3.4条规定具有提议召开董事会临时会议的相关主体，应当通过证券投资部或者直接向董事长提交经提议人签字（或盖章）的书面提议；（二）证券投资部在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长；（三）董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充；（四）董事长应当自接到提议后10日内，召集并主持董事会会议。
董事会议事规则范文三篇
董事会议事规则范文三篇董事会议事规则1第一章总则第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。
第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。
第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。
第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。
第二章董事会专门委员会第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。
董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。
第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。
第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。
（一）战略与决策委员会战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；5指导、监督董事会有关决议的执行；6董事会授予的其他职权。
（二）审计委员会审计委员会由3名董事组成，主任由董事长提名，并经董事会审议通过。
其主要职责是：1提议聘请、续聘或更换外部审计师，以及相关审计费用，并报董事会批准；评估外部审计师工作，监督外部审计师的独立性、工作程序、质量和结果；2监督公司的内部审计制度及其实施；3指导、评估内部审计机构的工作，对公司内部审计机构负责人的任免提出建议；负责内部审计与外部审计之间的沟通；4审核公司的财务信息及其披露；5审查并监督公司的内控制度和风险管理体系的有效运行；6董事会授予的其他职权。
董事会议事规则范本
董事会议事规则范本
第一条为规范董事会议事程序，保证董事会会议质量，本规则制定。
第二条董事会会议应当遵循公开、公正、公平、高效的原则，确保决策科学、合理、有效。
第三条本规则适用于公司董事会会议的各项议事程序。
第二章会议召集
第四条董事会会议由董事长或者副董事长召集，并应当在召集通知中注明会议时间、地点及议程。
第五条董事会会议应当提前通知董事，通知时间不得少于七天。
第六条董事会会议通知应当以书面形式发出，包括会议时间、地点、议程等内容。
第七条董事会会议通知书应当由董事长或者副董事长签名，并盖有公司公章。
第三章会议程序
第八条董事会会议应当在规定的时间和地点召开，由董事长或者副董事长主持。
第九条会议应当按照议程顺序进行，会议期间不得私自更改议程。
第十条会议应当按照先发言后讨论、先讨论后决定的顺序进行。
第十一条凡事项均应当经过讨论后进行投票表决，待表决结果确认后方可生效。
第四章会议纪要
第十二条会议应当有专人记录会议内容，记录应当真实、准确、完整。
第十三条会议记录应当包括会议时间、地点、主持人、与会者、讨论内容、表决结果等。
第十四条会议记录应当由主持人或者专门委员会审阅后加盖公司公章。
第五章附则
第十五条本规则解释权归公司董事会。
第十六条本规则自公布之日起施行。
董事会议事规则模板
董事会议事规则模板一、前言董事会作为公司的最高决策机构，需要按照一定的规则和程序进行会议的召开和决策的实施。
为了确保董事会会议的高效性和公正性，制定董事会议事规则是必不可少的。
本文将提供一份董事会议事规则模板，以供公司进行参考和定制。
二、会议准备1.会议召集（1）董事会会议应由董事长或者公司法定代表人书面通知董事，并注明会议地点、时间、议程等相关信息。
（2）通知应提前合理时间发出，并确保董事会成员都能及时收到。
（3）通知可以通过会议邮件、传真、快递等方式进行发送。
2.议程编制（1）董事长或董事会秘书应负责编制会议议程。
（2）议程应包括会议日期、时间、地点、议题、主持人等信息。
（3）议程应提前发给董事，并在会议前适当时间内进行调整。
3.相关资料准备（1）董事会成员应提前收到与会议议题相关的文件、报告等资料。
（2）资料应精细编制，确保董事会成员充分了解议题，有助于决策。
三、会议程序1.签到与确认（1）会议开始前，董事会成员应按时签到，并提供身份确认。
（2）董事会秘书记录签到情况，并将出席董事的名单通知主持人。
2.主持人宣布开会（1）主持人在确定董事会成员的到场后，宣布会议开始。
（2）宣布会议目的和议程，确保董事会成员明确会议目标。
3.讨论与决策（1）主持人按照议程逐项进行讨论。
（2）董事会成员应依次发表意见，并针对议题进行充分讨论。
（3）主持人应鼓励董事会成员提出建设性意见，并确保讨论顺畅进行。
（4）针对较为重要的议题，可以进行投票或通过其他决策方式形成决议。
4.会议记录（1）董事会秘书根据会议进行详细记录。
（2）记录应包括会议地点、时间、与会人员、讨论内容、决策结果等内容。
（3）会议记录应及时整理成文，并分发给与会董事审核确认。
5.闭会（1）在议程完成后，主持人宣布闭会。
（2）会议闭会后，董事会成员可以自由交流，并就下一步工作进行讨论。
四、会议决议和执行1.会议决策（1）董事在会议期间达成的决策一般应以表决方式进行，并及时记录。
董事会议事规则范本
董事会议事规则范本董事会议事规则一、规章概述董事会是公司的执行机构，成员由多人组成，其中应当有公司职工的代表。
董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由公司章程规定。
董事长为公司的法定代表人。
董事会对股东负责，其基本职权包括召集股东会并执行股东会的决议、决定公司经营计划和投资方案、制定财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、拟订公司合并、分立、变更、解散的方案、决定公司内部管理机构的设置、聘任或解聘公司经理等。
董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。
因此，在董事会议事时，应有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。
二、主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：董事会的职责与权限、董事会议事的程序、董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。
三、制作要求制定该规则应当注意的问题是：坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉；明确董事长的权利和义务；明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。
会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。
四、范本XXX董事会议事规则第一章总则第一条为了规范公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由多名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
第四条规定，董事会董事由股东会选举产生，而董事长和副董事长则由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事长是公司的法定代表人。
第二章规定了董事会的职权和义务。
根据公司章程，董事会有以下职权：负责召集股东会并向股东会报告工作，执行股东会决议，决定公司经营计划和投资方案，制定公司年度财务预算和决算方案，制定公司利润分配方案和弥补亏损方案，制定公司增加或减少注册资本的方案，拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案，决定公司管理机构的设置，聘任或解聘公司高级管理人员并决定其报酬等事项，制定公司的基本管理制度，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项，决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，制定公司章程的修改方案，听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作，以及法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。
中国国有企业董事会议事规则 模版
中国国有企业董事会议事规则第一章：总则第一条：目的和依据为规范国有企业董事会会议的组织和程序，促进董事会决策的科学性、透明性和有效性，根据公司法、证券法及其他相关法律法规的规定，制定本规则。
第二条：适用范围本规则适用于中国所有国有企业董事会的会议组织和程序。
第三条：基本原则国有企业董事会应当按照法律、法规、公司章程以及本规则的规定，以独立、公正、公开、高效和经济的原则组织和开展工作。
第四条：规则优先本规则优先于公司章程。
第二章：董事会召集第五条：召集对象董事会召集由董事长或者公司总经理召集。
第六条：召集程序董事会召集应当采用书面通知的方式，列明会议时间、地点、议题及会议材料。
会议通知应当在会前十五天至七天内发出。
第七条：紧急情况在紧急情况下，董事长或者公司总经理可以采取电话、传真等方式进行召集，并必须在会前二十四小时内告知所有董事。
第八条：记名投票对于重要议题，在会议上进行的投票应当采用记名投票的方式，每个董事应当在投票时明确表态。
第三章：董事会议事程序第九条：开会程序董事会议事程序应当如下：1.由董事长或者公司总经理主持会议；2.由秘书进行会议记录；3.依次审议议事日程；4.处理临时提出的议事项目；5.其他相关议事项目。
第十条：会议材料会议材料应当真实、准确、完整、及时，并采用图表、图片等形式配合说明。
第十一条：议事决策董事会议事应当采用多数决的方式，对于重要议题，应当达到全体董事三分之二以上的同意。
第十二条：出席和发言1.董事会议应当由董事全部出席，不能出席者应当提前通知公司并说明理由；2.董事应当在会议期间尽力发表意见并陈述理由。
第十三条：保密与公开对于保密性事项应当在董事会议事中保密；对于公开性事项应当及时向公司全体股东、债权人披露。
第十四条：会议记录会议记录应当真实、准确、完整、详尽，每段记录应当注明日期、时间、地点和参会人员名单。
第四章：附则第十五条：规则解释本规则解释权归国务院国有资产监督管理委员会。
公司董事会议事规则模板
公司董事会议事规则模板引言本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的公正和透明。
本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另有规定。
董事会议事的召集1.董事会主席可以决定召集董事会议。
除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。
2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。
3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通知董事会成员与会。
书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。
董事会议事的程序1.董事会议应按照议程程序进行。
2.议程由主席和秘书共同起草。
并提前通知所有董事会成员。
董事会议应按照议程的内容进行。
3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。
4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。
5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。
6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。
7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。
议案的表决和决议的通过1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。
2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。
若有异议，应当立即进行表决。
3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。
4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。
在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。
5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。
会议记录和草案的起草1.董事会会议应当作出书面记录，内容应当包括董事会议事的时间、地点、成员名单、出席人数、议程、表决结果等。
2.会议记录应当由秘书书写，并由主席签名确认。
3.董事会决议的草案应当由秘书负责起草，并在会议后及时发放。
草案应当真实、准确、完整地记录决议的内容。
结论本规则是规范董事会议事程序、保障公司利益的基础。
为了更好地落实本规则，公司应当建设完备的董事会议事制度，并加强对董事会议事相关规定的贯彻和执行。
通用版本董事会议事规则范文
通用版本董事会议事规则范文一、会议召集1.1 董事会会议由董事会主席或副主席召集，并在会议前至少提前七天通知所有董事。
1.2 会议通知应包括会议时间、地点、议程和相关材料。
1.3 如果有紧急情况需要召开特别会议，通知时间可以缩短至三天。
二、会议议程2.1 会议议程由董事会主席或副主席制定，根据公司需要和董事提议确定。
2.2 董事可以在会议开始前提出议程修改或补充建议，但必须经过董事会主席或副主席的批准。
2.3 会议议程应包括以下内容：- 会议召集和开场白- 上次会议纪要的讨论和批准- 董事会主席报告- 高级管理层报告- 公司财务报告- 重要决策讨论和投票- 其他事项三、会议记录3.1 会议记录由董事会秘书负责，确保会议记录准确、完整。
3.2 会议记录应包括以下内容：- 会议时间、地点和与会人员名单- 会议议程和讨论内容的要点- 重要决策的结果和投票情况- 所有决议的详细说明- 会议结束时间和下次会议的时间和地点四、会议决策4.1 重要决策需要董事的多数同意才能通过。
4.2 会议期间的投票应当记录在会议记录中，并由董事会秘书签名确认。
4.3 如果董事会主席和副主席在某个议题上存在利益冲突，他们应当回避投票。
五、会议纪要5.1 会议纪要由董事会秘书编写，并在下次会议前分发给所有董事。
5.2 会议纪要应包括以下内容：- 上次会议纪要的摘要和批准- 重要决策的结果和投票情况- 会议期间的讨论要点- 下次会议的时间、地点和议程六、会议机密性6.1 会议内容应当保密，董事不得将会议讨论的内容泄露给外部人员。
6.2 会议记录和纪要应妥善保存，并仅限于董事会成员和公司高级管理层查阅。
七、会议表决7.1 会议表决可采用口头表决或书面表决的方式进行。
7.2 口头表决时，董事应当明确表示支持、反对或弃权。
7.3 书面表决时，董事应当在指定的时间内将表决结果提交给董事会秘书。
八、会议主席权力8.1 董事会主席负责主持会议，确保会议秩序和讨论顺利进行。
董事会议事规则（共5则范文）
董事会议事规则（共5则范文）第一篇：董事会议事规则（共）董事会议事规则第一条为进一步规范董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作效率和决策的科学性，根据《公司法》和《公司章程》及其他有关行政法规规定，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条董事会为公司的决策机构，对出资者负责；经出资者授权，董事会可以行使出资者的部分职权。
第三条董事会由5-13人（奇数）组成，董事由出资者委派；董事长由出资者指定。
董事每届任期3年，经出资者同意，任期届满，可以连任。
第四条董事会行使下列职权：（一）执行出资者决定，向出资者报告工作，接受出资者的指导和监督；（二）制订公司章程和章程修改方案，并报出资者审议批准；（三）制定公司的基本管理制度；（四）制订公司的发展战略、中长期发展规划、人才规划，对发展战略和规划的实施进行监控，并报出资者审议批准；（五）制订公司经营计划、投资方案。
确定应当由董事会决定的公司重大投资的额度，批准投资额度之内的投资项目，并报出资者审议批准；（六）制定公司重大投资项目等的决策程序、方法，投资收益的内部控制指标；（七）制订公司主营业务资产改造方案（包括转让国有产权方案），并报出资者审议批准；（八）按照有关规定，向出资者推荐或派出董事、监事；（九）制订公司年度财务预算方案、年度财务决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案，并报出资者审议批准；（十）制订公司增加或减少注册资本的方案，并报出资者审议批准；（十一）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案，并报出资者审议批准；（十二）决定公司内部管理机构的设臵，决定公司分支机构的设立或者撤销；（十三）决定聘任或者解聘公司董事会秘书，决定聘任或者解聘公司财务负责人；（十四）按照有关规定，经出资人同意，行使对公司高级管理人员职务的管理权限；决定聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司经理层副职人员；（十五）按照有关规定，决定公司经理层的经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；（十六）决定除须由出资者审核批准的公司其它内部重大改革调整事项；2（十七）按照有关规定，制订公司的重大收入分配方案，包括工资总量预算与决算方案等，批准公司职工收入分配方案；（十八）决定和完善公司风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制，对公司风险管理的实施进行总体监控。
董事会议事规则范文
董事会议事规则范文一、会议召开1.1 会议召开的目的董事会议事规则的首要目的是确保董事会的有效运作和决策，以达到公司的长期利益。
会议应当定期召开，以便董事们能够及时了解公司的经营状况、重要事项和决策，并为公司的发展提供指导和支持。
1.2 会议召开的程序董事会的会议通常由董事长或者首席执行官召集，并在事先通知所有董事。
通知应包含会议的时间、地点、议程和相关文件。
董事会会议的召集通常应提前至少七天，以确保董事们有足够的时间准备和参加。
1.3 会议召开的地点董事会会议通常应在公司的办公地点或者其他适当的场所召开。
在特殊情况下，会议可以通过电话、视频会议等方式进行，但必须确保董事们能够有效地参与会议并发表意见。
二、会议议程2.1 议程的编制董事长或者首席执行官应当在会议前编制好议程，并将其发送给所有董事。
议程应包括会议的时间、地点、主题、讨论事项和决策事项等内容。
董事们也可以提出议程补充或修改的建议，但必须在会议开始前提出。
2.2 议程的调整在会议进行中，董事们可以提出对议程的调整建议。
如果董事会通过了这些调整建议，议程将相应地进行调整。
然而，对于重要议题的讨论和决策，董事们应事先知晓，并在会议开始前进行充分的准备。
2.3 议程的执行董事长或者首席执行官应当按照议程的顺序逐项进行讨论和决策。
对于每个议题，董事们应当充分发表意见，并尊重其他董事的观点。
董事长或者首席执行官应当确保会议的秩序和效率，并及时记录会议的决策和要点。
三、会议决策3.1 决策的方式董事会的决策通常采取投票的方式进行。
对于一般事项，董事会的决策应当获得过半数董事的赞同。
对于重大事项，董事会的决策应当获得绝大多数董事的赞同。
在投票时，董事们可以表达赞成、反对或弃权的意见。
3.2 决策的记录董事长或者首席执行官应当在会议进行中记录决策的结果，并将其记录在会议纪要中。
会议纪要应当包括决策的内容、理由和投票结果等信息。
会议纪要应在会议结束后尽快发送给所有董事，并确保其准确性和完整性。
国有企业董事会议事规则(范本)
国有企业董事会议事规则（范本）第一章总则第一条为进一步完善xxxxx公司（以下简称“集团公司”）法人治理结构，明确公司董事会职责权限，规范董事会运作程序，提高董事会决策质量和效率，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，制定本议事规则。
第二条集团公司董事会对xxx市人民政府（以下简称“出资人”）负责，行使法律、法规、《公司章程》和出资人赋予的职权。
第二章董事会的组成、下设机构第三条集团公司董事会按照《公司章程》规定设置。
第四条集团公司非职工董事由xxx市政府根据有关规定任命或更换。
董事会可设职工董事，由集团公司职工代表大会选举产生。
集团公司董事任期由出资人确定，每届任期不得超过3年。
第五条董事会对市政府负责，行使下列职权：1.向政府报告工作，并执行市政府决定。
2.决定公司的年度经营计划和投资方案。
3.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案。
5.制定公司合并、分立、解散或变更公司形式的方案。
6.决定公司内部管理机构的设置。
7.决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律风险控制等，并对实施情况进行监督。
8.依照法律规定和法定程序制定集团基本管理制度。
9.按规定程序聘任或者解聘集团公司总经理、副总经理、财务负责人。
10.听取总经理的工作报告，检查总经理和其他经理人员对董事会决议的执行情况，建立健全对总经理和其他经理人员的问责制。
11.制定公司章程草案和公司章程的修改方案。
12.市政府授予的其他职权。
第六条集团公司董事会设董事长1人，由出资人在董事会成员中指定。
董事长的任免，由出资人签发任免决定书。
董事长为公司法定代表人。
董事长行使下列职权：1.负责召集并主持集团公司董事会会议。
2.负责执行集团公司董事会的决议，检查董事会决议实施情况，并向出资人汇报。
3.经董事会审议通过后，签署集团公司的发展战略、经营计划和投融资计划。
4.经董事会审议通过后，签署向市政府呈报的集团公司的年度财务预算方案、决算方案。
公司章程范本中的董事会议事规则
公司章程范本中的董事会议事规则一、会议召开及议程安排公司章程中规定的董事会议事规则是保证董事会会议高效有序进行的关键要素之一。
以下是公司章程中常见的董事会议事规则的范本：1.1 会议召开董事会会议应由董事长或副董事长召集，或者根据公司章程的规定，由其他董事共同召集。
召集会议应提前合理时间通知董事，通知书应明确会议时间、地点和议程。
1.2 会议议程会议议程应根据实际情况确定，包括但不限于以下内容：（1）会议主题；（2）报告和讨论的议题；（3）决策的议题；（4）其他待办事项。
二、会议程序及表决方式2.1 会议程序董事会会议的基本程序如下：（1）主席宣布会议开始；（2）核对出席董事的身份；（3）审议和批准上次会议记录；（4）依次讨论会议议程中的各项议题；（5）决策投票；（6）散会。
2.2 表决方式在董事会会议中，提案一般采用以下两种表决方式之一：（1）无记名表决：董事可在会议上直接表达自己的态度；（2）记名表决：董事在封闭信封内以书面形式表达自己的态度。
三、会议记录和决议3.1 会议记录董事会会议记录是对会议的主要内容的书面记录，包括但不限于以下内容：（1）会议时间、地点和参会董事名单；（2）会议主席、秘书信息；（3）与会董事发言记录；（4）决策结果。
3.2 决议形式会议决策应以决议形式表达。
一般情况下，决议可以有多种形式：（1）一致通过；（2）多数通过；（3）股东决定。
四、会议纪律和参会权限4.1 会议纪律董事会会议应遵守以下纪律：（1）遵守会议的议程，不得离题或发表无关言论；（2）尊重他人发言，不得中断他人发言；（3）不得扩散会议信息。
4.2 参会权限除了董事外，公司章程还规定了其他人员可以参加董事会会议，如特别邀请的专家、公司高级管理人员等。
五、会议的机密性和会议文件的保存5.1 会议的机密性董事会会议应保持机密性，任何与会人员都不能对外透露会议内容和讨论结果。
5.2 会议文件的保存董事会会议记录和决议书等文件应妥善保存，并按照法律法规的要求进行存档。
董事会议事规则四篇
董事会议事规则四篇篇一：董事会议事规则XXXX股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了进一步明确董事会的职权范围，规范董事会运作程序，健全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《XXXX股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，制定本规则。
第二条本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。
第二章董事会的组成及职责第三条公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。
第四条董事会由九名董事组成，其中独立董事二人。
设董事长一人，副董事长一人。
第五条董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会，并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度：（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他职权。
董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。
第六条董事会依据《上市公司治理准则》的规定，根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
集团公司董事会议事规则模版
集团公司董事会议事规则模版董事会是集团公司的最高决策机构，规范的董事会议事规则是保证公司高效运转的必要条件之一。
下面是一份董事会议事规则的模板，供参考。
一、会议召集1.定期会议：公司每年至少召开4次董事会定期会议，会议时间在每个季度结束后半个月内召开。
2.特别会议：除了定期会议外，必要时可以召开特别会议，由董事长或提议人向秘书处提出申请，应当在召集日前五日内通知全体董事。
3.会议的形式：会议采用线上或线下的形式进行，由秘书处统一组织。
4.会议文件：会议文件包括会议通知、议案、决议、会议记录等。
二、会议组织1.主席：董事长履行主席职责。
2.秘书处：公司设立秘书处，由秘书长负责组织会议。
3.出席人员：全体董事及其秘书、监事。
4.人数够不够：本公司董事会的到会人数不少于出席人员的半数以上；如遇到紧急事项，应当在全体董事的同意下，由董事长和秘书长组成代表性决策委员会决策。
三、议事程序1.开幕式：主席宣布会议开始，秘书长介绍出席人员及请假人员情况。
2.审议议案：严格按照会议议程审议各项议案。
3.表决：对议案进行表决，采取多数决定的方式，主席对表决结果宣布。
4.讨论其他事项：对公司日常管理和经营活动中需要讨论的其他问题，在会议中进行讨论和解决，不得违反国家法律、法规、规章、契约等约束。
5.闭幕式：主席宣布会议结束，秘书长记录会议结果并发送会议记录。
四、会议纪律1.遵守时间：会议要严格遵守规定的时间和议程，不得超时进行。
2.文明礼貌：参会人员应当文明礼貌，严肃认真地参加会议。
3.保密制度：参会人员要严格遵守公司的保密制度，不得向外界泄漏会议中的任何信息。
4.不得插话：参会人员在别人发表意见时，不得插话打断。
5.记录完整：秘书长要对会议过程进行记录，确保记录完整、准确。
以上就是董事会议事规则模板的参考内容。
集团公司的规模较大，在制定会议规则时需充分考虑自身的规模特点和运营模式，以确保会议的高效性和有效性。
公司章程范本——董事会议事规则
公司章程范本——董事会议事规则1. 会议召开1.1 董事会会议应至少提前[XX]天通过书面通知的方式通知所有董事，通知应明确会议的时间、地点和议程。
1.2 会议通知应通过递送、挂号邮寄或电子邮件等方式发送给董事，确保董事能够及时收到通知。
1.3 会议通知应附上议程、相关文件和资料，以便董事对会议议题做充分准备。
1.4 在特殊情况下，如紧急事务或紧急会议，可以采用口头通知的方式，但应确保所有董事都能及时参加。
2. 会议主持2.1 董事会会议由董事会主席或副主席主持，若主席和副主席均不在场，则由董事会成员选举一名董事担任临时主席。
2.2 主持人应确保会议按照议程进行，维持会议秩序，鼓励董事们发表意见，并确保所有董事的权益得到充分保护。
3. 会议记录3.1 会议记录应由一名秘书记录，确保准确记录会议的决议、讨论内容和出席人员。
3.2 会议记录应包括会议日期、时间、地点、与会人员名单、议题、讨论内容、决议结果等，并由主持人和秘书签署确认。
3.3 会议记录应保存在公司档案中，以备将来参考和审查。
4. 投票和决议4.1 决策事项应通过董事会成员的多数投票决定，除非章程另有规定。
4.2 每位董事都有一票，董事会主席不享有额外的投票权。
4.3 在投票过程中，董事应自由表达意见，但应遵守会议纪律和互相尊重的原则。
4.4 决议应以书面形式记录，并由主持人和秘书签署确认。
5. 会议程序5.1 会议应按照议程顺序进行，主持人应确保每个议题都得到充分讨论和决策。
5.2 如果董事在会议期间需要离开，应提前通知主持人，并在离开前完成相关讨论和投票。
5.3 会议可以邀请公司高级管理人员、专家或顾问等参加会议，并提供意见和建议。
6. 会议记录的审查和批准6.1 会议记录应在下一次董事会会议上提交审查和批准。
6.2 董事有权对会议记录进行修改和补充，但修改和补充应符合事实和真实性原则。
6.3 会议记录经董事会批准后，应视为正式记录，并具有法律效力。
董事会议事规则(最全)
董事会议事规则(最全)*********集团有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。
董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。
第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据相关规定由公司职工代表大会选举产生。
公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以蝉联。
董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法利用下列职权：（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）（三）制订公司开展战略规划，报出资人审核；（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；（五）决定授权范围内公司的经营方针及经营计划，并报出资人备案；（六）审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案，报出资人批准；（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案，并报出资人备案；（八）决定公司投资、担保事项，并报出资人批准；（九）审议公司年度财务预算计划，报出资人审核；（十）审议公司年度财务决算方案，报出资人批准；（十一）审议公司利润分配方案和亏损弥补方案，并报出资人批准；（十二）制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案，报出资人批准；（十三）决定公司内部管理机构设置计划；（十四）制订公司各项根本规章制度；（十五）依照有关规定程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员；（十六）法律法规规定和出资人授权的其他职权。
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董事会议事规则（一）规章概述董事会是公司的执行机构，其成员由_____人至_____人组成。
董事会成员应当有公司职工的代表。
董事会设董事长一人，副董事长若干人，其产生办法由《公司章程》规定。
董事长为公司的法定代表人。
董事会对股东负责，其基本职权有：1.负责召集股东会，并向股东会报告工作，执行股东会的决议；2.决定公司经营计划和投资方案；3.制定公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案、增加或者减少注册资本的方案；4.拟订公司合并、分立、变更、解散的方案；5.决定公司内部管理机构的设置；6.聘任或者解聘公司经理，并根据经理的提名聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；7.制定公司的基本管理制度。
董事会是公司的决策机构，对公司的全部经营活动负责。
因此，公司董事会议事时，应当有相应的程序规则，明确董事的权利和义务，正确行使权利，维护公司利益。
（二）主要内容董事会议事规则的主要内容包括三个方面：1.董事会的职责与权限，明确董事会议事的范围；2.董事会议事的程序，包括材料的准备、会议通知、委托代理、表决等；3.董事、董事长在议事时的权利、义务和责任。
（三）制作要求制定该规则应当注意的问题是：1.坚持会议精简、高效的原则，避免决策的拖拉。
董事会不可能经常召开，有些议题在开会前就应当进行沟通，基本一致时再开会，这样可以提高会议效率。
因此，在制定规则时要把沟通作为一项重要的程序明确下来。
2.董事长是董事会的主持人，在董事会上负责全面工作。
因此，对董事长的权利和义务应有专门的规定。
3.要明确董事会秘书的职责，协助董事长开好董事会。
会后，要将董事会的相关文件、资料等归档存查。
（四）范本＿＿＿＿有限责任公司董事会议事规则年月日有限责任公司董事会通过第一章总则第一条为了规范＿＿＿＿有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《＿＿＿＿有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
第三条公司董事会由＿＿名董事组成，设董事长一名，副董事长一名。
第四条董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。
董事长为公司的法定代表人。
第二章董事会的职权与义务第五条根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会决议；（三）决定公司经营计划和投资方案；（四）制定公司年度财务预算、决算方案；（五）制定公司利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制定公司增加或减少注册资本的方案；（七）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）决定公司管理机构的设置；（九）聘任或解聘公司总经理，并根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（十二）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案；（十三）制定《公司章程》的修改方案；（十四）听取总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十五）法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。
第六条董事会承担以下义务：（一）向股东大会报告公司生产经营情况；（二）承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。
第七条审批权限的划分：（一）投资权限。
＿＿万元人民币以内的投资由公司总经理决定。
超过＿＿万元且不超过最近经审计净资产总额百分之三十的投资由董事会决定。
重大投资项目由董事会研究后报股东大会批准。
（二）收购或出售资产。
1.被收购、出售资产的总额（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的百分之十以上；2.与被收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一期经审计的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的百分之十以上；3.收购、出售资产时，其应付、应收金额超过公司最近经审计净资产总额的百分之十以上。
符合上述标准之一的经董事会批准，相对数字占百分之五十以上的经股东大会批准。
（三）关联交易。
1.公司与关联法人签署的一次性协议或连续12个月内签署的不同协议，所涉及的金额为＿＿至＿＿万元或占净资产的千分之五至百分之五，由董事会批准；＿＿万元以上或超过净资产的百分之五以上由股东大会批准。
2.公司向有关联的自然人一次（或连续12个月内）收付的现金或收购、出售的资产达＿＿万元以上，由董事会批准。
（四）重要合同。
公司资产抵押、借贷、为其他公司提供担保等事项由董事会批准。
（五）提取资产减值准备和损失处理。
核销和计提资产减值准备金额低于公司最近经审计净资产总额百分之十的由董事会批准；超过公司最近经审计净资产总额百分之十以上或涉及关联交易的应向股东大会报告。
第三章董事会会议第八条董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，可书面委托副董事长或其他董事召集和主持。
委托时，应当出具委托书，并列举出授权范围。
第九条董事会会议的召集，应当在董事会会议举行十日前通知各董事，但遇到紧急情况时，可以随时召集。
通知必须以书面形式进行，并载明召集事由和开会时间、地点。
通知必须送达全体董事。
第十条董事会会议原则上每年召开四次，遇特殊情况时，可临时召集。
第十一条有下列情形之一的，董事长应在五个工作日内召集临时董事会会议：（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）经理提议时。
第十二条董事会召开临时董事会会议的通知方式为传真；通知时限为3日内。
如有本章第十七条第（二）、（三）、（四）规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。
第十三条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。
第十四条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。
每一董事享有一票表决权。
董事会决议实行多数表决原则。
普通决议（法律专门列举规定的特别决议以外的所有其他决议）要求超过半数董事出席会议，出席会议的董事表决权过半数同意方为有效。
特别决议必须由三分之二以上董事出席会议，出席会议的表决权超过半数同意方为有效。
第十五条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并做出决议，并由参会董事签字。
第十六条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明代理人的姓名以及代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
第十七条董事会决议表决方式为举手表决。
每名董事有一票表决权。
第十八条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名，在会后三日内分发给各董事。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载。
董事会会议记录应与出席会议的董事签名簿及代理出席委托书一并作为公司档案保存，10年内任何人不得销毁。
第十九条董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。
第二十条董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。
董事会决议违反法律、法规或者《公司章程》，致使公司遭受损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除负责。
第四章董事第二十一条公司董事为自然人。
董事无需持有公司股份。
第二十二条具有《公司法》第五十七条、第五十八条规定的情形之一的人员，不得担任公司的董事。
第二十三条董事为公司董事会的成员。
董事由股东会选举或更换，每届任期四年，可以连选连任。
董事名单是向政府主管机关申请进行公司设立登记的内容。
董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。
董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。
第二十四条董事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益。
当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：（一）在其职责范围内行使权利，不得越权；（二）除经《公司章程》规定或者股东大会在知情的情况下批准，不得同本公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准，不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户储存；（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息。
但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：１．法律有规定；２．公众利益有要求；３．该董事本身的合法利益有要求。
第二十五条董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超越营业执照规定的业务范围。
（二）公平对待所有股东。
（三）认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况。
（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准，不得将其处置权转授他人行使。
（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
第二十六条未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。
第二十七条董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。
第二十八条公司不以任何形式为董事纳税。