集团公司审批权限表.xls
集团管理管控及内部流程审批权限设置表
5000≤集团＜20000 日常物资采购请示支付 采购类 集团≥20000元 10000元 子公司＞
集团＜10000元 固定资产购置审批 集团≥10000元 5000元 子公司＞
固定资产购置支付
集团＜10000元 集团≥10000元 子公司＞ 5000元 合同标的＜20000 合同标的≥20000 ＜1000元
集团行政管理流程审批权限
集团公司审批流程及权限 类别 审批事项 说明 每月固定产生的行政费用及固定 物品需要（固定补助、物业费 等） 集团＜5000元 5000≤集团＜20000 集团≥20000元 10000元 子公司＞ 经办部门/负责 人 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 编制/初审 编制/初审 申请/初审 申请/初审 上级、综合（外单位）来文 各级会议 内部行文 对外行文 拟稿/初审 拟稿/初审 拟稿/初审 拟稿/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 宣传类/普通文件印刷 印刷制作 产品文件印刷 申请/初审 申请/初审 申请/初审 票据复核 票据复核 品牌审核 投行中心、品 牌审核 成本核算 账目处理 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 票据复核 财务部 票据复核 行政管理部 审核 审批 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核 审核/用印 审核/用印 总裁办鉴定 总裁办鉴定 收文承办 核稿/发文 核稿/发文 核稿/发文 核稿/发文 审核 审核（综合） 审核 审批 审批/制作 审批/派遣（综合） 常务副总裁 审批 总裁/董事长 财务总监/总裁 审批 备注
合同审批类
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
原则上超过1万元的购买或服 务必须签订合同，其他根据 风险程度判断。 低值物品报废 固定资产报废
集团公司财务相关工作审批流程及权限表
借款审批流程
付款审批流程
集团公司财务相关工作审批流程及权限表
拟修改签字流程
1、经办人填写《借款单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属子公司或总公司负责人审批（﹤3000 元） 4、事业部主管领导审批（≧3000﹤5000） 5、副总裁审批（≧5000﹤10000） 6、财务经理、总监审批 7、CEO 审批（≧10000 元） 8、出纳付款
非营销系统 业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据非营销系统的业务招待费管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）
月度资金管理办法
1、各部门制定月度《资金预算表》报财务部（设备及原料采购报物 控部） 2、物控部根据库存及实际情况安排采购及付款计划 3、财务部负责审核各部预算在年度预算内并进行汇总。 4、报副总裁审批 5、按照月度预算结合实际情况进行付款（年度月度预算内） 6、月度预算外年度预算内的填写 《月度资金预算追加申请表》副总 裁审批方可申请资金 7、年度预算外年度预算外的填写《预算外资金申请表》经副总裁、 CEO 审批方可申请资金 8、财务部每月对资金流向进行跟踪并发布预算差异ຫໍສະໝຸດ 营销系统 业务招待审批流程
1、经办人填写《业务招待申请单》 2、、部门主管及事业部下属运营中心\集团中心相关领导审批 3、事业部下属公司首席执行官审批（﹤1000 元） 4、事业部总经理审批（≧1000﹤2000） 5、副总裁审批（≧2000﹤3000） 6、CEO 审批（≧3000 元） 7、财务审核（财务依据营销系统的业务招待费预算管理办法） 8、出纳付款（如需借款填写借款单按借款流程执行）
集团审批流程与权限一览表
子公司基层岗位 职责
③备案
②审核
①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ①拟订 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行 ④执行
职务说明书
②审批
①拟订
备注
集团董事、监事 ②审议 ①提名
总裁
集团副总裁、财 务总监、总监
①提名 ②审议
③执行
③审议 ②审核 ①提名
④执行
集团管理流程与权限一览表
管理内容
集团公司总部
子公司
类 别
④监督
②审核 ⑤监督
①拟订 ④执行
拟订 拟订
集团总部员工
②备案
①执行 ②备案
考勤
子公司员工
集团总部考勤月 报表
子公司考勤月报 表
出差
集团总部员工 子公司员工
总部 员工 请假
时间＜2天
④审批
③监督 ②备案
①执行 ①执行 ①执行 ①执行
①制订 ②备案
②备案
①制订 ①制订
③审核 ⑤监督
④备案 ⑤监督
③审批
总经理
品管部
资材课
生产副 总经理
生产管 理课
生产线 课/组/
班
构调备整注、职 能调整中起 协助、参与
与职 能
下属子公司内部 机构的新增、合 并、删减、分拆
⑤备案 ④审批 ③审核 ②审核
①拟订 ⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
⑥执行
作用
集团、子公司部 门职能拟订、修
订
④备案
③审核
②审核
①拟订 ⑤执行
⑤执行
集团管理流程与权限一览表
管理内容
集团公司总部
子公司
类 别
事项
(最新)集团经济业务审批权限表
注：
□：经办 ☆：审核 ★审批 ●备案
集团财务内控——集团经济业务审批权限表
相关签报（呈批）、合同审批表、合同由经办部门、行政部门自行备案，本表中不再另行标示；收款、付款、费用报销时不按合同条款或签报（呈批）或申请额度外的，需以签报（呈批）形式重新审批；本表中集团企管部之审核是指对合同的法务审核；原则上各类权限的签认顺序为：经办、审核、审批；原则上分类金额未特别指明的均指单笔业务金额；
请表
(含追加、新增)
由集团托管的下属公司）按集团审批权限执行。
价
、汇缴人数变更清册
请
收单
有）。
公司审批权限表
公司审批权限表文件审批权限表1）、薪资核定权限职位申请审核复核审批行政人员、车间管理、计时员工部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务1）、人事招聘权限表项目职位招聘人事组长车间主管部门行政总监总经理董事长/ 途径专员经理/授权人授权人人力需求申请员工建议权建议权同意权审核权核准权组长级管理人员建议权同意权审核权核准权知会权文员、专员、主管级人员申请权审核权核准权知会权经理级、工程师审核权建议权核准权招募大门建议权核准权介绍所建议权核准权网络建议权核准权报纸建议权同意权核准权知会权招聘会建议权同意权核准权知会权特殊建议权同意权审核权核准权地区员工笔试/初试权组长级管理笔试/初专业考核专业复核面试权复试权人员试权权权文员、专员、主管级人员笔试/初试权专业考核权面试权复试权知会权经理级、工程师笔试/初试权专业复核权复试权录用员工核准权组长级管理人员建议权建议权同意权核准权文员、专员、主管级人员建议权同意权核准权知会权经理级、工程师建议权同意权核准权4）人事异动权限表员工异动职务车间主管部门经理行政总监总经理/授权人董事长/授权人员工、组长、文员同意批准审核核准知会专员、技术员、主管级人员同意审核批准知会经理级、工程师审核批准5）、物品申请及审批权限采购申请及审批类别物品名称申请部门审批权限购买部门发放单位非固定资产生产辅料、劳保用品车间采购经理采购部分管仓库办公用品、耗材类行政办采购经理采购部行政办固定资产文件柜、电话、电脑、复印机、打印机总经理采购部行政办生产设备、仪器等车间总经理采购部分管仓库其它研究开发类的仪器、设备、工具、辅助材料等技术部总经理采购部分管仓库生产常用原材料、零配件采购部采购经理采购部分管仓库备注：以上所有物品申请采购，非总经理批准的，必要时采购部门须向总经理报备4.请假、公出、公出差旅报销 1）、请假核准权限职等请假期限核准备注员工1天（含）以内主管行政人事部按规定审查假别、资料等是否符合要求 3天（含）以内部门经理 3天以上总经理或其授权人组长、文员、车间主管等 2天（含）以内部门经理 2天以上总经理或其授权人部门经理、工程师类1天（含）以内总经理或其授权人 1天以上总经理或其授权人备注：若部门为独立课无部门经理，则由总经理核准。
集团经济业务审批权限表
下属公司 集团本部
□☆ ☆
☆
☆
□☆
内部单位委
下属 托
□☆ ☆
☆
☆
公司 外部单位委
□☆
☆
☆
☆
代委托人向第三方支 付款申请书、委托
托
付货款
付款书
内部单位委
□☆
集团 托
本部 外部单位委 托
□☆
3.9.4
收取押金、保证金等 他项缴款通知书
下属公司
□☆ ☆
☆
★
★
☆
★
☆
☆
★
□☆● ☆
★
☆ □☆● ★
☆
☆
★
☆
★
☆●
下属公司 集团本部
□☆ ☆
☆●
☆
□☆
☆●
★
☆
☆●
★
☆
133
序号
经济业务事项
相关单据
3.5.2
定额备用金借支审批 借款审批单
3.5.3
其他临时备用金借支 审批
借款审批单
3.6 资金信用管理
分类 下属公司
业务经 办部门
下属公司 分管 副总 财务部
总经 理
职能部门
□☆ ☆
☆
★
集团
法务
财务
部 财务部 人事
付款申请书、收据 、付款进度表、股 东会决议、章程修 正案
4.4 股权投资支出（对集团以外公司投资）
4.4.1
股权投资意向书
提案/ 可行性研究报 告
4.4.2
股权投资合同
合同审批表、合同
4.4.3
股权投资款资金支付
4.5 股权投资处置
付款申请书、收据 、付款进度表、股 东会决议、章程修 正案
公司资金审批权限一览表
财务总监 总裁
会计
财务总监
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长
董事长 董事长
审批3 董事会Βιβλιοθήκη 董事会公司资金审批权限一览表
预算 分类
单元格内空格职的场表装示修此预处算不需签字。职场
支付项目
维修预算 说明
环节 支付时
公关送礼等专项费用
报批时
分公司
月度资金预算 装修、购置固定资产
报批时 支付时 报批时
支付时
广告 广告
指投放于媒体的广告
报批时 支付时
公司资金审批权限一
广告
分类 广告 宣传
单元格内空格指的投表放示于此媒处体不的需广签告字。
财务总监 总裁
会计
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
财务总监 总裁
部门主管
财务总监 总裁
会计
财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管
常务副总裁 财务总监 总裁
部门主管 会计
财务总监
审批2 董事长 董事长 董事长
股东分红 其他 税金
其他
支付时有董事会书面决议 上述项目之外的，谨慎处理。
某公司完整版审批权限表
某公司完整版审批权限表1. 概述本文档为某公司审批权限表的完整版，包含了公司内所有岗位的审批权限信息。
此表为公司内部使用，仅供内部审批流程参考使用。
2. 岗位及权限2.1 行政部门2.1.1 行政助理•费用报销审批（500元以下）•办公用品采购审批（500元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（500元以下）•其他行政事务审批（需主管领导审批）2.1.2 行政主管•费用报销审批（5000元以下）•办公用品采购审批（5000元以下）•固定资产低值易耗品采购审批（5000元以下）•其他行政事务审批（需部门领导审批）2.2 人力资源部门2.2.1 人事专员•新员工入职审批（岗位级别以下）•职工晋升审批（岗位级别以下）•请假审批（3天以下）•其他人事事项审批（需主管领导审批）2.2.2 人力资源主管•新员工入职审批（岗位级别及以下）•职工晋升审批（岗位级别及以下）•请假审批（3天及以下）•其他人事事项审批（需部门领导审批）2.3 财务部门2.3.1 财务专员•费用报销审批（5000元以下）•付款审批（5000元以下）•其他财务事项审批（需主管领导审批）2.3.2 财务主管•费用报销审批（50000元以下）•付款审批（50000元以下）•其他财务事项审批（需部门领导审批）2.4 销售部门2.4.1 销售代表•折扣审批（10%以下）•特殊销售条款审批（需销售主管审批）2.4.2 销售主管•折扣审批（20%以下）•特殊销售条款审批（需部门领导审批）2.5 技术部门2.5.1 技术工程师•技术问题解决方案审批（需技术主管审批）•其他技术事项审批（需主管领导审批）2.5.2 技术主管•技术问题解决方案审批（需部门领导审批）•其他技术事项审批（需部门领导审批）3.本文档为某公司审批权限表的完整版，仅供公司内部使用，如有权限变动或调整，请及时通知相关人员更新该表，以保障公司审批流程的顺畅进行。
集团公司权限一览表 模版
①
①
①
√
①
①
①
①
①
②
△
○
√
○
1
√ √ √
②报董事 会
√
②报董事 会
√
②报董事
√ √
○
②报董事 会
√ √
集团公司权限一览表
权限 类别
事项
集团
转正定薪 子公司
集团
子公司内部 员工平行调
配
跨公司调配
集团
人力 资源 管理
类
薪酬调整
子公司
权限图示 子事项
①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
5千元以下（含） 集团 1万-25万元（含）
√
①
△
√
公司固定资 1万元以下（含） 产采购 子公司
√
①
2.5万元－25万元（含）
△
△
√
2.5万元以下（含）
√
集团
1千元-2.5万元（含）
①
△
√
资产处置权 1千元以下（含） 限 子公司
5千元-2.5万元（含）
√
①
△
√
6
集团公司权限一览表
资产处置权
权限 类别
2千元以下（含）
√
集团
5
集团公司权限一览表
财务
管理
类
权限图示 ①②③④⑤⑥表示对输出文件的审核顺序；相同数字表示同步审核；“△”表示“审核”；“○”表示“备案”； “√”表示“审批” ；“◇”表示“受理”
权限 类别
事项
子事项 1千元-3万元（含）
公司完整版审批权限表
山东某某各级人员管理权限划分规定编制审核批准2017年08月01日颁布权限表特别说明目的：为使公司组织架构、人员编制、各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循,建立职务授权制度,以利于管理运作,提高管理效率,特制定本权限表.原则：依据高效、分工合作的原则.备注：1.“★”表示最终审批,指最终决策批准岗位；“▲”表示审核,指审核出具意见,并根据审批结果具体落实实施岗位；“○”表示审查,根据提报内容进行初步审核；“△”表示主报,指事项发起并组织落实岗位；“”表示报备；2.如果现岗位人员空缺,则权限上移一级或由总经理指定该岗位职务代理人执行；3.审批流程原则：发起部门→相关部门→分管领导→总经理→董事长,各相关部门或单位根据自己的实际情况,结合权限表,按照以上原则进行审批；如：行政部费用审批流程为：发起人行政专员→部门负责人行政人力部经理→财务财务部经理→分管领导企管总监／财务总监→总经理→董事长；依据权限表,按以上原则进行审批4.在集团公司注册成立之前,各公司暂时以部门为单位执行权限表.5.涉及各公司特殊岗位的权限,由董事长、总经理单独授权,财务备案.6.在“财务管理类”权限表中,其他费用支出所涵盖的范围是某某重工集团费用管理及报销制度里规定的所有类型费用.7.有关财务审批流程中,超过一定额度的需财务总监把关.8.所有审批流程均以“谁发起,谁主责,部门负责人推动”为基本原则；9.所有审批活动均以“完成任务”为主要目标,有任何推动不了的环节可直接找企管总监汇报沟通,企管总监解决不了的由企管总监直接找总经理沟通.10.现阶段为此权限表的试用期,有意见可反馈到企管部,在新的标准出来之前,一律按此表执行.一、人力权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准：报备2、分管副总经理/总经理助理仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行二、假期审批权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准备案2、分管领导的权限仅对分管的部门有审核权、批准权；3、该权限表的经办、提出人均为当事人；4、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.三、费用类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗或当事人参与时,在审核、批准时自动上延一级执行.4、其它费用包括：四、业务类权限划分说明：1、符号说明：△：经办、提出○：审查▲：审核★：批准报备2、分管领导仅限对所分管的部门有审核权、批准权.3、当职位空缺或责任人不在岗时,在审核、批准时自动上延一级执行.。
某房地产集团管理审批权限表
监理招标文件、监理单位的选择监理合同签订 工程总体进度计划 造价咨询合同 精装修施工实施方案 工程 营造 管理 工程对口检查、重点检查记录 工程营造品质督查报告 交付样板房、样板区评审 合同外工程款支付（提前、超额5%以上、无合同支 付） 重大工程 50万元以上 变更 工程结算（预）费用表 500万元以下 500万元（含）以上
主责管理部门 参与管理部门） （参与管理部门） 绿城集团营销策划部 （相关职能部门） 绿城集团营销策划部 （客户服务部）
审
核 /
人
审
批
人
备
注
片区执行总经理 项目公司负责人
/
报集团营销策划部、客户服务部、片区执行总经理审阅 项目公司 绿城集团营销策划部 （企业文化部） （**集团营销策划部） 绿城集团营销策划部 项目公司营销策划部 绿城集团营销策划部 （**集团营销策划部） **集团营销策划部 （人力资源部） 绿城集团客户服务部 / 项目公司负责人 宋卫平董事长 ***董事长
供方选择 标识设计与制作模型制作 等专业公司 项目案名、LOGO、主广告语 首次工地围墙设计 营销策划书、年度营销推广方案 售楼处、展示样板房选址装修方案 营销 策划 管理 模型制作效果 阶段营销执行方案活动方案楼书、报纸及户外广告设 计方案项目宣传软文、宣传片设计方案 销售协议、销售合同（标准文本） 销售定价
竣工结算
类别 竣工结算
报审内容 1000万元以上 30万元以下供应采购
主责管理部门 参与管理部门） （参与管理部门） **集团投资管理部
审
核
人
审
批
人
备
注
***董事长 项目公司负责人
物资 采购 管理
采购计划 招标文件 决标报告 采购合同
公司审批权限表
1）、薪资核定权限1）、人事招聘权限表
途径专员组长
经理
行政总监
员工
笔试/初
人员笔试/初
试权
专业考核权
面试权文件审批权限表
项目职位
招
聘
人
事
部门总经理董事长/
车间主管
/授权人授权人
员工建议权建议权同意权审核权核准权
人力需求申请组长级管理
人员
文员、专员、
主管级人员
建议权同意权审核权核准权知会权
申请权审核权核准权知会权
经理级、工
程师
审核权建议权核准权大门建议权核准权
介绍所建议权核准权
网络建议权核准权
招募
报纸建议权同意权核准权知会权
招聘会建议权同意权核准权知会权
特殊
地区
建议权同意权审核权核准权
甄选
组长级管理专业复核试权
复试权
权
职位申请审核复核审批
行政人员、车间管理、计时员
工
部门申请行政总监总经理董事长计件员工部门申请行政总监总经理董事长备注：所有审批通过的薪资核定统一由人事专员备案并交至财务。
公司审批权限表
3
人事管理
招聘需求
编制内职位 编制外职位
任命、入职 调薪、调岗
项目负责人及以上 项目部门主管级 非关键岗位
项目负责人及以上
转正、离职
项目部门主管级
非关键岗位
劳动合同签订 劳动合同及档案
员工档案借阅
培训
外派培训
4
行政管理
员工办公用品领用
合同审批
公章资质使用
用车申请
5
请假管理
请假1天以上3天以下（含3天）
总经理 项目负责人 部门主管
本人 本人 本人 行政人事 部门主管 本人
申请 申请
部门主管 本人 本人 本人
申请 申请 申请
本人 本人 本人 本人 本人 本人
申请 申请 申请
6
财务管理
因公借支/费用报销500元(含)以内
借支、报销
因公借支/费用报销500元—2000元(含)
因公借支/费用报销2000元以上
申请 申请 审核 审核 审核
决定 决定 抄送 决定 抄送 决定
决定 决定 决定 决定 决定
抄送 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送 抄送 抄送
备案
备案 审核
决定 决定 抄送 审核 决定 审核 审核 决定 决定 审核 审核
抄送 抄送 决定 决定 抄送 决定 决定 抄送
抄送 抄送
抄送 抄送
决定
抄送
决定 审核 决定 决定
集团
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
请假1天以上3天以下（含3天）
项目
请假3天以上5天以下（含5天）
请假5天以上（含产假）
发起人
主管及以下
集团权限表
审批权限表
运输合同 直营租赁合同 直营装修合同 非直营租赁合同（指年租 金） 商铺出租合同 建筑装修合同 信息化合同
见《直营总部财务权限》 见《直营总部财务权限》
1、10万元以下 2、10万元以上 ○ ○ ○ ○ 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 1、10万元（含）以下 2、10万元以上 2、10万元（含）以下 3、10万元以上 不以户籍为依据 员工劳动合同 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ⊙ ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ⊙ ● ● 人事部审核 ● 人事部共同审核 ● ● ● ● ● ● ● 1.所有合同须按照公 司流程办理（即须经 财务部、法务办、相 关部门审核）。 2.所有合同须在经办 需经管会相应负 部门、财务部备案。 责人审核确认 3.固定资产和低值易 耗品申购前须经人事 部审核。
代理商多余款返还
代理转直营款项支付 代理费返还
三、费用报销类
序号 类别 金额 1、经理级以下费用 a、1000元以下（含） b、1000元-3000元（含） 一般费用 法务部 财务部 总监 副总裁 总裁 备注
1.通讯费报销标准需 由公司负责人核定； 2.超公司报销标准的
审批权限符号： ○提议/申请
4
招聘、培训费用支付
5 6 7
福利费用支出 捐赠、赞助款 非办公用品领用（礼品、货 品）
五、财产报损类 序号 1 类别 应收帐款报损 金额 部门负责 人 ⊙ 法务部 ⊙ 财务部 ⊙ 总监 ⊙ 副总裁 ⊙ 总裁 ● 集团董事 长 备注
集团公司审批报备权限事项梳理表
人力 资源 管理 类
干部管 理
招聘管 理
薪酬管 理
——
——
2、子公司薪酬福利体系制定，企业年金方案 、住房公积金方案调整 3、薪酬福利体系调整（包括但不限于整体或 结构性调整，结构性调整指超过员工总数量 的20%或者薪酬调整总额超过年度薪酬预算总 额的10%）
——
—— 报总公司人力资 源部，由总公司 审批 报总公司人力资 源部，由总公司 审批
集团公司审批报备权限事项梳理表
审批备案事项分 类
控股子公司 审批备案事项
审批/报备要求
1、子公司章程草案制度、章程修改，章程废
止 2、子公司财务、人力、投资制度
报总公司审批
3、子公司总经理工作细则
治理相 关事项
4、子公司股权变动 5、关联交易事项 6、增加或减少注册资本 7、子公司合并、分立或设立分支机构 8、变更子公司形式或子公司清算等事项
报总公司党办，由总
公司审批
2、分公司党、团、妇福利活动
3、党组织、共青团组织、妇女组织组 织关系
4、分公司党、团、妇事务管理
报总公司党办备案
5、分公司新入职员工计生情况
报总公司工会备案
1、分公司因法律纠纷、仲裁、诉讼等 须总公司协助
2、分公司受政府行政处罚，法律法规 处罚等事项
3、分公司因非抗力因素或其他外部因 报总公司业务主管部
职工队伍建设、精神文明建设和企业文化中 的重要问题
2、子公司党、团、妇福利活动
报总公司党办， 由总公司审批
3、党组织、共青团组织、妇女组织组织关系
政府、 法律法 规要求
突发事 件
其他 专项服 类务
4、子公司党、团、妇事务管理
报总公司党办备 案
集团公司审批权限表分级版1.19
生）
常规 费用
3000001-5000000（ERP系统自 动产生）
5000001-以上（ERP系统自动产
生）
申请 审核 审核
申请
审核
申请
审核
申请
审核
审核 批准
批准
批准 批准
审核 审核
批准
批准 申请人—部门长—总裁审核—董事长
批准
申请人—任务经理-项目经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理-总裁 申请人—部门长
批准 审核 审核 审核 批准 审核 审核 审核
批准 审核 审核 审核 批准 审核 审核
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批准 审批 批准 审批 审批
批准 审批
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批准 审批 审批 审批 审批
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批准 审核 批准 审核
申请人—任务经理-项目经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理-总裁 批准 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理-总裁-董事长 申请人—部门长—品牌总监-副总/总经理 申请人—部门长—品牌总监—副总/总经理-总裁助理-总裁 批准 申请人—部门长—品牌总监—副总/总经理-总裁助理-总裁-董事长助理-董事长 申请人—任务经理-项目经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理 申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理-总裁
申请人—任务经理—项目经理-项目总监-副总/总经理-总裁
集团经济业务审批权限表
集团经济业务审批权限表表头：审批权限名称 | 审批权限级别 | 负责人 | 职位 | 部门/机构 | 说明表体：审批权限1 | 高级审批权限 | 王总 | 总裁 | 集团总部 | 当前权限最高级别，负责最重要的决策审批，包括大额投资、收购、合并等重大决策。
审批权限2 | 中级审批权限 | 张总 | 执行总裁 | 集团总部 |负责日常业务决策审批，包括项目投资、合同签订、股权交易等。
审批权限3 | 高级审批权限 | 李总 | 董事长 | 集团总部 | 负责重要业务决策审批，包括业务重组、新业务开发等。
审批权限4 | 中级审批权限 | 王副总 | 副总裁 | 集团总部 |负责业务决策审批，包括市场推广方案、人事调动等。
审批权限5 | 中级审批权限 | 张副总 | 副总裁 | 集团总部 |负责业务决策审批，包括重要投资项目、业务收购等。
审批权限6 | 低级审批权限 | 郭经理 | 部门经理 | 营销部 |负责部门内日常业务决策审批，包括市场活动策划、产品定价等。
审批权限7 | 低级审批权限 | 李经理 | 部门经理 | 人力资源部 | 负责部门内人事调动、薪资审批等。
审批权限8 | 低级审批权限 | 赵经理 | 部门经理 | 财务部 | 负责部门内财务决策审批，包括报销审批、预算调整等。
审批权限9 | 低级审批权限 | 张经理 | 部门经理 | 研发部 | 负责部门内研发项目决策审批，包括研发预算、技术方案等。
审批权限10 | 低级审批权限 | 谢经理 | 部门经理 | 采购部 | 负责部门内采购审批，包括供应商选定、合同签订等。
说明：1. 审批权限级别分为高级审批权限、中级审批权限和低级审批权限，高级审批权限负责最重要的决策审批，低级审批权限负责部门内的日常业务决策审批。
2. 负责人为具体人员的姓名，职位列出对应的职位，部门/机构为具体的部门或机构名称。
3. 表格中只列出了部分审批权限，具体的审批权限根据组织结构和业务需求进行调整和补充。
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注释
业务 循环
作业别
4.资金管理
财ห้องสมุดไป่ตู้
务
管
理 类
5.网银管理
6.会计档案管理
审批权限表-财务管理类
项目
摘要
4.1 银行开户、关户 4.2 银行信用额度的申请 4.3 对集团外公司贷出款项 4.4 银行定期存款 4.5 短期投资 4.6 新公司投资、资本额变更、股利分配 5.1 网银支付审批权限
10万(含）以下 10万以上 6.1 会计档案装订归档 6.2 会计档案的借阅 6.3 会计师查核资料提供 6.4 会计档案的销毁
子公司财务报表 集团合并财务报表 2.5.2 年度决算报表 子公司决算财务报表 集团合并财务报表 3.1 支票的收付 3.2 资金日报表 3.3 会计政策、会计估计变更 3.4 管理报表 各分子公司月度报表 集团合并报表
经办 部门 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部
财务部
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操作员 课长
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子公司 集团 负责人 总监
集团 总裁
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注释
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【会】档案管理部门
审批权限表-财务管理类
业务 循环
作业别
1.制度建立
2.会计业务处理 财 务 管 理 类
3.财务管理
项目
摘要
1.1 会计处理基本原则 1.2 业务单元会计处理程序 2.1 会计凭证 2.2 会计账目核对 2.3 跨期间会计差错更正(调帐申请）
1万（含）以下 1万以上 2.4 以前年度损益调整（调整申请） 1万（含）以下 10万（含）以下 10万以上 2.5 会计报表 2.5.1 月度会计报表