内部控制专题培训会议纪要

内部控制专题培训会议纪要

培训时间：2017年9月15日

培训地点：小会议室

主持人：吴海燕

记录人：别文微

培训内容：内部控制专题培训，了解国家相关政策和学习本单位制定的内部控制制度。

出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱

缺席人员：无

吴海燕传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内部控制工作的目标、原则、方法步骤、风险管理与应对措施、监督与评价等内容。

与会人员就内部控制文件学习、关键岗位和重点领域风险防控措施等问题展开讨论，会上还进一步修订了《内部控制实施工作方案》。培训会议还强调建立部门内部监督制度，形成制衡机制是规范化管理的必然趋势，要求各个科室工作人员充分认识到加强科室内部控制规范的重要性，按照有关文件和规章制度要求，强化内部流程控制，加

强内部权力制衡，规范权力运行机制，充分发挥内控制度在提升单位内部治理水平中的重要作用。

别文微

2017年 9月 15 日