ISO9000：2015版管理评审全套资料

ISO9000：2015版管理评审

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2019年度第一次管理评审时间表

主持人：戴素清会议日期：2019年9月22日编制日期：2019/9/15

审核：_______________ 编制：_______________

管理评审计划

2019年度第一次管理评审管理会议报告

2019年度第一次管理评审会议于9月22日正式进行。各同事就6-9月份中的各项议题进行了汇总，并就存在的问题进行讨论，制定相应的改善措施，取得了圆满的结果。以下为各议题的讨论简述：

1质量方针和管理目标评价由管理者代表曹品宁先生作了分析。以此为目标，并且对各管理阶层和各员工都以培训形式进行宣传。在6-9月份管理目标的统计中，除准时交货率未能达到目标外，其余的目标完成得较好。其中顾客满意度因初步调查，暂未能达到目标，只有91.67％。经过对各目标的讨论和完成情况的分析，决议了：（1）、交货期受外界因素的影响较大，准时交货率由原来的95％改为85％；

（2）、成品损耗率由原来的1.5％改为1.2％；

（3）、顾客满意度由原来的98％改为92％。（4）、其余目标值不变。

2公司的管理架构、职责权限分析，还是由曹品宁先生作了报告。6-9月中因公司的不断发展，人事方面有较大的变动。并且生产车间的管理也进行了调整，品管部招聘了新的经理，以及人事部经理及总经理秘书都进行了调整，但管理架构大体是稳定的。各阶层的职能基本上保持稳定，并且人尽其才，分工合作。

3品质部经理李经理先生作了成品合格率分析，从2019年7月至11月的统计资料中看出，出货前成品检查合格率大于98％。但检查过程中有轻微的不良品存在，严重的问题暂时未有。总体而言，每个月的统计值都能达到目标。

4李经理还就客户投诉及退货情况作了分析。分析在7-11月份统计中，在8月份和10月份中有客户投诉问题，经了解都是客户操作不当造成，已作了纠正预防措施，客户成批退货的情况暂未有，但收到部分退货电属客户长期积累的坏品或客户已用过的产品，并且要求补货。此问题有待业务部与客户协商解决。

5李经理还对供应商供应的材料之质量作了分析：各原材料进仓都经IQC检查，合格后方可入仓，总体上质量都不错，其中电镀厂的质量问题仍有存在，但在不断改进中。

6李经理还就7-11月份以来经过多方面试验、改进废品率逐渐下降的情况作了分析，并指出：部分产品的电容量亦随着提升。

7李经理对现时计量仪器工具的完成情况和设备维修保养作了报告。分析了公司的校量仪器除了外校正的以外，全部由内部校正，全面实施设备维护保养，强调各部门严格按作业指导书要求进行工作，并指出之前未有作业指引及维护保养的风泵，要求追踪及执行。唐生还对物力资源的展望和改进作了报告，要求各部门对生产设备进行改进和改革。

8生产部苏小玲小姐对下半年的配件和成品生产的完成情况作了分析：总体而言，产量都能完成并达到目标值。但因市场经济的影响，个别品种未达到计划数。苏小姐还对准时交货

率作了分析：由于经济的影响，一方面要视客户订货的数量安排船期及车期，另一面受车船期的限制等外界因素的影响，导造交货期不够理想，并且建议将目标降低。

9人事部杨成菊小姐对本公司的人员培训的合格情况作了分析。分析了公司无论在各阶层、新入员工所通过的考核、考试或培训，都能达到公司的需要。杨小姐还分析了下半年来公司对人才的招聘和需求量作了汇报。

10采购部经理对供应商交期情况进行评价分析：各供应商都能按时交货，跟得上生产的需求，只有在国外订货的个别材料因供期过长及9.11事件影响而误期25天。

11仓管员对物料库存水平作了分析：物料的预算基本上保持仓库最低存量，能够满足生产的需求，但近期因胶粉QP-3用量加大，订货周期长而未能及时供料，影响了生产；另外美国胶因供应不上也影响了生产。余小姐还对物料/成品的损耗作了分析：每月的产品报废表详细记录了产品报废的原因、数量等内容，就11月份而言，钮型产品的损耗率为0.94％，9V产品的损耗率为1.08％，都小于目标值1.5％。

12业务部分析了市场走势及顾客满意度调查报告，分析了产品市场，因9.11事件的影响，全球的市场经济都不稳定。曾在年初作出的分析：“第三季度会有所好转”，但事实相反，只因外界因素影响，产品价格有所下降；第四季度的销售量也有所下降。虽然如此，公司为了增强竟争力，特别是得知中国在11月份加入“WTO”后，不断改进技术，提高产品品质，预计在明年G1、G3系列产品将保持原有的销售量。顾客对公司的满意度都较为满意，调查表回收率较高，满意度达91.67％。

13曹品宁先生对内部质量审核作了报告。分析了内审工作，共发现了9项轻微不符合项，经过大家的努力，在7天内已作出了相应的纠正预防措施，并且在内审过程中，就平时发现的不符合项进行跟进，都要得以改善，还有1项将在12月份的管理审核中改善。

14副总经理戴小姐对2019年度下半年的工作作了简单的汇报：总结了下半年来推行ISO 9000以来的工作和经过各同事的努力，终于在这半年来完成2015版的质量管理体系工作，完成了内审和管理评审工作。

总经理在听取了各部门汇报后，组织与会者对管理评审的内容逐一展开讨论，最后给出了评审结论：

1公司建立的质量体系是有效的，对于公司目前所处的市场环境，也是适宜的。体系的运行适合于达成公司的质量方针和目标，能满足ISO9001：2015质量管理体系标准的要求，具备了认证的条件；

2已制定的质量方针文字简洁，容易理解，体现了公司的管理理念和对顾客的承诺；体现了“质量管理八大原则”思想且符合实际；质量目标也切实可行。

3公司的组织结构、资源配备是合理的，但公司各部门应充分调动本部员工的积极性、主动

性和创造性，做到人尽其才、人尽其能，以提高人力资源的利用率；

4内审中采取的纠正/纠正措施已实施且有效。

5从客户意见征询的结果来看，产品质量能符合客户的要求；

6评审会议上尚未发现潜在的不合格。

7不存在潜在的因素将导致不合格的产生或质量方针不能实现；

8由于质量体系建立时充分考虑了各方面的需求，目前还不需要质量管理体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品改进、资源也比较适宜充分。

总之从质量管理体系的符合性、有效性、适宜性分析，通过内审结果、管理评审、数据分析、产品质量分析、质量方针与质量目标的实现情况分析来看：全厂各项工作已基本制度化，提高了全员参与意识，产品质量不断提高；通过内部质量审核保证了文件的有效实施．标准系统中涉及且我们又实际需要的内容或信息有：统计技术的应用、内部信息沟通、持续改进、客户满意度监控、质量成本的合理化、设计开发新产品、扩大市场占有率等，不断提高公司的经济效益和提高公司的管理水平，使质量管理体系能更经济有效地持续运行下去.

管理评审小组

2019/09/15