股东大会会议通知范本

股东大会会议通知范本

下面是给大家整理收集的股东大会会议通知范本，希望对大家有帮助。

股东大会会议通知范本1

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

xxx股份有限公司(以下简称"公司")于xxx年x月28日召开第五届

董事会第十三次会议，决定于xxx年6月6日(星期一)召开公司xxx年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：xxx年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召

开符合有关法律、法规和公司章程等规定。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统和互联网投票系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，

公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，

以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：xxx年6月6日(星期一)上午10点。

网络投票时间：xxx年6月5日-6月6日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为xxx年6月6日9:30-11:30和13:00-15:00;通过互

联网投票系统投票的具体时间为：xxx年6月5日下午15:00至xxx年6月6日下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议地点：广东省深圳市坪山新区xxx路3009号公司会议室。

7、股权登记日：xxx年5月30日(星期一)

7、出席对象：

(1)A 股股东：截至xxx 年5 月30 日(星期一)下午15：00 深圳证

券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

A股股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并

参加表决(授权委托书请见附件)，该股东代理人不必是公司股东;

(2)H 股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知;

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 关于审议公司《xxx年度董事会工作报告》的议案;

2. 关于审议公司《xxx年度监事会工作报告》的议案;

3. 关于审议公司分别经境内外审计机构审计的xxx年度财务报告的议案;

4. 关于审议公司xxx年年度报告及其摘要的议案;

5. 关于审议公司xxx年度利润分配方案的议案;

6. 关于续聘公司xxx年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案;

7. 关于公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保及公司或其控股子公司为参股公司提供担保的议案;

8. 关于公司及控股子公司为销售新能源汽车、新能源叉车及新技术产品对外提供担保的议案;

9. 关于审议公司xxx年度关联交易及xxx年度日常关联交易预计情况的议案;

10. 关于授予公司董事会一般性授权的议案;

11. 关于提请公司股东大会批准授予xxx电子(国际)有限公司董事会一般权利的议案;

12. 关于变更公司住所、公司经营范围并修改《公司章程》的议案;

13. 关于利用自有短期周转性间歇资金进行委托理财的议案;

14. 其他需要股东大会审议的事项(如有)。

根据公司法和公司章程的规定，上述第1-6项和第13项议案需经本次股东大会以普通决议通过;第7-12 项议案需经本次股东大会以特别决议通过。以上议案的详细内容，已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司于xxx年x 月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上发布的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(xxx 年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述第5-9项和第13项议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。

公司独立董事将在本次股东大会上对其xxx年度的工作进行述职，详见公司于xxx年x月29日在巨潮资讯网上发布的《xxx年度独立董事述职报告》。

三、会议登记方法

(一)A股股东

1.登记时应当提交的材料:

(1)自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记;委托

代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

2. 登记时间：xxx年6月1日、2日(9:00-11:00，14:00-16:00)。

3. 登记方式：现场登记或邮寄、传真方式登记。

4.登记地点：深圳市坪山新区xxx路3009号公司一楼会议室。

(二)H股股东公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的程序具体如下：

(一) 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：xxx年6月6日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票代码：362594;投票简称："亚迪投票";

3、在投票当日，"亚迪投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1)买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。

100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，