银河科技：第六届董事会第二十次会议决议公告 2010-01-12

证券代码：000806 证券简称：银河科技 公告编号：2010-001

北海银河高科技产业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称“公司” 、“本公司”或“银河科技”)

第六届董事会第二十次会议通知于2010年1月1日以书面和传真方式发出，2010年1月11

日以通讯表决方式召开。会议应参加董事6人，实际参加董事6人，部分公司监事、高级

管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、经与会董事审议，以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘

任公司副总裁的议案》：

因公司经营发展需要，由总裁徐宏军先生提名，聘任卢安军先生担任本公司副总裁。

（卢安军先生的简历请见附件）

2、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司财务总监变动的

议案》。

因工作原因，徐宏军先生书面提出辞去财务总监的职务，本公司董事会同意徐宏军

先生的辞职申请，并对其任职期间的工作给予充分肯定。根据总经理提名，聘任张怿女

士为财务总监。（张怿女士的简历请见附件）

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所上

市规则》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事张志浩、

陈丽花、梁峰同意聘任卢安军先生为本公司副总裁及张怿女士担任财务总监，并发表独立意见：本次高级管理人员的聘任、提名、审议、表决程序、内容符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定。本次聘任的高级管理人员具备履职所需的职业素质和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的要求，具备任职资格。

特此公告。

附件：

1、卢安军先生简历：

卢安军，男，34岁，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，历任本公司人力资源部副总经理、总经理，2009年4月至今任本公司董事会秘书。

2、张怿女士简历：

张怿，女，汉族，1970 年出生，本科学历。1992年至1997年于湖南邵阳市外贸粮油食品公司财务部工作；1997年至1998年,就职于广州军交运输实业公司,担任主办会计；1998年至1999年,就职于深圳泰光贸易公司,任主办会计。1999年11月至今,就职于本公司,历任本公司财务部副总经理，总经理等职务。

北海银河高科技产业股份有限公司 董 事 会 二○一○年一月十一日