电信诈骗案件分析PPT4
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Hale Waihona Puke Baidu
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犯罪分子打着招工的幌子,通过电话或知名网络平 台(58同城、赶集网等)与受害人取得联系,以需 交纳服装费、保证金等费用为由,要求受害人汇款 至其银行帐户。
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犯罪分子通过各种手段(色诱等)与对方确定恋爱 关系,再以各种理由诱使受害人将钱汇入犯罪分子 所指定的银行账户,从而达到诈骗的目的。
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不法分子冒充事主亲友给事主打求救电话,采取大 喊“XX救我!”后挂断电话或冒充绑架分子给事主 打电话,称已绑架事主亲友,要求事主速交赎金以 保平安,事主担心亲友安危,往往未经核实就将钱 款打入指定账户。
另外,有的不法分子也偶有冒充涉黑分子称事主得 罪他人,受雇来报复事主,要求事主出钱买平安。 事主担心自身安全,将钱款打入指定账户导致被骗。
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不法分子冒充社保、医保部门工作人员打电话给 事主称其社保卡或医保卡出现问题,比如被停用 了,或被人盗用等,对方称可提供“帮助”恢复 使用,并说可以指导事主在银行柜员机上解决此 问题,事主按对方要求操作后导致钱款被划走。 部分诈骗团伙还在其中冒充公检法办案人员以当 事人医保卡或者社保卡与犯罪行为有关为由诈骗 事主钱款。
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近年来,电信诈骗案件发案呈愈演愈烈之势,已成为了影 响辖区治安形势的主要因素,2012年占全所立案的32%, 为比例最高的发案类型。此类案件隐蔽性强、受害面广、 侦破成本高。为有效预防此类案件的发生,中关村派出所
将2012年全年接报的电信诈骗案件进行了梳理汇总。
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犯罪分子冒充邮局工作人员给被害人打电话称持有被 害人有紧急邮件,帮助打开后发现邮件里有毒品(海洛因) 等违禁品、法院传票等司法机关公文或者大额信用卡欠费 催缴单,称事主涉嫌犯罪,随后其他同伙冒充司法机关称 事主涉嫌洗黑钱和诈骗犯罪,即将 冻结事主所有存款,待案件调查清 楚,确与事主无关再将存款退还, 并要求事主将存款转至所谓的检察 院安全账号,从而实施诈骗。
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140
120
100
80
60
发案总数
40
诈骗案件数
20
电信诈骗案件数
0
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警情数量统计
50 40 30 20 10
0
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综合中关村派出所2012 年接报的电信诈骗警情,大 致可分为以下六种手段: 一、身份冒充 二、网络购物 三、中奖诈骗 四、发布虚假招聘信息 五、网络交友诈骗 六、绑架诈骗
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派出所共接报网络购物诈骗警情占电信诈骗警情总量的 43%,是当前社会危害面最广的一类电信诈骗。不法分 子通常以低价或者承诺可代办各类业务为名引诱事主前 来询价,后采取各类手段对事主进行诈骗。
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(一)在互联网上(非正规网站)发布虚假广告信
息,如虚构求购信息、承诺低价代购机票、低价提供 行程单等报销依据、代理炒股、办理签证、出售各类 考试答案、各类代考、代办入学业务、租房业务、无 息贷款业务、销售黑车等违法物品、提供色情服务、 出售大型活动门票、游戏币、游戏装备等虚拟物品交 易等。待事主与其联系后则利用钓鱼网站盗取事主银 行账号名及密码;或者巧立名目,要求事主先支付 “手续费”“保证金”“托运费”等为理由诈骗事主; 更甚者干脆编造理由诱骗事主先行付款,事后便杳无
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手段之二是犯罪分子在掌
握被害人一定个人信息后打电 话给被害人,让被害人“猜猜 我是谁”,当被害人说出亲友 名字以后则以该身份开始与被 害人寒暄,待取得信任后往往 编造各类理由向被害人索要钱 款。此类诈骗行为由于以电话 为媒介,往往能够消除部分被 害人的戒备心理,其成功率往 往高于网络诈骗。
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犯罪分子冒充电信局工作 人员向事主拨打电话告知 其电话欠费,或者直接播 放电脑语音,称事主身份 信息可能被冒用并登记了 欠费电话,随后不法分子 让同伙假冒公、检、法人 员接听或打来电话,称事主名下的电话和银行账户涉 嫌洗钱等犯罪活动,目前司法机关正在秘密调查中, 谎称为确保事主不受损失,让事主将银行存款尽快转 移到所谓的安全账号,犯罪分子通过电话逐步指引事 主进行转账操作,达到诈骗目的。
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不法分子谎称事主在网上买的东西,暂时发不了货,要给 事主退钱,要事主提供一个银行的账户,事主就按照对方 的提示在网上操作,导致网银账户内的钱款被转走。
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不法分子给事主打电话谎称事主信用卡被冻结或者 信用卡被盗刷,主动要求帮助事主恢复信用卡正常 使用,事主轻信以后按照对方所说操作,导致卡内 资金被转走。
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身份冒充型诈骗是我辖区最常见的电信诈骗手段, 派出所接报此类案件占电信诈骗案件总数的42%。 犯罪往往分子借助被害人亲友或者国家工作人员 (公、检、法机关、邮政、电信、银行、社保等部 门较为常见,偶有冒充知名电商客服或网络交易平 台客服者)的身份与被害人取得联系并获得其信任, 从而诈骗得手。其中具体骗术分为以下几类:
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“只要知道银行卡信息和电话就 跑不了”
过分相信“400电话”“官方客服电话 (或者网站)”“唯一指定代理商”等词汇。
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音信。
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(二)利用淘宝、支付宝等正规电商交易平台做
伪装,利用电商网站漏洞,如先建立正规网店、待 有事主前来询价则在聊天过程中将事先准备好的诈 骗链接发给事主,事主登录后则脱离正规网站监管, 给诈骗分子以可乘之机。
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1-11月份派出所共接报此类案件12起,犯罪分子多 以公司庆典、新产品促销抽奖为名,通过固定电话、 手机、手机短信或邮件的形式,通知受害人中得高 额奖金或实物等奖品。受害人一旦回复,便称兑奖 必须事先另外交纳个人所得税、手续费等,否则不 予兑奖。诱使受害人向犯罪分子指定账户汇款。