电信诈骗案件分析PPT4

h 2020/8/19
Hale Waihona Puke Baidu
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犯罪分子打着招工的幌子，通过电话或知名网络平 台（58同城、赶集网等）与受害人取得联系，以需 交纳服装费、保证金等费用为由，要求受害人汇款 至其银行帐户。
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犯罪分子通过各种手段（色诱等）与对方确定恋爱 关系，再以各种理由诱使受害人将钱汇入犯罪分子 所指定的银行账户，从而达到诈骗的目的。
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不法分子冒充事主亲友给事主打求救电话，采取大 喊“XX救我！”后挂断电话或冒充绑架分子给事主 打电话，称已绑架事主亲友，要求事主速交赎金以 保平安，事主担心亲友安危，往往未经核实就将钱 款打入指定账户。
另外，有的不法分子也偶有冒充涉黑分子称事主得 罪他人，受雇来报复事主，要求事主出钱买平安。 事主担心自身安全，将钱款打入指定账户导致被骗。
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不法分子冒充社保、医保部门工作人员打电话给 事主称其社保卡或医保卡出现问题，比如被停用 了，或被人盗用等，对方称可提供“帮助”恢复 使用，并说可以指导事主在银行柜员机上解决此 问题，事主按对方要求操作后导致钱款被划走。 部分诈骗团伙还在其中冒充公检法办案人员以当 事人医保卡或者社保卡与犯罪行为有关为由诈骗 事主钱款。
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近年来，电信诈骗案件发案呈愈演愈烈之势，已成为了影 响辖区治安形势的主要因素，2012年占全所立案的32%， 为比例最高的发案类型。此类案件隐蔽性强、受害面广、 侦破成本高。为有效预防此类案件的发生，中关村派出所
将2012年全年接报的电信诈骗案件进行了梳理汇总。
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犯罪分子冒充邮局工作人员给被害人打电话称持有被 害人有紧急邮件，帮助打开后发现邮件里有毒品（海洛因） 等违禁品、法院传票等司法机关公文或者大额信用卡欠费 催缴单，称事主涉嫌犯罪，随后其他同伙冒充司法机关称 事主涉嫌洗黑钱和诈骗犯罪，即将 冻结事主所有存款，待案件调查清 楚，确与事主无关再将存款退还， 并要求事主将存款转至所谓的检察 院安全账号，从而实施诈骗。
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140
120
100
80
60
发案总数
40
诈骗案件数
20
电信诈骗案件数
0
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警情数量统计
50 40 30 20 10
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综合中关村派出所2012 年接报的电信诈骗警情，大 致可分为以下六种手段： 一、身份冒充 二、网络购物 三、中奖诈骗 四、发布虚假招聘信息 五、网络交友诈骗 六、绑架诈骗
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派出所共接报网络购物诈骗警情占电信诈骗警情总量的 43%，是当前社会危害面最广的一类电信诈骗。不法分 子通常以低价或者承诺可代办各类业务为名引诱事主前 来询价，后采取各类手段对事主进行诈骗。
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（一）在互联网上（非正规网站）发布虚假广告信
息，如虚构求购信息、承诺低价代购机票、低价提供 行程单等报销依据、代理炒股、办理签证、出售各类 考试答案、各类代考、代办入学业务、租房业务、无 息贷款业务、销售黑车等违法物品、提供色情服务、 出售大型活动门票、游戏币、游戏装备等虚拟物品交 易等。待事主与其联系后则利用钓鱼网站盗取事主银 行账号名及密码；或者巧立名目，要求事主先支付 “手续费”“保证金”“托运费”等为理由诈骗事主； 更甚者干脆编造理由诱骗事主先行付款，事后便杳无
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手段之二是犯罪分子在掌
握被害人一定个人信息后打电 话给被害人，让被害人“猜猜 我是谁”，当被害人说出亲友 名字以后则以该身份开始与被 害人寒暄，待取得信任后往往 编造各类理由向被害人索要钱 款。此类诈骗行为由于以电话 为媒介，往往能够消除部分被 害人的戒备心理，其成功率往 往高于网络诈骗。
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犯罪分子冒充电信局工作 人员向事主拨打电话告知 其电话欠费，或者直接播 放电脑语音，称事主身份 信息可能被冒用并登记了 欠费电话，随后不法分子 让同伙假冒公、检、法人 员接听或打来电话，称事主名下的电话和银行账户涉 嫌洗钱等犯罪活动，目前司法机关正在秘密调查中， 谎称为确保事主不受损失，让事主将银行存款尽快转 移到所谓的安全账号，犯罪分子通过电话逐步指引事 主进行转账操作，达到诈骗目的。
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不法分子谎称事主在网上买的东西，暂时发不了货，要给 事主退钱，要事主提供一个银行的账户，事主就按照对方 的提示在网上操作，导致网银账户内的钱款被转走。
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不法分子给事主打电话谎称事主信用卡被冻结或者 信用卡被盗刷，主动要求帮助事主恢复信用卡正常 使用，事主轻信以后按照对方所说操作，导致卡内 资金被转走。
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身份冒充型诈骗是我辖区最常见的电信诈骗手段， 派出所接报此类案件占电信诈骗案件总数的42%。 犯罪往往分子借助被害人亲友或者国家工作人员 （公、检、法机关、邮政、电信、银行、社保等部 门较为常见，偶有冒充知名电商客服或网络交易平 台客服者）的身份与被害人取得联系并获得其信任， 从而诈骗得手。其中具体骗术分为以下几类：
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“只要知道银行卡信息和电话就 跑不了”
过分相信“400电话”“官方客服电话 （或者网站）”“唯一指定代理商”等词汇。
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音信。
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（二）利用淘宝、支付宝等正规电商交易平台做
伪装，利用电商网站漏洞，如先建立正规网店、待 有事主前来询价则在聊天过程中将事先准备好的诈 骗链接发给事主，事主登录后则脱离正规网站监管， 给诈骗分子以可乘之机。
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1-11月份派出所共接报此类案件12起，犯罪分子多 以公司庆典、新产品促销抽奖为名，通过固定电话、 手机、手机短信或邮件的形式，通知受害人中得高 额奖金或实物等奖品。受害人一旦回复，便称兑奖 必须事先另外交纳个人所得税、手续费等，否则不 予兑奖。诱使受害人向犯罪分子指定账户汇款。