2017年上市公司重大经营与投资决策管理制度
重大投资经营决策管理制度范文
重大投资经营决策管理制度范文重大投资经营决策管理制度范文第一章总则第一条为推进公司经营发展，保障公司的资金安全，优化资本运作和投资收益，确保投资决策的科学性、合法性和规范性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工，包括董事、高级管理人员和普通员工。
第三条公司投资决策应严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度，确保合法合规。
第四条公司投资决策应遵循公平、公正、公开原则，充分听取各方意见，科学把握市场动态，保护投资者利益。
第五条公司投资决策应考虑风险因素，制定风险管理措施，降低投资风险。
第六条公司投资决策应遵循市场开放原则，积极参与国内外经济合作和竞争，提高国际竞争力。
第二章投资决策程序第七条公司投资决策程序应包括以下环节：（一）确定投资目标和方针；（二）制定投资计划和预算；（三）开展投资项目筛选和评估；（四）决策审批；（五）实施投资计划；（六）监督和评估。
第八条公司投资决策程序应遵循科学决策、集体决策和透明决策的原则。
第九条公司投资目标和方针应符合公司整体发展战略和长期规划，明确投资回报要求和风险承受能力。
第十条公司投资计划和预算应包括投资项目的名称、投资金额、投资目标、投资期限等核心信息，并制定详细的实施方案。
第十一条公司应建立投资项目筛选和评估制度，对潜在投资项目进行风险评估、经济效益评估、社会效益评估等，并选择具有良好市场前景和投资回报的项目。
第十二条投资决策应经过书面审批程序，并明确决策权限和责任。
第十三条实施投资计划应建立项目管理团队，明确项目目标、时间节点和责任分工，制定详细的工作计划和进度安排。
第十四条投资决策实施过程中应建立监督和评估机制，对项目进展和效果进行定期评估，及时发现和解决问题。
第三章投资决策监督第十五条公司应建立投资决策监督制度，保证投资决策的合规性和规范性。
第十六条公司应定期组织内部审计，对投资决策的执行情况进行检查和评估。
投资决策管理制度
投资决策管理制度投资决策对于企业的发展和利润增长具有重要的影响。
为了规范和优化投资决策过程，保证风险可控且最大化利益，企业需要建立一套科学有效的投资决策管理制度。
本文将从制度的目的、组成部分和执行流程等方面进行论述，以期提供一个完善的投资决策管理制度。
一、制度目的投资决策管理制度的目的是确保企业在进行投资决策时能够科学、全面地评估和分析各项风险因素，并根据风险与收益的权衡选择最佳的投资方案。
通过建立一个系统的管理制度，企业可以提高决策的准确性和合理性，降低错误决策的概率，同时防范可能带来的风险和损失。
二、组成部分1. 决策流程投资决策管理制度应明确投资决策的流程，并规定每个环节的职责和具体操作。
包括但不限于项目立项、可行性分析、风险评估、财务分析、决策会议等步骤。
通过建立科学的流程，可以确保决策的全面性与可靠性。
2. 决策标准与评估指标为了保证决策的科学性和公正性，在制度中应明确投资决策的标准和评估指标。
例如，投资回报率、现金流量分析、市场前景评估等指标可以用于评估投资项目的价值和可行性，帮助决策者做出正确的决策。
3. 风险管理与防范措施投资决策涉及风险，因此制度中应包含风险管理和防范措施的安排。
包括但不限于风险评估、风险控制、风险分散等方面的规定，以降低投资决策可能带来的不确定性和风险。
4. 决策执行与监控决策的执行和监控是投资决策管理制度中的重要环节。
应规定决策执行的责任人和具体流程，并设立监控机制，及时追踪投资项目的进展情况，确保决策结果的有效实施。
三、执行流程投资决策管理制度的执行流程应包括以下环节：1. 项目申请与立项有意向进行投资决策的项目，应提交书面申请并进行立项审批，明确项目名称、目标、预期收益等基本信息。
2. 可行性研究立项通过后，需进行可行性研究，通过市场调研、技术分析以及财务模型等手段评估项目的可行性和潜在风险。
3. 决策会议可行性研究完成后，召开决策会议，邀请相关部门和专业人员参与。
2017年上市公司投资管理制度
2017年上市公司投资管理制度
第一章总则 (2)
第二章投资决策运行机制 (2)
第三章投资计划 (5)
第四章投资项目立项制度 (5)
第五章投资决策程序 (7)
第六章投资的实施 (9)
第七章投资企业的管理 (10)
第一节对分公司的管理 (12)
第二节对控股子公司的管理 (13)
第三节对参股公司的管理 (16)
第八章投资企业商标管理 (17)
第九章附则 (18)
第一章总则
第一条为规范公司及下属分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称“分、子公司”）、参股公司的投资行为，防范投资风险，提高投资效益，依照《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》规定，制定本制度。
第二条本制度所指投资仅指权益性投资。
权益性投资包括各项股权投资、债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等；重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、技术改造、基本建设、重大固定资产购置等不在本制度规范之内。
第三条投资管理遵循的基本原则为：符合公司发展战略，合理配置企业资源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条公司从事境外投资应当遵从中国及当地监管部门的相关规定。
第二章投资决策运行机制
第五条公司投资管理组织体系由股东大会、董事会及其投资决策与战略发展委员会、具体执行部门组成。
具体执行部门包括投资发展与管理部和投资决策支持部门。
股东大会是公司对外投资的最终决策机构，根据监管规定和公司章程审议批准董事会提交的投资决策事项。
公司董事会在股东大会的授权范围内决定公司的对外投资，并对。
上市公司投资管理制度
上市公司投资管理制度一、总则（一）为了规范上市公司的投资行为，提高投资效益，防范投资风险，根据国家有关法律法规和公司章程的规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。
（二）本制度适用于本公司及所属子公司的投资活动，包括但不限于股权投资、债权投资、固定资产投资、金融衍生品投资等。
（三）投资管理应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则，确保投资活动符合公司的战略规划和财务状况。
二、投资决策机构及职责（一）公司设立投资决策委员会，作为投资决策的最高机构。
投资决策委员会由董事长、总经理、财务总监、独立董事等组成。
（二）投资决策委员会的职责包括：1、审议公司的投资战略和年度投资计划；2、审批重大投资项目，包括投资金额超过一定限额的项目、涉及关联交易的项目等；3、监督投资项目的执行情况，评估投资效果；4、对投资风险管理提出指导意见。
（三）公司管理层负责投资项目的日常管理和执行工作，包括项目的前期调研、可行性分析、项目实施等。
三、投资项目的审批流程（一）投资项目的提出：公司各部门或所属子公司根据业务发展需要，提出投资项目建议，并提交项目可行性研究报告。
（二）项目初审：由公司投资管理部门对项目可行性研究报告进行初步审核，包括项目的合法性、合规性、市场前景、财务效益等方面的评估。
（三）专家评审：对于重大投资项目，公司可以聘请外部专家进行评审，提供专业意见。
（四）投资决策委员会审议：经过初审和专家评审通过的项目，提交投资决策委员会审议。
投资决策委员会根据项目的情况进行讨论和决策。
（五）董事会审批：对于投资金额超过一定限额或涉及重大事项的投资项目，需提交董事会审批。
（六）股东大会审批：对于重大投资项目，如涉及公司章程规定的需股东大会审批的事项，需提交股东大会审批。
四、投资项目的可行性研究（一）投资项目可行性研究应当包括以下内容：1、项目的背景和目的；2、市场分析和预测，包括市场需求、竞争状况等；3、项目的技术可行性分析，包括技术方案、技术来源等；4、项目的财务效益分析，包括投资估算、资金筹措、成本费用预测、收益预测等；5、项目的风险分析，包括市场风险、技术风险、财务风险等；6、项目的实施计划，包括项目进度安排、人员配备等。
公司重大决策管理制度
第一章总则第一条为规范公司重大决策程序，提高决策效率，确保决策的科学性、民主性和合法性，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司重大决策事项，包括但不限于公司发展战略、重大投资、重大技术改造、重大人事任免、重大财务支出等。
第三条公司重大决策应当遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司章程；2. 符合公司发展战略和长远利益；3. 符合市场规律和行业特点；4. 公平、公正、公开；5. 科学决策、民主决策、依法决策。
第二章决策程序第四条重大决策事项的提出：1. 各部门、子公司提出重大决策事项，应当形成书面报告，经部门负责人或子公司总经理签字后报公司总经理。
2. 公司总经理认为必要时，可以要求各部门、子公司提出书面建议。
第五条重大决策事项的审议：1. 公司总经理办公室负责收集、整理各部门、子公司的书面报告和建议，形成审议意见。
2. 公司总经理办公室将审议意见提交公司总经理办公会议讨论。
第六条重大决策事项的表决：1. 重大决策事项经公司总经理办公会议讨论后，形成初步决策方案。
2. 初步决策方案提交公司董事会审议。
董事会成员对决策事项进行表决，表决结果需达到董事会成员总数的三分之二以上同意。
3. 重大决策事项涉及股东利益的，需提交股东会审议，股东会表决需达到股东会全体股东所持表决权的三分之二以上同意。
第七条重大决策事项的实施：1. 经董事会或股东会表决通过的决策事项，由公司总经理办公室负责组织实施。
2. 公司各部门、子公司应当积极配合，确保决策事项顺利实施。
第三章决策责任第八条重大决策事项的提出、审议、表决和实施过程中，涉及部门或个人应当对决策的真实性、准确性和合法性负责。
第九条公司总经理对重大决策事项负有最终责任，应当确保决策的科学性、民主性和合法性。
第十条公司董事会成员对重大决策事项的表决负有责任，应当认真履行职责，确保决策的合法性和有效性。
第四章附则第十一条本制度由公司总经理办公室负责解释。
公司重大决策管理规定
公司重大决策管理规定公司重大决策管理是指在公司运营过程中，根据特定需求和情况，经过严谨的决策过程，做出对公司业务发展具有重要影响的决策。
重大决策的管理是企业发展和长远战略规划的重要环节，对于公司的稳定和可持续发展起着决定性作用。
下面我将从制定决策的一般原则、流程、参与人员和风险管理等方面进行详细阐述。
首先，在重大决策的管理中，应遵循一些一般原则。
首先，决策应该符合公司的使命、愿景和核心价值观。
其次，决策应该与公司的长远发展目标相一致，有利于提高公司的核心竞争力。
此外，决策制定应该充分考虑公司内外环境的变化和需求，对不同决策选项进行全面分析和评估。
最后，决策应该是科学的、合理的，依靠可靠的数据和信息支持，并经过相关部门和人员的专业意见。
接下来是重大决策制定的一般流程。
首先，明确决策的目标和目的，确定决策的范围和影响范围。
然后，进行环境分析，了解市场、竞争对手、客户需求等因素，并评估公司的内部资源和能力。
在此基础上，提出不同的决策选项，制定决策方案和计划，并进行风险评估。
然后，通过讨论、会议和其他形式的沟通和协商，征求相关部门和人员的意见和建议。
最后，根据评估结果和反馈意见，做出最终决策，并将其实施、监督和评估。
重大决策管理也需要进行风险管理，以确保决策的成功实施和风险的控制。
首先，要进行全面的风险评估，确定决策可能面临的风险和影响。
其次，在决策制定过程中，要采取措施降低和控制风险，制定应对方案和措施，并制定相应的预警指标和监控机制。
在决策实施过程中，要进行跟踪和监测，及时调整和优化决策方案，防范并应对可能出现的风险和问题。
此外，还要建立健全的信息和沟通机制，确保及时获取和传递决策相关的信息，加强决策的透明度和可追溯性。
公司重大决策管理规定的制定和执行是公司治理和管理的核心环节之一、合理的管理规定能够确保决策的科学性和有效性，提高公司的竞争力和可持续发展能力。
只有通过规范的流程和制度，合理的参与人员和风险管理，才能够更好地评估和决策，确保公司的决策符合公司的战略目标和长远发展规划。
2017年上市公司投资管理制度
2017年上市公司投资管理制度
第一章总则 (2)
第二章投资决策和管理机构 (2)
第三章对外投资的审批权 (3)
第四章对外投资审批程序 (5)
第五章对外投资的实施与管理 (6)
第六章对外投资的收回及转让 (6)
第七章附则 (7)
第一章总则
第一条为规范公司及公司的控股子公司的投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、股东和债权人的合法权益，依据《公司法》等国家有关法律、法规及公司《章程》，制定本制度。
第二条本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称“子公司”）对外进行投资的行为。
第三条本制度所指投资主要指权益性投资和债权投资。
包括股权投资、债券投资、产权交易、公司重组以及合资合作等多种形式。
第四条投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。
第二章投资决策和管理机构
第五条公司股东大会、董事会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。
第六条公司投资管理部是公司对外投资的实施和管理机构。
第七条公司总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议等，以利于董事会及股东大会及时对投资作出修订。
第八条财务部为对外投资的财务管理部门，负责对外投资项目。
2017年上市公司投资管理办法
2017年上市公司投资管理办法（此文档为word格式，下载后可编辑）目录第一章总则 (2)第二章投资决策权限及管理机构 (3)第三章对内投资项目的内部控制 (6)第四章对外投资项目的内部控制 (9)第五章投资项目持续监控和评价 (11)第六章对外投资项目处置 (13)第七章责任追究 (14)第八章附则 (15)第一章总则第一条为规范公司的投资管理，防范投资风险，提高投资效益，保障公司权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件相关规定，结合《公司章程》及本公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于本公司及所属各级子、分公司的对内、对外投资行为。
子公司，是指纳入公司会计报表合并范围的子公司，包括全资子公司和公司在该企业权益性资本占总资本50%以上，或拥有相对控制该企业多数表决权，或对该企业具有实际控制权的公司。
第三条本办法所称投资分为对内投资和对外投资两部分，对内、对外投资合称“投资项目”。
“对内投资”指公司（含公司所属各级子、分公司，下同）把资金投向公司内部形成固定资产的投资，包括基本建设、更新改造等项目；公司研发项目开支视同对内投资。
“对外投资”指公司为了获取长期收益，利用现金、实物资产、权益性证券、无形资产等，通过独资、合资、合作、联营、兼并收购、认购增资或购买股权、债券、委托贷款、委托理财等方式向公司以外的其他经济实体进行的投资活动，含对现有投资企业的委托贷款、委托理财、增资扩股、受让、转让。
第四条投资活动应遵循的原则：（一）遵守国家法律法规，符合国家产业政策；（二）符合公司发展战略规划；（三）突出主业，提高公司核心竞争力；（四）投资项目进行充分科学论证，符合公司投资决策程序和管理制度；（五）投资规模与企业资产经营规模、资产负债水平和筹资能力相适应，有合理预期的投资回报；（六）分公司除对内投资外不得进行对外投资。
第五条关于募集资金的投资管理按照公司《募集资金管理制度》执行。
上市公司重大投资管理制度
XXXXXXXX有限公司重大投资管理制度第一章总则第一条为规范XXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）投资行为，降低投资风险，提高投资效益，使投资管理真正做到科学化、民主化、规范化，依照《公司法》等国家法律、行政法规、部门规章以及《XXXXXXX股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称投资，是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货币，实物或出让权利的行为，包括对外和对内投资。
对外投资包括：股票、债券等证券投资、出资设立子公司或对子公司进行增资、公司兼并、合作联营、租赁经营等。
对内投资包括：重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等。
第三条投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略、合理配置企业资源、促进要素优化组合，创造良好经济效益。
第四条本制度适用于公司所属各部门、各全资子公司和控股子公司及其控股、控制的所有关联企业的一切投资行为遵照本制度执行。
第二章公司投资权限的划分第五条为加强投资决策管理，提高投资决策效率，对本制度第二条所指的公司投资行为，按以下规定执行：（一）股票、债券等证券投资，不论金额大小，均需股东大会批准后实施。
（二）投资总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上且不满50%的由董事会批准后实施，投资总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上的，还应提交股东大会审议；（三）重大技改项目和更新、基本建设（包括购置厂房等）、购置新设备、新产品开发技术进步等，投资金额不满公司最近一期经审计净资产值10%的，由总经理办公会议审议决定，并在其后最近一次董事会召开时通报参会董事；投资金额在公司最近一期经审计净资产值10%以上，且绝对金额超过500万元，由董事会批准后实施；投资金额在公司最近一期经审计净资产值50%以上的，且绝对金额超过3,000万元的，应由股东大会批准后方可实施。
第六条投资涉及关联交易，《XXXXXX有限公司关联交易管理制度》有不同规定的，按《关联交易管理制度》的规定执行。
公司投资决策管理制度
公司投资决策管理制度
制度应明确投资决策的基本流程。
从项目的初步筛选、可行性研究，到最终的投资决策，每一步都应有明确的操作规程和责任人。
例如，初步筛选阶段，应由投资发展部负责搜集信息并形成初步判断；可行性研究阶段，则需财务部门和市场部门共同参与，对项目的成本收益进行深入分析。
风险管理是投资决策中不可或缺的一环。
制度应规定，在进行任何一项投资之前，必须进行全面的风险评估。
这包括市场风险、财务风险、法律风险等多个层面。
风险管理部门应当出具详细的风险评估报告，并提出相应的风险控制措施。
投资决策管理制度还应包括对决策过程的监督和后评价机制。
监督机制要确保决策的透明度和公正性，防止任何形式的内部人控制或利益输送。
后评价机制则是对已实施投资项目的绩效进行跟踪，及时总结经验教训，为未来的投资决策提供参考。
为了提高决策的效率和质量，制度中还应引入专家咨询和第三方评估机制。
通过聘请行业专家或第三方机构，可以为企业提供更为专业和客观的意见，帮助企业更好地把握市场脉动，避免盲目投资。
在实际操作中，投资决策管理制度应当具有一定的灵活性。
对于不同类型的投资项目，应根据其特点制定差异化的管理流程。
例如，对于一些小额投资项目，可以简化流程，缩短决策时间；而对于重大投资项目，则需要更加严格的审查和批准程序。
制度的有效实施离不开员工的积极参与和高层的支持。
因此，企业应当定期对员工进行投资决策管理的培训，提升他们的专业能力和风险意识。
同时，高层管理者应当以身作则，严格遵守制度规定，为员工树立良好的榜样。
重大经营与投资决策管理制度
西安XXX路面机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（经公司第一届董事会第十五次会议审议通过）XX年九月西安XXX路面机械股份有限公司重大经营与投资决策管理制度第一章总则第一条为规范西安XXX路面机械股份有限公司（下称“公司”）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《西安XXX路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。
第二条重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。
第三条公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推进和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的编制。
第二章决策范围第四条依据本管理制度进行的重大经营事项包括：（一）签订重大购买、销售、承包、分包合同的事项；（二）其他重大经营事项。
第五条依据本管理制度进行的重大投资事项包括：（一）购买或者出售、处置资产；（二）对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；（三）提供财务资助；（四）提供担保；（五）租入或者租出资产；（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；（七）赠与或者受赠资产；（八）债权或者债务重组；（九）研究与开发项目的转让；（十）签订许可协议；（十一）对原有生产设备的技术改造；（十二）对原有生产场所的扩建、改造；（十三）新建生产线；（十四）其他重大投资事项。
上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。
第六条公司融资及对外提供担保事项以及其他中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及证券交易所有特殊规定的事项按照相关规定及制度执行。
重大经营及投资事项中涉及关联交易时，按照公司有关关联交易的决策制度执行。
上市公司重大经营和投资决策管理规定
UUY股份有限公司重大经营和投资决策管理规定第一章总则第一条为规范UUY股份有限公司（下称“公司”）的重大经营和投资决策程序，建立系统完善的重大经营和投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《UUY股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，特制定本制度。
第二条重大经营和投资决策管理的总体原则为：决策科学民主化、行为规范程序化、投入产业效益化。
做出重大经营和投资决策时，应注意：(一)符合国家的法律法规和有关规定；(二)有利于公司可持续发展和全体股东利益；(三)符合公司的发展战略。
第三条公司投资部门为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的监控。
其他重大经营事项分别按照业务归属，由销售、采购、生产等部门分别管理。
第二章决策范围第四条依据本制度进行的重大经营事项包括：(一)与日常经营相关的重大购买、销售、服务合同；(二)与日常经营相关的重大工程招投标；(三)其他可能对公司经营、发展产生重大影响的经营事项。
第五条依据本制度进行的投资是指公司以取得收益为目的而发生的现金流出。
包括但不限于资产投资、股权投资、金融资产投资、新建、扩建及改造经营场所投资及法律、法规允许的其他投资。
具体投资事项包括但不限于：(一)收购、出售、置换实物资产或其他资产；(二)收购、出售、置换股权；(三)租入、租出资产；(四)对外投资(含低风险金融产品投资、买卖有价证券类投资和对子公司投资等)；(五)提供财务资助；(六)委托或者受托管理资产和业务；(七)赠与或者受赠资产；(八)债权、债务重组；(九)签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；(十)转让或者受让研究与开发项目；(十一)其他投资事项。
第六条公司发行证券融资，以及中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）及上海证券交易所有特殊规定的事项，按照相关规定及制度执行。
公司投资决策和资金管理制度
公司投资决策和资金管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范公司内部投资决策和资金管理的流程、权责归属以及相关管理要求，提高投资效益和资金利用效率，订立本制度。
本制度依据公司章程、法律法规以及相关管理制度规定。
第二条适用范围本制度适用于公司内部全部投资决策和资金管理相关的工作，包含但不限于项目投资、资金调度、融资、财务报告、风险管理等。
第二章投资决策管理第三条投资决策流程1.投资决策程序应符合规范化、科学化原则，依照以下流程进行：–收集投资项目信息；–订立投资计划；–进行项目评估和风险分析；–编制投资决策报告；–组织决策委员会审议；–决策结果通知和执行。
2.投资决策流程中的关键参加方包含投资部门、财务部门、风险管理部门等，确保专业决策、风险掌控和财务合规。
第四条投资决策责任1.投资决策委员会是公司最高投资决策机构，由董事长、总经理等重要负责人构成，负责审核和决议重点投资项目。
2.投资决策委员会下设项目审议组和风险掌控组。
–项目审议组负责对投资项目进行全面评估、审议；–风险掌控组负责对投资项目的风险进行评估和掌控，并提出风险应对措施。
第五条投资项目评估和风险掌控1.投资项目评估应全面、客观、准确，包含市场、技术、财务等多个维度的考量。
2.风险管理部门应对投资项目的各类风险进行评估和掌控，确保投资风险在可控范围内。
第六条投资决策报告1.投资决策报告是投资决策的紧要依据，应包含项目概况、市场分析、风险评估、财务分析等内容，并由项目审议组编制。
2.投资决策报告应及时、准确地向投资决策委员会提交，并由董事长和总经理签署。
第七条投资决策执行1.投资决策执行要求严格依照决策结果进行，确保项目按计划实施，并及时跟踪项目进展和风险变动。
2.投资决策执行情况应定期向投资决策委员会报告，及时汇报关键问题和异常情况。
3.投资决策执行过程中发生的重点决策更改或风险调整，应重新提交委员会审议。
第三章资金管理第八条资金调度1.资金调度应依据公司经营和项目运作的需要，合理布置、有效调配资金资源，确保资金充分利用和流动性安全。
2017年上市公司重大投资管理办法
2017年上市公司重大投资管理办法
2017年上市公司重大投资管理办法
第一章总则 (2)
第二章职责 (2)
第三章投资计划 (3)
第四章投资审批权限 (4)
第五章对外投资管理 (7)
第六章金融投资管理 (9)
第七章固定资产投资管理 (9)
第八章投资过程的管理 (10)
第九章附则 (10)
第一章总则
第一条为规范公司及其控股公司（下称“成员企业”）的对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及《公司章程》，制定本办法。
第二条本办法适用于公司及其成员企业。
第三条本办法所称重大投资事项包括：
(一) 对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资）；
(二) 金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）；
(三) 固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）。
第四条企业投资实行预算管理，投资项目应符合公司及成员企业的战略发展目标和经营策略。
第二章职责
第五条公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策。
公司投资决策管理制度
第一章总则第一条为规范公司投资决策行为，提高投资效益，降低投资风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）的各类投资决策，包括但不限于股权投资、债权投资、固定资产购置、技术改造、对外融资等。
第三条公司投资决策应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，符合国家产业政策；2. 符合公司发展战略和经营规划；3. 实施科学决策，确保决策的科学性、合理性、可行性；4. 强化风险控制，降低投资风险；5. 保障公司及股东利益。
第二章投资决策机构与职责第四条公司投资决策机构包括：1. 投资委员会：负责对公司重大投资决策进行审议和提出建议；2. 董事会：负责对公司投资决策进行最终审议和批准；3. 股东大会：负责对公司投资决策进行最终审议和批准。
第五条各投资决策机构的职责：1. 投资委员会：（1）对投资项目的可行性进行评估；（2）对投资项目的风险进行评估；（3）提出投资建议；（4）对投资项目进行跟踪监督。
2. 董事会：（1）审议投资委员会提出的投资建议；（2）对公司投资决策进行最终审议和批准；（3）对投资项目进行跟踪监督。
3. 股东大会：（1）审议董事会提出的投资决策；（2）对公司投资决策进行最终审议和批准。
第三章投资决策程序第六条投资决策程序如下：1. 投资项目提出：由相关部门或子公司提出投资项目，并编制可行性研究报告；2. 投资项目初审：投资委员会对投资项目进行初审，提出初步意见；3. 投资项目审议：董事会审议投资委员会提出的投资建议，并作出决策；4. 投资项目批准：股东大会审议董事会提出的投资决策，并作出最终决策；5. 投资项目实施：投资决策通过后，相关部门或子公司负责组织实施；6. 投资项目跟踪监督：投资委员会、董事会和股东大会对投资项目进行跟踪监督。
第四章投资风险控制第七条公司投资风险控制措施：1. 实施风险评估：对投资项目进行风险评估，确保投资决策的科学性；2. 严格执行决策程序：确保投资决策的合法性和合规性；3. 强化内部控制：建立健全内部控制制度，防止投资风险；4. 建立风险预警机制：及时发现和防范投资风险；5. 强化责任追究：对投资风险事件进行责任追究。
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2017年上市公司重大经营与投资决策管理
制度
第一章总则 (2)
第二章决策范围 (2)
第三章决策权限和程序 (3)
第四章决策的执行及监督检查 (5)
第五章法律责任 (7)
第六章附则 (8)
第一章总则
第一条为规范公司的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。
第二条重大经营与投资决策管理的原则：
（一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策；
（二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务；
（三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。
第三条公司各部门及总经理办公室为公司重大经营决策的职能部门，负责重大经营事项的承揽、论证、实施和监控；证券投资部为公司管理投资事项的职能部门，负责公司投资项目的规划、论证、监控以及年度投资计划的编制和实施过程的宏观监控。
第二章决策范围
第四条本制度所述的重大经营及投资事项包括签订购买、销售产品、提供或接受服务有关的合同等与日常经营管理有关的事项及收购或出售资产（不含原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产）、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究。