楚天科技：2019年度股东大会决议公告
武汉凡谷：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷公告编号：2020-030 武汉凡谷电子技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
2、根据相关规定，议案6、7、8、9、10、11为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召集人：公司董事会；（2）会议主持人：公司董事长孟凡博先生；（3）现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午2:30；（4）现场会议召开地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室；（5）网络投票时间：2020年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
（6）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；（7）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表18人，代表公司有表决权的股份数为355,504,085 股，占公司有表决权股份总数的63.6708%。
【注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为564,669,722股，其中使用回购专用证券账户累计回购社会公众股份6,322,800股，该等已回购的股份不享有表决权，因此本次股东大会有表决权的股份总数为558,346,922股】。
华神科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000790 证券简称：华神科技公告编号：2020-029成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无否决议案。
2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月8日14:30开始（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月8日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号科研综合楼一楼多功能厅3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合4、召集人：董事会5、主持人：董事长黄明良先生成都华神科技集团股份有限公司二〇一九年年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
公司总股本616,360,564股，出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份142,653,965股，占公司总股本的23.1446％。
其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表2人，代表股份31,222,684股，占公司总股本616,360,564股的5.0657%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份111,431,281股，占公司总股本的18.0789％。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。
二、议案审议表决情况会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：（1）审议通过《成都华神科技集团股份有限公司2019年度董事会工作报告》经投票表决：同意142,653,965股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
通过此议案。
中小股东表决情况：同意404,571股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
楚天高速：2019年度内部控制评价报告
公司代码：600035 公司简称：楚天高速湖北楚天智能交通股份有限公司2019年度内部控制评价报告湖北楚天智能交通股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。
监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。
经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。
由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
中国证监会关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复
中国证监会关于核准楚天科技股份有限公司非公开发
行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2017.07.19
•【文号】证监许可〔2017〕1283号
•【施行日期】2017.07.19
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准楚天科技股份有限公司非公开发行股票的批复
证监许可〔2017〕1283号楚天科技股份有限公司：
《楚天科技股份有限公司关于创业板非公开发行A股股票的申请报告》（楚股字〔2016〕57号）及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》（证监会令第100号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司非公开发行不超过4,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送我会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
中国证监会
2017年7月19日。
ST双环：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：000707 证券简称：ST双环公告编号：2020-020 湖北双环科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会一项提案被否决，该提案为“湖北双环科技股份有限公司关于对关联财务公司的风险评估报告和2020年度与其关联交易预计的议案”。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1．本次股东大会为湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集。
本次股东大会采用现场会议和网投投票结合的方式进行，现场会议于2020年5月27日下午14:30开始、由董事长汪万新先生主持，互联网投票时间为5月27日上午9:15—下午15:00，交易系统投票时间为5月27日的股票交易时间段。
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共计1人、代表股份数量116,563,210股、占公司有表决权股份总数的比例为25.11%；通过网络投票出席会议的股东人数38人、代表股份数量11,713,957股、占公司有表决权股份总数的比例为2.5238%。
通过现场和网络投票参加表决的中小股东共计11,713,957股，占本次会议有效表决权股份总数的9.1318%，占公司有表决权股份总数的2.5238%。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席或列席了股东大会。
二、提案审议表决情况1．本次会议审议之提案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行。
2．逐一说明每项提案的表决结果提案1：《湖北双环科技股份有限公司2019年度董事会工作报告》表决情况:同意122,246,098股、反对1,829,689股、弃权4,201,380股，同意、反对和弃权的股份数分别占有效表决权股份总数的95.2984％、1.4264％、3.2752%,提案获得通过。
中小股东表决情况：同意5,682,888股，占出席会议中小股东所持股份的48.5138％；反对1,829,689股，占出席会议中小股东所持股份的15.6197％；弃权4,201,380股（其中，因未投票默认弃权4,191,380股），占出席会议中小股东所持股份的35.8664％。
长阳科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：688299 证券简称：长阳科技公告编号：2020-022宁波长阳科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月6日（二）股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路999号公司一楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；3、董事会秘书李辰先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过表决情况：2、议案名称：关于公司独立董事2019年度述职报告的议案审议结果：通过表决情况：3、议案名称：关于公司2019年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：4、议案名称：关于公司2019年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：5、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：7、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过表决情况：8、议案名称：关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案审议结果：通过表决情况：（二）现金分红分段表决情况（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况（四）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；2、本次股东大会会议议案6对中小投资者进行了单独计票。
中青宝：2019年度股东大会决议公告
证券代码：300052 证券简称：中青宝公告编号：2020-038深圳中青宝互动网络股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
“中小投资者”是指单独或者合计持有公司5%以下股份（不含5%）除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况1、会议时间：（1）现场会议时间：2020年4月16日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年4月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月16日9:15至2020年4月16日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长李瑞杰先生6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：通过现场和网络投票的股东7人，代表股份71,596,243股，占上市公司总股份的27.1535％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份71,576,043股，占上市公司总股份的27.1459％。
通过网络投票的股东1人，代表股份20,200股，占上市公司总股份的0.0077％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份20,300股，占上市公司总股份的0.0077％。
迈为股份：2019年度股东大会决议的公告
证券代码：300751 证券简称：迈为股份公告编号：2020-026苏州迈为科技股份有限公司2019年度股东大会决议的公告重要提示：1、本次股东大会没有否决议案的情况；2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14:00开始网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年4月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：苏州市吴江区芦荡路228号2号楼一楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：苏州迈为科技股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长周剑先生。
6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
二、会议的出席情况1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计76名，所持（代表）股份数37,008,660股，占公司有表决权股份总数的71.1705％。
2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共8名，所持（代表）股份30,384,554股，占公司有表决权股份总数的58.4318％。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共68名，所持（代表）股份数6,624,106股，占公司有表决权股份总数的12.7387％。
4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东的股东及股东授权委托代表共69人，所持（代表）股份数1,568,540股，占公司有表决权股份总数的3.0164％。
5、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席会议。
海默科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300084 证券简称：海默科技公告编号：2020—033海默科技（集团）股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会无变更以往股东大会已通过的决议及否决议案的情形；2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月22日14:30；（2）网络投票时间：2020年5月22日，其中：①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；②通过互联网系统投票的具体时间为2020年5月22日9:15—15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开的地点：甘肃省兰州市城关区张苏滩593号海默科技（集团）股份有限公司四楼会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会5、会议主持人：董事长窦剑文先生6、本次股东大会的通知及补充通知已分别于2020年4月25日、5月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：info.c ）上披露。
7、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况1、出席海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的股东及股东代理人共9人，代表公司股份73,512,510股，占公司有表决权股份总数的19.1058%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5人，代表公司股份70,872,410股，占公司有表决权股份总数的18.4196%；通过网络投票出席本次股东大会的股东4人，代表公司股份2,640,100股，占公司有表决权股份总数的0.6862%。
2、中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的中小股东3人，代表公司股份161,100股，占公司有表决权股份总数的0.0419%。
楚天科技：2019年度业绩快报
证券代码:300358 证券简称:楚天科技公告编号：2020-008号楚天科技股份有限公司2019年度业绩快报特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元注：表中数据以合并报表数据填列。
二、经营情况及财务情况说明（一）经营情况报告期内公司经营业绩较上年同期增长的主要原因是：1、报告期内，公司继续向提供医药装备整体解决方案、制药整厂项目工程总承包（EPC）和医药智慧工厂深耕，在手订单充足，公司实现营业收入191,648.50万元，较上年增长17.45%。
同时，公司进一步加大研发投入，以强化核心竞争力；另外，公司加强内控管理，梳理优化业务流程，提升公司经营管理效率，公司盈利水平较上年有所提升。
报告期内，营业利润4,735.85万元，较上年增长9.36%；利润总额4,652.28万元，较上年增长7.85%；归属于上市公司股东的净利润4,855.17万元，较上年增长17.52%。
2、报告期内，对下属子公司楚天华通医药设备有限公司计提3,569.79万元商誉减值。
3、2019年度预计非经常性损益对净利润的影响金额约为2,924万元。
（二）财务状况报告期末公司的总资产448,748.15万元，较去年同期增加7.86%；归属于上市公司普通股股东的股东权益239,011.36万元，较去年同期增加1.39%%；归属于上市公司普通股股东的每股净资产5.1083元/股，较去年同期上升2.64%。
三、与前次业绩预告的差异说明公司于2020年1月21日公告了《2019年度业绩预告》，预计2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润约为4,544.64万元至5,370.94万元，本次业绩快报披露的归属于上市公司普通股股东的净利润为4,855.17万元，在《2019年度业绩预告》公告的预测范围内。
楚天科技：关于深圳证券交易所对公司2019年年报问询函的回复
楚天科技股份有限公司关于深圳证券交易所对公司2019年年报问询函的回复深圳证券交易所创业板公司管理部：根据贵部的要求，楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”、“楚天科技”）对贵部于2020年6月2日发出的《关于对楚天科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2020】第413号）的问题进行了逐项落实，现将落实情况向贵部书面回复如下：一、你公司子公司楚天华通医药设备有限公司本报告期营业收入、净利润同比下滑，但你公司对其商誉减值测试采用的预测期内营业收入增长率有所增加，请你公司说明原因，结合行业前景、公司经营情况等说明商誉减值损失计提是否充分，并请你公司年审会计师发表专项意见。
回复：（一）商誉减值测试采用的预测期内营业收入增长的原因1、楚天华通医药设备有限公司历史期营业收入及经营情况如上表所示，2019年较2018年销售增长略有下降，主要原因为本应在2019年度应交付的设备尚有8,457.21万元未交付，剔除该因素的影响，则2019年度销售增长率、销售毛利率、息税前利润率将与历史平均数保持一致，甚至略高于历史平均数。
2、楚天华通医药设备有限公司预测期营业收入增长及经营情况如上表所示，预测期销售增长率趋势与历史年度平均值相比，增长幅度有所下降，呈现稳步增长趋势，随着收入基数的不断增大，增长幅度后续整体逐渐变小；预测期销售毛利率在历史平均销售毛利率的基础上不断降低；预测期息税前利润率在历史平均息税前利润率的基础上不断降低。
本次预测关键参数均低于历史平均数据，预期增长率谨慎合理。
（二）商誉减值计提充分合理1、行业发展情况楚天华通医药设备有限公司（以下简称“楚天华通”）是目前亚洲规模较大的制药用水系统（制备、储存及分配）、配液系统、不锈钢压力容器研发制造基地。
装备及制造工艺处于行业优级水平。
公司拥有经验丰富的研发技术团队，覆盖工程设计、项目管理、测试调试、验证与咨询服务。
可联合楚天科技、德国ROMACO集团、四川医药设计院共同承接制药企业EPC总包服务，为制药企业提供工程工艺优化、产品全生命周期的管理与服务。
科森科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：603626 证券简称：科森科技公告编号：2020-057 昆山科森科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号昆山科森科技股份有限公司行政楼一楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席本次会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要审议结果：通过4、议案名称：公司2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案审议结果：通过表决情况：6、议案名称：关于公司续聘2020年度审计机构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案审议结果：通过7、议案名称：关于确认公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案审议结果：通过8、议案名称：关于确认公司2019年度独立董事薪酬的议案审议结果：通过9、议案名称：关于确认公司2019年度监事薪酬的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。
楚天科技：第四届董事会第九次会议决议公告
证券代码：300358 证券简称：楚天科技公告编号：2020-045
楚天科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”“楚天科技”）第四届董事会第九次会议于2020年5月12日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于2020年5月6日以电子邮件方式送达给全体董事。
本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议经审议和书面表决形成如下决议：
一、审议通过《关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的议案》
同意公司授权唐岳签署《设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司之合作协议》，并代表公司作为长沙楚天源创管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。
同意公司与相关方共同出资在湖南省长沙宁乡市成立一家从事以提供生物工程
下游分离纯化整体解决方案及配套工艺、耗材、设备及泵、阀门等核心器件为主营业务的公司。
合资公司名称楚天源创生物技术（长沙）有限公司，注册资本10000万元，楚天科技占股51%。
具体详见公司于2020年5月13日在巨潮网发布的《楚天科技：关于设立楚天源创生物技术（长沙）有限公司的公告》（公告编号：2020-046）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
2020年5月12日。
华中人才：2019年第五次股东大会决议公告
证券代码：870557 证券简称：华中人才主办券商：兴业证券武汉华中新世纪人才股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议公告一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1.会议召开时间：2019年10月23日2.会议召开地点：公司3.会议召开方式：现场4.会议召集人：董事会5.会议主持人：段兆6.召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉华中新世纪人才股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况（一）审议通过《追认关于公司向银行申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案1.议案内容：根据公司2019年度经营活动需要，为保证年度经营目标的实现，确保各项经营活动稳步有序推进，满足公司运行过程中的资金需求，公司向中国工商银行股份有限公司武汉江汉支行申请500万元流动资金贷款，期限1年。
公司以名下房产：【武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港后台服务中心一期A4栋4层02号】为此次借款提供抵押担保。
同时，公司股东段兆、段孟夫、武汉世纪盛邦管理咨询合伙企业（有限合伙）为上述流动资金贷款提供连带责任保证。
2.议案表决结果：同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况本议案涉及关联交易事项，鉴于全体股东均为关联方，全体股东回避则无法形成决议，因此该议案不进行回避表决。
三、备查文件目录（一）经与会董事签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；（二）经与会股东签署的《武汉华中新世纪人才股份有限公司2019年第五次临时股东大会会议决议武汉华中新世纪人才股份有限公司董事会2019年10月23日。
科创信息：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300730 证券简称：科创信息公告编号：2020-029湖南科创信息技术股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会于2020年5月28日召开，公司董事会已于2020年5月7日在巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）。
（一）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月28日（星期四）下午14:002、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月28日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路678号湖南科创信息技术股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会召集人：公司董事会（五）股东大会主持人：董事长费耀平先生（六）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况（一）股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共14人，代表股份74,580,544股，占上市公司总股份的47.2004％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人10人，代表股份74,565,944股，占上市公司总股份的47.1912％。
通过网络投票的股东4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
（二）中小股东出席的总体情况出席现场会议和参加网络投票的股东共4人，代表股份14,600股，占上市公司总股份的0.0092％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
中船科技：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2020-020中船科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次大会由公司董事长周辉先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议；3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：《中船科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要审议结果：通过4、议案名称：中船科技股份有限公司2019年财务决算方案审议结果：通过5、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：关于为子公司提供2020年度贷款担保额度的框架议案审议结果：通过7、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案审议结果：通过8、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况9、关于增补监事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。
_ST工新：2019年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600701 证券简称：*ST工新公告编号：2019-073 哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2019年10月23日(二)股东大会召开的地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路398号21层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长王明秀先生主持，本次股东大会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事时阗华女士因个人原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书米秀萍女士出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《公司重大资产重组业绩承诺补偿方案的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于公司借款的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司子公司签订补充协议暨关联交易的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司拟向深圳高新投借款的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于选举初立女士为公司第八届董事会独立董事的议案》审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持表决权股份总数过半数同意后通过。
关联股东彭海帆对议案1回避表决；关联股东哈尔滨工业大学高新技术开发总公司对议案1和议案4回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所律师：谢元勋、毛贺2、律师见证结论意见：本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师现场见证，并就有关事项出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
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证券代码:300358 证券简称:楚天科技公告编号：2020-039号楚天科技股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况1、会议召集人：公司董事会2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月20日（星期一）下午14：30（2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年4月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月20日09:15至15：00间的任意时间3、现场会议召开地点：湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路1号楚天科技元首会议厅4、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人24人，代表股份264,077,921股，占上市公司总股份的56.4405％。
（1）现场会议股东出席情况出席本次股东大会现场投票的有效表决的股东及股东代理人19人，代表股份261,099,341股，占上市公司总股份的55.8039％。
（2）网络投票情况通过网络投票的股东5人，代表股份2,978,580股，占上市公司总股份的0.6366％。
（3）委托独立董事投票本次会议无股东委托独立董事进行投票。
（4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份25,465,156股，占上市公司总股份的5.4426％。
本次会议由董事长唐岳先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：1、审议通过了《关于公司2019年度报告及其摘要的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
2、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
3、审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
6、审议通过了《关于 2020 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
7、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
8、审议通过了《关于公司及下属子公司2020年度向银行申请综合授信及公司提供担保的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
9、审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》会议表决结果：赞成股数为75,343,556股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9830％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137 %；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0033％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,183,556股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9492%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0409%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0099％。
关联股东长沙楚天投资集团有限公司、唐岳、曾凡云、阳文录、周飞跃、刘桂林、邱永谋、李浪、张钰雅、张钰淇回避了本次表决。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》会议表决结果：赞成股数为264,065,121股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9952％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为2,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0009％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为25,452,356股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9497%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为2,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0098％。
11、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》会议表决结果：赞成股数为262,087,541股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2463％；反对股数为10,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0039%；弃权股数为1,980,080股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.7498％，会议审议通过了该议案。
其中，中小投资者表决情况为：赞成股数为23,474,776股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.1839%；反对股数为10,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404%；弃权股数为1,980,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.7756％。