芜湖东旭光电科技有限公司情况说明

芜湖东旭光电科技有限公司情况说明

芜湖东旭光电科技有限公司（以下简称“芜湖东旭公司”）是由东旭集团有限公司、芜湖经济技术开发区管委会建设投资公司共同投资成立的以研发、制造、销售平板显示玻璃基板和提供相关技术服务为主的高新技术公司。

东旭集团迅速扩大产业规模，集团产业已延伸至绿色照明、绿色建材等领域，芜湖东旭公司平板显示玻璃基板生产线项目总投资350亿元，总体规划建设五十条平板显示玻璃基板生产线，拟分期建设完成，另配套建设液晶玻璃研究院和平板显示玻璃装备制造基地等项目。

2011年7月16日，东旭集团有限公司（以下简称“东旭集团”）董事长李兆廷亲自率团赴安徽省芜湖市洽谈东旭集团（芜湖）平板显示玻璃基板项目（以下简称“东旭芜湖项目”），东旭集团副总经理王建强和芜湖经济开发区管委会主任陆雷分别代表双方签署了合作框架协议。根据协议，东旭芜湖项目总规划建设50条平板显示玻璃基板生产线，总投资为450亿元人民币，项目规划总用地约2500亩。其中项目一期规划建设10条生产线，投资90亿元人民币，注册资本为30亿元人民币，规划用地约600亩，力争3年内一期项目全部建成投产。

项目总体规划，分期实施，其中：一期建设4条G6代液晶玻璃基板生产线。全部生产线采用东旭集团自主研发、制造且具有国际先进水平的成熟设备，产品成品率高，可操作性强，生产工艺和产品性能达到世界领先水平。一期投产后适时启动后续各期生产线建设，整体项目在3至5年内建成投产，力争在较短时间内把芜湖建成全球最大平板显示玻璃基板生产基地。

临时办公地点:在芜湖市经济开发区管委会三楼

工地地址：位于芜湖市经济技术开发区东区内，清水河路与纬一次路交叉路口东南。

东旭集团2011年6月的募集资金说明

本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过504,400.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投向芜湖东旭光电科技有限公司平板显示玻璃基板生产线项目，用于建设10条第6代（兼容第5.5代）平板显示玻璃基板生产线，项目总投资757,652.00万元。本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后的净额不超过项目资金需要量，募集资金不足部分由本公司以自筹资金解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，本公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，待募集资金到位后，再以募集资金予以置换。

平板显示玻璃基板生产线项目基本情况

（一）项目基本情况

1、项目名称：平板显示玻璃基板生产线项目

2、建设性质：新建

3、项目建设单位：芜湖东旭光电科技有限公司

4、建设地点：芜湖经济技术开发区

5、建设内容：建设10条第6代（兼容第5.5代）TFT-LCD玻璃基板生产线，项目建成后生产能力为第6代TFT-LCD玻璃基板500万片/年。

6、建设周期：15个月。

7、投资规模：项目总投资757,652.00万元人民币，其中建设投资737,396.00万元，铺底流动资金20,256.00万元。

（二）项目经济效益测算

本项目达产后预计实现年平均销售收入为53.90亿元，年平均税后利润17.78亿元，税后静态投资回收期为4.63年，税后动态投资回收期为5.35年。