恒大文旅信息项目管理制度

信息项目管理制度

恒大文旅集团信息项目管理制度编号：HD-JT-IT-GZ005 版本：V2.0

主责部门：文旅集团信息管理部日期：2019.09.20

会签部门：日期：

修订记录

日期版本号内容撰稿人审核人批准人

2019.01.30 V0.9 参照集团信息项目管理制度完成初稿

2019.09.20 V2.0

根据信息部工作思路完

成修订

1．目的

为加强对信息项目的管理，规范信息项目的立项、建设、推广和运行等行为，提高项目质量，保证项目进度，控制项目成本，提升项目管理水平，特制订本制度。

2．适用范围

本制度适用于融创文旅集团（下简称“集团”）本部、文旅各事业部、各地方公司。3．术语和定义

3.1 信息项目：信息项目是指具有明确工作目标，并能够在有限时间内完成的一次性信息化建设工作任务，信息项目完成后将产生可交付成果，具体可表现为一个信息系统或一项基础设施的建成并投入运行，或者是一份咨询报告等。

3.2 业务部门：指文旅集团各业态或业务部门、地方项目各业务部门。

4．信息项目管理职能组织职责

4.1 信息项目管理职责

4.1.1 集团信息化部门职能

a.负责对业务部门提出的信息化需求进行评估。

b.负责项目实施过程中的立项、需求调研、软件开发、测试、试运行、正式上线、验收、付款等工作。

c.负责组织产品选型、招标、商务谈判、合同签订等活动。

d.负责与各业务部门和软件供应商进行项目总协调，制定具体项目计划进度表，控制项目进度和风险。

e. 负责项目实施过程中产生的文档进行归档。

4.1.2 业务部门职能

a.负责信息项目需求提交、流程、表单、报表资料提交，项目方案及项目目标的确认。

b.负责项目实施过程中的立项、需求调研、软件开发、测试、试运行、正式上线、验收、付款等配合工作。

c.负责信息项目主要业务负责人以及业务骨干、关键用户等项目合理所需人员指派与配合。

d.负责与 IT 项目经理共同规避项目风险。

e.负责制订更新本部门业务系统运行制度，保障系统稳定运行。

4.1.3 各地方 IT 职能

a.负责协助信息项目在地方公司进行有效落地、全权配合、推进工作。

b.负责参加集团组织各种项目会议、落实项目会议任务，并配合完成。

c. 负责协调、组织、推动所在地方公司业务人员配合项目过程中各项工作。

d.负责协助项目实施过程中需求调研、软件开发、测试、试运行、用户培训、数据准备、数据验证、正式上线、验收、付款等配合工作。

e. 负责地方员工培训、日常运维、账号管理、问题解决、合理化建议。

4.2 项目管理组织

4.3 项目岗位职责

5．项目管理基本要求

5.1项目工作规范

5.1.1各项目组依据融创现有制度、行政管理、企业文化等要求，制定各项目日常工作规范，如考勤、请假、现场、着装、会议使用要求、就餐等。

5.1.2各项目组需出具项目管理章程，管理办法中需明确项目组成员职责、项目进度、变更控制流程、风险分析及应对、文档管理、沟通管理、问题管理、工作规范内容。 5.2 项目进度管理

5.2.1 在项目启动会前项目经理必须制定本项目总体进度计划，计划中要包括里程节点关键里程碑、具体任务描述、时间、要细化到月、周。并上报项目领导小组审核通过。

5.2.2 如项目进程发生变化，导致项目总体进度计划中约定的主要任务或里程碑时间发生变化的，则需要变更项目总体进度，报项目领导小组审核，项目领导小组对变更进行审批和批准。

5.3 项目文档管理

5.3.1 项目组指定专人或兼职人员负责文档资料库的管理和发布工作，以便查阅和调用，保证项目文档完整性。

5.3.2 文档应该使用相应的模板来编写，项目组统一文命名规范、版本、分类、阶段，文档管理员应每周对文档归档情况进行检查，收集，归档。

5.3.3 各项目组按照如下各阶段提交工作阶段交付文档。

5.4 项目会议管理

5.4.1项目组必须根据项目需求召开项目启动会、里程碑会议、项目周会，确保项目组成员、干系人之间能充分交流与沟通，保证项目管理过程的有序进行。

5.4.2项目启动会：由项目经理发起召开项目启动会，由项目领导小组、项目管理小组成员参加，审议通过项目目标、主计划、项目章程等事项。

5.4.3里程碑会议：项目有里程碑节点完成时，由项目经理发起召开里程碑会议，由项目领导小组、项目管理小组成员参加，对里程碑事项进行审议。

5.4.4项目周会：由项目经理发起，管理小组、业务小组、技术小组成员参加。对各模块实施小组的实施工作完成情况予以检查并确定下周的工作计划，同时在项目例会上对提出的争议和问题进行讨论，并要求双方项目组全部成员参加，由会议指定记录人员记录并编写会议纪要。具体的例会计划参见项目实施总体计划表和周计划表。

5.4.5项目周报：由项目经理通过邮件或新融 E 的形式发送项目周报，汇报项目每周进展、问题、风险等内容。

5.5项目问题管理

5.5.1项目组开展中进行问题识别，记录、研究、并进行管理，根据问题重要性及项目职责，通过项目会议进行解决。

5.5.2对项目影响的程度（如导致项目延期，改变项目目标，削弱解决方案，影响项目质量，改变模型和项目成果内容，或者增加成本）等重大问题要向及时项目领导小组报备，进行决策解决，不能事后提报。

5.5.3在项目开展中，可能在在未来的某个时间点可能对项目有负面影响的事件或状

况，存在风险，要提前项目领导小组提报，并提交风险解决措施。

5.6 项目风险管理

5.6.1实施前项目组对可能影响到项目成功的风险因素进行分析，并必须在立项报告中进行体现，并给予应对措施解决方案，向评审小组汇报审核。

5.6.2实施过程中进行风险识别，进行高中低风险级别定义，每一个项目组成员都有责任提出潜在的实施风险，并及时向项目经理报备，项目经理汇总并及时对提出的风险进行调研并确定后续措施，对于高风险的事项应及时上报项目领导小组、项目管理小组。5.7 项目变更管理

5.7.1任何的对项目合同和本管理计划中已确定的范围、时间和成本的调整和背离，均须进行变更，按此要求执行。

5.7.2在项目实施过程中业务部门提出需求变更，项目经理作为项目整体负责人，要对需求变更进行详细分析，对于影响项目范围、排期、成本的变更或项目提前终止等特殊情况的，都必须向项目领导小组提交项目变更申请表审批，进行审批，不能事后提报。

5.7.3只有当变更申请被核准后，后续的工作才能开始；项目经理必须按变更申请调整项目进度计划并在项目进度会议上加以说明；当相关的变更工作完成后，项目经理必须签署以表示变更请求及其相关工作已被完成。

5.8项目合同、付款等审批管理

5.8.1在合同中必须明确付款条件及要求，明确产出物或交付物，合同要明确甲乙双方责任，合同明确数据保密条款，明确违约责任。

5.8.2依据合同约定，按照合同进行付款，阶段付款必须要有验收单，根据项目性质业务类项目，必须有业务责任人签字确认，IT 网络、机房、计算类等必须负责人签字确认。如附件《项目阶段付款验收单》

6．需求立项阶段

6.1本阶段工作要求

6.1.1需求提报：集团或地方业务部门或信息化部门根据业务发展、管理诉求，按《信息系统需求提报单》进行需求提报。要细化需求、明确目的、价值、急迫及重要性。

6.1.2需求分析及确认：信息部对接应用部门根据提交的《信息系统需求提报单》进行业务需求分析，明确是运维改进类需求还是项目型需求，运维改进类需求走运维流程，项目型需求按此流程执行。