独立董事聘用合同模板 -简化(1)
第11讲_董事、监事、高级管理人员、上市公司独立董事制度(1)
【考点2】董事、监事、高级管理人员（★★★）1.高级管理人员的范围高级管理人员，是指公司的：（1）总经理；（2）副总经理；（3）财务负责人；（4）上市公司董事会秘书；（5）公司章程规定的其他人员。
【提示】上市公司董事会秘书是指掌管董事会文件并协助董事会成员处理日常事务的人员。
董事会秘书是董事会设置的服务席位，既不能代表董事会，也不能代表董事长。
上市公司设立董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜。
2.不得担任董事、监事、高级管理人员的情形“不懂事”无民事行为能力或者限制民事行为能力把“自己整进去”因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年（2017年简答题）把“企业被整死”担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该企业破产清算完结之日起未逾3年担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司被吊销营业执照之日起未逾3年“穷光蛋”个人所负数额较大的债务“到期未清偿”【考题1·单选题】根据公司法律制度的规定，下列人员中，符合公司董事、监事、高级管理人员任职资格的是（）。
（2016年）A.张某，曾为甲大学教授，现已退休B.王某，曾为乙企业董事长，因其决策失误导致乙企业破产清算，自乙企业破产清算完结之日起未逾3年C.李某，曾为丙公司董事，因贷款炒股，个人负有到期债务1000万元尚未偿还D.赵某，曾担任丁国有企业总会计师，因贪污罪被判处有期徒刑，执行期满未逾5年【答案】A【解析】（1）选项B：担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年的，不得担任董事、监事、高级管理人员；（2）选项C：个人所负数额较大的债务到期未清偿的，不得担任董事、监事、高级管理人员；（3）选项D：因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年的，不得担任董事、监事、高级管理人员。
独立董事2024年度聘用协议版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX独立董事2024年度聘用协议版本合同目录一览第一条独立董事聘用1.1 聘用期限1.2 独立董事职责1.3 独立董事资格第二条薪酬待遇2.1 年度薪酬2.2 额外报酬2.3 薪酬支付方式第三条权利与义务3.1 独立董事权利3.2 独立董事义务3.3 保密协议第四条考核评估4.1 年度评估4.2 评估标准4.3 评估结果运用第五条终止与解除5.1 合同终止情形5.2 合同解除方式5.3 解除合同后的权益处理第六条争议解决6.1 争议类型6.2 解决方式6.3 仲裁机构第七条合同的生效、变更与解除7.1 合同生效条件7.2 合同变更7.3 合同解除第八条合同的履行8.1 履行期限8.2 履行地点8.3 履行方式第九条信息披露与报告9.1 信息披露内容9.2 报告周期9.3 报告对象第十条协助与配合10.1 协助事项10.2 配合方式10.3 协作流程第十一条法律责任11.1 违约责任11.2 侵权责任11.3 赔偿责任第十二条知识产权保护12.1 独立董事成果权益12.2 成果保护措施12.3 成果归属第十三条保密条款13.1 保密内容13.2 保密期限13.3 泄密处理第十四条其他约定14.1 附加条款14.2 补充协议14.3 修改权归属第一部分：合同如下：第一条独立董事聘用1.1 聘用期限独立董事的聘用期限为2024年度，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
聘用期满后，双方可根据实际情况协商续签。
1.2 独立董事职责（1）出席董事会会议，对公司的重大事项提出独立意见；（2）对公司的财务报告、内部控制等进行审查，确保公司信息披露的真实、准确和完整；（3）监督公司高级管理人员的履职情况，维护公司及股东的合法权益；（4）协助公司完善治理结构，提升公司规范运作水平；（5）法律法规规定的其他职责。
1.3 独立董事资格（3）具备独立判断能力，无重大利益冲突；（4）未在公司担任其他职务；（5）法律法规规定的其他条件。
《独立董事聘用协议》模板3篇
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX《独立董事聘用协议》模板本合同目录一览1. 独立董事聘用协议的定义和解释1.1 独立董事聘用协议的含义1.2 独立董事的定义1.3 聘用关系的定义2. 独立董事的职责和义务2.1 独立董事的职责2.2 独立董事的义务3. 独立董事的权益和报酬3.1 独立董事的权益3.2 独立董事的报酬4. 聘用期限和续约4.1 聘用期限的定义4.2 聘用期限的起始和终止日期4.3 续约的条件和程序5. 解除和终止合同5.1 解除合同的条件5.2 终止合同的条件5.3 合同解除或终止后的权益处理6. 保密协议6.1 保密信息的定义6.2 保密义务的期限7. 争议解决7.1 争议解决的方式7.2 争议解决的地点和法院8. 法律适用和管辖8.1 合同适用的法律8.2 合同的管辖法院9. 其他条款9.1 合同的修改和补充9.2 合同的生效日期9.3 合同的终止日期10. 独立董事的提名和任命10.1 提名独立董事的条件10.2 独立董事的任命程序11. 独立董事的培训和考核11.1 独立董事的培训11.2 独立董事的考核12. 独立董事的更换和辞职12.1 独立董事的更换条件12.2 独立董事的辞职程序13. 独立董事的保险和福利13.1 独立董事的保险13.2 独立董事的福利14. 独立董事的义务和法律责任14.1 独立董事的义务14.2 独立董事的法律责任第一部分：合同如下：第一条独立董事聘用协议的定义和解释1.1 独立董事聘用协议的含义1.2 独立董事的定义独立董事是指在公司的经营管理和决策中，能够独立于公司管理层的控制，为公司提供公正、客观的意见和建议的高级管理人员。
1.3 聘用关系的定义聘用关系是指甲方与乙方之间因本协议而产生的权利义务关系。
第二条独立董事的职责和义务2.1 独立董事的职责（1）出席公司董事会会议，并对公司重大事项发表独立意见；（2）对公司的财务报告、内部控制、关联交易等事项进行监督；（3）向股东大会报告独立董事的工作情况；（4）公司章程规定的其他职责。
股权激励分配协议书常用版（三篇）
股权激励分配协议书常用版甲方：住址：联系方式：乙方：身份证号码：住址：联系方式：为充分调动乙方的积极性，体现个人经济与事业的双重成就，更好地确保公司的长期稳定发展，为企业创造长期价值，为股东带来更搞笑、持续的利益，甲方同意以股份（指干股＋实股结合）对乙方的工作进行_____，经双方友好协商，特达成以下协议：一、定义除非本合同条款或上下文另有所指，下列用语含义如下：1、股份：指甲方所持有的相关企业及项目的股份，本协议中包含干股和实股，二者结合。
2、干股：指甲方所持有的相关企业及项目的名义上的股份，干股拥有者不是指甲方在工商注册登记的实际股东，干股的拥有者仅享有参与公司年终利润的分配权，而无所有权和其他权利；不得转让和继承。
3、实股：指甲方所持有的相关企业及项目的实际股份，实股拥有者是指甲方在工商注册登记的实际股东，实股的拥有者享有参与公司年终利润的分配权，以及所有权和其他权利；可以依法转让和继承。
4、分红：指甲方所持有的相关企业及项目的股份年终税后的可分配的净利润。
二、甲方根据乙方的工作表现，授予乙方以上总股份____％的股份。
每年年终结束后的_____个工作日内，根据甲方的税后净利润分配所占股的利润。
三、分红的取得在扣除应交税款后，甲方按以下方式将乙方可得分红给予乙方。
1、在确定乙方可得分红的_____个工作日内，甲方将乙方可得分红支付给乙方。
2、乙方取得的股份分红以人民币形式支付，除非乙方同意，甲方不得以其它形式支付。
3、遇特殊情况，双方协商同意后，未兑现权益按每年按____％计算利息，一并计入乙方所得。
四、股份的存续及退出1、乙方在甲方公司服务期间，干股存续，从离开公司之日起，干股自动作废，当年度未分到的红利不再兑现。
2、乙方所持有的实股，在离开公司后，可以继续享有或转让。
3、乙方到年龄办理退休后，执行本条第2项。
五、股份分红与基本待遇关系1、乙方在甲方服务期间股份分红与基本待遇同时享有。
2、乙方在甲方公司服务期间，每年基本待遇税后收入_____万元人民币，每月发放_____万元人民币，剩余部分在次年的____月____日之前一次性发放。
董事会协议范本
董事会协议范本1.股东协议书最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容>原发布者：FX资料库公司股东协议书甲方：，身份证号：。
乙方：，身份证号：。
丙方：，身份证号：。
丁方：，身份证号：。
甲、乙、丙、丁各方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，依据法律规定，各股东经过慎重研究，就经营位于郑州市的达成以下股东协议：1、股权比例、分红比例本条所称的股权比例除特殊约定外理解为表决权、分红权。
1、甲、乙双方共同以现金出资，约定股权比例为%，对的全部资产享有完全的所有权及处分权；分红比例为%。
2、丙方以技术管理入股，约定股权比例为%；分红比例为%。
因丙方作为技术股东，经丙方提议，由四股东协商后同意给予其每月元，一年共人民币元的年终奖励，按照第二条约定的支付方式支付。
3、丁方以现金万元入股，约定股权比例为%；分红比例为%。
二、分红方式各方约定从2016年3月1日起至2017年3月1日止为一个分红年度，各方约定在本分红年度末进行分红。
在本分红年度内的所有的收入，应当先扣除自接手该商铺之日起的全部经营费用（包括但不限于进货成本、宣传费用、工人工资、水电费等），剩余的净利润按以下顺位依次进行分配。
3、经营、管理权限1、丙方在公司享有最高的管理权限（包括但不限于员工的调配、采购、销售等的执行）和运营权限（包括但不限于宣传、市场的占有、经营渠道）。
丙方作为公司的经营、管理第一责任人，应当负责公司的生存、发展，有如下义务：设定经营目标；提起经营方案；参照目标方案进行经营管理及员工调配；员工绩效考核等。
本协议经各方签字。
2.【董事会决议范本】董事会决议书怎么写啊XX有限公司董事会决议时间：年月日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于XXXX年X月XX日送达各位董事，XX位董事（全体）到会，无董事弃权情况。
本次董事会会议由XXX召集和主持。
内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举XXX为公司董事长（法定代表人），二、聘任XXX为公司总经理。
独立董事聘用合同模板
独立董事聘用合同模板甲方（公司名称）：地址：法定代表人：乙方（独立董事姓名）：身份证号码：住址：鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的公司，乙方是一位具备独立董事资格的专业人士，甲方拟聘请乙方担任公司独立董事。
经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条聘用期限1.1 本合同自____年____月____日起至____年____月____日止，为期____年。
1.2 乙方担任独立董事的任期为每届董事会任期，连选可以连任。
第二条职责与权利2.1 乙方应根据相关法律法规、公司章程以及本合同的规定，独立行使职权，对公司重大事项进行审查并提出意见。
2.2 乙方有权要求甲方提供必要的信息和资料，以便履行职责。
2.3 乙方有权参与公司重大决策的讨论，并提出建议和意见。
第三条报酬与待遇3.1 甲方应按照本合同约定向乙方支付独立董事的报酬。
3.2 乙方的报酬为年薪制，具体金额为人民币____元。
3.3 甲方应为乙方提供必要的工作条件和支持。
第四条保密义务4.1 乙方应对在履行职责过程中知悉的甲方商业秘密和未公开信息负有保密义务。
4.2 保密义务在本合同终止后仍然有效。
第五条合同的变更与解除5.1 双方可以协商一致变更或解除本合同。
5.2 如乙方违反本合同约定，甲方有权解除合同。
5.3 如甲方违反本合同约定，乙方有权解除合同。
第六条违约责任6.1 如一方违反本合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条其他8.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商确定。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________日期：____年____月____日乙方（签字）：____________________日期：____年____月____日请注意，这只是一个模板，具体合同内容应根据实际情况和相关法律法规进行调整和完善。
中外合资企业合同书模板6篇
中外合资企业合同书模板6篇篇1中外合资企业合同书模板合同编号：_________甲方（中方）：_________（身份证号码/注册号码：_________）乙方（外方）：_________（身份证号码/营业执照号码：_________）鉴于甲方和乙方本着平等自愿、诚实守信的原则，为了开拓市场，发挥各自优势，共同建设合资企业，特订立合资合同书，并遵照相关法律、法规、政策所制定以下条款：一、合作内容1. 甲乙双方根据各自的实际情况，共同投资设立合资企业，从事_________（业务内容）的经营活动。
2. 合资企业的名称为____________（以下简称“合资公司”），注册地点为____________。
3. 合资公司的注册资本为_________，甲乙双方出资比例为_________，_________。
4. 合资企业经营范围为_________。
5. 甲乙双方在合资企业中拥有的股权比例分别为甲方____%、乙方____%。
二、出资及责任1. 甲方应在签订本合同后_________日内将出资款项_________万元交至合资企业的账户中。
2. 乙方应在签订本合同后_________日内将出资款项_________万元交至合资企业的账户中。
3. 甲、乙方应充分履行各自的出资义务，按照约定的比例向合资公司投入资金。
4. 甲、乙方对合资公司的经营活动承担连带责任，各自按其出资比例承担损失。
5. 在合资企业组织中，甲方和乙方应相互尊重，合法合规地行使合资企业的投票权。
三、经营管理1. 合资企业的董事会由甲、乙方各派代表组成，按照约定的比例分配董事席位。
2. 合资企业设董事长，由甲方提名，董事会选举产生。
3. 合资企业设总经理，由董事会任命。
4. 合资企业各项管理措施应严格遵守合资企业章程的规定。
5. 甲、乙方有权对合资企业进行监督，并保证其经营活动符合法律、法规规定。
四、分配利润1. 合资企业经审计确认的年度净利润，应按照甲、乙双方的出资比例进行分配。
公司独立董事管理制度
广夏(银川)实业股份有限公司独立董事治理制度北大纵横治理咨询公司二○○二年四月1 / 16目录第一章总则 (2)第二章独立董事的任职资格 (2)第三章独立董事的聘任 (3)第四章独立董事的职责 (3)第五章独立董事职责的履行 (5)第六章对独立董事的监督评价 (5)第七章独立董事的离职 (6)第八章独立董事的经费及酬劳 (6)第九章责任保险 (7)第十章附则 (7)3 / 16第一章总则第一条为了进一步完善公司治理结构，维护公司整体利益，提高公司决策的客观性、科学性和民主性，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(以下简称《指导意见》)和《广夏(银川)实业股份公司章程》的有关规定，制定本制度。
第二条独立董事和其他董事一样，应当遵守法律、法规和公司章程关于董事的有关规定。
同时，独立董事应本着诚信和勤勉态度，按照相关法律法规、《指导意见》和公司章程的要求，认真履行职责。
第三条独立董事履行职责时，代表所有股东利益，尤其是要关注中小股东的合法权益，本着独立、客观、公正和专业的原则，履行本制度中规定的职责和义务。
第二章独立董事的任职资格第四条为了保证公司决策治理的科学性和客观性，真正发挥独立董事在我公司法人治理结构和公司经营决策方面的作用，凡应聘我公司的独立董事，除满足中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中华人民共和国公司法》以及相关法律法规的有关董事资格规定条款外，还须满足以下条件：（一）不是公司及附属企业当前和往常的高级职员或一般职员(过去两年之内)，同时必须与公司没有职业上的关系(如在公司聘请的会计师事务所、律师事务所、咨询公司、商业银行或投资银行等机构任职)；（二）不在与公司直接和间接发生10万元以上交易的供应商或用户任职；（三）不是本公司及附属企业任职人员的直系亲属、要紧社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；要紧社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）或上述人员的生意上的合伙人；（四）除了必须具备履行独立董事职责所需的工作经验之外，所聘请独立董事应是业内专家或具有较高知名度；（五）必须保证每年能够为公司服务至少个工作日以上，能够以充足的精力向公司提供服务；（六）公司独立董事的年龄应不高于_____岁。
职业经理人聘用协议(标准版)
职业经理人聘用协议甲方（聘用方）：XXX 公司乙方（受聘方）：，身份证号码：甲方经董事会讨论决定，同意聘请乙方担任甲方公司的总经理。
乙方同意受甲方委托，负责组织公司日常经营管理。
为明确双方责权利关系，加强管理，提高公司经营效益，甲乙双方经充分友好协商，签订本聘用合同，以资双方共同遵守。
一、聘用职务：甲方聘请乙方担任公司总经理，在董事会及全体股东领导下，受其委托，组织甲方的日常经营管理工作，对董事会及全体股东负责并报告工作。
正式任命文件由甲方以XXX公司名义下发，并由乙方与之签订正式的劳动合同。
二、聘用期限：自年月日起至年月日起止。
聘用期年。
聘用期限届满前60天，经双方协议一致，可续签本协议。
三、聘用方式：乙方在甲方授权范围内对公司日常经营进行管理，部份授权经营。
四、一般工作授权甲方为乙方主管业务创造或提供必要的环境与条件，并进行科学、合理的工作授权。
对乙方分管业务范围的一般工作授权包括但不限于：1、人事管理授权乙方对主管部门的中层（含中层）或以下级别的员工（甲方明确的特别岗位的员工除外）拥有直接人事管理权。
包括：聘任、解聘、考核、入职定薪、薪酬调整、职务晋升以及岗位调整。
对中层以上员工以及甲方明确的特别岗位的员工，乙方有工作考核权以及任免建议权。
乙方审批主管部门的员工薪酬调整时，如果当次调薪幅度超过%以上（含%）或一年之内薪酬调整超过次（含次），须报甲方或其授权人审批。
不超过上述调薪幅度，由乙方直接审批。
乙方审批主管部门的员工职务/岗位调整时，如果晋升职务为级（含级）以上级别，或一年之内职务/岗位调整超过次（含次），或一次职务调整的幅度超过级（含级），须报甲方或其授权人审批。
不超过上述职务调整幅度，由乙方直接审批。
乙方审批主管部门的员工特别奖励时，如果单人/月奖励超过元，或奖励金额超过员工薪酬的%，或全月累计奖励金额超过元，须报甲方或其授权人审批。
不超过上述范围的特别奖励，由乙方直接审批。
乙方审批主管部门的员工招聘、解聘、薪酬调整、职务/岗位调整、实施特别奖励时，均须遵守公司人力资源管理制度，并接受监督。
公司独立董事2024年度聘用协议版A版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX公司独立董事2024年度聘用协议版A版本合同目录一览第一条：独立董事聘用期限1.1：聘用起始日期1.2：聘用终止日期第二条：独立董事职责2.1：董事会会议出席及表决2.2：对公司经营活动的监督和建议2.3：其他董事会委托的工作第三条：独立董事资格与条件3.1：基本资格要求3.2：独立性要求3.3：专业能力要求第四条：独立董事薪酬待遇4.1：年度薪酬金额4.2：薪酬支付方式及时间4.3：额外报酬及奖励第五条：保密协议5.1：保密内容5.2：保密期限5.3：违约保密条款第六条：法律适用及争议解决6.1：合同签订地法律6.2：争议解决方式6.3：诉讼管辖法院第七条：合同的生效、变更与终止7.1：合同生效条件7.2：合同变更程序7.3：合同终止情形第八条：违约责任8.1：独立董事违反合同约定的责任8.2：公司违反合同约定的责任第九条：其他约定9.1：双方的其他权利和义务9.2：合同的修改和补充9.3：合同解除条件第十条：合同的签署10.1：签署日期10.2：签署地点10.3：签署人第十一条：附件11.1：独立董事个人简历11.2：独立董事资格证明文件11.3：其他相关文件第十二条：无效条款12.1：合同无效的情形12.2：无效合同的处理第十三条：合同正本13.1：合同正本份数13.2：合同正本存放地点第十四条：合同副本14.1：合同副本份数14.2：合同副本存放地点第一部分：合同如下：第一条：独立董事聘用期限1.1：聘用起始日期本合同自独立董事签字确认之日起生效。
1.2：聘用终止日期独立董事的聘用期限为2024年度，即从聘用起始日期起至2024年12月31日止。
第二条：独立董事职责2.1：董事会会议出席及表决独立董事应按时出席董事会会议，并对公司的重大事项进行独立、公正的表决。
2.2：对公司经营活动的监督和建议独立董事应对公司的经营活动进行监督，并向董事会提出合理化建议。
总经理聘用合同书范本（通用16篇）
总经理聘用合同书范本（通用16篇）总经理聘用合同书范本篇1聘用方(以下简称甲方)：法定代表人：，职务：董事长受聘方(以下简称乙方)：，身份证号码：甲方经董事会讨论决定，同意聘请乙方担任甲方公司的总经理，乙方同意受甲方委托，负责组织公司日常经营管理。
为明确双方责权关系，加强管理，提高绩效，甲乙双方经充分友好协商，签订本聘用合同，以资双方共同遵守。
一、聘用职务：甲方聘请乙方担任公司总经理，在董事会领导下，受其委托，组织甲方的日常经营管理工作，对董事会负责并报告工作。
二、聘用期限：自年月日起至年月日止。
聘用期年。
三、聘用方式：授权管理，部份授权经营。
业绩考核、薪酬考核。
四、经营目标乙方经营管理，必须完成下列经营目标：1、总体目标每年实现利润(税后) 万元，今后年度每年递增万元，利润任务分解到每月，逐月考核兑现。
2、分类目标五、乙方的报酬聘用期间乙方的报酬为年薪、考核报酬和奖励报酬三部分组成。
计算方式为：报酬=年薪+考核报酬+奖励报酬1、年薪：乙方实现总体目标年薪为人民币万元(含个人所得税，社会保险等)，达不到总体目标按比例扣减。
2、考核报酬：考核报酬为人民币万元，年终结算，考核范围为：总体目标和分类目标实现结果，考核实现利润指标完成率、贷款额度计划完成率、不良贷款控制率、贷款回收率、风险控制率等指标，据此计算支付，达不到即相应扣减。
3、奖励报酬：奖励报酬为乙方按本合同履行义务，实现当期年度经营利润超过总体目标利润的，提取超过总体目标利润部分的%作为奖励基金，奖励基金由乙方自主决定分配，其中不低于%的比例奖励分配于乙方，其余用于奖励给公司其他管理人员及员工，奖励基金于年终结算后并完成财务审计后发放。
4、休息休假：国家法定的节假日、公休制度以及公司规定的员工休假制度等福利条件，乙方均有权等同享受。
5、社会保险：由于乙方按照法律法规规定自己缴纳了各种社会保险，故乙方要求甲方不为其缴纳社会保险，如相关部门要求甲方为乙方交纳各种社会保险，乙方承诺甲方交纳的保险金，由甲方在支付给乙方的年薪中扣除。
新注册公司股东会决议范本(精选3篇)
新注册公司股东会决议范本（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
会议时间：***会议地点：本公司会议室会议性质：临时股东会议参与会议人员：*****1、原股东：******2、新增股东：*****3、会议议题：协商表决本公司******事宜。
依据《公司法》及本公司章程的有关规定，**有限公司临时股东会会议于X年**月**日，在****召开。
本次会议由**提议召开，执行董事于会议召开15日以前以****方式通知全体股东，应到会股东**人，实际到会股东**，代表**行使表决权。
会议由执行董事主持，形成决议如下：一、同意公司原股东**将所持有公司**%股权出资额为**万元人民币转让给新股东**。
二、公司董事、监事、(经理)的任免打算；同意免去**董事职务，重新选举**为公司执行董事；免去**监事职务，重新选举**为公司监事；免去**经理职务，重新聘用**为公司经理。
三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过公司《章程修正案》四、股东会同意向********支行申请贷款**万元，贷款期限为**年，贷款用途**。
股东会同意以本公司拥有的位于****房地产(或机器设备)(土地使用权证登记号****，房屋全部权证登记号****)，作为本公司在中国农业银行*****支行(最高额不超过)***万元的贷款供应抵押担保，担保期限自担保协议生效之日至担保债务全部清偿。
股东(签字、盖章)：************有限公司公司(公章)*********年****月****日新注册公司股东会决议范本（第二篇）新注册公司股东会决议范本摘要:本合同（以下简称“本合同”）由以下各方（以下简称“股东”）根据相关法律规定，就新注册公司（以下简称“公司”）的股东会议决议事项达成一致，以确保公司的正常运营。
正文:第一条会议召开1.1 召开会议的目的是就公司的重要事宜进行决策并保证其合法有效。
1.2 会议应由董事会发起并在合适的时间和地点召开。
独立董事聘任书
独立董事聘任书独立董事聘任书篇一：独立董事任命书独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。
方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。
如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。
主要内容●任命背景介绍●任命手续●独立董事的基本职责●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述●独立董事怎样熟悉企业情况●信息沟通事宜●董事会各专门委员会成员资格要求●与审计人员的交往●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序●时间投入方面的规定●接受其他职位时需要告知公司●适应过程●薪酬待遇及付酬方式●保险事项的安排●寻求独立的专业建议●安全事项任命背景比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。
”任命手续董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。
具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于2016年月日起担任公司的独立董事。
我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。
独立董事的基本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。
作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点；●参与到积极有效的战略的制定工作中；●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。
我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；●在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。
独立董事聘用合同模板
独立董事聘用合同甲方（公司）：____________________地址：_____________________________乙方（独立董事）：____________________身份证号码：____________________地址：_____________________________鉴于甲方是一家依法设立并有效存续的股份有限公司，乙方是一位具有独立性、专业能力和经验的人士，甲方拟聘请乙方担任其独立董事。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条聘用职位和职责1.1 甲方聘请乙方担任其独立董事，任期自本合同生效之日起至下一届董事会选举产生之日止。
1.2 乙方作为独立董事，应依据相关法律法规及甲方公司章程的规定，独立行使职权，对公司重大事项进行独立判断，不受公司内部其他人员的影响。
1.3 乙方应履行以下职责：1.3.1 出席董事会会议，对会议议题进行审议并独立发表意见；1.3.2 对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行监督；1.3.3 对公司关联交易、对外担保等重大事项进行审查；1.3.4 对公司董事、高级管理人员的提名、选举和解聘提出独立意见；1.3.5 法律法规及公司章程规定的其他职责。
第二条聘用条件2.1 乙方应具备以下条件：2.1.1 具有良好的职业道德，能够独立、客观、公正地履行职责；2.1.2 具备履行独立董事职责所需的专业知识和工作经验；2.1.3 未在甲方或其关联企业担任除独立董事以外的其他职务； 2.1.4 未在与甲方有竞争关系的企业担任董事、监事或高级管理人员；2.1.5 未在与甲方有重大业务往来的企业担任董事、监事或高级管理人员；2.1.6 法律法规及公司章程规定的其他条件。
第三条聘用期限3.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至下一届董事会选举产生之日止。
《独立董事聘用协议》模板
独立董事聘用协议本聘用协议由以下双方于年月日在签订：甲方（用人单位）：法定代表人：住所地：乙方（受聘人）：身份证号码：住所地：联系方式：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定以及甲方公司章程，就甲方聘任乙方担任甲方第届董事会独立董事事宜，经双方协商一致，特签订如下协议，以资共同遵守：一、任职与任期乙方同意根据甲方年月日股东大会决议，担任甲方独立董事职务。
乙方在甲方担任独立董事的任期为三年，自年月日至本董事会任期届满。
因特殊原因，甲方无法在董事会任期届满前召开股东大会，选举出公司新一届董事会，乙方应继续履行公司董事职责，行使董事权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。
任期届满，乙方连选可以连任。
二、工作职责与义务1、按时参加公司董事会会议，认真履行其董事会表决权的义务。
2、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
3、出席董事会的董事应当在会议所决定的事项的董事会会议记录上签名。
4、董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律，行政法规或者公司章程、股东大会决议，如公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的可以免责。
5、董事不得接受公司或子公司向其提供的借款。
6、董事应当了解股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。
7、发行人的董事应当忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格，且不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
三、董事责任1、乙方应确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信的履行职责。
股份制公司合作协议范本5篇
股份制公司合作协议范本5篇篇1甲方（公司名称）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________乙方（公司名称）：____________________地址：_____________________________法定代表人：_______________________联系方式：_________________________根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方本着平等互利、合作共赢的原则，经友好协商，就共同投资设立股份制公司事宜达成如下协议：一、协议目的甲、乙双方同意共同投资设立一家股份制公司，开展____________（具体业务）的经营管理。
双方依据协议规定履行相应义务，实现共赢目标。
二、公司名称、注册地址及业务范围1. 公司名称：_______________________________________。
2. 注册地址：_______________________________________。
3. 业务范围：_______________________________________。
三、投资金额及持股比例1. 甲方投资金额：人民币______万元。
2. 乙方投资金额：人民币______万元。
3. 双方投资总额及持股比例根据实际出资情况确定，具体细节另行签订补充协议。
四、公司治理结构1. 公司设立股东会，为公司最高权力机构。
2. 设立董事会，负责公司的重大决策和监督管理层。
3. 设立经营管理层，负责公司的日常运营和管理。
4. 具体职责和权力分配根据公司章程及相关法律法规确定。
五、合作期限及经营目标1. 合作期限为______年，自公司注册成立之日起计算。
2. 双方共同制定公司年度经营目标，确保公司稳健发展。
适用高管—竞业限制协议范本7篇
适用高管—竞业限制协议范本7篇篇1甲方（公司）：___________________地址：___________________________________________法定代表人：___________________联系电话：___________________乙方（高级管理人员）：___________________住址：___________________________________________身份证号码：___________________联系电话：___________________鉴于乙方在甲方担任高级管理人员职务，掌握甲方的核心商业秘密和核心利益，为切实保护甲方的商业利益，避免乙方离职后从事与甲方构成竞争的业务，双方本着平等、自愿、公平的原则，经友好协商，就竞业限制事宜达成如下协议：第一条竞业限制的定义及范围（一）竞业限制是指乙方在任职期间及离职后一定期间内不得从事与甲方构成竞争性的业务或受聘于与甲方存在竞争关系的单位。
（二）竞业限制的业务范围包括但不限于甲方所经营的业务及与甲方业务相关的行业或领域。
（三）乙方承担竞业限制义务的地域范围为涉及甲方业务所有经营地区或可能的扩张地区。
第二条竞业限制的期限乙方离职后，竞业限制的期限为乙方离职之日起的_____个月（可根据实际情况约定具体年限）。
超过该期限，乙方的竞业限制义务自行终止。
第三条乙方的义务（一）乙方在任职期间及离职后，不得直接或间接从事与甲方业务相竞争的活动。
未经甲方书面同意，不得在与甲方业务相竞争的其他企业或组织担任除独立董事外的任何职务（包括顾问等兼职）。
（二）乙方不得将甲方的商业秘密披露给任何第三方或者用于不正当目的的活动，包括但不限于经营竞争对手的业务或为竞争对手提供服务等。
乙方应对甲方的商业秘密承担保密责任。
乙方在离职后仍应遵守甲方的保密规定。
（三）乙方在离职后应按照甲方的要求办理工作交接手续，并归还所有与甲方有关的文件资料。
最新独立董事聘用(合同),完整版
最新独立董事聘用合同完整版1. 引言该合同（简称“合同”）由双方于合约签署日期签署：独立董事： [独立董事姓名]在本合同下，雇主同意雇佣独立董事，并独立董事同意接受该聘用。
本合同规定了与该聘用相关的权利和义务。
2. 内容2.1 聘用条款2.1.1 雇主同意聘用独立董事作为公司的董事，并授予其作为董事的所有权利和权限。
2.1.2 董事的聘期为合同签署之日起的[聘期长度，例如3年]，到期后可以根据双方的协议进行续期。
2.2 职责和义务2.2.1 董事将履行其法定董事职责，包括但不限于：•监督公司的日常运营•参与并提供对公司决策的意见和建议•确保公司遵守适用法律和法规•关注股东权益和公司社会责任等事项2.2.2 董事将保持独立性，代表公司的最佳利益行事，并遵守公司章程和监管要求。
2.3 报酬和福利2.3.1 董事将根据公司的董事报酬政策获得报酬。
具体的董事报酬将在双方签署的董事报酬协议中进行详细规定。
2.3.2 董事还将享受与公司其他董事相同的相关福利，包括但不限于参与股权激励计划和年度奖金计划。
2.4 保密条款2.4.1 董事将对公司的商业秘密和其他敏感信息予以保密，并严格遵守公司的保密政策。
2.4.2 本条款在合同终止后仍然有效，董事应继续保持对保密信息的保密。
2.5 终止条件2.5.1 任一方可以提前30天书面通知对方终止本合同。
2.5.2 另外，如果任一方违反了本合同或无法履行义务，非违约方有权立即终止本合同。
2.5.3 在合同终止后，董事应立即停止使用公司的资产和机密信息，并将其归还。
3. 适用法律和管辖权3.1 本合同受到合同签署所在地法律的管辖。
3.2 任何由于本合同引起的纠纷应在合同签署所在地的仲裁机构进行仲裁解决。
4. 其他条款4.1 本合同的修改必须经双方书面同意，并在签署之前合并到本合同中。
4.2 本合同的任何修改或放弃必须以书面形式进行，并由双方签署。
4.4 本合同一式两份，双方各执一份，在合同签署日生效。
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独立董事聘用合同
本合同于【】年【】月【】日由下列双方签订：
(1) 山西锦波生物医药股份有限公司，一家依据中国法律成立的股份有限公司( “甲
方”)；和
(2) 【】，【】国公民，住址为【】，【】国身份证号码为【】（“乙方”）。
甲乙双方本着平等互利的原则，经过友好协商，达成以下协议：
1. 委任
1.1 甲方依据本合同条款，委任乙方为甲方董事会的独立董事。
1.2 乙方同意依据本合同规定受委任为甲方董事会的独立董事。
2. 任期
2.1 乙方被委任为甲方独立董事的期限自【】年【】月【】日（“生效日”）起至【】
年【】月【】日止，但发生本合同约定提前终止本合同的除外。
3. 职责
3.1 乙方向甲方承诺并保证遵照《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、及
其它中国有关的法律、法规、标准、甲方上市地规则、甲方的公司章程、本合同、甲方的股东大会决议及董事会决议履行其独立董事职责。
4. 报酬及费用
4.1 自生效日起，乙方作为甲方独立董事每年可从甲方获得的酬金为人民币【】元（税
前）。
5. 保密责任
5.1 乙方意识到在履行其在本合同项下的职责时会接触到甲方所拥有及/或由甲方保
管的秘密资料（“秘密资料”），包括但不限于文件、材料、数字、信息、计划、内幕消息。
乙方确认秘密资料为甲方独自所有及/或由甲方保管中。
5.2 无论是在本合同期内，或是在乙方停止接受委任担任甲方独立董事后的任何时间
内，乙方保证（除该等秘密资料在不违反本合同的保密承诺下可公开获得外）：
(a) 乙方绝不以任何方式向任何第三方泄露或披露秘密资料。
但是乙方因为履
行其在本合同项下的义务而有必要向甲方有关雇员及甲方聘用的专业人
员披露的秘密资料或获董事会授权或由有适当管辖权的法庭发出指令予
以披露的秘密资料则不在此限；
(b) 乙方绝不会为了自己、其亲友以及未经甲方许可的任何第三人的利益而以
任何方式利用秘密资料；或
(c) 乙方须采取必要措施防止秘密资料向未经甲方许可的任何第三人扩散或
披露。
5.3 本合同期满或乙方被提前解除委任时，乙方须立即、全部、有效地将与甲方业务
有关的全部资料返还甲方，而该等资料由乙方持有或在其控制之下，无论该等资料是否原由甲方提供给乙方。
6. 委任终止
6.1 在乙方发生下列情形之一时，本合同中甲方与乙方的委任关系应立即自动终止：
(a) 任何法律、法规、规章、规例，应用指引或应用守则禁止乙方出任独立董
事或乙方丧失担任独立董事的资格；
(b) 乙方严重违反、重复违反或不断违反其按合约所应履行的义务；
(c) 乙方按本合约执行职务时行为严重不当或严重失职或故意疏忽；
(d) 乙方被免除公司独立董事职务或未获连选连任公司独立董事；
(e) 乙方按甲方公司章程离任；或
(f) 连续两次未能亲自出席，也不委托其他独立董事出席董事会会议。
7. 合同生效
本合同经甲方股东大会批准并经甲、乙双方签署后生效。
8. 附则
8.1 本合同是关于乙方亲身提供服务的协议，因此，乙方在本合同中的各项权利、利
益、义务、责任等均不得转让、让与、或委托予任何第三方（乙方书面委托甲方其它独立董事代为出席甲方董事会则不在此限）。
8.2 非经甲乙双方书面同意，本合同任何一方均不得增添、删减、或修改本合同任何
条款。
8.3 本合同所称的“法律”包括中国立法机关及行政机关制定的法律、法规、规章、规
定、规范意见、决定等法律文件以及原机关对其所颁布或制定的法律文件作出的任何修改或变更。
8.4 本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决，均受中华人民共和国法律保护
和管辖。
8.5 本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《山西锦波生物医药股份有限公司与【】的独立董事聘用合同》签章页）
甲方：山西锦波生物医药股份有限公司
法定代表/授权代表
姓名：
职务：
乙方：【】。