董事会换届工作流程表

召开第二届董事会第一次会议
签署董事会决议
3、通知各股东单位将新一届董事、 监事候选人简历汇总到公司办公室 董事会议程 董事会需表决的议案 编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份） 新一届董事长候选人简历、新聘任 总经理候选人简历 公司上年度工作报告、公司上年度 财务工作报告
源自文库
选举第二届董事会董事长 聘任公司总经理、副总经 理、财务总监等 听取公司上年度工作情况汇报 和公司上年度财务工作情况汇报 新任董事长及总经理分别讲话
需表决
召开第二届监事会第一次会议 选举第二届监事会主席
签署监事会决议 需表决 监事会议程 新一届监事会主席候选人简历
编制股东会材料提交各股 东确认/装订（份）
公司董事会、监事会换届工作流程表
一、会议筹备 第一届董事会5月5日到期 召开2016年第一次股东会议 选举第二届董事会董事 选举第二届监事会监事 涉及公司章程内容修改 的需要表决章程修改案 签署股东会决议 需表决 需表决 需表决并签署 五、会议期间 四、会议通知及文件分发 发出会议通知（提前15日） 发出2016年第一次股东会通知（会 议材料送交各股东单位） 股东会议程 股东会需表决的议案 新一届董事、监事候选人简历 编制股东会材料提交各股 2、董事长完成与各股东方的初步沟 东方确认/装订（ 份） 通 三、会议材料准备 编制会议材料 1、公司班子与各股东方及公司董事 长确定会议重要议程和议案的框架 内容 二、会前沟通