股份有限公司创立大会公证书

股份有限公司创立人会公证书

要点

公证处对经股份公司筹委会申请，对其创立大会暨第一届股东大会进行现场公证。

股份有限公司创立大会公证书

（_____ ）字第 ________ 号

根据股份有限公司筹委会申请，本公证处派公证

员、、对年月日在 _______ 行的_____________________ 创立大会暨第一届股东大会进行了现场公证。

经审查确认，公司发起

人、、、符合法律规定条件，公司筹委会所提交的设立公司的批准文件

和出具的验资证明是法定机构依法出具的。

经审查确定，出席股份有限公司创立大会暨第一届股东代表大会的股东及

股东代理人共名（其中股东代表人名），代表股份万股，占全部股份

总额的%。上述股东及股东代理人代表资格合法，所代表的股份符合法定数额。创立

大会由主持，并以投票表决方式通过了以下决议：

一、通过了发起人关于筹办公司情况的报告。名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

二、通过了公司章程。名赞成，代表股份万股；名反对，代表股

份万股；名弃权，代表股份万股。

三、选举、、、为公司董事，组成公司第一届董事会。名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份________ 万股；________ 名弃权，代表股份_________ 万股。

四、选举、、、为公司监事，组成公司第一届监事会。名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。

通过现场监督，本公证处确认，_____________________ 股份有限公司创立大会暨第一届股东代表

大会的会议程序、表决方式及所通过各项决议真实、合法、有

效。、及记录员在创立大会会议记录上的签名（印章）属实。

下列附件是本公证书的组成部分：

1. 出席__________________ 股份有限公司创立大会暨第一届股东大会的股东及其代表人名单。

2. 由监票人、计票人、公证员签名的董事会选举结果。

3. 由监票人、计票人、公证员签名的监事会选举结果。

4. 创立大会会议记录。

中华人民共和国市（县）公证处

公证员：

年月日