第一届董事会第一次会议通知

第一届董事会第一次会议通知

要点

公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级管理人员时会议所用。

___________________ 科技股份有限公司

关于召开第一届董事会第一次会议的通知

致：股份有限公司全体董事

根据《中华人民共和国公司法》和股份有限公司《公司章程》的规

定，股份有限公司拟选举第一届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级

管理人员，并定于年月日点于公司会议室召

开股份有限公司第一届董事会第一次会议。现将相关事项通知如下：

一、会议召开的时间、地点

本次会议定于年月日点在公司会议室进行。

二、会议拟审议事项

1、选举第一届董事会董事长、副董事长。

2、聘任公司总经理、副总经理。

3、聘任董事会秘书。

4、聘任财务负责人。

5、审议该公司总经理工作细则。

6、审议该公司董事会秘书工作制度。

三、参会人员

_________________ 股份有限公司的董事。如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。

四、联系人：

联系电话__________________

_________________ 有限公司（章）

_______ 年_______ 月_______ 日