...董事会会议纪要和会议决议,董事会会议决议范本,有限公司董事会...

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证券简称:伊力特股票代码:600197公告编号:临2015-008

新疆伊力特实业股份有限公司

六届六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任.

新疆伊力特实业股份有限公司2015年5月8日以传真方式发出

会议通知,2015年5月13日以通讯方式召开公司六届六次董事会会议,应参会董事6人,实际收到有效表决票6票.会议的召集、召开符

合《公司法》及《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效.

会议审议通过了以下议案:

1、新疆伊力特实业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）（本项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票）.

为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项,推动公司建立

持续、科学、透明的分红政策和决策机制,更好地维护股东及投资者

利益.根据中国证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引的3号上市公司现金分红》、《上海证券交易

所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中有关利润分配政策的

规定,公司拟修订并完善公司《未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）》.

公司独立董事对此发表了独立意见,认为:此次公司董事会制定的未来三年股东分红回报规划,是根据公司发展战略,在保持公司持续

稳定发展的同时高度重视对股东稳定、合理的投资回报,兼顾股东短

期利益及长远发展的关系,在综合分析经营发展规划、股东诉求回报、公司资金状况、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及

未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债

权融资环境等情况,制定了持续、稳定、科学的回报机制与规划.规

划符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或

中小股东利益的行为和情况.董事会审议上述事项时,表决程序符合

有关法律法规和《公司章程》的规定.

同意公司董事会制定的《新疆伊力特实业股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2015-2017年度）》,并同意公司董事会将该项

预案提交公司股东大会审议.

2、新疆伊力特实业股份有限公司关于修订公司《股东大会规则》的议案（本项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票）；

根据中国证监会2014年10月20日公布的《上市公司股东大会

规则（2014年修订）》,公司拟对《股东大会规则》第三十六条进

行修订,修订内容如下:

原第三十六条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表

以下意见之一:同意、反对或弃权.

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”.

拟修订为:第三十六条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权.证券登记结算机构作为沪

港通股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外.

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”.

同意将上述一、二项议案提交公司2014年年度股东大会审议.

3、新疆伊力特实业股份有限公司召开2014年年度股东大会的议案（本项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票）.

同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2014年年度股东大会.内容见公告编号为临2015-009号《新疆伊力特实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知》.

特此公告.

新疆伊力特实业股份有限公司董事会

2015年5月13日

证券代码:600197证券简称:伊力特公告编号:2015-009

新疆伊力特实业股份有限公司

关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示:

股东大会召开日期:2015年6月3日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2015年6月3日12点00分

召开地点:乌鲁木齐市长江路352号伊力特酒店会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间.

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月3日

至2015年6月3日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司六届四次董事会、公司六届三次监事会及公司六届六次董事会会议审议通过,详见2015年4月28日、2015年5月14日在《上海证券报》以及上海交易所网站（）披露的相关公告.

2、特别决议议案:11

3、对中小投资者单独计票的议案:5、6、10、11、13

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称: