GBT31950：2015企业诚信管理体系管理评审一整套资料汇编

GBT31950：2015企业诚信管理体系管理评审一整套资料汇编

诚信管理评审计划

评审目的:

对本公司诚信管理体系的现状和运作情况进行正式评价，对体系运作的充分性和有效性，确定改进的机会和变更的需要，进而确保诚信管理体系的持续适宜性，充分性和有效性。

评审时间： 2019年12月15日

评审地点：会议室

参加部门/人员：主持人：总经理：

参加人员：各部门负责人或经理

评审内容：

1、对本公司诚信管理方针、诚信管理目标、指标的实现程度评审；

2、诚信管理体系中各项活动的组织结构、程序、资源诚信管理等的运作方式是否适宜、有效；

3、诚信管理体系文件及相关标准的符合性；

4、对内部审核的评价、对各项纠正措施、实施情况的评价；

5、社会要求（尤其是体现法律、法规要求）实现程度的评价。

6、改进的建议等。

各部门应准备的材料及其内容要求：

1、各部门执行诚信管理体系文件、落实诚信、目标指标及本部门分解的目标的情况分析；

2、本公司运行过程中不合格情况的分析、评审和处置情况；

3、内部审核中发现问题的整改跟踪验证及防止不合格再发生情况的说明。

4、各相关部门和人员，结合自己工作岗位及分工，实事求是的编写专题文件或资料，并于2019年12月15日上午12：00前报办公室，以便分类汇总和整理。

编制：批准：

管理评审报告

CXR/LBHB-29

切评审目的就诚信方针和诚信目标评价公司诚信管理体系的现状对环境的持续适宜性，充分性，有效性。

评审日期2019.12.15评审地点会议室

参加评审人员主持人：总经理

参加人员：公司管理人员

评审內容及改进，纠正和预防措施：

本公司按GB/T31950-2015标准建立的诚信管理体系通过近三个月的运行，在通过了第

一次內部诚信体系审核后，由总经理主持召开管理评审会议。会议有公司各部门负责人

以上人员参加。

一、诚信管理体系运行情况：（详见內审报告）

1、2019年9月份定稿批准后发布实施。针对产品编制了相应的作业指导文件，各类

运行表单，进入体系运行。

2、体系通过三个月运行12月10日进行了为期1天的第一次內部诚信审核，共开出

1个不合格项，现已全部纠正完毕。

3、总的来说在体系建立、实施过程中资源充分，各部门配合密切、负责、运行基本

正常。

4、诚信管理体系运行中反映出人员素质参差不齐希望加大培训力度。

二、诚信方针、目标设施情况：（详见诚信方针、目标完成情况汇总表）

1、根据体系建立时总经理主持制定并批准的公司诚信方针、目标，通过宣贯，层层

分解落实，在全体员工中已形成共识，一致认为公司的诚信方针与企业的宗旨、发展前

景相适应，同时也满足了法律、法规及顾客要求，并为持续改进体系的有效性得到了充

分体现、为诚信目标的制定提供了总体框架，也为公司及各部门实时完成诚信目标奠定

良好的基础。公司诚信管理体系运行以来诚信目标完成情况见2019年度诚信目标一览表

2、通过3个月运行数据汇总分析，说明本公司的诚信方针、目标是适宜的和有效的，可操作性较强，很好地将方针目标贯彻到实际的诚信管理体系过程之中，但体系的建立

时间不长，今后公司对诚信目标的完成情况，还要进一步加大考核力度，增强诚信方针、目标的适应性、有效性。

三、产品过程诚信趋势：

1、贯标之前产品质量控制情况只有大概的概念，无数据证实。

2、贯标以来产品质量控制情况：

（1）体系运行以来尚未连续发生重大不合格品，对不超过诚信目标的不合格品，也能

运用数据统计分析方法，每季进行一次分析，找出不合主要原因，实施纠正措施。