武汉地大信息工程有限公司对外投资的公告

证券代码：430347 证券简称：地大信息主办券商：华安证券

武汉地大信息工程股份有限公司

对外投资的公告

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与王丽媛、郭科共同出资设立参股公司京汉高科（北京）有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门最终通过的名称为准），注册地为北京市，注册资本为人民币4,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,400,000.00元，占注册资本的35.00%，王丽媛出资人民币1,800,000.00元，占注册资本的45%，郭科出资人民币800,000.00元，占注册资本的20%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017年4月11日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关

于<合作成立子公司>的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易，无需参会董事回避表决。

根据相关法律法规及《公司章程》和《对外投资管理制度》的

规定，此议案未超过董事会对外投资审批的权限，无需提交股东大

会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资成立子公司京汉高科（北京）有限责任公司需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，投资成立子公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：王丽媛

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：苏州工业园区松江路3栋301

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)交易对手方（自然人）

交易对手方姓名：郭科

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：陕西省蒲城县洛宾镇

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

出资来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况

名称：京汉高科（北京）有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门最终通过的名称为准）

注册地：北京市

经营范围：公路交通领域的地质灾害及相关方向的技术咨询与服务、安全监测预警、信息化云平台开发运营及相关的增值服务、监测仪器研发与销售、系统定制以及服务外包等。（最终以工商行政管理部门核定为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

项目对公司的影响：

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为解决公路交通行业防灾减灾需求，依

托与发挥合作各方的既有技术和市场优势，针对全国公路地质灾害

和安全监测等领域项目进行深度合作，打造基于云服务的《公路地

质灾害数据平台》，并开展各类增值服务，实现共赢的目标。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司存在一定的经营和管理风险，需进一

步健全子公司及其子公司法人治理机构，完善内控制度及风险管理，积极防范经营风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展、扩大市场覆盖率，将为公

司创造新的利润增长点，从而提高公司的整体盈利水平，从长远发

展来看，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

五、备查文件目录

1、《武汉地大信息工程股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

2、《合作成立公司合同》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2017年4月11日