投资管理有限公司组建方案

ⅩⅩⅩⅩ高新技术开发区ⅩⅩ投资管理有限公司

组建方案

2011年9月16日

ⅩⅩⅩⅩ开发

ⅩⅩ投资管理有限公司

筹备框架方案

公司定位：

依托ⅩⅩⅩⅩ基地5000亩土地资源，发挥开发团队的各种资源优势，在内蒙古ⅩⅩⅩⅩ设立投资、资本管理和创新开发为重点的ⅩⅩ（内蒙古）投资管理公司（一下简称“公司”）。

立足点：

立足未来10年内中国经济转型、启动内需的良好宏观经济前景；立足未来10年的北京金融、科技和文化商业机会；立足于未来10年内蒙古ⅩⅩⅩⅩ潜力巨大的开发需求；

核心竞争力：

发挥开发团队人脉资源和资金优势，联合科技、文化、政治精英，适应国家发展进步的脉络，服务社会，把握商机。

组建思路：

在开发团队掌握的高科技项目资源基础上，结合ⅩⅩⅩⅩ的实际情况，把握新的商业机会，重点挖掘浙江财团、内蒙财团、国际财团等三个方面高科技开发渠道，整合现有平台公司，在内蒙古共同发起成立ⅩⅩ投资管理有限公司，集团注册地在内蒙古，在北京设立办事处。

一、成立内蒙古ⅩⅩ投资管理有限公司，与ⅩⅩⅩⅩ管委会达成5000亩一期工业土地开发合作协议，推动ⅩⅩⅩⅩ土地资源开发项目，开拓城市高科技产业整合开发市场。

二、成立科技创新孵化中心，重点开发新能源、民用航空、3D网络应用等划时代的高科技项目。

三、在北京成立协助招商引资的办事处。

公司股本：

第一、公司由三家以上公司联合发起，设立股本1000万元以上，拟实收资本3000万元左右；

第二、股本结构：原始发起人资本型股东51-60%，战略合作方股东（国有企业资源型股东及高端顾问团队）25-35%，管理运营团队（含所有主要同仁）15-20%；

第三、首批资本型发起人股东股本1000万以上，战略合作方和管理运营团队股本待定。

第四、目标是公司（也可分支项目公司）未来五年上市，上市前最大单一股东持股比例不高于44%，国有股东持股比例不超过25%，股东人数不超过A股上市审批人数上限。

公司性质：

有限责任公司

运营原则：

公司发展对所有股东、顾问及同仁规范、务实、高效，实施董事会决策，总经理（总裁）日常负责制。

管理方式：

扁平化公司管理模式，实行项目经理负责制。

激励机制：

第一、明确、公开，充分兼顾市场因素，并按约定规则及时兑现；

第二、所有主要同仁均可能拥有公司股份期权，以贡献利润为主要考量指标，按约定规则办理；

第三、项目净收益的10~15%作为项目奖励，项目的支出和收益实行责权利结合。

公司目标：

第一、三年内完全三到五个开发项目，实现客户、股东、团队的资本增值；

第二、两年建立并完善投资管理团队及运营模式；

第三、五年铸造出中国民营企业群体中的顶级品牌，在中国资本市场树立起一定知名度。

【】最终目标：提升中国民营资本的竞争力和文化层次，使工作和收获成为一件快乐的事业。

附件：一、公司经营管理办法

（建议提纲）

☆树立项目规范的开发方式，采取灵活机动的投资管理策略。

☆建立专业的经营管理团队。

☆规范的公司治理体系、投融资管理体系和项目监控流程。

☆高科技地产开发、低碳经济、精致高效农业、休闲体验、文化产业等产业为投资管理重点。

☆设立投资担保和基金管理平台，为项目融资完善金融工具。

☆尽职、专业、高效、富有激情的运营团队

☆建立完善的激励机制，有效吸引优秀人才为公司可持续发展打下牢固基础。

一、公司控制

有限责任公司，原始投资股东和管理层联合控制公司。

协调好公司大股东和公司管理层的利益关系，达到公司长治久安、和谐共赢的目标。

二、公司基本目标及基本战略

基本目标：公司价值最大化，项目开发及项目投资控股集团化。

基本战略：与城市土地开发融合，创新招商模式，适应时代需要，实现企业价值。

三、公司法人治理结构

公司股东会下设董事长和董事，主要成员由原始投资股东、专业人员担任，负责公司决策及全盘运营和监管。待条件成熟后聘请外部董事、独立董事参与组建公司董事会，主要选择有多年合作基础、德才兼备的人才参与辅助工作。

公司运营，设总裁、执行总裁、行政总裁、投资总监、财务总监，负责执行公司日常工作，各项目公司设立独立的二级管理结构。

公司设立战略发展委员会，组成人员为产业、金融及证券等行业知名专家，负责制定公司发展战略。

四、公司管理部门设置

公司下设三个主要部门：项目运营中心、行政部、财务部，负责公司日常经营管理和监督公司合法合规运营。项目运营中心是集团公司业务核心，主要有项目拓展部、项目建设部、项目融资部、人力资源部、法律部。

三部门职责、22名岗位定编如下：

部门一、项目运营中心（定编16人）

可由公司执行总裁负责，分五个部门，部门设立总经理岗位各1名。

下设：

（一）、项目拓展部（可叫对外投资部）

1、部门职能

由执行总裁直接负责，按公司开发要求，协助总裁推动开发项目前期谈判工作，以及直接参与具有增值收益的项目开发业务。从事项目机会寻求、可行性研究、项目投资报告等投资建议提出，以及合作谈判和政府立项工作，协助立项后整合等方面工作。

2、岗位编制

A、总经理1名

B、高级项目经理2名

3、目前业务

面前主要工作重点：

《ⅩⅩⅩⅩ高科技产业开发园区》项目

（二）、建设管理部

1、部门职能

主要负责已经立项投资到位后，土地开发项目建设的工程管理。

2、岗位编制

A、总经理（建筑师）1名

B、助理1名

（三）融资部(可发起高科技创业投资基金和投资担保公司)

1、部门职能

主要负责公司运营和投资项目融资工作。