中节能太阳能股份有限公司2016年度董事会工作报告

中节能太阳能股份有限公司

2016年度董事会工作报告

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

2016年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履职、勤勉尽责，规范、有效进行公司治理，审慎、科学决策公司重大事项，严格执行股东大会各项决议，维护了公司和全体股东的合法权益，提升了公司的价值和股东的利益。现就2016年度董事会工作报告如下：

一、报告期内公司经营情况

（一）2016年度经营情况概述

报告期内，公司实现营业收入43.33亿元，同比增长19.37%；归属于上市公司股东的净利润6.53亿元，同比增长38.18%，截至2016年年底，公司总资产为297.68亿元。

公司是以太阳能发电为主的投资运营商。2016年公司电站板块上网电量20.80亿千瓦时，销售收入17.42亿元；太阳能产品板块实现光伏电池组件销售762.58兆瓦，收入25.48亿元。

（二）2016年度经营情况分析

2016年，公司大力发展光伏电站的建设，现公司已在甘肃、青海、宁夏、新疆、内蒙、江苏、安徽、江西、上海等十多个省市，建有光伏电站项目，电站总装机规模超过3.2吉瓦，电站公司收入占公司总收入比重上升。

2016年电站发电板块收入较去年同期增长21.43%，占公司总收入的40.21%，较去年同期占比增加0.68%。2016年为便于公司发展和管理，公司将下属电站运营大区由8个调整成6个，各大区电站规模分布如下：西中区636.8兆瓦，西北区615.4兆瓦，新疆区460兆瓦，华北区566.39兆瓦，华东区579.48兆瓦，华中区357.2兆瓦。

公司2016年销售电力20.80亿千瓦时，较2015年增加4.39亿千瓦时，增幅为26.75%；2016年发电含税均价为0.98元/千瓦时，较2015年平均电价1.03元/千瓦时有所降低。2016年公司各大区发电情况如下：西中区5.99亿千瓦时，西北区4.54亿千瓦时，新疆区2.74亿千瓦时，华东区2.71亿千瓦时，华北区3.83亿千瓦时，华中区0.99亿千瓦时。截至2016年12月31日，公司全年产出的绿色电力约相当于节约标煤83.20万吨，减少二氧化碳排放量172.12万吨，减少二氧化硫排放量6.24万吨，减少碳粉尘排放量56.58万吨，减少氮氧化物排放量3.12万吨。

为快速增加公司电站规模和效益，报告期内公司完成了淄博中阳太阳能科技有限公司20兆瓦项目、杭州舒能电力科技有限公司82兆瓦项目、南皮新拓太阳能发电有限公司30兆瓦项目、特变电工临泽新能源有限责任公司40兆瓦项目、特变电工武威新能源有限责任公司9兆瓦项目和奎屯绿能太阳能科技有限公司20兆瓦项目的收购工作。

（三）2016年工作亮点

1、稳步落实重大资产重组后续工作

公司成功召开了2016年第一次临时股东大会和第八届董事会第十次会议，选举了新的董事会与监事会成员，选举了新任董事长和监事会主席，聘任了高级管理人员，公司名称由重庆桐君阁股份有限公司变更为中节能太阳能股份有限公司，证券简称由“桐君阁”变更为“太阳能”。同时，公司积极开展募集配套资金工作，在完成上市公司名称、工商、证券简称等变更后，迅速启动了募集配套资金之非公开发行工作，与8名发行对象签订了《股份认购协议》，成功募集资金46.75亿元（扣除发行费用后的募集资金净额），为公司快速发展提供了坚实的资金保障。

2、探索光热发电领域业务

结合国家推进光热发电领域的政策导向，公司成立了光热项目工作小组，取得古浪导热油槽式100兆瓦光热发电项目的备案，启动了该项目可行性研究和立项工作。同时，公司密切跟踪光伏产业前沿技术以及相关产业的技术走向，编写了12期科技信息报和6期新技术月刊，内容涵盖了纳米材料、储能、异质结太阳能电池等技术。

3、开拓能源互联网业务

公司在南昌同先锋软件股份有限公司合资成立了中节能先锋能源互联网（江西）技术有限公司，共同推进能源互联网项目。目前已完成能源互联网示范基地的初步选址工作；就储能技术展开了深入的研究，初步拟定了利用储能技术尝试电力“移峰”供给的技术路线；结合中央关于电力体制改革的相关精神，在配网侧的电能综合管理及配售电相关业务上开展了深入探索。

4、海外业务取得进展

紧密结合“一带一路”政策，将巴基斯坦和孟加拉国确定为重点市场，分别锁定相应的项目资源。公司积极探索新兴市场机会，参与了埃塞俄比亚、埃及和沙特项目的投标工作，海外业务的“走出去”战略取得了实质性进展。

5、新技术领域研究逐步深入

在2016年，公司及子公司共申请专利43项，其中发明专利7项，实用新型专利36项。截至2016年12月31日，公司及子公司申请专利260余项，获得授权专利217项；主编国家标准2项，开展科技创新项目42项。公司下属中节能太阳能科技（镇江）有限公司（以下简称镇江公司）还申报国家级项目3项，争取到科研经费295.621万元。公司与山东大学、奥太电气有限公司共同合作申报的《高性能光伏发电系统关键控制技术及产业化应用》项目获得2016年国家科技进步奖二等奖。

建设完成国家级科研平台，镇江公司设立的检测中心通过中国合格评定国家认可委员会审查，取得CNAS证书，成为国家级实验室，在硬件设施、管理水平、检测能力等方面达到国际领先水平，年内完成各类检验3112批次，成为了公司科研工作基地。镇江公司高效电池技改项目整体推进顺利，已经完成设备安装调试，PERC+黑硅多晶电池量产效率领先突破20%，达到了领跑者的技术要求。

二、报告期内董事会履职情况

（一）持续优化公司治理和内部控制

1、公司治理

公司重大资产重组完成之后，及时完成董事会、监事会成员改选，高级管理人员聘任等工作，迅速建立起有效的法人治理结构；及时修订公司章程，制定及修订公司治理相关制度，迅速构建公司的管理及运转机制；积极开展上市公司三会治理、信息披露、舆情管理等相关培训，组织公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书及其他相关工作人员参加相关培训，提高综合素质和管理、工作能力。

2016年，公司切实遵循中国证监会、深圳证券交易所规定的规范性运作要求，并不断探索符合自身实际情况的运行模式，努力提升公司治理水平，维护全体股东的利益。

2、内部控制

公司重视加强和规范企业内部控制，积极推动全面风险管理体系建设，提高公司经营管理水平和风险管理能力，促进企业可持续发展。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，编制内部控制规范实施方案。同时，结合证监会对上市公司内部控制有效性的要求，聘请了专业中介机构对公司全系统开展内控审计，对内部控制制度的健全性及重要内部控制执行的有效性进行测试，完善了内部控制体系，对制度规定、业务流程等进一步按照上市公司要求进行了修改和完善。

（二）合法合规组织及召开相关会议

1、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开董事会会议9次，其中现场会议6次，审议议案71个；召开各专业委员会共7次，其中现场会议6次，审议议案共19个。全部议案均审议通过。

2、董事会召集股东大会的情况

2016年，公司董事会共召集了两次现场股东大会会议：2016年第一次临时股东大会和2015年年度股东大会，审议议案31个，全部议案均审议通过。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定及《公司章程》要求，认真执行了2016年第一次临时股东大会、2015年年度股东大会审议通