传销犯罪案件的特点与侦查对策

传销活动犯罪特点成因及对策

传销活动犯罪特点成因及对策
传销活动是以贩卖非法商品、诱导参与内幕交易或者开展其他非法活
动为目的，以深层销售架构的形式诱骗和非法收取财物的犯罪行为。

由于
传销活动的设计精巧、手段新颖，一旦开展，就会给社会带来严重的危害，因而，对传销活动的犯罪进行有效的打击是极为必要的。

一是法制和制度的漏洞。

传销活动的犯罪容易滋生于法律法规空白和
执行监督失实，尤其是对法规管理空白的利用，使得传销活动的受害者难
以获得法律救济。

二是社会环境的改变。

现在社会环境的改变，尤其是经济发展和社会
责任的改变，大大增加了传销活动的管理难度，并且促进了传销活动的宽
泛开展。

三是信息技术的发展。

浅析非法传销案件的特点及对策

浅析非法传销案件的特点及对策非法传销案件一直以来都是大众关注的焦点，针对这类违法行为，各级政府和公安机关采取种种措施加以打击。

然而，非法传销案件仍屡禁不止，且具有一些显著的特点，因此，针对这些特点进行对策制定是有效打击非法传销的基础。

本文将从非法传销案件的特点和对策两个方面进行分析探讨。

一、非法传销案件的特点1. 涉案人员数量大非法传销一般通过虚构高额收益、快速获得大量资金的虚假承诺，以及高额奖金和佣金等手段来吸引被害人参与。

这类案件往往组织有序，人数众多，成员甚至遍布全国。

在以“互联网+”为代表的数字化时代，非法传销活动日益高效、隐蔽，导致案件涉及人员规模越来越大。

2. 诈骗手段巧妙非法传销组织一般采用混淆视听、虚构宣传、威胁恐吓等手段向被害人灌输各种虚假信息，涉及广告、社交媒体、短信、电话等多种形式。

同时，部分非法传销组织还采用“奖励制度”等口号，让受害人认为自己不仅可以快速致富，还可以获得额外的高额收益，从而如饥似渴地投入自己的资金。

3. 组织层级分明非法传销组织一般分成不同层级，上层人员掌握更多的权力和资源，而下层人员则负责拉拢新成员和推销产品。

组织层级分明的传销组织如同一个残酷的“平民游戏”，只有最后赢得胜利的人才能够获得最大的利益，而最终的胜利者却并非是少数，而是极为有限的几个人。

4. 难以查证非法传销组织往往是隐蔽的，成员之间信任度高，关系紧密，非常不愿意吐露组织内部的情况，而且大多通过现金交易以及虚拟货币转账进行交易，难以提供具体的交易证据。

因此，调查和打击传销组织非常困难，并且很容易被曝光。

二、非法传销案件的对策1. 加强宣传教育宣传教育对于遏制非法传销活动非常必要。

公安机关可以采取多种方式宣传和警示，例如，发布案例、展示被害人的现实案例、制定防传销宣传册、结合电视、网络等广告宣传等，全面向社会传播打击非法传销的决心和态度，提高公众的防范意识。

2. 打造联防联控机制针对非法传销组织，必须采取联防联控制度。

传销犯罪嫌疑人的特点及作案规律

传销犯罪嫌疑人的特点及作案规律传销犯罪是一种以建立金字塔式销售组织为手段，通过非法招募参与者并以招募成员数量为目的的犯罪行为。

传销犯罪嫌疑人通常具有以下特点及作案规律。

1.虚假宣传：传销犯罪嫌疑人往往通过夸大产品效果、利润空间等手段进行虚假宣传，对消费者产生误导。

他们以高额回报、轻松赚钱等诱惑来吸引潜在参与者。

2.高额回报承诺：传销犯罪嫌疑人通常承诺参与者可以获得高额回报，往往以投资产品、销售产品等方式进行。

这种高额回报往往远高于正常的投资或销售利润，对于潜在参与者来说是一个很大的诱惑。

3.人际关系网络：传销犯罪往往通过建立朋友、亲戚等人际关系网络来招募参与者。

他们通常利用个人信任关系，通过传销组织活动来扩大网络，实现多级营销目标。

4.多级分成制度：传销犯罪往往采取多级分成制度，每个人招募下线成员后可以从他们的销售金额中获得一定比例的分成。

这种制度可以迅速扩大传销组织规模，并激励参与者不断招募更多的下线成员。

6.心理控制：传销犯罪嫌疑人通常通过洗脑、催眠等手段对参与者进行心理控制，使其对组织产生依赖性。

他们控制参与者的思想、行为，使其成为传销组织的忠实执行者。

7.恶性循环：参与传销犯罪的人往往处于一种恶性循环之中。

他们往往投入了大量的时间、金钱和情感，却发现无法得到他们所承诺的回报。

然而，对于很多人来说，退出传销组织意味着承认自己上当受骗，失去了面子和信用。

对于打击传销犯罪，需要提高公众对传销犯罪的认识，增强警惕意识。

同时，政府和相关部门应加大力度打击传销犯罪行为，依法追究犯罪嫌疑人的责任，对于参与传销活动的人提供教育和帮助，使其意识到传销是一种违法行为，并引导他们尽快退出传销组织。

分析非法传销活动的新特点及新对策

分析非法传销活动的新特点及新对策非法传销活动的新特点及新对策——以贵溪市检察院对非法传销活动快捕为背景二〇一二年,江西省贵溪市检察院对公安机关提请批准逮捕因非法传销活动而涉嫌犯罪的14件64人全部予以批准逮捕。

相比近五年来,20XX年非法传销案件1件1人,20XX年2件6人,20XX年和20XX年为0件。

办案人员深刻分析此类案件后发现,与以往不同,非法传销活动出现了新动态、新特点。

首先,非法传销组织开始由一二线特大城市向中西部三四线城市转移。

刚开始兴起时,非法传销组织往往选择一线发达城市,比如广州、深圳、上海,因为这些城市流动人口多,易于发展下线成员,并易于隐蔽他们的违法犯罪活动。

但是当他们成为社会不稳定因素后并被世人皆知其危害性时,当地政府严厉打击此类行为,导致传销组织无处藏身,只好撤离这些地区转移至相对发达的二三线城市,但选择城市的前提还是没有变,即这个城市流动人口多,当地政府不易发现。

其次,非法传销组织的触角从城区延伸到了乡镇农村。

从贵溪市查处的非法传销活动发现,传销组织不仅仅局限在城区活动,还把“窝点”发展到乡镇农村。

因为乡镇农村往往警力有限,传销组织的活动难于被发现,相对在城区活动安全的多。

再次,被处理的传销人员大部分是中下游的底层传销人员,中上游的组织“头目”不易发现。

这与非法传销组织的组织形式和活动方式有关。

首先传销组织往往将传销参加者带往异地从事非法传销活动,实行集中居住和管理,并对其实行24小时监控,隔绝与外界。

受骗者入会后,传销团伙头目还对他们进行精神和出入控制,除了以暴力、胁迫等手段控制其行为外,还迫其层层发展下线,诱惑更多的人加入该组织。

所以,从其管理和活动方式上看,甚至带有一定的黑社会性质。

其次,活动更为隐蔽。

非法传销活动,大多是以销售商品或者提供服务为幌子,打着推销产品的棋子,为防止暴露目标,上下线之间往往秘密、单线,以各种绰号代替姓名,交易也以付现金为主,偶尔也会通过银行账户进行汇款等方式交易,但是一般不会留下任何手续和凭证。

传销活动犯罪特点、成因及对策

传销活动犯罪特点、成因及对策近年来，公安部虽然对组织领导传销活动进行了严厉打击，但传销活动犯罪形势依然严峻。

就湖北省枣阳市为例，近两年来，组织领导、参与传销活动的违法犯罪现象愈演愈烈，传销活动犯罪案件呈递增趋势，成为制约枣阳社会治安的一大祸患因素。

而对于基层法检部门来说，传销犯罪也是一种相对新型的犯罪，通过对枣阳市近两年来传销活动犯罪的特点、形势进行分析，以期对传销活动犯罪进行梳理，从而更加有效地打击和预防传销活动犯罪。

一、枣阳市传销活动犯罪的基本态势和特点近两年来，枣阳市检察院共受理组织领导传销案件13件18人。

其中2011年受理1件1人，2012年受理4件7人，2013年1-9月份共受理8件10人。

案件数量呈逐年递增趋势。

1、传销犯罪具有一定的组织形式和层级结构从该市办理的13件18人传销犯罪来看，传销团伙均是具有一定形式和结构的具体组织，均是以在网上成立某投资有限公司、某投资基金会或某产业公司的形式，以购买股票、加入会员可返取巨额利润为诱饵，引诱股民成为会员，再由会员继续发展下线的模式运作。

并根据发展会员的数量或交纳会费的多少，按顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为返利依据，层层计酬。

在该院办理的13件传销活动犯罪中，发展会员最多的达到2万余人，涉案金额最高的达到5000余万元，组织、领导者有5人，成为枣阳地区最高领导的有2人。

2、传销犯罪人员主体具有特殊性一是传销犯罪人员主体以外来人员为主。

在该市办理的18人传销犯罪案件中，本地人仅有3人，其余15人均为来自河北、河南、广东、云南、北京等地人员，比例高达83%。

二是传销犯罪人员以中年人为主。

在18人中，年龄在30岁以下的仅有3人，年龄在40岁以上的有9人，比例达到传销犯罪人员总数的50%。

三是传销犯罪人员文化程度分散，总体文化程度较高。

在18人中，初中以下文化的有8人，大专以上文化的有6人，占总体涉案人数的三分之一。

四是传销犯罪人员大部分为无业人员。

浅析非法传销的形成、特点及打击对策

浅析非法传销的形成、特点及打击对策【摘要】非法传销是一种通过不正当手段招揽成员并获取利润的违法行为，对社会造成严重危害。

本文旨在深入探讨非法传销形成的原因、特点和打击对策，希望能够引起人们对此问题的关注。

非法传销形成的原因主要包括经济困难、人们信任心理和缺乏法律意识等因素。

其特点主要表现为高额回报承诺、层级式组织结构和信息封闭等。

为了有效打击非法传销，需要加强监管力度、提高广大群众的法律意识，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。

只有通过全社会共同努力，才能够有效遏制非法传销的蔓延，维护社会秩序和群众利益。

【关键词】关键词：非法传销、危害、原因、特点、打击对策、监管力度、法律意识、合作与沟通、社会参与、法律法规体系。

1. 引言1.1 非法传销的定义非法传销是指以招商引资为幌子，采取虚假宣传、高额回报等手段，通过层层发展下线、推销产品或加盟费用等方式获取利润的一种违法行为。

非法传销活动通常以建立多级层次的销售网络为特点，以拉人头、发展下线为主要手段，不以产品销售为目的，而是依靠组织新会员缴纳加盟费用或购买产品为主要盈利途径。

这种行为不仅侵害了参与者的合法权益，还会导致一系列社会问题，如金融风险、公共安全风险等。

在我国法律中，非法传销被视为违法行为，严禁开展。

为了有效打击非法传销行为，必须加强相关法律法规的制定和执行，提高社会对非法传销的认识和警惕性，加强合作与沟通，全社会共同参与打击，构建完善的法律法规体系。

1.2 非法传销的危害一、侵害消费者合法权益。

非法传销组织为了谋取私利，常常采用虚假宣传、欺骗手段，以次充好，导致消费者购买到低质量、假冒伪劣产品，甚至遭受财产损失。

二、破坏市场秩序。

非法传销组织通常采取多层次发展模式，通过不断发展下线、招揽参与者来获取利润，这种恶性竞争导致市场乱象丛生，严重扰乱正常的市场秩序。

三、危害社会稳定。

非法传销组织常常在发展过程中涉及暴力、欺诈、恐吓等行为，给社会治安带来一定程度的威胁，甚至会对社会秩序造成不良影响。

非法传销的特点及打击对策

非法传销的特点及打击对策摘要：自从直销从19世纪中叶在美国出现，这种商家和消费者双赢的经营模式随着我国改革开放，这种商业经营模式也进入我国。

但由于我国社会主义市场经济尚不完善，法律法规不完备，管理手段相应落后，这种经营方式很快被一些不法分子利用，他们利用传销大肆从事非法经营，集资诈骗，销售假冒伪劣商品等违法犯罪活动。

时至今日，非法传销已经成为我国经济有序健康发展的顽疾，极大的危害了公共秩序和安全，在今天这个将传销列入刑法呼声越来越高的时候，本文就合法直销与非法传销的法律界定论述了自己的观点和看法关键词：非法传销形成特点打击对策一．传销的含义及其表现传销。

传销是指组织者或者经营者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者销售业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式牟取非法利益，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。

非法传销活动的组织不仅组织严密，还充分利用人性的弱点制定出了一整套的工作方法，主要表现为以下二个方面：1、利用人民群众急于发财的心理。

随着我国社会主义建设进程的加快，不可避免的出现了部分地区经济上的差异，犯罪分子充分利用部分人民群众急于发财、想一夜暴富的心理，以高额回报、快速致富为诱饵，利用传销或者非法传销手段，大肆非法吸收社会闲散资金和公众存款，来达到组织者牟取暴利的目的。

2、注重精神麻醉。

从掌握的情况以及已破获案件的情况来看，非法传销的组织非常注重从思想上、精神上来控制、麻醉传销人员思想行为。

非法传销组织无论大小每分支机构必备的两个部门，一是财务部门：主要负责收集整理汇总传销人员缴纳的钱款，统计传销人员所谓的业绩；二是培训部门：主要负责对参与传销人进行思想上的麻醉。

主要采取“奖励兑现会”、“骨干旅游”、“讲座”、“上课”、发视听资料等多种形式进行。

由专职或兼职“讲师”、“业务突出骨干”现身讲课。

宣讲的内容是市场经济发达国家所运用的市场营销基础理论和商品直销的操作程序，典型事例。

优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议3篇

优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2)优秀心得体会范文：针对传销活动新特点加强监管的几点建议 (2)精选3篇（一）随着网络的快速发展和传销活动的演变，传销团伙采用了更加巧妙的手段进行诱导和欺骗，给监管工作带来了更大的挑战。

为了加强对传销活动的监管，我认为应该采取以下几点措施：第一，加强对传销活动的宣传和警示。

传销活动是一种非法的商业行为，其诱导和欺骗性质应当得到广泛宣传和警示。

政府和相关部门可以通过社交媒体、电视等渠道发布警示广告，向公众普及传销活动的危害性和识别方法，引导公众远离传销。

第二，加强对传销组织的打击力度。

传销组织是传销活动的核心，应当将打击传销组织作为重点工作。

政府和公安部门应当加强对传销组织的侦查和打击，依法追究相关人员的刑事责任。

同时，应当建立一套高效的举报机制，鼓励公众积极向相关部门提供传销组织线索。

第三，加强对传销活动的监管和处罚力度。

传销活动多发生在一些偏远地区和社区，监管难度较大。

政府应当加强对这些地区的监管力度，派出专门的执法队伍进行巡查和打击，对发现的传销活动及时进行处罚并追究相关人员的责任。

同时，应当完善相关法律法规，加大对传销活动的处罚力度，让传销者付出沉重的代价。

第四，加强对传销受害者的救助和保护。

传销活动往往对参与者造成严重的经济和心理损害，应当加强对受害者的救助和保护工作。

政府和相关部门可以成立专门的受害者救助机构，提供咨询、法律援助等服务，帮助受害者尽快恢复正常生活。

同时，应当加大对传销组织的赔偿力度，追回受害者的经济损失。

最后，加强国际合作，共同打击跨国传销活动。

传销活动往往跨国进行，需要各国共同合作才能有效打击。

政府可以与其他国家加强合作，建立信息共享机制，共同打击传销活动，保护全球范围内的公民利益。

总之，加强对传销活动的监管是一项艰巨而重要的工作。

只有通过多方面的措施，才能有效地遏制传销活动的蔓延并保护公众的利益。

同时，公众也应当增强警惕，提高对传销活动的认识，以免成为传销活动的受害者。

互联网传销犯罪特点与侦查方法探究

6、区别对待，分化瓦解。贯彻“宽严相济”的刑事政策，对有供认倾向的犯罪嫌疑人“宽”待，通过其提供的线索追捕其余犯罪嫌疑人；对拒不供述的犯罪嫌疑人“严”以待之，或通过已招供的犯罪嫌疑人进行说服教育，从而感化教育，分化瓦解各个“敌人”。
7、采取强制措施，追赃与追捕并重。及时冻结犯罪嫌疑人的银行卡，对与其有亲密社会关系的人员的银行卡也实时监控，一旦有异常转入、支出情况立即调查，从而追踪犯罪嫌疑人的下落，追缴赃款，抓捕犯罪嫌疑人。
经济与法
JING JI YU FA
互联网传销犯罪特点与侦查方法探究
◎白雪婷
随着当今社会信息化时代的发展，互联网在人们的生活中日益广泛传播，男女老少都会通过手机、电脑等在互联网上获取信息。互联网在方便人们生活的同时，也为违法犯罪分子提供了犯罪的媒介，传销人员利用人们“一夜暴富”的美好幻想实施违法犯罪活动，不仅侵害了公民的人身和财产安全，也对扰乱了社会的治安秩序。对互联网传销的打击迫在眉睫，给侦查人员提出了巨大的挑战。在当今社会，从传销方式上来看，传销包括传统传销和互联网传销；从地域划分上来看，传销又包括北派传销和南派传销。北派的传销人员集体居住、受监视、禁止通讯，并常伴有暴力行为的洗脑，最严重者跳楼致死；南派的传销人员与北派形成鲜明对比，一对一进行洗脑，人身自由和手机通信几乎不受控制，以家庭为单位。
一、互联网传销的概述
1、互联网传销的定义。互联网传销与传统传销极不相同，互联网传销是以互联网为媒介的一种新型传销方式。传销的组织经营者以“高额返利” 诱惑成员去发展下线，被发展的下线成员缴纳一定费用后又有权利去发展下线，一环一环相扣，最终以“拉下线” 的数目来为成员结算报酬的违法犯罪行为，该行为以非法牟利为目的。

报告总结-浅析非法传销的特点成因及其对策精品

浅析非法传销的特点成因及其对策非法传销是信息时代商品经济发展过程中滋生的怪胎，属于经济邪教，其根本目的是非法聚集公众资金，严重扰乱社会秩序和经济秩序。

传销组织严密，传销渠道隐蔽，发展规模大，欺骗手段高明，社会危害性不容忽视。

本文结合江津实际，就非法传销活动的特点、成因及对策作一探讨。

一、主要特点一组织严密，内部分工细，呈金字塔管理模式。

传销组织不仅有严密的工作和组织纪律，还有一整套的操作流程，分工细，责任明确，易于躲避打击。

一个品牌的传销，多个窝点授课，少则10人，多则20余人，窝点头目实行单线联系，直接对其上一级负责，其它成员互不往来，而且采取人盯人的办法，互相监视，互相控制，以防与外界联系和外逃。

传销人员之间只知道自己上线，真正的幕后老板谁也不认识，从我市查获的14个传销窝点头目来看，也只是四、五级的位置，大老板从不与窝点头目联系，只是电话与下一个级别联系，层层传递信息，实施遥控指挥。

二跨地区传销居多，人员结构复杂。

一是传销公司不在其注册地而是跨省、市进行传销活动；二是传销公司不在传销行为地发展本地传销人员，传销人员均来自外地。

我市查处的传销人员中，湖北、河南、广东、安徽等省市的人居多，达146名，且人员结构复杂，由原来的城市下岗职工、农村剩余劳动力发展到大中专学生参与，给我们查证工作带来很大的难度。

三传销人员文化层次较高，公关能力较强。

我市查处的146人传销人员中，高中文化以上的占80，其中大专以上文化有52人，可见，这些从事传销的人员素质较高，具有一定知识文化水平，有的还具有一定的专业技能，并且加入传销组织后还要经过传销专门培训，为传销产品和发展下家提高公关能力。

他们能言善辩，增加了传销产品的可信度，故易于打开传销局面，导致更多的人受蒙蔽。

加之这些大中专学生都懂计算机，使得传销这个虚拟网络的虚拟空间扩大化，你诱我，我诱他，如此周而复始，恶性循环。

四传销对象特殊，欺骗性大。

传销商品与其它商品的销售渠道和对象存在的根本的差别，在于它不需进入商场，也不需要用产品面对面的与消费者交流，传销靠的是传销者对产品的夸大其词和巨额的利润回报。

传销案件类法律研究论文(3篇)

第1篇摘要：随着社会经济的快速发展，传销活动日益猖獗，严重扰乱了社会经济秩序，损害了人民群众的合法权益。

本文通过对传销案件的法律分析，探讨传销案件的成因、特点及法律适用问题，并提出相应的对策建议，以期为打击传销活动提供理论支持。

一、引言传销作为一种非法的经济活动，其本质是利用虚假宣传、非法集资等方式，诱骗他人参与，骗取财物。

近年来，传销案件频发，不仅给受害者带来了巨大的经济损失，还严重影响了社会稳定。

因此，对传销案件进行法律分析，探讨其成因、特点及法律适用问题，对于打击传销活动、维护社会稳定具有重要意义。

二、传销案件的成因分析1. 法律法规不完善我国现行的法律法规对传销活动的打击力度不够，缺乏对传销活动的全面界定和明确的法律责任。

这使得传销分子有可乘之机，逃避法律的制裁。

2. 监管力度不足相关部门在传销活动的监管上存在漏洞，导致传销活动得以在暗中滋生。

同时，执法部门在打击传销活动中存在执法不严、执法不公等问题。

3. 社会信用体系不健全我国社会信用体系尚不完善，导致传销分子在参与传销活动时，难以受到有效的制约和惩罚。

4. 受害者防范意识不强许多受害者由于缺乏对传销活动的了解，容易上当受骗。

此外，受害者对法律知识的匮乏，使得其在遭受损失后，难以通过法律途径维权。

三、传销案件的特点分析1. 跨区域、跨行业传销活动往往涉及多个地区、多个行业，具有跨区域、跨行业的特点。

2. 组织严密、层级分明传销组织内部组织严密，层级分明，上下级关系明确。

3. 非法手段多样传销活动利用虚假宣传、非法集资、诈骗等多种手段，欺骗他人参与。

4. 受害群体广泛传销活动涉及的受害者群体广泛，包括老年人、学生、失业人员等。

四、传销案件的法律适用问题1. 传销活动的定性问题根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，传销活动属于非法经营罪。

但在实际操作中，对于传销活动的定性存在争议。

2. 传销分子的法律责任问题对于传销分子的法律责任，应依据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条及相关法律法规进行认定。

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨

办理传销犯罪案件的难点及对策探讨[摘要]传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。

为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。

但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。

[关键词]传销犯罪；侦查；难点；对策传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。

随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。

一、办理传销犯罪案件难点分析传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。

（一）立案难首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。

其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。

再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。

此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。

（二）抓捕难由于传销组织的头目行踪诡秘，多异地、幕后、单线遥控指挥，且经常更换联系方式、居住地和“卡账”账号，反侦查意识强，极易“人间蒸发”。

网络传销犯罪侦查的难题及对策【论文】

网络传销犯罪侦查的难题及对策摘要：互联网技术的发展与应用，缩短了人与人之间的距离，提高了信息交流的效率与便捷性。

然后，互联网作为一种新生事物，在技术与法律监管层面依然存在许多不足之处，滋生了一系列网络犯罪案件，典型的有金融犯罪、电信诈骗犯罪，网络传销犯罪等。

对于网络传销犯罪，该种犯罪和以前的传销模式相比，呈现出许多新的犯罪特征，无论是在迷惑性、隐蔽性、以及受害群体方面都远远超过传统的传销模式，对于国家的繁荣稳定，社会的治安产生了深刻的影响。

公安机关当前的侦查方式面对这种新兴犯罪存在明显的不足之处，本文通过对其展开研究，找出网络传销犯罪侦查的难题，并针对性的提出建设性解决办法，以期对网络传销犯罪得到更为高效、精准的侦查与打击。

关键词：互联网犯罪；犯罪侦查；传销；应对策略一、网络传销犯罪的成因及典型特征从根本上来看，网络传销犯罪是传统传销犯罪的一种延续，就是通过有意向者进行一定量的消费或者直接缴纳一定的费用，并且直接或间接地要求此类发展对象进行类似模式的发展，来发展更多自己的下线，同时，发展的下线越多或者自身销售业绩提高都能获得更多的报酬。

网络传销和以前的传统传销不相同，网络能够快速并且隐蔽的传播信息，所以网络传销组织者利用这一点进行组织扩散和产品的销售。

在公安机关等网络监管部门的管理和把控的同时，将朋友圈进行了广泛的宣传。

犯罪分子充分地利用网络上的各个功能掌握个用户的详细信息，根据不同用户的特征和需求，进行分组，有目标有方向的对其进行模糊并且具有诱惑的洗脑。

从安全方面来看，网络软件自身的 SA 密钥和 AES 随机密钥加密算法，以及 Protocol Buffer，这些在现有的通信软件中，在密级中都处于高级的地位，并且很难去破译。

但是网络自身的一些功能，导致出现了一些不能够被法律掌控的地方，并且被不法分子充分的应用进行犯罪：首先，在注册网络时个人信息没有实名制，不具有真实性，导致了许多“僵尸”账号的产生，所以采取严格的管理措施对此类账号进行监管。

针对传销活动新特点加强监管几点建议

针对传销活动新特点加强监管几点建议随着科技的发展和全球经济的变化，传销活动也逐渐发生了一些新的特点。

为了有效地防止和打击传销，必须加强监管并采取相应的措施。

以下是我对加强传销活动监管的几点建议：1.提高监管机构的专业能力：传销活动越来越复杂，监管机构需要不断提高他们的专业能力来应对新的挑战。

他们应该对传销模式、传销组织的运作方式和招募策略有深入了解，以便更好地调查和打击传销。

2.加强跨部门合作：传销活动通常涉及多个部门和机构，如公安、工商、税务等。

为了有效地打击传销，这些部门必须加强合作，共享情报和资源，并采取协同行动。

此外，监管机构应建立更紧密的合作关系，加强对传销案件的协调和指导。

3.加强信息收集和分析：传销活动通常在网络和社交媒体上进行宣传和招募。

因此，监管机构需要建立更强大的信息收集和分析能力，监测和识别潜在的传销活动。

他们还应该与互联网企业和社交媒体平台合作，共同打击传销行为。

4.落实责任追究：对于那些参与传销组织的人员，特别是那些招募和组织传销活动的人员，监管机构应严格追究其法律责任。

通过加大对传销组织的打击，并追究相关人员的责任，可以有效地震慑其他人参与传销活动。

5.加强宣传和教育：面对传销活动的新特点，公众需要更多的宣传和教育来提高他们的意识和警惕性。

监管机构应加大宣传力度，向公众解释传销活动的危害和特征，并提供相应的举报渠道。

此外，学校和社区也应该加强对年轻人和弱势群体的教育，提高他们对传销的认识和防范能力。

6.完善法律法规：在加强监管的同时，还需要完善法律法规，更精确地定义和界定传销活动。

法律应该明确禁止一切形式的传销，包括利用新的技术手段和商业模式进行传销。

此外，应加大对传销行为的处罚力度，使违法者付出更高的代价。

总而言之，为了有效地防止和打击传销活动，必须加强监管并采取多种措施。

这需要政府、公众和企业的共同努力，共同推动传销监管工作向更高水平发展。

只有这样，才能有效保护公众的合法权益，促进社会的健康发展。

当前传销活动的特点及打击对策建议

（）化监管巡查，立打击传销长效机制二强建
民小区、民点和宾馆、店等场所保安、居饭门卫等人员熟悉辖区和场所情况的优势，展打击传销的联络员发
与信息员；立举报奖励基金，动群众广泛提供案设发件线索，其是对举报并抓获传销头目或提供传销源尤头的，按照反映和举报案件情况实行举报奖励制度，
退休干部、大学生等群体。时，销组织者注重发展同传
社会上所谓的“ 级人士 ” 如退休官员、导亲属以高，领及在各种社会组织任职的名人，还有教授、专家、演
员、者等，过这些 “ 影响力的人 ” 吸引更多的记通有去
方政府负责、门指导协调、部各方联合行动 ” 原则，的建立由党委（治办）政府牵头，安、商为主，综、公工司
是加强新闻媒体的舆论宣传。分利用广播、充
电视等新闻工具和各大门户网站全方位宣传报道，
一
、
当前传销活动的新特点
在工商、安机关的持续打击和媒体的揭露宣传公
（）销人员成分更加复杂一传
一
下，广大人民群众对表现形式明显的购买产品骗取
“ 门费 ” “ 人头 ” “ 入、拉、团队计酬 ”等传销模式的识别和防范能力增强。传销组织为逃避执法部门的打击，面对群众投资需求和致富心理，动手法与过去相比活更具有欺骗性和隐蔽性，侦察能力越来越强。传销反组织以 “ 业发展 ” “ 资开发 ” 目出现，加盟连创、投名以“ 锁”“ 、连锁销售 ” “ 、特许经营 ” “ 、资本运作 ” 等名义，吸引外来人员参与，行灌输洗脑，群众的欺骗性更进对

传销型犯罪的特点丶成因及对策

传销型犯罪的特点丶成因及对策传销型犯罪的特点、成因及对策(免费论文下载中心讯)近年来，传销违法活动愈演愈烈，尽管国家不断地加大对传销违法犯罪行为的打击力度，但因传销引发的各类刑事案件，层出不群，传销危害不容忽视。

自2010年8月至2011年4月临潼区人民检察院共受理因传销型犯罪案件18件，占同期受案总数的19.6%，涉案人数67人，涉案人数占同期涉案总人数的16%。

该类案件具有以下特点：一、传销型犯罪的特点：1、传销型犯罪所涉主体的文化程度较高，多为青年，且年龄段集中。

首先，涉案犯罪主体的文化程度较高。

在涉案的67人中，大专及其以上程度19人，中专及高中文化程度32人，初中文化程度仅有11人，小学文化程度5人，高中文化程度以上占51人，占涉案人数的76.1%。

其次，涉案的犯罪嫌疑人多为青年，且年龄段集中。

在涉案的67人中，20-30岁之间有55人，30岁以上仅有12人，无未成年人参与传销情况。

与其他刑事犯罪案件的涉案主体相比，其主体的文化程度和年龄存在明显的特点。

2、传销型犯罪所涉被害人具有特定性。

传销活动所涉犯罪的被害人与犯罪嫌疑人多为亲朋好友。

在我们受理的六起案件中，四起案件的被害人是被原来一起做工的工友、同学、朋友骗来，一起案件的被害人是被搞传销的儿子骗来的，一起案件的被害人被丈夫骗来的。

在我们接触的其他案例中，也不乏妻子骗丈夫、哥哥骗兄弟的例子。

由于传销活动“恶”名在外，人们常常避而远之，所以传销分子往往就利用人们对亲人、朋友的信任，以找工作等名义，欺骗亲朋好友，使之上当受骗，陷入传销陷阱。

3、传销型犯罪所涉行为具有一定的组织性、整体性。

传销团伙有比较严密的组织，其犯罪行为有一定的整体性、纠合性。

传销组织呈“金字塔”结构，一般共分五级，位于塔尖的是A级总管，其下有B 级经理、C级主任、D级业务代表、E级业务员，并根据发展传销人数的多少，逐级递升。

在传销组织内部，有比较完善的操作规则：一般是新人被骗来之前，传销家庭召开会议，研究新人基本情况，家庭成员进行针对性分析，商定说服新人加入传销组织的方法，最后由家长进行分工安排。

关于当前传销的新形势、新特点及对策研究

关于当前传销的新形势、新特点及对策研究第一篇：关于当前传销的新形势、新特点及对策研究关于当前传销的新形势、新特点及对策研究进入大学以来从身边的人和事得到了不少关于传销的信息，也听闻周边大学有学生被传销所毒害。

传销这一概念由来已久，从它刚从社会萌生之今不论在形式手段还是组织管理方面都有了很大的变化，这也加大了相关部门的工作任务和加强了对社会的威胁。

而当今社会形势在不断变化，传销的形势也在随之而变，关于传销很多人还了解不够，尤其是一些青少年。

我们来看看传销的官方定义：在没有提供实质性业务或服务情况下，以发展人员数量为主要经济来源；或者以宣传或承诺高额回报为诱饵，采取非法集会，巧立名目或以产品变相收取不等价、不客观的费用进行非法集资；另外如果以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈，用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为；以类似以上行为来达到非法占有他人财产的目的，严重扰乱社会经济秩序和管理秩序。

具备任何一种要件就可以定性为传销。

今年年初，总局党组分析研究认为，由于受国际金融危机的影响，社会就业形势严峻，传销活动已经出现了一定的反弹。

这几年来持续不断的打击，全国打击传销工作取得了阶段性成效。

传销活动反复的势头得到了一定遏制，传销活动在全国大部分地区有所收敛，传销活动屡禁不止、屡打不绝的局面，逐步得到了扭转。

但是，打击传销形势依然十分严峻，工作任务依然十分繁重。

于此同时，当前传销活动呈现出了一些新的特点：一是传销对象更加复杂更加年轻化。

当前，传销的违法主体从以前的下岗人员、农民工，在校职高生和中专生甚至是大学生。

参与传销人员年轻化趋势明显，有的“80后”甚至“90后”参与传销并成为传销组织头目。

二是传销手段多样化和行为方式更加隐蔽。

传销的手法、形式、内容不断变化。

从传销形式上看，网络传销活动日益严重；而从传销内容上看，有的传销组织打着“直销”、“连锁经营”等幌子，由以往的传商品、传实物，逐渐演变为传概念、传理念等，直至发展到所谓的“资本运作”。

当前非法传销的新特点及治理对策

当前非法传销的新特点及治理对策本文拟从当前非法传销的新特点入手，来揭示非法传销的种种真面目，对非法传销危害分析得出必须对非法传销进行严厉打击并讨论治理对策。

标签：非法传销危害对策虽然《禁止传销条例》已于2005年8月10日国务院第101次常务会议通过，并自2005年11月1日起施行，但非法传销违法行为仍然存在。

除了前期的“组织上的封闭性、交易上的隐蔽性、传销人员的分散”外，又出现了一些新的特点。

对此加以分析，以便认清非法传销真面目。

一、当前非法传销出现的新特点(1)传销花样翻新。

“消费联盟”、“连锁加盟”、“互动式营销”、“全球得利计划”、“网络营销”等形式相继出现，不法分子大肆鼓吹传销行为是所谓“21世纪最具潜力及效益之革命性行销方式”，声称此种营销模式投资定额，而收益无限，其目的就是不断地扶持和发展“下线”。

(2)行为方式更隐蔽。

目前的传销活动多存在于城乡结合部、居民小区或家属院内，改大规模聚集为小规模多点聚集。

指定专人外出采购必要的生活用品，行动谨慎，行踪不定。

(3)管理手段严密。

传销组织者对参加人员实行严密的人身控制，由组织者统一安排同吃同住同上课。

平时基本不允许外出和收听收看广播电视，偶尔外出和对外联系都有人监视，对不听话者轻则开会批斗，重则拳脚相加。

(4)参加人员年轻化。

据调查传销人员中80%左右为年轻人，且多数为农村外出打工者、在校职高生和中专生，甚至大学生。

(5)手段花样百出。

传销组织者已经不再靠出售化妆品、保健品、日用百货等产品来拉下线，而是以所谓的“产品”为幌子，把重点放在“拉人头”上。

(6)欺骗手段狡诈。

一些传销组织者在宣传材料中，通过伪造的营业执照、新闻报道和领导合影等虚假信息，混淆传销与直销概念，采取偷梁换柱的手段来证明其活动的合法性；通过大肆渲染当前社会的贫富差距，安排“成功人士”现身说法等方式，不断刺激参加者发财欲望；对参加者进行一定程度的“洗脑”后，专门指派“老师”向新参加者传授“经验”，从而使得传销网络屡禁不止。

关于当前传销的新形势新特点及对策研究

关于当前传销的新形势新特点及对策研究随着社会发展和经济进步，传销问题一直以来都是一个困扰社会的严重问题。

传销不仅导致个人经济损失，还会对社会稳定和个人安全造成严重影响。

针对当前传销的新形势和新特点，制定切实有效的对策是非常必要的。

首先，当前传销的新形势和新特点主要表现在以下几个方面。

一是网络传销的快速发展。

随着互联网的普及和电子商务的兴起，传销活动往往以网络平台为依托，传销组织利用虚拟社交网络等渠道进行招募和诱导，使得传销活动更加隐蔽和扩大化。

二是传销组织不断变化其模式和策略。

传销组织会根据社会环境和法律法规的变化来调整传销模式和策略，使得传销行为更加具有迷惑性和隐蔽性。

三是青少年参与传销的现象加剧。

由于青少年缺乏经验和判断力，容易受到传销组织的利诱和欺骗，成为传销活动的参与者和传播者。

面对这些新形势和新特点，我们必须采取一系列的对策来应对和遏制传销的发展。

首先，应加大宣传和教育力度，提高公众的防范意识。

通过多渠道、多形式的宣传活动，向公众普及传销的危害性和特征，提高公众对传销的辨识能力，让公众能够主动抵制传销组织的诱惑和欺骗。

第二，应加强对网络传销的监管。

通过加大对网络平台的监管力度，控制传销组织的传播渠道，防止传销活动在网络空间的蔓延。

加强对网络平台的审核和监测，发现并关闭传销组织使用的虚假宣传网站和账号。

第三，应强化对传销组织的打击和整顿。

通过警方侦查和打击，配合有关部门加大对传销组织的打击力度，追究传销犯罪分子的法律责任，切实保护公民的合法权益。

第四，应加强青少年的教育和引导。

通过学校和社会组织等渠道，加强对青少年的传销教育，提高他们对传销的认知和辨识能力，让青少年能够树立正确的价值观，增强抵制传销的能力。

第五，应加强国际合作，打击跨国传销组织。

传销活动往往跨越国境，利用国际合作打击跨国传销组织，共同维护地区和全球的社会稳定。

总之，当前传销问题的新形势和新特点给社会治理带来了新的挑战，需要各级政府和社会各界共同努力来应对。