某股份制改造方案 股份制改造概要
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公司沿革2007年组建了管理团队，明晰了股权结构，并进行 了实质化公司运营。2009年重组了一家建筑总承包企业，更名为 泛远建设有限公司至今。
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二、集团2013年-2017年未来五年发展战略目标和定位 （一）、战略目标
1、战略 建设板块：成为河北地区建设工程总承包商第一品牌 房地产板块：成为北方地区城镇化建设优秀综合运营商
定来源 当期可分配利润的 10%
定条件
因个人原因请假六个月以上或旷工一个月以上视为自动放弃身股权利；累计请假
超过 10天不足 30天的按 80%比例分红，累计请假超过 30天不足 60天的按 70%比例分 红，累计请假超过 60天不足 90天的按 60%比例分红，累计请假超过 3个月视同放弃 假期期间分红权利 ；有重大失误或过错的取消身股分红
股东会 董事会 总裁
监事会 战略咨询委员会
副总裁
副总裁
副总裁
人
财
审
力 资
务
计
房 地 产 子
设 计 子 公
经 营 管 理
建 设 子 公
租 赁 子 公
源 管 理
管 理
管 理
公
司
中
司司中
中
中
司
心
心
心
心
9
泛远建设子公司组织架构图
董事会
监事会
副总裁（兼总经理）
副总经理
副总经理
租赁 公司
工程管理部
财务管理部
综合管理部
定模 式
定价 格
身股，没有所有权，有受益权，按岗位行使管理权
员工不出资即可享有此权利，价格为零，但要缴纳足额入股保证金（入 股保证金按每股公司净资产的10%计算，即17万每股）；不缴纳保证金 的不享受身股分红
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1、总公司
定时间
有效期： 6年；行权期：每 2年分红 1次，在第 2年春节前 7日内分红 60%，其余 40% 在次年 6月30日前7日内兑现
泛远集团
---- 做最负责任的企业 成为最受人尊敬的企业
1
各位股东： 董事会已通过由我提议的《股份制改造方案》。此项议
案属重大决策，根据《公司法》规定，还需经过股东大会表 决，而且需得到三分之二以上股东支持并投赞成票。作为董 事长我持有 33%的股份，如需得到三分之二以上股东支持， 我还需得到 34%的股东支持，股东每人有一票，希望各位认 真听取此方案，并投出神圣、负责的一票。
定机制
身股所有人正常离职享受其身股分配，但身股收回同时退还其保证金；非正常离 职，视同放弃身股分配，身股收回，保证金不退还；双方签订协议并入股保证金 到帐生效 , 保证金不计取利息。
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2、 股改后总公司人际关系
工 项 项目
职 务
股东
副总 副总 副总
运营 预算 材料 程 总监 部长 部长 部
目 经
副经 理副
长 理 部长
人 数
2
1
1
1
1
1
1
17
10
股 权
%
64.3
12.8 5
12.85
2.17
0.58
0.43
2、建设板块：2013年营业收入8亿元，营业收入平均年 递增20%，到2017年实现年营业收建设入20亿元。
房地产板块：五年十城百亿，在五年内建设运营十个 城市综合体，实现营业收入100个亿。
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（二）、定位 让开发商最心安的“EPC”一体化服务商 五星级酒店里的家，家里的五星级酒店
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三、新的组织机构图
项目 1 项目 3
项目 2
预算管理部 采购管理部
总工程师
10
房地产子公司组织架构图
董事会
总经理
监事会
副总经理
副总经理
前期策划部
项目 1 项目2
工程管理部
销售招商部 财务管理部
项目 3
综合物业部 总工程师
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四、股改前公司人际关系
职 务
股东 副总
副总
运 副营 总总
监
预 算 部 长
材 料 部 长
工 程 部 长
财 务 部 长
项 目 经 理
项 目 副 经 理
人数
2
1
1
11 2 1 2 2 7 6
股权
%
71.44 14.28 14.28 0 0
0
0
0
0
00
与老 投
投
投 职骨 骨 元 骨 骨 骨 骨
板关
资
资
资 业干 干 老 干 干 干 干
系
人
人
人经
理
元 元元 老 老老
人
12
五、股改激励方案
（一）、股改的背景及目的
干，保持团队的高效稳定； ? ②筑巢引凤，吸纳优秀的人才，让有激情、有魄力、有梦想的员工能在泛
远的平台上创业； ? ③让企业新员工和有潜力员工看到自己未来的发展前景，为其职业生涯规
划指明方向。 ? ④提高业绩，增加利润； ? ⑤降低成本的压力，增加员工的归属感，减轻老板的压力，把“我的”企
业变成“我们的”，建立合理的公司治理，实现泛远基业长青。 ? （3）股改范围：公司、子公司、项目部，我们今天把泛远建设子公司和项目
以下是我的方案 董事长：韩闻钧 2013.5.30
2
股份制改造方案
泛远建设（集团）有限公司 二O一三年五月三十日
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目录 一、集团简介 二、集团2013—2017年未来五年的战略目标和定位 三、新的组织架构图 四、股改前股的 （二）、总公司股改激励方案
1、身股股改方案 2、拟分红明细 3、股改后股东人际关系表
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? （三）、项目部股改激励方案
?
1、身股股改方案
?
2、拟分红明细
?
3、股改后股东人际关系表
六、持股协议书
5
一、集团简介 泛远建设（集团）有限公司是一家股份制的民营建筑工程总
承包企业，注册资本6020万元，年开复工面积约50万平方米，年 完成营业收入5亿元。下辖控股子公司有：泛远建设有限公司、河 北泛远建筑租赁有限公司、山东万海房地产开发有限公司、河北 洋远投资有限公司；参股子公司为河北泛远建筑设计有限公司。
? （1）股改的背景 ? ①集团进入成长期，正是抓住机遇、快速增长时期，为了留住和引进 ? 优秀人才、业务骨干，做大建设和房地产开发两个板块； ? ②现有制度使得各业务部门只对业绩负责，而对利润不负责；管理层领导
不关心业绩，基层员工干劲不足，绩效考核难以贯彻； ? ③单纯的依靠提高员工工资待遇已经不能实现公司的稳定发展。 ? （2）股改的目的 ? ①通过股改激励方案，更好发挥中、高管理层的积极性，让其真正为自己
部（独立核算）进行了方案设计，具体方案见后述。
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? （二）、总公司的股改激励方案
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1、总公司
定数 量
定对 象
每年公司可分配利润的10%（2013年预计可分配利润1600万元）用于 身股分红
身股根据职务、职称标准确定
（1）副总：1名 （2）运营总监：1名 （3）业务部门的部长、副部长：7名 （4）项目经理、项目副经理、项目总工：13名；
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二、集团2013年-2017年未来五年发展战略目标和定位 （一）、战略目标
1、战略 建设板块：成为河北地区建设工程总承包商第一品牌 房地产板块：成为北方地区城镇化建设优秀综合运营商
定来源 当期可分配利润的 10%
定条件
因个人原因请假六个月以上或旷工一个月以上视为自动放弃身股权利；累计请假
超过 10天不足 30天的按 80%比例分红，累计请假超过 30天不足 60天的按 70%比例分 红，累计请假超过 60天不足 90天的按 60%比例分红，累计请假超过 3个月视同放弃 假期期间分红权利 ；有重大失误或过错的取消身股分红
股东会 董事会 总裁
监事会 战略咨询委员会
副总裁
副总裁
副总裁
人
财
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力 资
务
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房 地 产 子
设 计 子 公
经 营 管 理
建 设 子 公
租 赁 子 公
源 管 理
管 理
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司司中
中
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心
心
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泛远建设子公司组织架构图
董事会
监事会
副总裁（兼总经理）
副总经理
副总经理
租赁 公司
工程管理部
财务管理部
综合管理部
定模 式
定价 格
身股，没有所有权，有受益权，按岗位行使管理权
员工不出资即可享有此权利，价格为零，但要缴纳足额入股保证金（入 股保证金按每股公司净资产的10%计算，即17万每股）；不缴纳保证金 的不享受身股分红
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1、总公司
定时间
有效期： 6年；行权期：每 2年分红 1次，在第 2年春节前 7日内分红 60%，其余 40% 在次年 6月30日前7日内兑现
泛远集团
---- 做最负责任的企业 成为最受人尊敬的企业
1
各位股东： 董事会已通过由我提议的《股份制改造方案》。此项议
案属重大决策，根据《公司法》规定，还需经过股东大会表 决，而且需得到三分之二以上股东支持并投赞成票。作为董 事长我持有 33%的股份，如需得到三分之二以上股东支持， 我还需得到 34%的股东支持，股东每人有一票，希望各位认 真听取此方案，并投出神圣、负责的一票。
定机制
身股所有人正常离职享受其身股分配，但身股收回同时退还其保证金；非正常离 职，视同放弃身股分配，身股收回，保证金不退还；双方签订协议并入股保证金 到帐生效 , 保证金不计取利息。
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2、 股改后总公司人际关系
工 项 项目
职 务
股东
副总 副总 副总
运营 预算 材料 程 总监 部长 部长 部
目 经
副经 理副
长 理 部长
人 数
2
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股 权
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2.17
0.58
0.43
2、建设板块：2013年营业收入8亿元，营业收入平均年 递增20%，到2017年实现年营业收建设入20亿元。
房地产板块：五年十城百亿，在五年内建设运营十个 城市综合体，实现营业收入100个亿。
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（二）、定位 让开发商最心安的“EPC”一体化服务商 五星级酒店里的家，家里的五星级酒店
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三、新的组织机构图
项目 1 项目 3
项目 2
预算管理部 采购管理部
总工程师
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房地产子公司组织架构图
董事会
总经理
监事会
副总经理
副总经理
前期策划部
项目 1 项目2
工程管理部
销售招商部 财务管理部
项目 3
综合物业部 总工程师
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四、股改前公司人际关系
职 务
股东 副总
副总
运 副营 总总
监
预 算 部 长
材 料 部 长
工 程 部 长
财 务 部 长
项 目 经 理
项 目 副 经 理
人数
2
1
1
11 2 1 2 2 7 6
股权
%
71.44 14.28 14.28 0 0
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与老 投
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投 职骨 骨 元 骨 骨 骨 骨
板关
资
资
资 业干 干 老 干 干 干 干
系
人
人
人经
理
元 元元 老 老老
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五、股改激励方案
（一）、股改的背景及目的
干，保持团队的高效稳定； ? ②筑巢引凤，吸纳优秀的人才，让有激情、有魄力、有梦想的员工能在泛
远的平台上创业； ? ③让企业新员工和有潜力员工看到自己未来的发展前景，为其职业生涯规
划指明方向。 ? ④提高业绩，增加利润； ? ⑤降低成本的压力，增加员工的归属感，减轻老板的压力，把“我的”企
业变成“我们的”，建立合理的公司治理，实现泛远基业长青。 ? （3）股改范围：公司、子公司、项目部，我们今天把泛远建设子公司和项目
以下是我的方案 董事长：韩闻钧 2013.5.30
2
股份制改造方案
泛远建设（集团）有限公司 二O一三年五月三十日
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目录 一、集团简介 二、集团2013—2017年未来五年的战略目标和定位 三、新的组织架构图 四、股改前股的 （二）、总公司股改激励方案
1、身股股改方案 2、拟分红明细 3、股改后股东人际关系表
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? （三）、项目部股改激励方案
?
1、身股股改方案
?
2、拟分红明细
?
3、股改后股东人际关系表
六、持股协议书
5
一、集团简介 泛远建设（集团）有限公司是一家股份制的民营建筑工程总
承包企业，注册资本6020万元，年开复工面积约50万平方米，年 完成营业收入5亿元。下辖控股子公司有：泛远建设有限公司、河 北泛远建筑租赁有限公司、山东万海房地产开发有限公司、河北 洋远投资有限公司；参股子公司为河北泛远建筑设计有限公司。
? （1）股改的背景 ? ①集团进入成长期，正是抓住机遇、快速增长时期，为了留住和引进 ? 优秀人才、业务骨干，做大建设和房地产开发两个板块； ? ②现有制度使得各业务部门只对业绩负责，而对利润不负责；管理层领导
不关心业绩，基层员工干劲不足，绩效考核难以贯彻； ? ③单纯的依靠提高员工工资待遇已经不能实现公司的稳定发展。 ? （2）股改的目的 ? ①通过股改激励方案，更好发挥中、高管理层的积极性，让其真正为自己
部（独立核算）进行了方案设计，具体方案见后述。
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? （二）、总公司的股改激励方案
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1、总公司
定数 量
定对 象
每年公司可分配利润的10%（2013年预计可分配利润1600万元）用于 身股分红
身股根据职务、职称标准确定
（1）副总：1名 （2）运营总监：1名 （3）业务部门的部长、副部长：7名 （4）项目经理、项目副经理、项目总工：13名；