第五讲 跨国犯罪问题

2、有组织犯罪的特征： A-犯罪组织内部有严密的组织体系和严格的帮规门约 B-以暴力、欺诈手段追求非法的经济利益 C-从事连续的犯罪活动 D-以行贿手段腐蚀国家，社会管理人员作为其犯罪屏障， 甚至在政府或司法部门中寻找代言人。
3、国际犯罪与跨国犯罪的区别
国际犯罪：违反国际法和违反各国公共利益的犯罪。目标 具有多样性。 跨国犯罪：其基本特征与国内刑事犯罪相同，其准据法是 国内法。尽管形式上具有跨越国境的特点，但只是犯罪分子 流窜于两国或两国以上作案的一种形式。目标以经济利益为 主。
2-1
毒品在全球的泛滥
2009年公布的有关数据显示，目前全球使用 毒品人数为2亿3千万，全球毒品每年销售总额大 约为8000亿至1万亿美元，占全球贸易总额的10% ，这一数字高于石油和天然气工业的收入。
世界范围内的延续不断的消费市场和不断膨胀的
吸毒队伍，以及由此引出的世界范围的毒品贸易
，据有关资料报道，目前世界毒品贸易额仅次于
国际经济的正常运转。据统计，毒品的蔓延已涉及全球200多个国家和
地区，每年全球毒品交易额达8000亿至1万亿美元，而且出现吸毒人 群日益年轻化的趋势。据联合国《2006年度世界禁毒报告》提供的数 据，全球约有2亿人在使用毒品，在15岁至64岁的人当中有47％的人 至少非法使用过一次毒品。全球每年因滥用毒品致死的人数高达20万
12
跨国贿赂犯罪
二、跨国犯罪组织
按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》指由三人或多人所组成 的、在一定时期内存在的、为了实施一项或多项严重犯罪或根据
本公约确立的犯罪以直接或间接获得金钱或其他物质利益而一致
行动的有组织结构的集团。 意大利黑手党 俄罗斯黑手党 美国 南美洲 日本 3K党 麦德林集团 稻川会 山口组 住吉联合会
电信、交通及金融运作等重要行业
和部门，很容易成为敌对国家和恐 怖组织的攻击目标。
计算机犯罪的原因
网上违法犯罪行为的因素是复杂多样的，概括而 论可归纳为以下七个方面。
1．计算机网络的开放性。

网络空间是开放的，具 有跨地域性、跨国界性、信 息共享性、互动性，网络信 息可以迅速传播，基本上没 有时空限制。
5．计算机网络犯罪成本低。
计算机犯罪与传统手段的犯罪相比所冒 的风险小而获益大，作案者只要轻轻按几下 键盘，就可以使被害对象遭受巨大损失，而 使罪犯获得巨大利益或对计算机系统入侵的 刺激和挑战给他的心里带来极大的满足。
6．网上违法犯罪侦破困难。
由于网络犯罪具有：隐蔽性、智能性、连续性、无国界性和巨大的危害性 。网络犯罪的特性，决定了侦查网络犯罪就是难。而高智商犯罪分子和高 科技违法犯罪手段的结合，带给执法机关的，是难上加难。
四种类型
1、突破系统环境防范 机制或间接犯罪 2、逾越访问控制机制
实施各类犯罪
3 、破译密码实施各类 犯罪 4、 植入、传播或利用 非正常程序实施犯罪
表现形式及其动向
随着计算机网络的普及以及在 银行、保险、航空、证券、商务、 政务等领域的应用，计算机网络 犯罪去滋生蔓延趋势。表现出的 犯罪形式也多种多样。最早在网 络上出现的传统犯罪是盗窃。随 后，诈骗、恐吓、敲诈勒索、非 法传销、赌博等各类传统犯罪纷 纷涌入网络。网络犯罪涉案金额 从数万元发展到数百万元，其造 成的巨额经济损失难以估量。最 为常见的形式及动向为：
1 贩毒助长了国际恐怖主义的蔓延与发展 2 毒品犯罪给世界各国经济造成了严重破坏 3 毒品泛滥严重危害青少年成长 4 毒品泛滥危害社会治安并引发社会犯罪
5 毒品泛滥造成各种疾病蔓延
图中的照片显示，一名叫罗丝安妮· 霍兰德的吸毒女 子从29岁到37岁之间拍下的图片（从左至右）。
毒品的泛滥直接危害人民的身心健康，并给经济发展和社会进步
3、手段具有隐蔽性
4、是多种因素相互作用的结果
5、具有长期性、持续性
第四节
4－1
贩运人口犯罪
跨国贩运人口犯罪的现状
据美国政府最近一项估算数据显示，全世界每年约有 80—90万人被跨国贩运，这些受害者中有1.8—2万人被贩运
到美国。（注：美国务院《2003年度人口贩Baidu Nhomakorabea问题报》。)
通过组织非法移民与人口贩卖，国际犯罪组织获得巨额利润 。据联合国2000年的报告显示，全球人口走私的利润已超过 毒品走私，达90亿美元。世界上的许多非法移民大都是通过 人口走私实现的。
4．侵犯公民人身权利、民主权利和侵犯知识
产权的案件增多。
因为通过计算机网络
可以轻易地拷贝信息 ，包括软件、图片和 书籍等，而且信息又 很容易极快地传送到
世界各地，这使知识
产权的保护更为困难 。
5．利用互联网危害国家安全的案件持续上升，危害性大。 犯罪分子利用没有国界的互联网络 和其他通讯手段可以从地球上的任 何地方向政府部门、企业或个人投 放计算机病毒、“逻辑炸弹”和其 他破坏信息的装置 ，日益依赖计算 机网络控制的电力网、航空管理、
以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动。
洗钱的流程：
洗钱通常以隐藏资产来源为目的，典型的交易分三个过程：
一、入账，即通过存款、电汇或其它途径把不法钱财放入金融机
构； 二、分账，也就是通过多层次复杂的转账交易，使犯罪活动得来 的钱财脱离其来源； 三、融合，以一项显示合法的转账交易为掩护，隐瞒不法钱财。
是信息交流的互操作性。每一
个用户不仅是信息资源的消费 者，而且也是信息的生产者和
提供者。这使得犯罪分子可以
在计算机终端毫无风险地按几 个键就可以篡改各种档案（包 括犯罪史、教育等）的信息， 改变信贷记录和银行存款余额
和电话费等。
3．危害计算机信息网络安全的案件增幅较大。
主要指计算机病毒大面积的传播感染和黑客的非法频频入 侵。计算机病毒是人为编制的具有破坏性的计算机软件程 序，它能自我复制并破坏其他软件的指令，从而扰乱、改 变或销毁用户存贮在计算机中的信息，造成种种无法挽回 的损失。
带来巨大威胁。日趋严重的毒品问题已成为全球性的灾难，世界上没
有哪一个国家和地区能够摆脱毒品之害。由贩毒、吸毒诱发的盗窃、 抢劫、诈骗、卖淫和各种恶性暴力犯罪严重危害着许多国家和地区的 治安秩序。有些地方，贩毒、恐怖、黑社会三位一体，已构成破坏国 家稳定的因素。 大量的毒品交易，巨额的毒资流动直接或间接地威胁
2 跨国有组织犯罪集团实现了国际分工。
3 跨国有组织犯罪集团的主要目的是谋求经济利益，形成 行业垄断。 4 跨国有组织犯罪进行非法经济交易。 5 跨国有组织犯罪总是与政府官员腐败行为互相支撑。
第二节
2-1
2-2
毒品问题
毒品在全球的泛滥
跨国贩毒的主要路径
2-3
跨国毒品犯罪的原因与影响
2．贪图钱财，谋取私利。
到目前为止，全球有意识 的计算机网络犯罪活动中，
多数是盗取非法钱财。我国
每年与计算机网络偷盗、诈
骗、贪污的案件都在上数百
起，最高金额达1000多万人
民币。
3．发泄不满，进行报复。
一旦对自己所处 的环境或状况不 满，就容易引发 犯罪人对计算机 系统进行破坏以
行为人期望的是 计算机系统的瘫 痪、失控、数据
华人
三合会
意大利2007年11月22日披
露的一份调查报告显示， 意大利的有组织犯罪已经 成了该国利润最高的“行 业”，每年收入高达900亿
欧元（约合1277亿美元）
，相当于意大利国内生产 总值的7%。而有组织犯罪 的实施者就是黑手党。
三、跨国有组织犯罪的特点
1 跨国有组织犯罪通常都有森严的内部结构和组织纪律。
4－2
1
贩运人口犯罪猖獗的原因
最后目标国
美国 意大利 西班牙
巨大经济利益诱惑
平均价格（每人）
1000---100000 美元 13000 美元 12000 欧元
人口贩出国、地区
拉美、非洲、亚洲地区 中国 南亚
北非
俄罗斯
西班牙
西欧国家
13700 欧元
800-----10000 欧元
2 3 4
二、其他金融犯罪行为
1、 投资诈骗
骗取优惠性犯罪、骗取资金型犯罪 2、 跨国信用证诈骗
跨国信用证是指开证银行根据申请人的请求，开给
受益人的一种在其具备了约定条件后， 得到由开 证银行或支付银行支付的约定金额的保证付款凭证。
3－2
当前金融犯罪特点
1、危害严重，可能导致大规模群体事件
2、运用高科技，具有专业性
轻院环保
第五讲 跨国有组织犯罪问题
第一节
跨国有组织犯罪的概况
♣ ♣一、跨国有组织犯罪的基本概念 1、三个相关概念：跨国犯罪、有组织犯罪和国际犯罪。 跨国犯罪 VS 国内犯罪 主要特征: 涉外因素 涉案人具有他国国籍 犯罪工具/物品跨越国界 犯罪意图跨越国界 犯罪结果跨越国界
♣ ♣ 两个以上的国家承认某一行为构成犯罪，才是跨国犯罪
，上千万人因吸毒丧失劳动能力。
第三节 金融犯罪
金融犯罪是指在金融活动中，侵害金融管理制度、金融市 场秩序以及其他社会经济关系，依照相关国内与国际法的 规定，应当受到刑法处罚的行为。 1、洗钱： “洗钱”一词起源于20世纪20年代， 现在“ 洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒 、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金，然后
2-3
跨国毒品犯罪的原因与影响
（一）毒品交易泛滥的原因
1 巨额利润：贩卖海洛因、可卡因和大麻利润非常高，所以，暴力组织和 黑社会将毒品交易作为聚敛钱财的主要手段。 亿美元
2 毒品需求市场扩大 3 部分贫困国家和地区默认，从中牟利
2010年世界毒品报告 中国消耗毒品量居世界第三
（二）
毒品犯罪对人类社会的危害
部分国家和地区法律不健全 地区发展不平衡 被贩卖人口的自身状况不容乐观
5
有些国家国内动荡，政府不能发挥管理职能
4－3
1 2
跨国贩运人口犯罪的影响
跨国贩卖人口侵犯人权 跨国贩卖人口损害国家经济和社会秩序
3
4
给医疗卫生带来压力
与其他犯罪行为密切相关
第五节
5－1
计算机犯罪
计算机犯罪的概念
《计算机犯罪公约》—— 行为人以计算机为工具或 以其为攻击对象而实施的 犯罪行为。
信息的毁灭，造
成所在单位不能 正常工作，或损 坏单位的商誉、 形象，招致单位 的各种损失。
达到报复的目的
。这类犯罪不以 钱财为目的，
4．法制观念淡薄。
计算机网上违法犯罪的原因是复杂多样的，其中目无 法纪、法制观念淡薄也是主要原因之一。在网络空间中，由 于没有现实世界里那样有形可感的边界和障碍，于是上网者 凭着好奇心自由驰骋，有时越过了“边界”也不知道。
7．网上技术防范落后。
计算机安全防范技术落后于计算机技术的发展， 因此在对付网络犯罪方面往往显得力不从心。 例如：对计算机病毒的防范，杀毒技术基本上 是滞后于计算机病毒制作技术。要想能够真正 确保安全，就必须研制拥有自主知识产权的安 全产品。
通过这些过程，罪犯就可把非法所得转移并融合到有合法来源的
资金中。
洗钱的危害 1、影响金融市场，是 经济危机的重要导火 索。 2、洗钱和贩毒等其他
犯罪活动相互纠缠。
3、妨碍对犯罪活动的 司法追查，诱发重复 犯罪。 4、洗钱和腐败关系密 切。
http://qingyuan_huanbao.blog.163.com/
注：国际犯罪与跨国有组织犯罪也存在共性。如跨国贩
卖毒品。
《联合国打击跨国有组织犯罪公约》认定的跨国犯罪类型。 1 跨国洗钱犯罪 2 跨国恐怖行为
3
5 7 8 9
跨国贩卖毒品
计算机犯罪 跨国盗窃文物和艺术品罪 跨国盗运机动车辆犯罪 海盗罪
4
6
跨国贩运人口罪
跨国贩运武器罪
10
跨国人体器官交易
11 制贩假币犯罪
军火贸易，总额达近5,000亿美元，相当于世界 贸易总额的9%. ——引自西双版纳州政协2005年提案
2-2
跨国贩毒的主要路径
金三角 金新月
东南亚 西南亚
南美洲
黎巴嫩
银新月
贝卡谷地
东南亚-金三角；西南亚-金新月； 南美洲-银新月
2005年，阿富汗罂粟种植面积下降了21%，但鸦片产量只减少了 2%，阿富汗依然是世界第一大鸦片生产国。

1．利用计算机网络制作、复制、传播色情、 淫秽物品的案件十分突出。
这类案件几乎占所有计算 机案件的一半。更为紧迫 的是，目前接触使用计算 机的多为青少年一代，而 负责教育、监管他们的长 辈却往往对计算机网络一
窍不通。因而计算机网络
成了家长、教师控制的真 空地带。
2．利用计算机网络侵犯公私财物的案件呈多发趋势。 互联网络的一个重要特点