xx生物科技(植物提取)股份公司章程

晨光生物科技集团股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则 (1)

第二章 经营宗旨和范围 (2)

第三章 股 份 (2)

第四章 股东和股东大会 (6)

第五章 董事会 (20)

第六章 高级管理人员 (31)

第七章 监事会 (32)

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 (35)

第九章 通知与公告 (37)

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 (38)

第十一章 修改章程 (40)

第十二章 附 则 (41)

晨光生物科技集团股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引(2006年修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由晨光天然色素集团有限公司整体改制变更设立的股份有限公司。

第三条 公司在邯郸市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为130435000000577。

第四条 公司于〖核准日期〗经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股〖 〗股，于〖上市日期〗在深圳证券交易所创业板上市。

第五条 公司注册名称

中文名称：晨光生物科技集团股份有限公司

英文名称：Chenguang Biotech Group Co.,Ltd.

第六条 公司住所：河北省曲周县城晨光路1号

邮政编码：057250

第七条 公司注册资本为人民币 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司

与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和其他依本章程规定被公司董事会聘任为高级管理人员的公司雇员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨为：以市场经济为导向，立足主业，引进新项目、开发新技术、开辟新市场，以求高信誉、高效率、高效益，为用户提供一流的产品，为投资者赢得更多的利益，实现社会效益和经济效益的最大化。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：生产销售食品添加剂“辣椒红、红米红、辣椒油树脂（辣椒精）、甜菜红、姜黄色素”、调味品、农产品、单一饲料；收购色素原料；自营或代理出口各类商品和技术的进出口（但国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。

第十九条 公司系由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，公司发起人分别以其在有限责任公司的净资产折股取得公司股份，公司发起人名称、持有

股份数、持股比例如下表：

编号股东姓名认购股份数量（股）持股比例

1 卢庆国8,862,605.00 17.72521%

2 李月斋6,752,485.00 13.50497%

3 关庆彬4,184,960.00 8.36992%

4 董希仲4,184,960.00 8.36992%

5 杨文芳2,350,695.00 4.70139%

6 周静2,306,356.00 4.61271%

7 刘英山2,420,933.00 4.84187%

8 王成海2,255,401.00 4.51080%

9 庞福海2,232,256.00 4.46451%

10 关翠玲2,092,661.00 4.18532%

11 韩存章1,508,965.00 3.01793%

12 宁占阳1,136,742.00 2.27348%

13 苑香梅853,302.00 1.70660%

14 钱章河43,397.00 0.08679%

15 党同善595,811.00 1.19162%

16 徐日升559,284.00 1.11857%

17 杜梅芹542,468.00 1.08494%

18 李凤飞586,858.00 1.17372%

19 吕金堂361,645.00 0.72329%

20 连运河433,329.00 0.86666%

21 郑耀芳330,725.00 0.66145%

22 张春华299,623.00 0.59925%

23 刘勇299,623.00 0.59925%

24 张长会299,623.00 0.59925%

25 杨风珍271,234.00 0.54247%

26 韩瑞山263,459.00 0.52692%

27 褚美香253,152.00 0.50630%

28 陈运霞284,654.00 0.56931%