企业管理全套流程图

限 外
处理意见
权 限 内
审批
执行
办理时间限制
※．起草呈批件部门∕所属公司集团分管领导根据事务内容判断是否报总裁裁定．
-5-
1小时
流程名称：公司文件管理流程 流程编号： AA-xz-02 流程类别：行政类
开始
各所属公司 /职能部门
集团办公室 公司各职能部门
相关领导
总裁
开始
起草文件
审核 办理时间限制
留存有价值文件 分类
过程指导、督促
装订
排列
移交
编目
集团档案室 装盒
编号、编目 装订 排列 分类 审核
-14-
流程名称：公司技术档案汇总存档流程 流程编号： AA-xz-12 流程所有者：行政类
所属公司、技术部
设计前期
案卷目录编制
初步设计
设
计
周
技术设计
期 长
的
，
分
段
收
施工图设计
集
案卷装订
档案号编制 案卷编目
开始
开始
司机
集团办公室
指定加油站
加油车辆
注：加油卡为有月度 油料计划并分批在 指定加油站购买的
油料管理员
登记核定里程表
领取加油卡
油料管理员跟从
登记加油数量 和里程数
加油司机签名
完成 -13-
流程名称：公司文件存档管理流程 流程编号： AA-xz-11 流程所有者：行政类
年底开始
所属公司、各职能部门 整理
流程数量
13 12 6 13 9 7 5 3 7 5 6
页号
5-17 18-37 38-45 46-60 61-71 72-80 81-87 88-92 93-102 103-109 110-117
-2-
行政类流程
-3-
行政类流程目录
流程编号
AA-xz-01 AA-xz-02 AA-xz-03 AA-xz-04 AA-xz-05 AA-xz-06 AA-xz-07 AA-xz-08 AA-xz-09 AA-xz-10 AA-xz-11 AA-xz-12 AA-xz-13
批转
登记编号 缮印 发文 结束 2小时
审核
审批
权限内
权限外
每部门1小时
审批
-6-
流程名称：公司印鉴使用审批流程 流程编号： AA-xz-03 流程类别：行政类
开始
开始
各职能部门/所属公司
提出申请
总裁助理
登记、盖章、备案 结束
相关领导
总裁
审批
权 限 内
权限外
审批
-7-
流程名称：公司会议组织流程 流程编号： AA-xz-04 流程类别：行政类
企业管理全套流程图
-1-
管理流程目录
分类流程名称
1. 行政类流程 2. 人力资源类流程 3. 企管类流程 4. 财务类流程 5. 资产管理类流程 6. 经营计划类流程 7. 招标采购类流程 8. 设计类流程 9. 工程管理流程 10. 生产管理流程 11. 技术管理类流程
分类编号
AA-xz AA-rl AA-qg AA-cw AA-zc AA-jy AA-cg AA-sj AA-gc AA-sc AA-js
日常事务办理审批流程
流程名称
集团公司文件管理流程
集团公司印鉴使用审批流程
集团公司会议组织流程
集团公司会议纪要制发流程
集团公司日常接待审批流程
集团公司车辆使用审批流程
集团公司车辆保养维修审批流程
集团公司车辆加油管理流程
集团公司文件存档管理流程
集团公司技术档案汇总存档流程
集团公司合同档案汇总存档流程
集团公司文件档案借阅管理流程
2小时 -9-
各职能部门 部门专业会议
会议记录 编制会议纪要
存档 结束 2小时
流程名称：公司日常接待审批流程 流程编号： AA-xz-06 流程类别：行政类
开始
所属公司办公室/ 各相关部门
集团办公室
客人
公司领导
客人
了解接待需求
权限
权限内
权限外
接待
结束
-10-
审批
流程名称：公 司车辆使用审批流程 流程编号： AA-xz-07 流程类别 ：行政类
人力资源类流程
-18-
人力资源类流程目录
流程编号
AA-rl-01 AA-rl-02 AA-rl-03 AA-rl-04 AA-rl-05 AA-rl-06 AA-rl-07 AA-rl-08
AA-rl-09
AA-rl-10 AA-rl-11 AA-rl-12
-4-
页号
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
流程名称：日常事务办理审批流程 流程编号：AA-xz-01 流程类别：行政类
开始
职能部门 所属公司
申请单位集团分 管领导初步意见
开始
起草呈批件
主管领导审核确认
处理意见
与相关部门协调解决
办公室及机关部 门意见
申请单位集团分 管领导意见
档案室 2份存档
办理时间限制
1小时 -16-
相关部门
财务中心1 经营计划部1
生产部1
流程名称：公司文件档案借阅管理流程 流程编号： AA-xz-15 流程所有者：行政类
开始
各相关部门
集团办公室
相关领导
总裁
开始
申请 部门审核
保密、重要
审核
普 通 短 时
登记
权限外
审批
权 限 内
审批
借阅
归还/销帐
完成
-17-
申请单位集团 分管领导及业 务分管领导
总裁
开始
司机报告车辆 故障、保养
事故应调查原因 非正常驾驶、使用 或不到保养时限退回
拟制呈批件
判断故障、 是否需要保养
估计费用
结束
维修、特殊故障 到指定修理厂
初审
审批
行政车辆在集团 办公室备案
审批
审批
权限外 审批
权限内
办理时间限制
48小时
1小时 -12-
1小时
流程名称：公 司加油管理流程 流程编号： AA-xz-10 流程类别 ：行政类
开始
开始
申请单位 用车申请单
集团办公室
分管领导
结束
权限？
权 限 内
登记/派车
权限外
否
审批
是
办理时间限制
1小时 -11-
流程名称：公 司车辆维修保养审批流程 流程编号： AA-xz-09 流程类别 ：行政类
开始
车辆报修单位
工程公司维修部 申请单位集团分管 财务中心资产室 经营计划部
领导初步意见
集团办公室
开始
各相关部门
集团办公室
开始
1会议申请
2 协调、安排、通知
4 召开会议
办理时间限制
5 结束
2小时 -8-
公司领导
1 召开会议安排 3 审批
流程名称：公司会议纪要制发流程 流程编号： AA-xz-05 流程类别：行政类
开始
公司领导
集团办公室
开始
集团公司会议
审批
办理时间限制
会议 记录 编制会议纪要
印制会议纪要 下发 存档 结束
过程监督 指导协助
卷内科技文件排列
竣工资料
组织保管单位
设计周期短的，集中收集
分类
-15-
集团档案室 审核鉴定
分类 装订 排列 编号 编目 装盒
流程名称：公司合同档案汇总存档流程 流程编号： AA-xz-14 流程所有者：行政类
合同签署责任部门、公司
集团办公室
签订合同，双方盖章 生效以后，一式N份
设备类3份 其它3份