最新股权投资集合资金信托增资协议

增资协议编号：【】

[][]信托有限公司二零一一年【】月

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增资协议

甲方：【】【】信托有限公司

法定代表人：注册地址：

乙方1: A

身份证号：

住所：

乙方2： B

身份证号：

住所：

以下乙方1和乙方2合称“乙方”。

鉴于：

I甲方系中国银行业监替管理委员会批准设立的非银行金融机构，作为“【】信托・【】股权投资集合资金信托计划”（以下称“本信托计划”）的受托人，有权按照本信托计划所涉信托文件的观定合法管理运用本信托计划项下信托财产。

n乙方为【】集团有限公司（以下称“【】”）股东，均具备签署及履行本协议的主体资格。

ni []为依法成立并有效存续的企业法人，注册资本为【】万元。

IV现甲方拟按照本信托计划所涉信托文件的规定以本信托计划项下信托资金向[]增资，乙方同意甲方对【】增资。

甲乙双方为进一步明确各白的权利和义务，在协商一致的基础上，本着诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下称“公司法”）和其他屮国法律法规规定，达成以下协议，以资共同遵守。

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1增资款项的金额及计价

1.1甲乙双方同意，甲方以本信托计划项下信托资金【】亿元（人民币，下

同，具体金额以本信托计划实际募集的信托资金总额为准，本信托计划最低募集规模为亿元）向【】增资，增资款项中的【】万元计入【】注册资本，除上述计入注册资本外的其他增资款项计入【】资本公积（以下称“本次增资”）。

1.2本次增资完成后，【】注册资本从【】万元增加至【】万元，甲方与乙方

为【】股东，甲方持有【】【】％的股权（以下称“标的股权”），乙方1持有【】【】％的股权，乙方2持有【】【】％的股权（注册资本金额与持股比例以本次增资后工商登记的信息为准）。

2增资款项的支付及验资

2.1【】增资专用账户

户名：【】集团有限公司开户行：账号：

2.2乙方应督促【】口甲方将增资款项划入本协议第错误！未找到引用源。

条约定的增资专用账户之「I起【10】日内办理完毕本次增资所涉验资及工商变更登记手续，甲方应给予必要的配合。本次增资所涉工商变更奇记办理完毕，即为本次增资完成。

3本次增资前后【】的股权结构

3.1本次增资完成前，【】的注册资本为【】万元，【】的股权结构如下：

3.2本次增资完成后，【】的注册资本变更为【】万元，股权结构如下（注册资本金额及股权结构以本次增资完成后工商登记的信息为准）：

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4增资款项的运用

5项目监管

6投资退出

6.1投资退出方式

6.2期间股权收益

6.3对外转让

7交易税费的承担7.1本协议双方应各［1承担本协议履行过程中发生的税费。

7.2本信托计划成立后，双方为履行本协议所产生的费用（包括但不限于评估费、律师费、审计费等）应由双方各自承担。

7.3甲方作为本信托计划的受托人，以本信托计划项下信托财产承担本条约

定的税费与费用，甲方先行垫付的，有权按信托文件约定自信托财产中予以划付。8双方的承诺及保证

8.1甲方在此作出下列承诺与保证，并据此签署并履行本协议：

8.1.1甲方已具备签署本协议的所有权利、能力与资格，并就本协议的

签订及履行获得了必要的内部与外部的所有批准与授权；

8.1.2甲方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与甲方

承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律的规定：

8.2乙方在此作出下列承诺与保证，并据此签署并履行本协议：

8.2.1乙方已具备签署本协议的所有权利、能力与资格，并就本协议的

签订及履行获得了必要的内部与外部的所有批准与授权；

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8.2.2乙方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与乙方

承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律的规定；

8.2.3截至本协议生效之口，除乙方外，【】不存在任何其他股东(含隐

名股东);

8.2.4截至本协议签订之|丨，［］没有改变其经营性质并继续持有相关业

务的经营许可；

8.2.5截至本协议签订之口，【】与乙方向甲方披露的【】经营、资产、

股权等其他状况均未发生重大变化或其中重大变化已经得到甲方

的确认和豁免：

9协议的解除

9.1本协议生效后至本次增资的工商变更登记完成前，出现以下情形之一时，本协议解除：

(1)截至，本信托计划未能成立，则本协议H动解除，甲乙双方互不承担违约责任；

(2)因不可抗力导致本次増资不可能完成的，任何一方应及时以书而形式通知另一方解除本协议，本协议自书面通知发出之FI起解除；

(3)任何一方违反本协议的任何条款，或其承诺与保证在实质意义上不

真实，并因此导致本协议的目的无法实现时，相对方可以书面形式通知另一方解除本协议，本协议自书面通知发出之日起解除；

(4)甲乙双方就解除本协议达成书面一致的，本协议白达成书面一致之日起解除。10保密

10.1甲乙双方对于本协议以及与本协议有关的事项承担保密义务，未经另一方书面冋意，一方不得将水协议的任何有关事项向除双方以外的第三方披露，但是因以下情况所进行的披露除外：

(1)甲方履行法律法规或信托文件规定的信息披露义务，向委托人和信托受益人进行

的披露。

(2)向在正常业务中所委托的审计、律师等工作人员进行的披露，但前5/8

提是该等人员必须对其在进行前述工作中所获知的与本协议有关的信息承担保密义务。

(3)该等资料利文件可由公开途径获得或者该资料的披露是法律法规的

要求。

(4)向法院或者根据任何诉前披露程序或类似程序的要求，或根据所采

取的法律程序进行的与本协议有关的披露。

(5)甲方根据金融监管机构的要求，向金融监管机构进行的披露。

(6)因办理登记、变更等事项，向相关主管部门进行的披露。

10.2本协议第10.1条的约定在本协议终上后仍然有效。

11违约责任

12本协议生效

本协议〔I甲方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖公司公章、乙方签字之11起成立并生效。非经甲、乙双方一致同意或出现本协议约定的事由，不得终止或单方解除本协议。

13争议的解决

13.1任何因本协议的生效、履行、解释而发生的争议或与之相关的争议，各方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方应将争议提交甲方住所地有管辖权的法院诉讼解决。

13.2在诉讼过程中除争议部分外，本协议其余部分继续履行。

14其他

14.1本协议未尽事宜，各方可协商后签订书面补充协议，补充协议系木协议不可分割之一部分。任何就本协议的修改、补充或变更，应以本协议各方达成的书面一致为准。

14.2本协议壹式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方1执【壹】份、乙方2执【壹】

份，每份协议具有同等效力。

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(以下无正文)

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(本页无正文，为编号为【】的《增资协议》之签署页)

在签署本协议时，各当事人对协议的所有条款已经阅悉，均无异议，并对当事人之间的法律关系、有关权利、义务和责任的条款的法律禽义有准确无误的理解。

甲方(盖章)：［］信托有限公司