泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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“红顶商人”的资本帝国——中国泛海控股集团董事长兼总裁卢志强

“红顶商人”的资本帝国——中国泛海控股集团董事长兼总裁卢志强

“红顶商人”的资本帝国——中国泛海控股集团董事长兼总裁卢志强文/本刊记者 钟 时卢志强,1952年11月出生,山东威海人,中共党员,研究生学历。

现任中国民生银行副董事长,泛海集团有限公司及中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁、泛海建设集团股份有限公司董事长、中国泛海国际投资有限公司董事,以及联想控股有限公司董事,中国民间商会副会长,中国光彩事业基金会副理事长。

第十届全国政协委员,第十一、十二届全国政协常委、第十届全国工商联副主席。

卢志强先后获得“中国优秀民营科技企业家”奖章、“人民不会忘记”奖章、“中国光彩事业”奖章、“山东省科技兴鲁”奖章。

2016年6月7日,胡润研究院发布《大城小爱慈尚会2016胡润慈善榜》,卢志强捐赠7.3亿元排名第7位。

2016年10月16日,全国脱贫攻坚奖表彰大会在北京召开,会上公布了2016年全国脱贫攻坚奖获奖名单,卢志强获得奉献奖。

2016年10月20日,2016胡润房地产富豪榜发布,卢志强以390亿元位排名第7位。

2017年3月20日,美国《福布斯》发布年度全球富豪榜,卢志强排名第339位;2017福布斯中国富豪榜以348.4亿元排名第30位。

2017年6月26日上午,政协第十二届全国委员会常务委员会第二十一次会议在京开幕,议题是围绕“深化供给侧结构性改革,促进经济平稳健康发展”建言献策。

中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声主持开幕会。

中共中央政治局常委、国务院副总理张高丽应邀出席会议并作报告。

全国政协常委、中国民间商会副会长、中国泛海控股集团董事长卢志强出席会议。

卢志强的名字在资本市场如雷贯耳,却鲜有人能够一窥“泛海系”的全貌。

在云波诡谲的资本市场,卢志强和他的“泛海系”像一只若隐若现的巨兽,平日安静蛰居,低调潜行,然而一旦出手,必是风暴的中心。

中国泛海控股集团创建于1985年。

32年来,卢志强已经构建起一个包含地产、能源、上市公司、金融机构、境外投资的庞大资本帝国。

泛海建设:2010年第一季度报告全文 2010-04-24

泛海建设:2010年第一季度报告全文 2010-04-24

泛海建设集团股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、公司董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况2.1主要会计数据及财务指标2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股§3重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、应收账款较上年期末增长672.54%,系因报告期新增销售商品房款。

2、商誉较上年期末减少42.88%,系因报告期北京泛海信华置业有限公司可售存货减少,收购该公司少数股权时的商誉相应减值。

3、递延所得税资产较上年期末增长33.67%,系因报告期累计可弥补亏损增加,相应所得税资产增加。

4、预收账款较上年期末减少30.46%,系因报告期结转收入所致。

5、应付利息较上年期末增长187.50%,系因报告期计提了公司债一季度利息。

6、应付股利较上年期末增长2.28亿元,系因报告期计提2009年度应付股利。

7、一年内到期的非流动负债较上年期末减少95.70%,系因报告期归还到期的长期借款。

8、少数股东权益较上年期末增长176.37%,系中诚信托有限责任公司对通海建设有限公司投资款。

9、营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、营业利润、利润总额、所得税、净利润等利润表项目较上年同期大幅增长,均系因报告期销售量增加。

10、财务费用较上年同期减少310.97%,系报告期利息收入增加。

11、资产减值损失较上年同期增长7860.63%,系因报告期商誉减值。

泛海建设:2009年年度报告摘要 2010-03-02

泛海建设:2009年年度报告摘要 2010-03-02

证券代码:000046 证券简称:泛海建设公告编号:2010-016 泛海建设集团股份有限公司2009年年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第七次会议。

1.4 立信大华会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士声明:保证本公司年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介股票简称泛海建设股票代码000046上市交易所深圳证券交易所注册地址深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座十六层注册地址的邮政编码518026办公地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层办公地址的邮政编码100004公司国际互联网网址电子信箱dsh@2.2 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈家华张宇联系地址北京市朝阳区建国门外大街22号赛特大厦十五层深圳市福田区福华一路国际商会大厦A座十六层电话(010)85110892 (0755)82985859 传真(010)65239086 (0755)82985859 电子信箱cjh@ zy@§3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位:(人民币)元2009年2008年本年比上年增减(%)2007年营业总收入2,378,997,770.24 1,419,547,881.28 67.59 4,208,159,805.02 利润总额587,750,148.97 295,918,048.70 98.62 1,024,852,752.51归属于上市公司股东的净利润402,843,288.16 210,640,131.83 91.25 658,678,694.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润407,796,851.75 214,980,956.75 89.69 651,419,237.63经营活动产生的现金流量净额-1,535,621,974.26 -254,055,981.34 504.44 2,721,798,048.882009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末总资产22,740,909,302.54 19,821,858,906.56 14.73 18,646,336,813.06归属于上市公司股东的所有者权益8,480,781,293.49 8,191,122,799.53 3.54 8,159,804,131.89 股本2,263,695,884.00 2,263,695,884.00 0.00 751,481,450.00 3.2 主要财务指标单位:(人民币)元2009年2008年本年比上年增减(%)2007年基本每股收益(元/股)0.18 0.09 100.00 0.44 稀释每股收益(元/股)0.18 0.09 100.00 0.44 用最新股本计算的每股收益(元/股)0.18 - - - 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.18 0.10 80.00 0.43 加权平均净资产收益率(%) 4.83% 2.59% 2.24 8.46% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.89% 2.77% 2.12 8.36% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.68 -0.11 518.18 3.622009年末2008年末本年末比上年末增减(%)2007年末归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)3.75 3.62 3.59 10.86非经常性损益项目√适用□不适用单位:(人民币)元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益-120,449.15计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,578,295.54采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益4,248,671.29除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,324,372.04所得税影响额1,527,734.13少数股东权益影响额136,556.64合计-4,953,563.59-3.3 境内外会计准则差异□适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表单位:股报告期初报告期变动增减(+,-)报告期末数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份1,819,177,904 80.36%1,819,177,90480.36% 1.国家持股2.国有法人持股3.其他内资持股1,819,177,904 80.36%1,819,177,90480.36%其中:境内非国有法人持股1,819,161,404 80.36%1,819,161,40480.36%境内自然人持股16,500 16,5004.外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份444,517,980 19.64%444,517,980 19.64% 1.人民币普通股444,517,980 19.64%444,517,980 19.64% 2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股4.其他三、股份总数2,263,695,884 100.00%2,263,695,884100.00%注:2009年度,公司没有发行新股、送股和公积金转股,因此公司股份无变化。

定向增发中锁定期的规定

定向增发中锁定期的规定

定向增发中锁定期的规定定向增发中关于锁定期的规定1、《上市公司证券发行管理办法》的规定《办法》第三十八条规定个,上市公司非公开发行股票,应当符合下列规定:本次发行的股份自发行结束之日起,十二个月内不得转让;控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份,三十六个月内不得转让。

2、《上市公司非公开发行股票操作准则》的规定《准则》第六条规定:发行对象属于下列情形之一的,上市公司董事会作出的非公开发行股票决议应当确定具体的发行对象及其认购价格或定价原则,且认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让:(1)上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;(2)上市公司董事会确定的境内外战略投资者;(3)通过认购本次发行的股份将取得公司实际控制权的投资者。

《准则》第七条规定:发行对象不属于本准则第六条规定的情形的且认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

3、《关于上市公司非公开发行股票的董事会、股东大会决议的注意事项》规定(1)董事会决议确定具体发行对象的,应当明确具体的发行对象名称及其认购价格或定价原则、认购数量或数量区间,发行对象认购的股份自发行结束之日起至少36个月不得转让;(2)董事会决议未确定具体发行对象的,应当明确选择发行对象的范围和资格,定价原则、限售期。

决议应当载明,具体发行价格和发行对象将在取得发行核准批文后,根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定;发行对象认购的股份自发行结束之日起至少12个月内不得转让。

(3)发行对象属于下列情形之一的,董事会作出的非公开发行股票决议应当载明具体的发行对象及其认购价格或定价原则;发行对象认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让:A、上市公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人;B、通过认购本次发行的股份取得上市公司实际控制权的投资者;C、董事会拟引入的境内外战略投资者。

在实务中,定向增发时,控股股东、实际控制人及关联方认购的股份在发行之日起三十六个月内不得转让,其他机构投资者认购的股份在发行之日起十二个月内不得转让。

泛海控股:关联交易公告

泛海控股:关联交易公告

证券代码:000046 证券简称:泛海控股公告编号:2020-119泛海控股股份有限公司关联交易公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月5日、2014年12月22日,泛海控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)分别召开第八届董事会第二十三次临时会议、2014年第十二次临时股东大会,同意公司控股子公司北京星火房地产开发有限责任公司(以下简称“星火公司”)、原公司控股子公司北京泛海东风置业有限公司(以下简称“东风公司”)继续委托公司关联方泛海集团有限公司(以下简称“泛海集团”)负责北京泛海国际居住区项目1-4#地块、产业用地及配套用地拆迁安置等工程(以下简称“标的”)。

根据上述工程进展情况,2018年初,经公司第九届董事会第十四次临时会议、2018年第一次临时股东大会审议通过,星火公司、东风公司分别与泛海集团签订了《<项目工程合作合同>补充协议(二)》、《<项目工程合同>补充协议(二)》,即在2014年12月所签协议基础上对项目工期重新进行约定,暂定于2020年12月31日之前完成项目全部代征绿地的拆迁及绿化工作,其他内容不变。

2019年1月20日,公司控股子公司武汉中央商务区股份有限公司(以下简称“武汉公司”)与融创房地产集团有限公司(以下简称“融创房地产”)签署了《协议书》,武汉公司向融创房地产转让其持有的泛海建设控股有限公司剥离以下资产后的100%股权:(1)泛海建设控股有限公司持有的浙江泛海建设投资有限公司100%股权、上海御中投资管理有限公司100%股权;(2)泛海建设全资子公司东风公司持有的北京泛海国际居住区2#、3#地块的相关资产和负债。

上述股权转让已办理完毕,东风公司以及其持有的北京泛海国际居住区1#地块已转让给融创房地产,根据公司与融创房地产约定,剩余代征地块拆迁及绿化工程继续由公司承担。

董事与股东-泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

董事与股东-泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议公告

证券代码:000046 证券简称:泛海建设编号:2009-014
泛海建设集团股份有限公司
第六届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第六届董事会第十六次临时会议采用通讯表决方式召开,表决截止日期为2009年2月23日,会议通知和会议文件于2009年2月18日以电子邮件方式发出。

向全体董事发出表决票9份,收回9份。

会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。

2008年10月中旬至2008年12月,中国证监会深圳监管局对公司2005年以来在公司治理、重大资产收购进展、信息披露、财务管理与会计核算等方面进行了现场检查,于2009年1月19日向公司下发了《关于要求泛海建设集团股份有限公司限期整改的通知》,指出公司在上述几方面存在的问题及不足。

董事会对所提出问题逐一检查,制订了切实可行的整改措施及整改责任人,形成了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。

经全体董事认真审议,会议表决通过了《泛海建设集团股份有限公司关于现场检查发现问题的整改方案》。

(表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会
二○○九年二月二十五日。

泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

泛海建设集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

证券代码:000046 证券简称:泛海建设公告编号:2014-029 泛海建设集团股份有限公司2013年度报告摘要1、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介2、主要财务数据和股东变化(1)主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否(2)前10名股东持股情况表(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系3、管理层讨论与分析(1)报告期内公司经营情况回顾受国家宏观经济运行稳中向好,房地产调控和货币信贷等政策相对稳定影响,2013年国内楼市总体保持增长态势,全国商品房销售面积、销售额均保持大幅增长,各地“地王”频出,土地成交价不断创出新高。

在市场持续回暖的同时,房地产行业的市场集中度进一步提高,企业间竞争压力不断加大。

公司董事会对国内房地产行业分化加剧、行业竞争日趋激烈的严峻形势有清醒的认识,于2013年初提出“抓住机遇、调整思路、奋发图强、加快发展、实现腾飞”的发展方针,要求公司加快项目开发和拆迁节奏,缩短销售去化与资金回笼周期,加速释放公司潜力,坚持注重品质、精耕细作的工作原则,狠抓产品细节设计,严把工程质量关,为公司长远发展奠定基础。

2013年,公司按照董事会要求,紧紧围绕年度经营目标稳步推进各项工作,全年业绩较2012年实现较大幅度增长,公司资产状况、盈利状况及持续发展能力得到显著提升。

经审计,截止2013年12月31日,公司总资产为人民币407.38亿元,归属于上市公司股东的净资产为人民币92.36亿元;全年公司合并报表反映的营业收入为人民币59.38亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为人民币11.81亿元,较2012年提高51.03%。

为顺应市场形势,公司董事会明确提出公司应以项目销售为先导,要求公司各项工作都要服从于、服务于这个核心。

卢志强身后的人

卢志强身后的人

卢志强身后的人卢志强,被称为大佬背后的大佬。

现任中国民生银行副董事长,泛海集团有限公司及中国泛海控股集团有限公司董事长兼总裁、泛海建设集团股份有限公司董事长、中国泛海国际投资有限公司董事,以及联想控股有限公司董事,中国民间商会副会长,中国光彩事业基金会副理事长。

第十届全国政协委员、第十一、十二届全国政协常委、第十届全国工商联副主席。

1951年12月生于山东威海的卢志强,早年一直在潍坊国企和政府工作。

1971年11月至1980年3月,任潍柴动力前身山东潍坊柴油机厂技术员;1980年03月至1985年06月,任潍坊市技术开发中心办公室副主任。

1985年,34岁的卢志强下海进入了教育和培训行业。

“当时下海的一个主要原因是因为当时干部提拔的时候没能提上,思想上有些想法,山东人又都好面子,所以才下决心下海搞商业。

”1985年,34岁的卢志强开始下海进入教育和培训行业,任山东通达经济技术集团公司的董事长兼总裁。

1988年,卢志强以7.3亿元的注册资本在北京注册中国泛海控股有限公司,它成为卢志强日后发展的旗舰。

1990年,卢志强成立美国泛海国际有限责任公司,1992年由美国泛海国际有限责任公司占股权30%、青岛泛海建设股份有限公司占股权70%,合资成立青岛泛海物业发展有限公司。

1992年进入复旦经济学院,后获得硕士学位。

目前已80岁高龄、在复旦学习工作了近60年的资深教授洪远朋是他的老师。

洪远朋回忆,卢志强学习非常认真,尽管当时他已创办公司,却从不因任何原因缺课,甚至会为保证论文质量而多次反复修改。

从复旦毕业后,卢志强也仍然跟随洪远朋继续进行学术研究,出版、发表了多部著作和多篇论文。

1994年,卢志强加入鲁台会。

鲁台经贸洽谈会是山东省委、省政府确定的全省性对台、对外招商活动,是山东省三大经贸活动之一。

鲁台会10位中国本土的民营企业家毅然站出来联名发出倡议:《让我们投身到扶贫的光彩事业中来》得到了国家最高领导的支持,光彩事业就此发起。

泛海建设:2010年第三季度报告正文 2010-10-28-

泛海建设:2010年第三季度报告正文 2010-10-28-

证券代码:000046 证券简称:泛海建设公告编号:2010-047 泛海建设集团股份有限公司2010年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席审议本报告的第六届董事会第四十三次临时会议。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长卢志强先生、副董事长兼总裁李明海先生、董事兼首席财务总监匡文先生、资产财务管理总部总监陈研女士郑重声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位:元2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%总资产(元22,072,465,042.2922,740,909,302.54 -2.94%归属于上市公司股东的所有者权益(元7,805,395,100.218,480,781,293.49 -7.96%股本(股2,278,655,884.002,263,695,884.00 0.66%归属于上市公司股东的每股净资产(元/3.43 3.75 -8.53%股2010年7-9月比上年同期增减(%2010年1-9月比上年同期增减(%营业总收入(元717,182,738.0510.76%1,517,316,960.47 11.33%归属于上市公司股东的净利润(元98,782,283.49 6.63%181,993,731.21 -16.20%经营活动产生的现金流量净额(元---2,598,132,776.19 -2,921.68%每股经营活动产生的现金流量净额(元/---1.14 -2,950.00%股基本每股收益(元/股0.043 4.88%0.080 -16.67%稀释每股收益(元/股0.0434.88%0.080 -16.67%加权平均净资产收益率(% 1.27%13.39% 2.25% -14.12%扣除非经常性损益后的加权平均净资产1.27%11.40%2.24% -18.25%收益率(%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注非流动资产处置损益239,209.64计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合2,074,067.65国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-991,131.65所得税影响额-110,443.85少数股东权益影响额-155,809.55合计1,055,892.24 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股报告期末股东总数(户59,673前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称期末持有无限售条件流通股的数量种类黄木顺51,086,420人民币普通股中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合17,068,354人民币普通股型开放式证券投资基金中国工商银行-易方达价值精选股票型证券15,004,607人民币普通股投资基金原绍彬7,263,433人民币普通股深圳市川业世纪投资有限公司5,469,424人民币普通股中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资4,580,000人民币普通股基金中信证券-建行-中信证券股债双赢集合资4,163,700人民币普通股产管理计划中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证4,099,908人民币普通股券投资基金林细3,677,450人民币普通股刘文华3,270,045人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较上年期末减少46.37%,系因报告期经营性支出增加、归还银行借款;2、应收账款较上年期末增长744.50%,系因报告期北京泛海国际居住区项目销售增加的应收房款;3、商誉较上年期末减少92.17%,系因报告期北京泛海信华置业有限公司可售存货减少,收购该公司少数股权时的商誉相应减值;4、长期待摊费用较上年期末减少32.59%,系因报告期摊销;5、递延所得税资产较上年期末增长116.35%,系因报告期累计可弥补亏损增加,相应所得税资产增加;6、短期借款较上年期末减少96.74%,系因报告期归还短期借款;7、预收款项较上年期末增长1036.40%,系因报告期预收的售房款尚未结转收入;8、应付利息较上年期末增长562.50%,系因报告期计提公司债券利息;9、其他应付款较上年期末减少47.52%,系因报告期归还往来款;10、少数股东权益较上年期末增长226.25%,系因报告期中诚信托有限责任公司对通海建设有限公司新增投资款;11、管理费用较上年同期增长54.01%,系因报告期管理支出增加;12、财务费用较上年同期减少737.69%,系因报告期利息收入增加;13、资产减值损失较上年同期增长153993.43%,系因报告期商誉减值;14、营业外支出较上年同期减少339.65%,系因报告期营业外支出减少;15、所得税费用较上年同期减少36.47%,系因报告期应纳税所得额减少;16、少数股东损益较上年同期增长71.06%,系因报告期购入武汉王家墩中央商务区投资建设股份有限公司少数股权致使该公司亏损全额进入本公司合并损益;17、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2921.68%,系因报告期公司经营性现金流出增加;18、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长5348.40%,系因报告期投资支出增加;19、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少49.26%,系因报告期借款流入减少;20、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少236.10%,系因报告期经营性支出增长、投资支出增加及借款减少。

泛海建设:关于股权激励计划首批激励对象行权股份解除限售的公告 2010-07-22

泛海建设:关于股权激励计划首批激励对象行权股份解除限售的公告 2010-07-22

解除限售股份可上市流通日为 2010 年 7 月 21 日。
本次股权激励股票解除限售完成后,公司股本结构变化情况如
下:
一、有限售条件 股份 1、国家持股 2、国有法人持 股 3、其他内资持 股
其中:境内非 国有法人定向 发行限售持股
境内非国 有法人 IPO 前 发行限售持股
境内自然 人持股
其中:公 司股权激励限 售股
因首批激励对象均为公司董事、监事,上述股权激励限售股份解 除限售后,按《公司法》及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规定,
上述人员所持股份的 75%自动锁定。公司已于 2010 年 7 月 20 日在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售手续,本次
2、境内上市的 外资股
3、境外55,884 100.00 0
0
特此公告。
2,278,655,884 100
泛海建设集团股份有限公司董事会 二〇一〇年七月二十一日
证券代码:000046 证券简称:泛海建设 编号:2010-038
泛海建设集团股份有限公司关于股权激励计划 首批激励对象行权股份解除限售的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示: ● 本次解除限售股份数量为激励对象行权所得的全部股份, 共计 14,960,000 股 A 股,占公司总股本的比例为 0.6565%。 ● 公司已于 2010 年 7 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了解除限售手续,本次解除限售股份可上市流通日为 2010 年 7 月 21 日。
公司 高管锁定股 4、外资持股

泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000046 证券简称:泛海建设 公告编号:2008-004泛海建设集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次股东会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况1.召开时间:2008年1月18日9:302.召开地点:深圳市福田区深圳国际商会大厦A座2楼会议室3.召开方式:现场投票4.召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会5.主持人:公司董事长卢志强先生6.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定三、会议的出席情况出席会议的股东及股东代理人6人、代表股份532,410,971股,占公司有表决权股份总数的70.85%。

四、提案审议和表决情况一、关于董事会换届的议案1、关于选举卢志强出任董事同意532,410,971票,占公司有表决权股份总数的100%,反对0票,占公司有表决权股份总数的0%,弃权0票,占公司有表决权股份总数的0%。

表决结果通过了卢志强出任公司董事。

2、关于选举李明海出任董事同意532,410,971票,占公司有表决权股份总数的100%,反对0票,占公司有表决权股份总数的0%,弃权0票,占公司有表决权股份总数的0%。

表决结果通过了李明海出任公司董事。

3、关于选举黄翼云出任董事同意532,410,971票,占公司有表决权股份总数的100%,反对0票,占公司有表决权股份总数的0%,弃权0票,占公司有表决权股份总数的0%。

表决结果通过了黄翼云出任公司董事。

4、关于选举韩晓生出任董事同意532,410,971票,占公司有表决权股份总数的100%,反对0票,占公司有表决权股份总数的0%,弃权0票,占公司有表决权股份总数的0%。

表决结果通过了韩晓生出任公司董事。

5、关于选举郑东出任董事同意532,410,971票,占公司有表决权股份总数的100%,反对0票,占公司有表决权股份总数的0%,弃权0票,占公司有表决权股份总数的0%。

600153 _ 建发股份第六届董事会第二次会议决议公告(1)

600153 _ 建发股份第六届董事会第二次会议决议公告(1)

证券代码:600153 股票简称:建发股份公告编号:临2013--020
厦门建发股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
厦门建发股份有限公司第六届董事会第二次会议于2013年6月3日以书面及电邮的送达方式通知全体董事,并于2013年6月13日召开以通讯表决的方式召开,截至6月13日已收回全部董事表决意见书。

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

经与会董事认真审议,形成如下决议:
为促进联发集团有限公司物业租赁业务的进一步发展,同意联发集团有限公司或其指定的全资子公司以人民币8,450万元的价格向厦门华侨电子股份有限公司收购厦华1号厂房(湖里区湖里大道22号),用地面积10,540.86㎡,建筑面积17,913.12㎡。

该事项构成关联交易,公司关联董事王宪榕女士和吴小敏女士已按规定回避表决。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

关联交易详情请查阅公司同步发布的关联交易公告(公告编号:临2013—021)。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会
二〇一三年六月十七日。

中国证券监督管理委员会关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复

中国证券监督管理委员会关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复

中国证券监督管理委员会关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义
务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2006.09.28
•【文号】证监公司字[2006]214号
•【施行日期】2006.09.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】公司
正文
中国证券监督管理委员会关于同意豁免泛海建设控股有限公司要约收购泛海建设集团股份有限公司股份义务的批复
(证监公司字[2006]214号)
泛海建设控股有限公司:
你公司报送的《关于申请豁免要约收购泛海建设集团股份有限公司股份的报告》(泛建总字[2006]6号)收悉。

根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第10号)的有关规定,经审核,现批复如下:
一、同意豁免你公司认购泛海建设集团股份有限公司非公开发行的4亿股股份而应履行的要约收购义务。

二、你公司应当向深圳证券交易所报告并公告上述收购的进展情况,并按照有关规定办理相应手续。

二○○六年九月二十八日。

大连泛海建设投资有限公司、董丰劳动争议二审民事判决书

大连泛海建设投资有限公司、董丰劳动争议二审民事判决书

大连泛海建设投资有限公司、董丰劳动争议二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】辽宁省大连市中级人民法院【审理法院】辽宁省大连市中级人民法院【审结日期】2020.08.28【案件字号】(2020)辽02民终5313号【审理程序】二审【审理法官】吕风波苏娓曾国救【审理法官】吕风波苏娓曾国救【文书类型】判决书【当事人】大连泛海建设投资有限公司;董丰【当事人】大连泛海建设投资有限公司董丰【当事人-个人】董丰【当事人-公司】大连泛海建设投资有限公司【代理律师/律所】柏卫东辽宁郡东律师事务所;孙莹辽宁昭明律师事务所;苏崭辽宁昭明律师事务所【代理律师/律所】柏卫东辽宁郡东律师事务所孙莹辽宁昭明律师事务所苏崭辽宁昭明律师事务所【代理律师】柏卫东孙莹苏崭【代理律所】辽宁郡东律师事务所辽宁昭明律师事务所【法院级别】中级人民法院【字号名称】民终字【原告】大连泛海建设投资有限公司【被告】董丰【本院观点】本案的争议焦点为上诉人大连泛海建设投资有限公司以“用人单位裁员"为由解除与被上诉人董丰的劳动合同是否符合法律规定。

【权责关键词】撤销合同过错管辖新证据诉讼请求开庭审理维持原判发回重审【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院查明】二审中,双方当事人均未提交新证据。

对当事人二审争议的事实,本院认定如下:一审认定事实属实,本院予以确认。

【本院认为】本院认为:本案的争议焦点为上诉人大连泛海建设投资有限公司以“用人单位裁员"为由解除与被上诉人董丰的劳动合同是否符合法律规定。

经济性裁员是在劳动者不存在过错的情况下,用人单位单方解除劳动合同,因此《中华人民共和国劳动合同法》第四十一条对经济性裁员的适用条件和程序做了明确规定,用人单位需按照法律规定行使解除权。

本案中,上诉人主张因解除7名劳动者的解除合同理由一致,应认定为一次性经济裁员,裁减人员比例符合法律规定。

经查,上诉人公司在进行裁员工作时,对裁减人员总数并没有统一的方案,其召开裁减人员专题会议、向工会报送裁员方案、工会讨论方案、向劳动行政部门报告裁员方案均是分三次进行,每次相关文件均载明“本次裁员人员",现上诉人主张分三次裁减7人属一次性经济裁员与事实不符,本院对其主张不予采信。

泛海建设:第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 2010-12-22

泛海建设:第六届监事会第二十四次临时会议决议公告 2010-12-22

证券代码:000046 证券简称:泛海建设编号:2010-054
泛海建设集团股份有限公司
第六届监事会第二十四次临时会议决议公告
泛海建设集团股份有限公司监事会于2010年12月17日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第六届监事会第二十四次临时会议的通知。

会议于2010年12月21日以通讯方式召开。

公司5名监事全部参加了表决。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议逐项审议通过了如下议案:
一、关于公司与大连富程投资有限公司合作投资设立项目开发公司的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);
二、关于收购公司控股子公司深圳市泛海三江电子有限公司工会委员会所持股权并对深圳市泛海三江电子有限公司进行股份制改造的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票);
三、关于审议本公司与北京大兴经济开发区开发经营总公司、康得投资集团有限公司签订《关于终止大兴经济开发区北区一号地项目土地储备开发合作的协议》的议案(同意:5票,反对:0票,弃权:0票)。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司监事会
二○一○年十一月二十二日。

股东大会范本

股东大会范本

泛海建设集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示1. 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

2. 本次会议没有议案被否决。

二、会议召开的情况1. 召开时间:2009年2月12日2. 召开地点:北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店3. 会议表决方式:现场投票4. 会议召集人:泛海建设集团股份有限公司董事会5. 会议主持人:李明海副董事长6. 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

三、会议的出席情况参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共22名,代表股份1,943,954,809 股,占公司有表决权总股份数的85.88%。

四、提案审议和表决情况本次会议以现场记名投票方式表决,审议通过了以下议案:A.特别议案(一)关于公司符合发行公司债券条件的议案代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该议案获表决通过。

(二)关于发行公司债券的议案1. 关于本次发行公司债券的发行规模代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该事项获表决通过。

2. 关于本次发行公司债券向公司股东的配售安排代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该事项获表决通过。

3. 关于本次发行公司债券的债券品种及期限代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例与会股东1,943,954,809 1,943,954,809 0 0 100.00%表决结果同意票占出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上,该事项获表决通过。

泛海建设:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2011-04-16

泛海建设:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
 2011-04-16

泛海建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明立信大华核字[2011]288号关于泛海建设集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明立信大华核字[2011]288号泛海建设集团股份有限公司董事会:我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了泛海建设集团股份有限公司(以下简称“泛海建设公司”)财务报表,包括2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和合并利润表、2010年度的现金流量表和合并现金流量表,2010年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表,并于2011年4月15日签发了立信大华审字[2011]202号标准无保留意见的审计报告。

我所作为泛海建设公司2010年度财务报表审计的注册会计师,根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定,就泛海建设公司编制的2010年度控股股东及其他关联方资金占用及清偿情况表(以下简称“资金占用情况表”)出具专项说明。

如实编制和对外披露该资金占用情况表并确保其真实性、合法性及完整性是泛海建设公司的责任。

我们对资金占用情况表所载资料与我所审计泛海建设公司截止2010年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除了对泛海建设公司实施截止2010年12月31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。

本专项说明不是对资金占用情况表所列示的各项资金占用的预计偿还金额和预计偿还时间做出的保证。

本专项说明是本所根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。

由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

泛海建设

泛海建设

营业收入从数据可以看出,该公司主要营业收入来自子公司的营业收入,母公司主要起到控制管理的作用。

来源:中国证券网性房地产在公司资产中的比例也将大幅增长。

随着国内房地产市场的发展和逐渐成熟,投资者希望更加全面客观地了解房地产企业资产的市场价值。

新会计准则的颁布实施,准许企业选择对投资性房地产以成本进行后续计量或以公允价值进行后续计量。

采用公允价值计量投资性房地产能够及时反映公司的变化,有利于向投资者客观反映公司投资性房地产的价值,更真实地反映公司的财务状况和经营成果,为其决策提供更有用的信息,符合全体股东的利益。

目前公司采用的会计政策:资产负债表日,公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

公司对投资性房地产在扣除残值(原值的5%)后按40年平均推销。

本次会计政策变更,采用的会计政策为:资产负债表日,公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量,不对其计提折旧或进行摊销,并以期末投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益,并在2007及2008年度可比报表中进行追溯调整。

二、关于本次会计政策变更合理性的说明公司董事会认为:采用公允价值对投资性房地产进行后续计量是目前国际通行的成熟方法,可以更加真实客观的反映公司价值,在今后公司持有的投资性房地产增多的情况下,有助于广大投资者更全面地了解公司经营和资产情况。

采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具备必要性。

公司目前持有和准备自行开发并持有的投资性房地产项目均位于重点城市的核心区域,有活跃的房地产交易市场,可以取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,采用公允价值对投资性房地产进行后续计量具有可操作性。

基于以上原因,公司董事会同意自2009年1月1日起对公司的投资性房地产采用公允价值进行后续计量。

三、本次会计政策变更对公司的影响1、变更会计政策对公司2007年报所有者权益的影响本次会计政策变更,将增加公司2007年所有者权益1413万元,对2007年度末所有者权益影响比例为0.35%。

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证券代码:000046 证券简称:泛海建设编号:2008-013泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泛海建设集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2008年2月17日在北京召开,会议通知于2007年2月4日以传真或电话形式发出,公司董事卢志强、李明海、黄翼云、韩晓生、郑东、张崇阳,独立董事张新民、陈飞翔及董事会秘书参加了会议,独立董事李俊生因公务请假,委托张新民独立董事代为表决。

公司监事和高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。

会议由卢志强先生主持。

会议逐项审议通过了如下议案:一、 公司2007年度董事会工作报告(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

二、 公司2007年度财务决算报告(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

三、 公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

经深圳大华天诚会计师事务所审计确认,本公司2007年度利润总额为人民币1,016,170,203.53元,净利润为人民币653,187,192.73元。

按公司2007年末总股本751,481,450股计算,基本每股收益为人民币0.87元。

公司已于2008年1月31日完成2007年度非公开发行股票新增股份的登记事宜,公司现总股本为1,131,847,942股。

根据公司2007年第一次临时股东大会决议,公司2007年度非公开发行股票完成后,新老股东共享滚存的未分配利润。

根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,拟订公司2007年度利润分配预案为:提取法定公积金,计人民币 : 72,592,675.06元加:上年末滚存的未分配利润计人民币: 533,493,638.51元 本年可供股东分配的利润计人民币:1,114,088,156.18元2007年度利润按公司现总股本1,131,847,942股,每10股送6股红股;派现金股利0.667元(含税);资本公积金按公司现总股本1,131,847,942股,每10股转增4股。

剩余未分配利润人民币359,485,133.25元结转下一年度。

四、 公司2007年年度报告全文及摘要(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

五、 关于续聘会计师事务所及决定其报酬事项的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

根据董事会审计委员会的建议,经研究,同意续聘深圳大华天诚会计师事务所对公司2008年度的财务报表进行审计,聘期一年。

公司支付给深圳大华天诚会计师事务所2007年度财务审计的费用为人民币80万元(不含差旅费)。

独立董事认为:深圳大华天诚会计师事务所执业会计师认真、敬业,对公司财务报告能提出专业的审计意见。

公司董事会决定续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008年度财务报表进行审计是适宜的。

六、 关于修改公司《章程》的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

公司2007年非公开发行股份380,366,492股,公司总股本由751,481,450股增加为1,131,847,942股,公司注册资本由人民币751,481,450元增加为1,131,847,942元,公司《章程》相关条款作相应修改。

公司经营范围明确物业出租的内容,公司股东光彩事业投资集团有限公司更名为民生投资集团有限公司,公司《章程》相关条款作相应修改。

七、关于2008年度日常关联交易预计的议案(回避:6票,同意:3票,反对:0票,弃权:0票)。

因本事项涉及关联交易,关联董事回避了表决。

公司独立董事在将本议案提交本次会议审议前审阅了有关资料,同意将本议案提交会议审议,并发表了独立意见,认为2007年公司日常关联交易遵循了市场定价原则,是合理的,有利于上市公司业务的开展,未损害中小股东的权益。

八、关于对公司 2007年期初资产负债表进行调整的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

根据财政部2006年2月15日发布的财会[2006]3号《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》相关规定,公司自2007年1月1日开始执行新企业会计准则。

2007年度财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字[2007]10号)和《企业会计准则解释第1号》等规定编制,对资产负债表相关项目的年初数进行了追溯调整,具体调整项目及说明如下表:项目2006年原年末数2007年调整后年初数调整金额 备注长期股权投资 319,111,293.05 200,000,760.00(119,110,533.05)根据《企业会计准则第38号》的规定,对属于同一控制下企业合并产生的对子公司深圳市泛海三江电子有限公司、泛海建设集团青岛有限公司的长期股权投资差余额2,684,033.05元全部冲销,并调整留存收益。

对收购北京泛海信华置业有限公司少数股权的长期股权投资差余额116,426,500元合并调整至商誉。

商誉 116,426,500.00116,426,500.00 同上。

投资性 房地产 24,856,940.5224,856,940.52根据《企业会计准则第3号—投资性房地产》的规定,公司将现行会计政策下对投资性房地产的核算由固定资产、其他长期资产等项目转到投资性房地产项目核算,并对其后续计量选用成本模式。

固定资产 58,246,841.42 38,609,946.39(19,636,895.03)同上。

其他非流动资产5,220,045.49 0(5,220,045.49)同上。

递延所得税资产 3,540,241.283,540,241.28依据《企业会计准则-所得税》的规定,资产帐面价值小于计税基础所计提的所得税费用转入递延所得税资产。

应付 帐款 1,047,469,012.20 1,047,928,752.20459,740.00会计科目重分类调整,预提费用调入应付账款。

应付职工薪酬 1,807,833.08 4,072,836.422,265,003.34会计科目调整,原在其他应付款核算的“职工教育经费”以及应付福利费调入。

其他 129,016,759.00 126,821,966.07(2,194,792.93)同上。

应付款应交 税费 222,580,874.10 222,050,923.69(529,950.41)会计科目调整,原计入应交税费的“住房公积金”调入应付职工薪酬。

盈余 公积 127,918,568.31 119,270,482.95(8,648,085.36)长期股权投资、递延所得税资产等追溯调整相应调整留存收益—盈余公积。

未分配 利润 526,495,882.37 535,954,541.619,458,659.24长期股权投资、递延所得税资产等追溯调整相应调整留存收益—未分配利润。

少数股东权益 214,693,827.41 214,739,461.7645,634.35子公司递延所得税资产追溯调整相应调整少数股东权益。

另外,根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》》的规定,公司冲回以前年度属于同一控制下企业合并产生的尚未摊销完毕的股权投资差额2,684,033.05元,对应调减公司留存收益2,684,033.05元(其中未分配利润2,257,249.45元、盈余公积426,783.60元)。

根据《企业会计准则解释第1号》的规定,企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资,应在首次执行日进行追溯调整,视同该子公司自最初即采用成本法核算,公司追溯调整长期投资2007年年初数,冲回以前年度根据权益法计算的投资收益267,544,529.42元,对应调减公司留存收益267,544,529.42元(其中未分配利润233,727,719.00元、盈余公积33,816,810.42元)。

对合并报表数无影响。

上述调整共计调减公司对子公司的长期投资270,228,562.47元,对应调整公司留存收益270,228,562.47元(其中未分配利润235,984,968.45元、盈余公积34,243,594.02元)。

九、关于调整董事监事津贴标准的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

根据公司发展状况,参考相关行业其他公司情况,公司董事会薪酬与考核委员会2008年第1次会议建议对董事会董事、监事会监事的津贴标准进行调整,暂定为每人每月6000元。

十、关于调整独立董事津贴标准的议案(同意:9票,反对:0票,弃权:0票)。

根据公司发展状况,参考相关行业其他公司情况,公司董事会薪酬与考核委员会2008年第1次会议建议对独立董事的津贴标准进行调整,暂定为每人每月10000元。

上述第“一”至第“七”项议案、第“九”和第“十”项议案尚须提交公司2007年度股东大会审议。

有关2007年度股东大会召开事宜另行公告。

特此公告。

泛海建设集团股份有限公司董事会二OO八年二月十九日。

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