博迈科：关于2019年度利润分配预案的公告
上海凯宝：关于2019年度利润分配预案的补充公告
证券代码：300039 证券简称：上海凯宝公告编号：2020-033
上海凯宝药业股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的补充公告
上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“上海凯宝”、“公司”）于2020年4月24日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并于2020年4月27日披露了《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026）。
现对公告中“如利润分配方案实施前公司总股本发生变化的调整原则”进行补充。
补充后的2019年度利润分配预案如下：
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，为更好的回报股东及股东利益最大化，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会审议决定，现拟定2019年度利润分配预案为：以公司总股本1,046,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利1元（含税）。
其余未分配利润结转下年。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司
董事会
2020年4月27日。
博迈科：关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告
证券代码：603727 证券简称：博迈科编号：临2020-018博迈科海洋工程股份有限公司关于2019年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告一、本次计提资产减值准备情况概述根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截止2019年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生减值损失的资产，计提资产减值准备和信用减值准备。
公司2019年报告期内分项计提的资产减值准备金额如下：(一)计提信用减值准备报告期末，基于谨慎性原则，公司及下属子公司对持有的金融资产进行了全面清查，对金融资产的减值迹象进行了充分地分析，2019年度需要计提减值准备金额为24,670,956.82元。
具体如下表：单位：元币种：人民币(二)计提存货跌价准备公司按照谨慎性原则，结合实际情况，对截至2019年12月31日的存货进行减值测试，需要计提存货跌价准备-11,706,768.08元。
具体见下表：单位：元币种：人民币计提存货跌价准备为公司承建的工程项目，预计合同总成本超出预计合同总收入的差额，本期末公司共有6个项目成本超出预计收入，共计提1,561,714.41元，有3个完工项目冲回已计提减值13,268,482.49元，故本期末计提存货跌价准备金额为-11,706,768.08元。
(三)报告期内未发现其他减值迹象。
二、本次变更对公司财务状况和经营成果的影响公司本次计提信用减值准备及资产减值准备合计12,964,188.74元，以上减值损失计入公司2019年度损益，相应减少了公司2019年度利润总额，导致公司2019年度合并报表利润总额减少12,964,188.74元。
三、公司董事会关于计提减值合理性的说明董事会认为：公司按照《企业会计准则》等相关要求计提本次信用减值准备及资产减值准备，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。
中国应急：关于2019年度利润分配预案的公告
证券代码：300527 证券简称：中国应急公告编号：2020-021中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2019年度利润分配的预案》，现将相关事宜公告如下：一、公司2019年度利润分配预案基本情况1.利润分配方案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润175,947,957.56元，扣除少数股东权益当年实现的合并报表归属母公司股东的可供股东分配的未分配利润为159,708,323.55元。
2019年6月公司根据2018年第二届董事会第十一次会议及2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销部分非限制性股票的议案》，以自有资金、集中竞价交易方式完成了股票回购事项，回购股数4,419,951股，回购股份金额为52,999,894.54元。
根据《关于发布<深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则>的通知》（深证上[2019]22号）文件通知中的《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》“第七条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。
根据公司当期经营和现金流的实际情况，并充分考虑公司未来可持续发展，兼顾对投资者的合理回报，公司拟以回购股份金额为52,999,894.54元视同现金分红，2019年度利润分配总额为52,999,894.54元（含税），占当年可供股东分配未分配利润的33.19%。
二、审议程序及相关意见说明公司2019年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该预案发表了同意的独立意见。
具体详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
博世科2019年经营成果报告
博世科2019年经营成果报告一、实现利润分析1、利润总额2019年实现利润为31,737.54万元，与2018年的26,615.23万元相比有较大增长，增长19.25%。
实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润3、投资收益2018年投资收益亏损254万元，2019年扭亏为盈，盈利772.56万元。
4、营业外利润2019年营业外利润为负586.59万元，与2018年负1,104.58万元相比亏损有较大幅度减少，减少46.89个百分点。
5、经营业务的盈利能力从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为324,360.41万元，比2018年的272,402.36万元增长19.07%，营业成本为230,679.81万元，比2018年的194,712.34万元增加18.47%，营业收入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经营业务盈利能力提高。
实现利润增减变化表项目名称2019年2018年2017年数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)营业收入324,360.41 19.07 272,402.36 85.49 146,854.58 0 实现利润31,737.54 19.25 26,615.23 56.84 16,970.14 0 营业利润32,324.13 16.61 27,719.81 66.4 16,659 0 投资收益772.56 404.16 -254 -513.98 61.35 0营业外利润-586.59 46.89 -1,104.58 -455.01 311.14 0二、成本费用分析1、成本构成情况2019年博世科成本费用总额为272,680.97万元，其中：营业成本为230,679.81万元，占成本总额的84.6%；销售费用为6,570.27万元，占成本总额的2.41%；管理费用为16,791.11万元，占成本总额的6.16%；财务费用为16,981.97万元，占成本总额的6.23%；营业税金及附加为1,751.68万元，占成本总额的0.64%。
富安娜：关于公司2019年度利润分配预案的公告
证券代码：002327 证券简称：富安娜公告编号：2020-036 深圳市富安娜家居用品股份有限公司关于公司2019年度利润分配预案的公告深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、2019年度利润分配预案的主要内容经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司普通股股东的净利润506,869,476.73元，母公司实现净利润400,795,164.36元，减去按当年母公司净利润的10%提取法定盈余公积40,079,516.44元，减去当年分配的2018年度现金红利420,386,657.20元，加上期初未分配利润2,116,030,501.11元（含会计政策变更增加母公司年初未分配利润61,859,242.13元），2019年度可用于股东分配的利润为2,056,359,491.83元，截止2019年12月31日，资本公积为79,615,862.84元。
公司2019年度利润分配预案的议案为，以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，2019年不送股不通过资本公积转增股本。
二、公司履行的决策程序1、第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第三十次会议全票审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
2、独立董事意见我们认为，本公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》、公司《2018-2020年股东回报规划》的相关规定，分红标准和比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，综合考虑了股东投资回报、监管机构对资本充足率的要求以及更好地促进本公司可持续发展的需要，中小股东合法权益得到充分维护，同意该项议案，并同意将该项议案提交股东大会审议。
博迈科：监事会2019年度工作报告
博迈科海洋工程股份有限公司监事会2019年度工作报告博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《博迈科海洋工程股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和公司制度的规定，对全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
现就监事会2019年度工作情况汇报如下：一、监事会基本情况以及会议召开情况公司监事会由3名监事组成，监事会主席由王永伟先生担任。
报告期内，监事会召开会议情况如下：1、2019年4月26日，召开了第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2018年年度报告及其摘要》、《会审字[2019]3742号审计报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2018年度工作报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度财务决算报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度利润分配预案》、《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司及子公司向银行和中信保申请2019年度综合授信额度的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计2019年度公司为子公司提供项目履约担保额度的议案》、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司第三届监事2019年度薪酬方案的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2018年度内部控制审计报告》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于注销2018年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第一季度财务报表》；2、2019年7月26日，召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度财务报告》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整2018年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》；3、2019年10月25日，召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》、《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第三季度财务报表》；4、2019年12月6日，召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》。
迈瑞医疗：关于2019年度利润分配预案的公告
证券代码：300760 证券简称：迈瑞医疗公告编号：2020-010 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司关于2019年度利润分配预案的公告深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月31日召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。
现将相关事项公告如下：一、利润分配预案基本情况根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天审字(2020)第10078号审计报告，2019年度母公司净利润及合并报表口径实现的归属于母公司所有者的净利润分别为4,043,017,395元及4,680,646,750元；根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时不再提取。
截至2018年12月31日公司法定盈余公积为607,845,633元，达到股本总额的50%，2019年度不再提取法定盈余公积金；截至2019年12月31日公司可供分配利润为8,599,612,527元。
公司拟以截至2019年12月31日的总股本1,215,691,266股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15.00元（含税），共计派发现金股利人民币1, 823,536,899元（含税）。
董事会审议利润方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。
二、相关风险提示本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
博世科：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：300422 证券简称：博世科公告编号：2020-052 债券代码：123010 债券简称：博世转债广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知（公告编号：2020-037）已于2020年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；2、主持人：公司董事陈国宁先生；3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；4、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况1、股东出席会议的总体情况（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共23人，共计持有公司有表决权股份131,870,139股，占公司股权登记日股份总数37.0589%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东12人，共计持有公司有表决权股份18,676,052股，占公司股权登记日股份总数的5.2485%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共35人，共计代表公司有表决权股份150,546,191股，占公司股权登记日股份总数的42.3074%。
603727博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告
证券代码：603727 股票简称：博迈科编号：临2021-048 博迈科海洋工程股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告重要内容提示：●委托理财受托方：境内合法金融机构●委托理财金额：不超过人民币2亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）●委托理财投资类型：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不仅限于结构性存款、定期存款等产品）●委托理财期限：自2021年7月29日至2022年7月28日博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，为实现股东利益最大化，提高暂时闲置募集资金的使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，为更好实现公司资金的保值增值，同意公司子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）拟使用额度不超过人民币2亿元的闲置募集资金适时安全性高、流动性好的理财产品（包括但不仅限于结构性存款、定期存款等产品），在上述额度内，资金可以在一年内（自2021年7月29日至2022年7月28日）进行滚动使用。
详细情况公告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准博迈科海洋工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2270号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）52,510,184股，每股发行价格为人民币14.72元，实际募集资金总额为人民币772,949,908.48元，扣除不含税的发行费用人民币22,650,196.05元，实际募集资金净额为人民币750,299,712.43元，上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了容诚验字[2021]251Z0012号《验资报告》。
二、募集资金使用情况公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用本次非公开发行股票募集资金，及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行披露。
603727博迈科2023年三季度财务指标报告
博迈科2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为负2,035.27万元，与2022年三季度的965.76万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损2,035.27万元。
企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 5.48 1.71 -1.88 9.76博迈科2023年三季度的营业利润率为-4.65%，总资产报酬率为-1.43%，净资产收益率为-1.88%，成本费用利润率为-4.68%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为475,016.57万元，经营资产的收益率为-1.72%，而对外投资的收益率为1038.14%。
2023年三季度营业利润为负2,044.09万元，与2022年三季度的894.97万元相比，2023年三季度出现较大幅度亏损，亏损2,044.09万元。
以下项目的变动使营业利润增加：其他收益增加35.89万元，营业税金及附加减少30.7万元，管理费用减少138.93万元，研发费用减少643.94万元，财务费用减少7,330.81万元，营业成本减少23,648.02万元，共计增加31,828.29万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少228.82万元，信用减值损失减少593.58万元，公允价值变动收益减少3,479.79万元，销售费用增加48.13万元，资产减值损失增加200.72万元，共计减少4,551.04万元。
各项科目变化引起营业利润减少2,939.06万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为2.17，与2022年三季度的2.19相比略有下降。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为320,780.28万元，与2022年三季度的339,024.17万元相比有所下降，下降5.38%。
603727博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划2021年第二
证券代码：603727 证券简称：博迈科编号：临2021-035博迈科海洋工程股份有限公司关于2018年股票期权激励计划2021年第二季度自主行权结果暨股份变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股票期权激励计划行权结果：（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为238.20万份，行权起止日期为2020年6月5日至2021年6月4日，行权方式为自主行权。
2021年4月1日至2021年6月4日，暂无激励对象行权。
（二）公司2018年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为306.00万份，行权起止日期为2021年6月9日至2022年6月4日，行权方式为自主行权。
2021年6月9日至2021年6月30日，激励对象行权并完成过户登记数量为17,200股，占第三个行权期可行权股票期权总量的0.56%。
●本次行权股票上市流通时间：公司2018年股票期权激励计划股票期权采用自主行权模式行权，激励对象行权所得股票于行权日（T日）后的第二个交易日（T+2）日上市交易。
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序1、2018年5月18日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2018 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
中国证监会关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票的批复
中国证监会关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首
次公开发行股票的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2016.10.26
•【文号】证监许可〔2016〕2446号
•【施行日期】2016.10.26
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】失效
•【主题分类】证券
正文
关于核准博迈科海洋工程股份有限公司首次公开发行股票的
批复
证监许可〔2016〕2446号博迈科海洋工程股份有限公司：
你公司报送的《关于首次公开发行股票并上市的申请报告》（【博迈科股份发】〔2014〕【015】号）及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第122号）等有关规定，经审核，现批复如下：
一、核准你公司公开发行新股不超过5,870万股。
二、你公司本次发行股票应严格按照报送我会的招股说明书和发行承销方案实施。
三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告我会并按有关规定处理。
中国证监会2016年10月26日。
迈克生物：2019年年度业绩预告
迈克生物股份有限公司
2019年年度业绩预告
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日- 2019 年12 月 31 日
2、预计的业绩：同向上升
3、业绩预告情况表：
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告的财务数据未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
根据企业战略规划和市场发展态势，公司以自主产品为核心不断提升经营能力和管理效率，报告期内，随着公司在各研发平台持续投入和能力积累，多项新产品稳步上市，公司积极展开市场推广和销售渠道建设工作，自主产品销售收入保持稳健增长，盈利水平有所提升；同时公司外延并购和代理产品的增长同比下降，运营效率和财务状况持续改善，2019 年度公司经营业绩呈现稳步向上的态势。
报告期内，预计非经常性损益对净利润的影响为1,700万元左右，主要系政府补助。
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四、其他相关说明
1、本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。
2、2019年年度业绩具体数据将在本公司2019年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月二十日
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证券代码：603727 证券简称：博迈科公告编号：临2020-010
博迈科海洋工程股份有限公司
关于2019年度利润分配预案的公告
重要内容提示：
●公司2019年度利润分配预案：根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称《回购细则》）相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以2019年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
●审议程序：本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
一、利润分配预案的内容
经审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现合并净利润为人民币3,465.42万元，其中归属于上市公司股东的净利润为人民币3,465.42万元。
截至2019年12月31日，公司合并口径累积可供分配利润为人民币64,883.87万元，公司母公司累积可供分配利润为人民币22,143.74万元。
根据《回购细则》相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利，公司拟以2019年度权益分派股权登记日总股本扣减通过集中竞价方式回购的股份为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本，剩余未分配利润余额结转至以后年度分配。
二、公司近三年利润分配情况：
公司近三年利润分配情况如下：
单位：元币种：人民币
三、已履行的相关决策程序
公司于2020年3月19日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，均审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、公司独立董事、监事会意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司根据2019年度实际经营以及长远的可持续发展情况制定了利润分配预案，该预案符合公司整体利益以及《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《博迈科海洋工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律法规和公司制度的有关规定，未损害公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。
因此，我们一致同意此利润分配预案，并同意将此预案提交公司2019年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司制定的2019年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，同时考虑投资者的合理诉求，符合公司经营现状。
预案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2020年3月20日。