福建冠福现代家用股份有限公司独立董事年报工作制度
股份公司独立董事年报工作规程
XX股份有限公司独立董事年报工作规程第一条为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高年报信息披露质量，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在年度报告编制、披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《XX股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规程。
第二条独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，在公司年度报告编制和披露过程中，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第三条每个会计年度结束后至公司召开董事会审议年度报告前，公司管理层和财务负责人应当向独立董事汇报关于公司本年度经营、规范运作及财务方面的情况和其他重大事项进展情况。
如有必要，公司管理层应安排独立董事对相关事项进行实地考察调研。
第四条独立董事对公司拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关从业资格，以及为公司提供年度审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
经1/2以上的独立董事同意后向董事会提出是否续聘或者解聘会计师事务所的意见。
第五条在年审注册会计师进场审计前，公司财务负责人应向独立董事汇报审计工作安排及其他相关材料；独立董事应与年审注册会计师沟通审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点等事宜。
第六条独立董事应履行会面监督职责。
在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会审议年报前，公司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，见面会应有书面记录及当事人签字。
独立董事现场工作制度(2022年修订)
独立董事现场工作制度第一条为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《上市公司独立董事规则》、中国证监会福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽证监公司字[2013]42号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称《公司章程》）、《公司独立董事制度》（以下简称《独立董事制度》）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条公司独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，认真履行职责，维护公司和全体股东的整体利益，尤其要切实保护中小股东的合法权益不受损害。
第三条公司独立董事每年应当按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的要求，到公司进行现场工作。
除参加董事会会议外，公司独立董事应当保证安排合理时间到公司进行现场工作，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。
现场检查发现异常情形的，应当及时向公司董事会和深圳证券交易所报告。
第四条公司独立董事进行现场工作的主要内容包括：（一）出席公司股东大会、董事会现场会议，参与公司董事会会议议题的讨论和表决、发表事前认可意见及独立意见，并利用专业知识做出独立、客观、公正的判断；（二）参与其所任职的公司董事会专门委员会的现场会议，就会议所审议的事项进行讨论和表决，积极提出意见和建议；（三）对公司及子公司进行现场考察，与公司各部门及子公司的工作人员进行座谈，沟通了解公司及子公司的生产经营状况；（四）与公司审计部进行沟通，监督公司内部审计制度的制订、实施情况；（五）与公司外部审计机构就公司财务审计情况进行沟通、交流，提出专业意见与建议；（六）与公司董事会秘书、证券事务代表等有关工作人员进行沟通、交流，了解公司信息披露的相关情况；（七）与公司投资者进行现场的交流和互动；（八）按照相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》《独立董事制度》以及本制度的规定和证券监管部门、深圳证券交易所的要求，开展其他现场工作。
内部控制鉴证报告62366187[1]
![内部控制鉴证报告62366187[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/ef164dd1ce2f0066f5332218.png)
福建冠福现代家用股份有限公司内部控制鉴证报告中兴财光华审专字（2013）第7046号目录内部控制鉴证报告内部控制评价报告1-10内部控制鉴证报告中兴财光华审专字(2013)第7046号福建冠福现代家用股份有限公司全体股东：我们接受委托，对福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称冠福家用公司）董事会编制的2012年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的评价报告进行了鉴证。
冠福家用公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规范建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对冠福家用公司上述评价报告中所述的与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
我们认为，冠福家用公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2012年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。
本报告仅作为冠福家用公司年度报告披露时使用，不适用于其他任何目的。
中兴财光华会计师事务所中国注册会计师：姚庚春有限责任公司中国〃石家庄中国注册会计师：孙国伟二○一三年四月十三日福建冠福现代家用股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告按照财政部、中国证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关建立现代企业制度的要求，以及《公司法》和《证券法》等相关法律、法规，为提高公司治理水平，促进经营管理，保障健康运营，维护投资者合法权益，福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对公司内部控制情况进行了认真的自查，现对公司2012年度内部控制执行情况及有效性进行自我评价。
冠福家用：海际大和证券有限责任公司关于公司非公开发行股票之发行合规性报告 2010-11-10
海际大和证券有限责任公司关于福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票之发行合规性报告中国证券监督管理委员会：经证监许可【2010】1254号文核准，福建冠福现代家用股份有限公司（以下称“冠福家用”、“发行人”）以非公开发行股票的方式向5名特定投资者发行了34,120,263股A股股票（以下称“本次非公开发行”、“本次发行”），发行价格为8.08元/股，募集资金总额275,691,725.04元，募集资金净额253,459,967.40元。
作为冠福家用本次非公开发行的保荐人和主承销商，海际大和证券有限责任公司（以下称“海际大和证券”、“保荐人（主承销商）”）按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及其他相关法律法规的要求，和发行人组织实施了本次非公开发行，上海虹桥正瀚律师事务所对本次发行进行了全程见证。
现将本次非公开发行的过程及合规性情况报告如下：一、本次非公开发行已获得了应获得的批准1、发行人分别于2009年10月31日和2010年4月2日召开了第三届董事会第十二次会议和第十七次会议，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
2、发行人于2009年11月18日召开2009年第六次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行的相关议案。
3、本次非公开发行申请获得中国证监会《关于核准福建冠福现代家用股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1254号）的核准。
二、发行方案合法合规（一）发行对象及认购方式本次发行的发行对象不超过10名，包括：证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者、其他合法投资者以及本次发行董事会决议公告后提交认购意向书的其他合法投资者等。
本次发行的发行对象均以现金方式认购。
（二）发行数量及限售期1、发行数量本次发行股票数量上限不超过6,000万股（含6,000万股），最终发行数量由发行人与保荐人（主承销商）协商确定。
冠福家用：关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的书面意见 2011-04-19
关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据
进行追溯调整的书面意见
福建冠福现代家用股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2011年4月17日召开，会议对公司《关于会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》进行了认真审核，并提出如下书面意见：
本次调整是发现公司2009年度将预付土地使用权的款项列示于在建工程，本期在编制比较财务报表时采用追溯调整法对该项差错进行了更正，并列示为预付款项21,706,158.00元，即：在建工程减少21,706,158.00元，预付帐款增加21,706,158.00元。
该事项对母公司财务报表的资产、负债及所有者权益不产生影响。
董事会认为：公司本次对前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正、调整后的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况，提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
公司将在今后的工作中，加强与负责审计的会计师机构沟通，提高核算的准确性，保证会计核算真实准确地反映公司的收入、成本和利润，尽量避免类似情况的发生。
福建冠福现代家用股份有限公司
董事会
二〇一一年四月十七日。
薪酬制度 董事会 年报-概述说明以及解释
薪酬制度董事会年报-概述说明以及解释1.引言1.1 概述薪酬制度、董事会和年报是公司治理中非常重要的组成部分。
薪酬制度是指公司为员工提供的报酬机制，能够激励员工更好地发挥工作能力，提高公司绩效。
董事会是公司的监督与管理机构，负责监督公司经营和管理，保障股东利益。
年报则是公司每年向外界公布的一份财务报告，可以让投资者和利益相关方对公司的财务状况和经营情况有更清晰的了解。
本文将分别探讨薪酬制度、董事会和年报在公司治理中的作用和重要性，以及它们之间的关系。
通过对这些方面的深入分析，可以更好地理解公司内部运作机制，及时发现问题并加以解决，为公司的可持续发展提供有效支持。
1.2 文章结构文章结构部分将围绕薪酬制度、董事会和年报展开讨论。
首先，我们将深入探讨薪酬制度在公司治理中的重要性，分析其设计原则和实施方式。
然后，我们将介绍董事会在公司中的作用和责任，以及其在薪酬制度设计和监督中的角色。
最后，我们将分析年报在信息披露中的关键作用，特别是对公司治理和薪酬透明度的影响。
通过这些讨论，我们将全面了解薪酬制度、董事会和年报在企业管理中的重要性和相互关系。
1.3 目的本文旨在探讨薪酬制度、董事会和年报在组织管理中的重要性和作用。
通过深入分析这三个方面，可以帮助我们更好地理解和应对企业管理中的挑战和机遇。
具体来说，我们的目的包括以下几点：1. 探讨薪酬制度对员工激励和绩效管理的影响，以及如何设计合理有效的薪酬制度来激发员工的工作动力和提高组织绩效。
2. 研究董事会在企业治理中的角色和职责，分析董事会的结构、运作方式及其对企业长期发展的影响，以及如何建立高效的董事会来保障企业的长期利益。
3. 探讨年报在企业信息披露中的重要性，分析年报对投资者、股东和其他利益相关者的价值，以及如何编制真实、全面和透明的年报来增加企业的透明度和信誉。
通过对这些方面的深入研究和讨论，我们希望能够为企业管理决策提供有益的参考和指导，促进企业的可持续发展和价值创造。
冠福家用：2010年第三季度报告正文 2010-10-26
证券代码：002102 证券简称：冠福家用 公告编号：2010-036福建冠福现代家用股份有限公司 2010年第三季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人林福椿、主管会计工作负责人张荣华及会计机构负责人(会计主管人员)李福林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010.9.30 2009.12.31增减幅度（%）总资产（元）1,471,881,746.151,307,175,508.05 12.60%归属于上市公司股东的所有者权益（元）391,672,204.58388,695,628.06 0.77%股本（股）170,509,737.00170,509,737.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.302.28 0.88%2010年7-9月比上年同期 增减（%）2010年1-9月比上年同期 增减（%）营业总收入（元）151,041,690.4618.72%471,852,593.25 -15.06%归属于上市公司股东的净利润（元） 2,714,839.84-13.65%3,302,592.77 -9.09%经营活动产生的现金流量净额（元） - - -12,870,873.15 -135.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- - -0.08 -138.10%基本每股收益（元/股） 0.016433.33%0.019 -9.52%稀释每股收益（元/股） 0.016433.33%0.019 -9.52%加权平均净资产收益率（%） 1.59% 1.30% 1.94% -0.19%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -0.86%-1.48%-2.18% -2.82%非经常性损益项目年初至报告期末金额附注所得税影响额-1,337,732.48少数股东权益影响额-77,231.88计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外6,096,968.34除上述各项之外的其他营业外收入和支出-380,056.42合计4,301,947.56 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）12,098前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类德化县国有资产投资经营公司6,561,571 人民币普通股福建省德化县邱村矿业有限公司3,003,586 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金1,999,976 人民币普通股夏春喜1,881,749 人民币普通股郭晓1,764,449 人民币普通股上海国际信托有限公司1,547,729 人民币普通股上海飞时贸易有限公司1,411,568 人民币普通股浙江健盛集团股份有限公司1,240,200 人民币普通股黄春芳1,200,000 人民币普通股中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金1,019,986 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用一资产负债表较大变动项目行次项目注释期末数（万元）年初数（万元）增减额（万元）同比增减（％）1 货币资金注释1 21,958.7210,625.4911,333.23 106.662 应收票据注释2 664.60133.60530.99 397.443 其他应收款注释3 2,122.601,276.72845.88 66.254 长期股权投资注释4 541.55265.43276.12 104.035 在建工程注释5 3,446.462,643.66802.81 30.376 长摊待摊费用注释6 2,166.741,491.26675.49 45.307 短期借款注释7 38,880.0029,634.389,245.62 31.208 应付账款注释8 12,186.2818,942.87-6,756.59 -35.679 预收款项注释9 5,228.361,167.874,060.49 347.6810 应交税费注释10 458.842,206.05-1,747.21 -79.2011 其他流动负债注释11 5,540.98862.284,678.70 542.6012 其他非流动负债注释12 1,220.00900.00320.00 35.56二利润表较大变动项目行次项目注释本期数（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减幅度（%）1 销售费用注释1 9,539.287,065.982,473.30 35.002 资产减值损失注释2 -243.6337.04-280.67 -757.693 营业利润注释3 258.6047.39211.21 445.714 营业外收入注释4 613.55190.10423.45 222.755 利润总额注释5 831.29205.89625.40 303.756 所得税注释6 420.65-75.14495.80 -659.817 净利润注释7 410.64281.03129.60 46.12三现金流量表较大变动项目行次项目注释本期数（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减幅度（%）1 经营活动产生的现金流量净额注释1 -1,287.093,617.97-4,905.05 -135.572筹资活动产生的现金流量净额注释2 13,664.0514,357.6849,306.37 213.56一、资产负债表项目注释1：报告期末货币资金增加11,333.23万元，增长比例为106.66%，主要原因系公司于报告期内收到银行贷款及票据贴现增加所致。
上市公司 独立董事年报工作制度
上市公司独立董事年报工作制度上市公司独立董事是公司治理体系中的重要组成部分，对公司的监督、决策、风险管理等方面起到关键作用。
为进一步规范独立董事的工作，提高公司治理水平，很多上市公司都建立了独立董事年报工作制度。
独立董事年报工作制度是指上市公司将独立董事每年的工作总结、评价、建议等信息进行整理、归档并以书面形式呈报的制度。
制度的建立可以促进独立董事更好地行使职权，保障董事会的独立性和公正性，增强公司的透明度和有效性。
该制度的主要内容包括：1.年度工作总结：独立董事应对上一年度的工作进行总结，回顾自己的职责和任务执行情况，并对董事会、公司治理等方面提出建议和改进意见。
总结内容可以包括参加董事会会议的情况、审议决策的质量、履行独立董事职责的情况、与其他董事的合作等。
2.工作评价：董事会与独立董事应就独立董事的履职情况进行评价，主要评估其监督和建议的有效性、独立性、专业性等，以及是否具备独立职务所要求的技能和素质。
评价结果可以作为董事会任职连任的重要依据。
3.建议和改进意见：独立董事年度报告中应提出改进公司治理方面的具体建议和意见，包括制度建设、决策流程优化、内部控制强化、风险管理完善等。
4.资格评估：独立董事应根据公司章程和法律法规的规定，对自己的资格和能力进行评估。
如果发现自己不符合资格要求或无法履行职责，应主动辞去董事职务。
独立董事年报工作制度的实施步骤可以分为：1.报告准备：独立董事按照制度要求，准备年度报告，包括工作总结、工作评价、建议和改进意见等内容。
2.报告提交：年度报告应在规定的时间内呈报给董事会，同时抄送给公司法定代表人和相关部门。
3.评估讨论：董事会应对年度报告进行评估，讨论独立董事的履职情况和提出的建议意见。
4.存档备查：董事会将评估意见和年度报告一并存档备查，以备公司内外审查机构和监管部门的检查。
独立董事年报工作制度的实施可以带来以下好处：1.提高公司治理水平：独立董事年报是公司治理评估的一个重要依据，可以帮助公司发现和解决治理不规范的问题，提高治理水平。
冠福家用：2010年第四次临时股东大会的法律意见书 2010-06-08
关于福建冠福现代家用股份有限公司 2010年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书福建至理律师事务所地址：中国福州市湖东路152号中山大厦25层邮政编码：350003电话：（0591）87813898 87855641 87855642传真：（0591）87855741电子信箱：zlflssws@福建至理律师事务所关于福建冠福现代家用股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2010]第042号致：福建冠福现代家用股份有限公司福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派林涵、张明锋律师出席公司2010年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》之规定出具法律意见。
本所律师声明事项：1、公司应当对其向本所律师提供的本次会议资料以及其他相关材料（包括但不限于公司第三届董事会第十九次会议决议及公告、《关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》等）的真实性、完整性和有效性负责。
2、对于出席现场会议的公司股东（或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的身份证件、营业执照、授权委托书、证券账户卡等材料，其真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）及其持股数额是否一致。
3、按照《上市公司股东大会规则》的要求，本所律师仅对本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决结果发表法律意见。
本所律师并不对本次会议审议的议案内容及其所涉及事实的真实性、合法性发表意见。
4、本所律师同意公司董事会将本法律意见书与本次会议决议一并公告。
上市公司独立董事履职指引
上市公司独立董事履职指引独立董事在上市公司中扮演着重要的角色，他们作为公司治理的重要组成部分，负责监督董事会和高级管理人员的行为，确保公司正常运营和持续增长，同时保护股东利益。
为了更好地履行独立董事的职责，下面是一份独立董事履职指引。
1. 了解公司作为独立董事，首要任务是了解公司的业务模式、经营状况、财务状况等关键信息。
要深入研究公司的年报、中报、公告以及财务报表，了解公司的经营策略和发展计划，以及其面临的风险和挑战。
2. 参与董事会会议作为董事会的成员，独立董事应经常出席董事会会议，并积极参与讨论与决策。
要向其他董事提供中立和客观的建议，确保公司决策的公正和透明。
3. 监督高级管理人员独立董事应对高级管理人员的行为进行监督，确保其符合法律法规和公司政策，并按照公司的利益行事。
要定期审查高级管理人员的业绩和薪酬，确保其与公司目标相一致。
4. 关注公司业绩和风险独立董事应关注公司的业绩和风险。
要定期审查公司的财务报表和经营数据，对公司的盈利能力和财务状况进行评估。
同时，要密切关注市场和行业变化，及时识别和处理潜在风险。
5. 保护股东利益作为独立董事，最重要的职责之一是保护股东利益。
要确保公司的决策和行为符合股东利益最大化的原则，维护股东的合法权益。
同时，要促进公司与股东之间的沟通和合作，听取股东的建议和意见。
6. 公司治理建设独立董事应积极参与公司治理建设。
要关注公司的治理结构、内控机制和企业文化建设。
提出合理化建议，促进公司治理的规范和完善。
7. 坚持独立性作为独立董事，要坚持独立性原则，不受其他股东、高级管理人员或其他利益相关方的干扰。
要保持中立和客观的立场，勇于发声，对公司的决策和行为提出质疑和建议。
8. 不得从事与公司利益冲突的活动独立董事不得从事与公司利益冲突的活动。
要遵守相关法律法规和公司章程规定，不经董事会授权，不得利用职务和地位谋取私利。
9. 不得泄露公司机密信息独立董事要保守公司的商业秘密和机密信息，确保公司和股东的利益不受损害。
冠福股份：关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的公告
福建冠福现代家用股份有限公司关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十次会议在关联董事林文昌先生、林文智先生回避表决情况下，由出席会议的其余七位无关联关系董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于处置公司资产剥离过渡期形成的关联企业资金占用的议案》。
该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，且关联股东应当依法回避表决。
具体情况如下：一、关联企业资金占用形成情况的概述2015 年，公司为优化公司的资产结构、改善公司财务状况，优化资源配置，加快业务结构调整，从传统劳动密集型陶瓷、竹木等家用品制造分销企业向大健康产业进行转型，实现在技术密集型新兴行业的战略布局，提高综合竞争力，公司将市场竞争激烈、经营业绩亏损、不具备发展前景的日用陶瓷、竹木制品等家用品制造与分销业务和大宗商品贸易业务进行剥离即向公司控股股东林福椿先生、林文洪先生控制的企业福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）转让包括福建冠福实业有限公司（以下简称“冠福实业”）在内的 16 家控股子公司全部股权。
上述剥离完成后，冠福实业与公司之间的关系性质发生变化，由原来的全资子公司变更为公司的关联企业。
本次重大资产出售的评估基准日为 2015 年 8 月 31 日，在评估基准日 2015 年 8 月 31 日至资产交割日 2015 年 12 月 31 日之间，以及至 2016 年 3 月 31 日的业务过渡期间，公司与冠福实业继续发生业务与资金往来，由此产生关联方资金占用情形。
二、关联企业的基本情况1、公司名称：福建冠福实业有限公司2、成立日期：1996 年 4 月 5 日3、注册地址：德化县浔中镇土坂村4、法定代表人：林文智5、注册资本：6,000 万元6、经营范围：日用及工艺美术陶瓷制品、竹、藤、棕、草工艺美术品、纸制品、家用塑料制品、玻璃制品、不锈钢制品的加工、制造、销售；陶瓷制品原辅材料的销售；仓储；对外贸易；工业设备贸易；商务信息咨询；企业管理信息咨询；工业设备的技术研究开发；日用品、文化体育用品及器材、建材、五金交电及电子产品、针纺织品、纺织原料、化工品、金属材料、贵金属、煤炭、焦炭、炭黑、铁矿石、燃料油、润滑油的销售，金矿的开采和加工销售，供应链管理，投资管理，股权投资。
冠福家用：关于召开2011年第一次临时股东大会的公告 2011-01-12
证券代码：002102 证券简称：冠福家用编号：2011-002 福建冠福现代家用股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十五次会议决定于2011年1月28日上午在福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室召开2011年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、会议召开时间：2011年1月28日上午9时2、股权登记日：2011年1月24日3、会议召开地点：福建省德化县土坂村冠福工业园本公司董事会议室4、召集人：公司董事会5、召开方式：采取现场会议方式6、出席对象：（1）截止2011年1月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
二、会议议题1、审议《关于转让控股孙公司上海海客瑞斯酒店用品有限公司部分股权的议案》；2、审议《关于选举周玉梅女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》。
上述议案的详细内容，请见2011年1月12日《证券时报》、《中国证券报》，或可参见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
提请本次股东大会会议审议的事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，上述审议事项已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，审议事项合法、完备。
三、股东大会登记方法1、登记时间：2011年1月25日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
公司独立董事年度述职报告（3篇）
公司独立董事年度述职报告尊敬的董事会成员、股东们：大家好！我是XX公司的独立董事XXX，在这里向大家呈交我为期一年的述职报告。
过去一年来，我充分履行了独立董事的职责，全力以赴为公司的可持续发展助力。
在这里，我将从以下几个方面对我的工作进行总结和回顾：一、监督公司治理作为独立董事，我始终密切关注公司治理状况，并积极参与董事会的决策过程。
我充分发挥独立性和专业背景，在关键事项上提出了明智的建议，并对公司的战略规划、组织结构、决策程序等进行了监督和评估。
通过与其他董事的合作，我通过提供独立的见解和反馈，帮助董事会做出了一系列重要的决策，确保了公司在法律、道德和规范的框架内运作。
二、参与重大事项决策在过去的一年里，公司面临了诸多重大决策，例如资本运作、合并收购、投资项目等。
作为独立董事，我积极参与了这些重大事项的审议和决策过程，并根据自身经验和专业知识，提供了中立、客观的意见。
通过对公司的财务状况、风险管理、合规情况等进行全面评估，我在董事会决策中起到了积极的作用，确保了公司在重大事项上的决策合理、合规，并体现了股东的利益。
三、加强内部控制和风险管理作为独立董事，我认识到内部控制和风险管理对于公司的发展至关重要。
过去一年，我积极参与公司的风险管理工作，通过对公司的风险状况进行全面评估和分析，提出了一系列建议和改进措施。
同时，我也督促公司建立健全的内部控制制度，并通过不定期的审计和评估，确保其有效运行。
在我参与的工作中，公司的内部控制和风险管理得到了明显的改善，为公司的稳健发展提供了有力的支撑。
四、关注股东权益作为独立董事，我始终关注公司股东的权益，并履行了维护股东权益的职责。
我积极参与股东大会和董事会会议，代表股东提出了一些关于公司经营和治理方面的问题和建议，并通过与股东的沟通，及时反馈公司的经营情况和发展计划。
与此同时，我也密切关注股东的关切和意见，通过推动公司的信息披露和股东沟通工作，增强了股东对公司的信任和满意度。
上市公司 制定 年报工作制度
上市公司制定年报工作制度一、引言上市公司年报工作是上市公司信息披露的重要环节，对于保障投资者权益、维护市场秩序、提高市场透明度等方面具有重要意义。
为了规范上市公司年报编制、审计、披露等行为，保障年报信息的真实、准确、完整，提高年报信息披露的质量和效率，根据相关法律法规和监管规定，结合上市公司实际情况，制定本制度。
二、年报工作制度概述本制度所称年报工作，是指上市公司按照法律法规和监管规定，在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露公司年度报告的全过程。
年报工作包括年报编制、审计、审核、披露等环节，涉及公司内部各部门和相关中介机构，是一项系统性的工作。
三、年报编制流程1.年报编制准备：上市公司应在每年年初制定年报编制方案，明确编制计划、责任分工和时间安排等事项。
2.年度财务报表编制：上市公司财务部门应当按照企业会计准则和相关规定，编制年度财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
3.年度报告撰写：上市公司应当根据年度财务报表和其他相关资料，撰写年度报告。
年度报告应当包括公司基本情况、财务报表、经营情况分析等内容。
4.年度报告审核：上市公司应当建立健全年度报告审核制度，对年度报告的内容进行严格把关，确保信息的真实、准确、完整。
5.年度报告披露：上市公司应当按照监管规定的时间和格式要求，披露年度报告全文及摘要。
年度报告应当在披露前进行充分的保密管理，防止信息泄露。
四、年报内容规范1.年度报告应当包括以下内容：公司基本情况、财务报表、经营情况分析、董事会报告、监事会报告、重要事项等。
其中，董事会报告应当充分披露公司未来发展前景展望等信息；监事会报告应当对公司治理等情况进行评估。
2.年度报告应当真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量等情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、年报编制人员职责1. 年报编制人员应当具备相关专业知识和经验，熟悉公司业务和财务状况，能够独立完成年报编制工作。
中国证监会关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行
中国证监会关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募集配套资金的批复
【法规类别】证券发行与承销
【发文字号】证监许可[2014]1371号
【发布部门】中国证券监督管理委员会
【发布日期】2014.12.17
【实施日期】2014.12.17
【时效性】现行有效
【效力级别】XE0304
中国证监会关于核准福建冠福现代家用股份有限公司向陈烈权等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复
（证监许可〔2014〕1371号）
福建冠福现代家用股份有限公司：
你公司报送的《福建冠福现代家用股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第73号）等有关规定，你公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已经我会上市公司并购重组审核委员会审核通过，现批复如下：
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冠福家用：关于黄华伦先生辞去公司监事、监事会主席之职的公告 2010-12-02
证券代码：002102 证券简称：冠福家用编号：2010-043
福建冠福现代家用股份有限公司
关于黄华伦先生辞去公司监事、监事会主席之职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黄华伦先生由于工作分工原因，于2010年11月26日向福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）监事会递交了辞去监事、监事会主席之职务的辞职报告，黄华伦先生在辞去上述职务后，只担任公司的证券投资部经理、证券事务代表之职务。
本公司不存在因上述辞职导致监事会成员不足法定人数的情况，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，黄华伦先生辞去公司监事、监事会主席之职务的辞职报告自送达公司监事会时起即刻生效。
公司监事会将尽快推选出新的监事候选人，并提请股东大会进行选举。
公司及公司监事会对黄华伦先生在担任监事会主席、监事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告！
福建冠福现代家用股份有限公司
监事会
二○一○年十一月三十日。
福建冠福现代家用股分第二届董事会第二十四次会议决议公告
福建冠福现代家用股分第二届董事会第二十四次会议决议公告【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于２００８年６月２日上午以传真通讯方式召开，本次会议由公司董事长林福椿先生召集，以传真、电子邮件、专人送达等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
应参加会议的董事九人（发出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回表决票九张）。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议的审议通过情况如下：一、本次会议以９票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股子公司上海五天实业有限公司向上海邦可国际贸易发展有限公司销售相关商品的议案》。
为了扩大销售渠道，公司控股子公司上海五天实业有限公司拟向上海邦可国际贸易发展有限公司销售家用品等相关商品，销售商品的品牌、型号、数量等具体事项由双方协商后在每月下达的“采购订单”中确定。
上海五天向上海邦可销售商品的定价原则为按照上海五天的采购成本加上１０％至１５％的合理利润计算，具体的销售价格可由双方按照上述定价原则并结合市场具体情况确定。
上海五天和上海邦可经协商，按以上原则拟订了商品销售合同，该合同有效期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至２００９年１２月３１日止。
二、本次会议以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司福州分行申请不超过３５００万元人民币授信额度的议案》。
为了满足公司业务发展对资金需求，公司董事会同意向华夏银行股份有限公司福州分行（以下简称“授信银行”）申请不超过３５００万元人民币综合授信额度，用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现等，授信期限为２００８年６月２日至２００９年６月１日（以授信银行同意的为准）。
ST冠福：独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
冠福控股股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见冠福控股股份有限公司：根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和国务院国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修改）》（中国证监会公告[2014]16号）、中国证监会和中国银行业监督管理委员会发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《冠福控股股份有限公司章程》、《冠福控股股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们对公司关于关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核查，并听取了公司董事会和经营管理层的相关意见，对公司2020年上半年的关联方资金占用和对外担保情况及执行上述规范性文件的情况发表以下独立意见：一、关于公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见报告期内，因2018年发生公司控股股东违规事项，且该违规事项持续至今仍未得到有效解决以及公司为妥善解决与投资者之间的纠纷，积极化解社会矛盾，代福建同孚实业有限公司（以下简称“同孚实业”）支付已逾期的私募债产品，形成的公司控股股东关联方资金占用问题。
截至报告期末，公司控股股东及其附属企业非经营性资金占用资金余额为163,095.40万元（本金及利息）（币种下同）。
除因上述事项造成公司控股股东及其关联方非经营性资金占用外，公司与其他关联方的资金往来均能遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（2017修改）》（中国证监会公告[2017]16号）和深圳证券交易所的相关规定。
截至报告期末，除因上述事项造成公司控股股东及其关联方非经营性资金占用外，公司发生的关联方占用资金均属于控股子公司和参股公司的经营性资金占用。
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福建冠福现代家用股份有限公司
独立董事年报工作制度
（2008年4月13日第二届董事会第二十一次会议审议通过）
第一条 为了进一步完善福建冠福现代家用股份有限公司（以下简称“公司”）的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，特制定本制度。
第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称“年报”）编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作。
第三条 每个会计年度结束后30日内，公司总经理应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况。
同时，公司应安排独立董事进行实地考察。
上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。
第四条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）的从业资格进行核查。
第五条 公司财务总监应当在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。
第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。
见面会应有书面记录及当事人签字。
第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意见。
第八条 独立董事对其在公司年报编制过程中知悉的内幕信息负有保密义务，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发生。
第九条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要的条件。
第十条 本制度由公司董事会制定并负责解释。
第十一条 本制度自公司董事会会议审议通过之日起生效施行。
福建冠福现代家用股份有限公司
董 事 会
2008年4月13日。