学习反洗钱知识课后测试

学习反洗钱知识维护金融安全课后测试

单选题

1. 客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）√

A 1年

B 2年

C 5年

D 7年

正确答案： C

多选题

2. 银行在反洗钱工作中的义务包括（）√

A 建立反洗钱内部控制制度和机构

B 客户身份识别

C 大额和可疑交易报告

D 保存客户身份资料和交易记录

正确答案： A B C D

3. 客户身份识别，主要包括（）√

A 确定直接客户的真实身份

B 确定间接客户的真实身份

C 了解客户的资金来源

D 了解客户的经营范围、经营特点

E 了解特定客户的交易目的

正确答案： A B C D E

4. 银行应当保存的交易记录包括（）√

A 业务凭证

B 账簿

C 合同

D 客户身份信息

正确答案： A B C

判断题

5. 客户身份识别又被称为了解你的客户。√

正确

错误

正确答案：正确

6. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。√

正确

错误

正确答案：正确

7. 洗钱，本质上是货币资金的转移支付行为。√

正确

错误

正确答案：正确