东安动力：董事会授权管理办法

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公司董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善**公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事会授权管理行为，促进被授权主体依法履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力。依据《中华人民共和国公司法》和《**公司章程》等文件，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称“授权”指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权人。

授权董事长决策事项，由董事长组织召开董事长专题办公会进行集体决策；授权总经理决策事项，由总经理组织召开总经理办公会进行集体决策。

被授权人依据授权实施的决策行为应符合公司既定的决策程序和公司“三重一大”管理办法的要求。

第三条属于股东会权利的，未经公司章程或者股东会明确授权，公司董事会不得行使。

第四条授权管理的基本原则：

（一）依法合规。授权应当符合国家法律法规和国资委、集团公司相关政策要求。董事会可将法定职权外的部分公司章程规定职权进行授权，凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理等被授权人行使。

（二）授权不授责。针对授权事项，被授权人承担直接责任的同时董事会仍承担主体责任。

（三）动态调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，根据内外部因素的变化和公司经营管理工作的需要进行动态调整。

（四）风险可控。强化授权事项的事前、事中、事后管理，董事会对授权事项决策过程和运行效果进行监督，同时接受监事会的监督，保证职权合理授出、合理使用、合理监控。

第五条公司依法对所属单位实行“一企一策”分类授权，授权事项主要包括固定资产投资、资产处置等重大事项决策权等，具体授权事项按照公司相关规章制度等文件执行。

董事会授权管理制度是什么

一、董事会授权管理制度的概念和作用

董事会授权管理制度是指董事会依据公司章程和董事会决议授权，将部分管理职权和责任下放给公司的高管及相关职能部门，使其成为公司的自主管理主体，实现组织的分权、规范管理、明确责任、协调发展和高效运作。

其作用主要表现在以下几个方面：

（一）理顺管理体制。通过董事会授权管理制度的建立，可以明确公司权力结构，理顺管理体制。使上下级关系明确，权责一致，达到规范和优化决策管理的目的。

（二）提升部门效率。通过授权和职责的落实，激发员工的工作积极性和创造力，提升部门整体工作效率。

（三）分散风险和压力。公司依靠董事会授权管理制度，使公司管理者能够自主处理具体事务，从而分散风险和压力，降低公司风险。

（四）促进企业持续发展。通过董事会授权管理制度，拓展公司管理者的职权，充分发挥他们的主观能动性和创造性，为企业的持续发展提供了更多的空间和潜力。

二、董事会授权管理制度的基本原则和内容

（一）保持董事会的核心权力。董事会授权管理制度必须保持董事会的核心权力，即最终决策权和监督权，确保董事会对公司整体经营管理活动的掌控力。

（二）明确授权边界和职责范围。制定规章制度，明确各职能部门及管理人员的职责范围和相互协作机制，明确各级管理者的管理权限和职责。

（三）建立健全的授权程序和决策机制。在公司章程和其他管理制度规定的基础上，建立健全完善的授权程序和决策机制，规范公司内部管理流程。

（四）建立健全的监督和考核机制。落实董事会授权管理制度必须建立健全的监督和考核机制，使授权单位能够在严密的内部控制制度下开展工作。

新能源公司董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》《董事会授权管理办法（试行）》《董事会授权管理办法（试行）》《子企业董事会授权管理指引（试行）》等有关规定，结合《新能源公司章程》和公司实际，制定本办法。

第二条公司董事会授权过程中方案制定、行权、执行、监督、变更等管理行为适用本办法。

第三条本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第四条董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，切实落实董事会授权责任，授权不免责，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整，授权不等同于放权。

第二章授权的基本范围

第五条董事会可以根据有关规定和企业经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理行使。

第六条董事会坚持授权与责任相匹配原则，结合有关职责定位，选择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具有行使授权所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。

第七条董事会按照决策质量和效率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，采取谨慎授权、从严授权。

公司企业董事会向经理层授权管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司董事会对经理层的授权行为，促进董事会及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称授权，是指公司董事会根据公

司发展战略、生产经营管理需要及有关规定，在一定条件和范围内，将职权内的部分事项决策权授予经理层行使。

第二章授权原则

第三条坚持依法审慎授权的原则。董事会可以将

部分职权授予经理层行使，但是法律法规、《公司章程》规定必须由董事会决策的事项除外。

第四条坚持决策质量和效率相统一的原则。结合

公司实际，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。

第五条坚持授权不授责的原则。董事会不因授权

决策而免责，当经理层不能正确行使职权时，应当调整或者收回授权。

第三章授权管理

第六条董事会应当规范授权，董事会通过规章制度、董事会等会议决议、授权委托书等方式对经理层进行授权。

第七条涉及公司职工切身利益的重大事项，应当

听取公司职工代表大会或工会的相关意见建议。

第八条董事会授权经理层决策事项，总经理应当

采取召开总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前应当听取董事长、副董事长及其他董事的意见和建议。

第九条董事会授权经理层决策的事项包括但不限于：

（一）公司日常经营管理的决策事项；

（二）公司内部管理制度的制定和修改；

（三）公司内部机构设置和调整；

（四）公司员工的招聘、解聘、薪酬和奖惩；

（五）公司财务管理和内部控制制度的制定和执行；

（六）公司对外投资、融资、担保等事项；

集团公司董事会授权管理规定

1. 概述

本管理规定旨在规范和明确集团公司董事会授权的范围、程序和要求，以确保公司决策的高效性和合法性。

2. 授权的范围

2.1. 董事会通过决议授权集团公司总经理负责公司日常经营管理，并制定详细的管理范围和权限。

2.2. 授权范围包括但不限于资金使用、人员管理、合同签订、业务决策等。

3. 授权的程序

3.1. 董事会成员应通过董事会决议形式授权集团公司总经理，决议应明确授权的范围和期限。

3.2. 授权决议应由董事会主席签署，并告知全体董事会成员和集团公司总经理。

4. 授权的要求

4.1. 授权应根据公司的实际情况和需要，合理确定授权范围。

4.2. 授权范围内的决策应符合相关法律法规，遵循公司的政策

和规定。

4.3. 授权期限根据具体情况确定，并可随着业务需要进行调整。

4.4. 授权期限届满前，董事会应对授权的有效性进行评估，并

决定是否延续或修改授权。

5. 结论

本集团公司董事会授权管理规定旨在确保公司决策的高效性和

合法性，保证公司日常经营管理的顺利进行。董事会成员应严格按

照规定的程序和要求授权集团公司总经理，并对授权的有效性进行

定期评估。

董事会授权董事长制度范本

第一章总则

第一条为规范董事会授权董事长制度，明确董事会与董事长之间的权责关系，保障公司治理结构的有效运行，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司董事会授权董事长行使部分职权的行为。

第三条本制度所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将部分职权委托董事长代为行使。

第四条董事会授权董事长行使职权，应当遵循以下原则：

（一）依法合规原则：授权行为应符合国家法律法规及公司章程的规定；

（二）权责对等原则：授权事项应当与董事长的职责相匹配，确保授权权责明确；

（三）风险可控原则：授权过程中，应充分评估风险，确保公司利益不受损害；

（四）科学授权原则：授权事项应结合公司发展战略和经营管理实际，科学合理地确定授权范围。

第二章授权范围

第五条董事会授权董事长行使以下职权：

（一）公司日常经营管理决策权；

（二）公司内部管理制度制定与修改权；

（三）公司内部机构设置与调整权；

（四）公司员工招聘、培训、考核、奖惩等人事管理权；

（五）公司对外合作、合同签订等商务活动权；

（六）董事会决定的其他职权。

第六条董事会授权董事长行使职权时，应明确授权事项的具体范围、权限、期限等。

第三章授权程序

第七条董事会授权董事长行使职权，应当遵循以下程序：

（一）董事会提出授权事项；

（二）董事长提交授权申请；

（三）董事会审议通过授权事项；

（四）董事长签署授权文件。

第四章监督与责任

第八条董事会对董事长行使授权职权进行监督，确保授权事项的合规性、合理性。第九条董事会授权董事长行使职权，董事长应承担以下责任：

集团公司董事会授权管理规定

一、目的和背景

本授权管理规定的目的是规范集团公司董事会的授权行为，确保董事会的决策合法、有效和高效。根据公司法和相关法律法规，董事会享有公司内部事务和业务决策的权力和职责。

二、董事会授权内容

1. 董事会具有制定组织架构、战略计划和财务预算的授权权；

2. 董事会具有招聘、任免高级管理人员的授权权；

3. 董事会具有举债、设立分支机构和参与重大投资的授权权；

4. 董事会具有签署合同、授权代表公司与第三方进行交易的授权权；

5. 董事会具有审批公司重要决策和行为的授权权。

三、董事会授权程序

1. 董事会授权应经过董事会会议决议通过；

2. 董事会授权决议应书面记录，并加盖董事会公章；

3. 董事会授权决议应通知公司全体股东和相关部门，确保决策广泛知晓和执行；

4. 董事会授权决议可以通过电子邮件、传真等方式进行传达，但必须保留书面备份。

四、董事会授权监督与追责

1. 公司股东、监事会和相关部门有权对董事会的授权行为进行监督；

2. 若董事会的授权行为违反公司法和相关法律法规，相关责任人将承担相应法律责任。

五、附则

1. 本规定自董事会会议通过之日起生效；

2. 本规定的解释权归集团公司董事会所有。

以上是《集团公司董事会授权管理规定》的内容。请集团公司董事会成员认真执行，并确保业务的合规性和稳定性。

董事会授权管理制度

××××股份有限公司

董事会授权管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善××××股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会制度建设，规范董事会授权管理行为，提高决策效率，提升公司发展活力，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规以及《公司章程》

《董事会议事规则》等制度的有关规定并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权委托董事长、总裁（总经理）代为行使的行为。

第三条坚持依法合规、权责对等、风险可控原则，切实规范授权程序，落实授权责任，完善授权监督管理机制，实现规范授权、科学授权、适度授权，确保决策质量与效率相统一。

第二章适用范围

第四条本制度适用于公司董事会授权管理的相关方。

第三章授权的基本范围

第五条董事会根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，结合实际，科学论证、合理确定授权决策事项及授权额度标准，防止违规授权、过度授权。对于在有关巡视巡察、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题所涉事项，应当谨慎授权、从严授权。

董事会行使的法定职权和需提请股东大会决定的事项不可授权。

第六条董事会职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

董事会授权管理制度范文

第一章总则

第一条为加强公司内部管理，规范公司经营行为，保障公司利益，根据《公司法》等法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条公司董事会是公司的最高决策机构，享有公司的最高权力。

第三条董事会授权管理制度是落实董事会权力、规范公司管理行为、保障公司经营利益的基本制度，适用于公司全体员工。

第四条公司全体员工应当遵守董事会授权管理制度，切实履行职责，保障公司合法权益。

第二章授权范围

第五条董事会享有公司全部权力，包括但不限于：

（一）审议和决定公司发展战略、业务规划和重大经营决策；

（二）任免公司董事、监事和高级管理人员，制定人事政策和管理制度；

（三）审议和决定公司财务预算和年度报表；

（四）审议和决定公司投资、融资、重大合同和重大事项；

（五）审议和决定公司内部控制制度和管理制度；

（六）其他重大事项需要董事会审议和决定的。

第六条董事会根据公司经营情况和具体需要，可以将部分权力委托给公司高级管理人员，授权范围包括但不限于：

（一）制定公司业务发展规划和执行方案；

（二）组织和领导公司日常经营管理工作；

（三）负责公司人员管理、合同签订、资金使用等日常事务；

（四）制定公司内部控制制度和管理制度。

第七条高级管理人员行使授权范围内的权力，应当符合董事会的决策和指示，保障公司利益，不得违法违规、侵害公司利益。

第八条董事会授权范围以书面形式确认，明确授权内容、对象、期限、责任等要素。授权文书应当加盖董事会公章，归档保存。

第九条授权范围内的权力行使，应当及时向董事会报告，接受董事会监督和指导。

第十条高级管理人员应当定期报告工作进展、经营情况和重大事项，接受董事会监督和指导。

公司董事会授权管理政策(试行)

1. 背景和目的

该政策的目的是确保公司董事会的授权权力得到有效管理和监督，以保障公司的正常运营和发展。本政策的制定旨在规范公司董事会的授权程序和要求，使其能够更加高效地进行决策和管理。

2. 授权程序

2.1 公司董事会的授权权力应当严格按照法律、章程和其他相关规定进行行使。

2.2 公司董事会的任何授权决策应当依据事先制定的授权计划或方案，并经过充分讨论和审议。

2.3 授权决策应当以董事会决议形式记录并公示，确保所有董事或相关方清楚了解授权的具体内容和范围。

2.4 董事会授权应当具有明确的期限和约束力，并经定期审查和更新。

3. 授权要求

3.1 授权决策应当符合公司的战略目标和利益，并考虑未来发展需要。

3.2 授权决策应当充分考虑合规和风险管理的要求，遵循相关法律法规和公司内部规定。

3.3 授权决策应当综合考虑公司的财务状况和资源情况，确保合理利用和保护公司资产。

3.4 授权决策应当平衡和协调各方利益，确保公正和合理。

4. 监督和评估

4.1 公司董事会应当建立有效的授权管理机制和监督体系，对授权决策的执行情况进行监督和评估。

4.2 公司董事会应当定期收集和分析授权决策的执行情况和效果，并及时进行调整和改进。

4.3 监督和评估结果应当及时向董事会报告，并充分利用以提高授权决策的质量和效率。

5. 变更和修订

5.1 如需变更或修订本政策，必须经过公司董事会的决议和正式公告，并按照相关程序进行执行。

5.2 变更或修订后的政策应当及时向全体董事和相关人员进行宣贯，确保其能够准确理解和遵守新的授权要求。

集团企业董事会授权管理办法

一、背景

本文档旨在规范集团企业董事会授权管理，确保决策的高效和

合法性。集团企业面临复杂的管理和决策问题，需要明确规定董事

会的授权范围和管理办法，以保证企业运作的顺利进行。

二、授权委托

集团企业董事会的授权范围应根据企业的具体情况进行规定，

主要包括但不限于以下几个方面：

1. 战略规划和决策：董事会有权制定集团企业的发展战略，并

对重大决策进行审议和批准。

2. 人事任免：董事会有权决定集团企业的高级管理人员的任免，并对层级较低的人事事务进行审议。

3. 财务管理：董事会有权审批集团企业的财务预算和资金使用

计划，并对重大投资和融资活动进行决策。

4. 风险管理：董事会有权制定和审议集团企业的风险管理政策，并就重大风险事项进行决策。

5. 监督和报告：董事会有权对集团企业的经营活动进行监督，

并定期向股东和监管机构提交必要的报告。

三、授权管理

为了确保董事会的授权能够高效地进行管理，建议采取以下几

项措施：

1. 定期审查：董事会应定期审查和更新授权委托范围，以适应

企业发展和变化的需要。

2. 决策规程：董事会应制定决策规程，明确各种决策的程序和

要求，确保决策的合法性和透明度。

3. 决策记录：董事会应当做好相关决策的记录和备案工作，以

便追溯和监督决策过程。

4. 决策沟通：董事会应加强与企业高层管理人员的沟通和协作，确保授权决策的顺利执行。

四、法律合规

董事会在行使授权时，应注意遵守相关法律法规，包括但不限于公司法、证券法和劳动法等。董事会成员应具备相关法律知识，以确保决策的合法性和有效性。

董事会向经理层授权管理办法

第一章总则

第一条为了进一步完善公司治理结构，优化企业经营管理，

董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和章程规定，制

定本办法。

第二条本办法应用于公司经营管理工作。经理层应当依照本

办法的规定，履行管理职责，确保公司的正常运营和发展。

第三条经理层应当严格遵守法律法规和公司章程，做到公正、勤勉、忠实、谨慎地履行职责，维护公司的利益。

第四条本办法规定的职权、职责和工作程序仅供参考，部分

职权、职责和工作程序可根据实际情况变通处理，但必须遵守法律

法规和公司章程的规定。

第二章授权范围

第五条董事会授权经理层负责公司的经营管理，具体职权如下：

（一）制定公司的发展战略和规划；

（二）拟定公司的年度经营计划和预算，提交董事会审议，并组织实施；

（三）组织和实施公司的各项业务活动，制定实施方案；

（四）管理公司的人事、财务、资产等事务，召集公司的各级会议；

（五）提交董事会和股东大会审议决议的事项；

（六）对外代表公司，签订涉及公司利益的合同、协议；

（七）根据董事会和股东大会决定，执行公司的决策。

第三章检查和问责

第六条董事会应当定期对经理层的工作进行检查，发现问题及时处理。

第七条如经理层未履行职责，导致公司损失的，应当承担相应的责任并进行问责。

第八条如经理层有违法、违规的行为，依法追究责任。

第四章附件库

所涉附件如下：

（一）公司章程；

（二）公司经营计划和预算；

（三）各级会议记录；

（四）董事会和股东大会决议。

第五章法律名词及注释

所涉法律名词及注释如下：

（一）《公司法》：中华人民共和国公司法；

公司董事会授权领导层管理制度

1. 引言

本文档旨在规范公司董事会授权领导层的管理制度，以确保公司的高效运营和决策的合法性与正当性。

2. 授权范围

公司董事会授权领导层对以下事项拥有最高决策权和执行权：- 公司战略规划和目标设定；

- 重大商业决策，包括业务扩张、投资决策等；

- 组织架构和人员任免；

- 财务管理和资金运作；

- 法律合规和风险管理；

- 公司形象和品牌管理。

3. 授权条件与程序

董事会授权领导层管理的决策需符合以下条件和程序：

- 决策合法性：所有决策需符合公司法律法规以及相关合同、条款的规定；

- 决策合规性：所有决策需符合监管机构的要求和政策；

- 决策审慎性：所有决策需经过充分的调研和分析，并考虑各种可能的风险和回报；

- 决策公正性：所有决策需公正、公平地对待公司内外利益相关方；

- 决策透明度：所有决策需记录并及时向董事会报告，以保证董事会对决策情况的了解。

4. 决策执行与监督

董事会对领导层管理的决策进行有效执行和监督，包括但不限于：

- 设立决策执行跟踪机制，确保决策的有效实施；

- 定期评估决策的执行情况，及时调整和改进；

- 严格监督决策过程的合法性和合规性；

- 接收领导层的决策报告，确保决策透明度。

5. 授权变更和撤销

董事会有权根据需要变更或撤销授权，但任何变更或撤销都应符合以下条件：

- 经过充分的讨论和决策程序；

- 公平、公正地对待受影响的领导层成员；

- 符合公司法律法规和相关合同、条款的规定。

6. 生效日期与解释权

本公司董事会授权领导层管理制度自董事会批准之日起生效，并于相关文件上加盖董事会公章。本制度的解释权归公司董事会所有。

某公司董事会授权管理办法及授权清单

某公司董事会授权管理办法及授权清单本文为某公司董事会授权管理办法及授权清单的模板范本，供参考使用。

一、总则

（1）目的和依据

该公司董事会授权管理办法的目的是明确公司董事会授权的原则和范围，细化董事会授权的程序和要求。本授权管理办法依据《公司法》等法律法规和公司章程的规定。

（2）授权原则

公司董事会授权应遵循的原则包括公平、公正、公开、高效、便利、安全等原则。

二、董事会授权管理流程

（1）授权申请

董事会授权申请应由申请人填写董事会授权申请表，表格中应包括申请人的基本信息、授权事项的描述、理由和必要附件。

（2）授权受理

董事会秘书负责董事会授权受理工作，根据授权申请表的内容进行初步审核。审核不通过的，董事会秘书应给出原因并告知申请人。

（3）授权审批

经初步审核合格的授权申请，董事会秘书将其移交给董事会秘书办公室。董事会秘书办公室负责董事会授权审批的具体工作。

（4）授权决议

董事会对授权申请进行讨论和决策，并形成授权决议。授权决议由董事会主席签署，并由董事会秘书办公室进行备案。

（5）授权通知

董事会秘书办公室将授权决议书面通知授权申请人，并告知授权事项执行的具体要求。

三、董事会授权清单

（1）人事管理类授权清单

1. 任免公司高级管理人员的权限；

2. 审议公司高级管理人员的薪酬福利等事项；

3. 批准公司员工的培训计划和费用预算；

4. 授权招聘高级管理人员的权限等。

（2）财务管理类授权清单

1. 审议并批准公司年度财务预算；

2. 批准公司融资方案；

3. 授权公司对外提供担保或者抵押等；

4. 批准公司投资项目的决策等。

集团董事会授权管理办法(董事会职权)

集团董事会授权管理办法（董事会职权）

第一章总则

第二章授权权限

第三章授权管理

第四章被授权人责任

第五章附则

附件

集团股份有限公司董事会职权及其主要授权事项清单

第一章总则

第一条为进一步完善X集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。

第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事会特种装备委员会、董事长、总经理等被授权人。

第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、特种装备业务、投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。第四条本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。

第五条本办法适用于公司董事会、董事会特种装备委员会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章授权权限

第六条公司董事会授权特种装备委员会可就其职责内的事项行使决策权。具体授权内容为：

（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策、战略规划及任务计划；（二）研究决定公司特种装备发展战略、中长期发展规划；

（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定资产投资项目；（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；

（五）监督和指导公司特种装备重点工作；

（六）董事会单独授予的其他职责和法律、行政法规规定的其他职责。第七条公司董事会对董事长的授权

公司董事会授权经营层管理办法附董事会授权委托书及清单

第一章总则

第一条为规范X公司（以下简称为“公司”）董事会及经营层运行，完善工作制度，明确被授权人的职责和行使职权的具体程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和公司《章程》、《董事会议事规则》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称“授权”，是指公司董事会在一定条件和范围内，将公司《章程》赋予董事会职权中的部分事项的权利授予经营层的行为。

第三条授权原则：

1.属于公司董事会法定职权的，不得授权。

2.公司董事会对授权事项采取“清单”化管控模式，根据生产经营管理的实际需要进行动态调整。

3.授权清单由公司董事会审议通过后执行。董事会认为必要时，可以决定收回或部分收回授予的权限。

第二章授权范围

第四条授权范围：

1. 一定范围内的决策类事项；

2.一定金额内的交易类事项；

3.依照规定的组织落实事项；

4.其他列明的授权事项等。

第五条授权清单的调整：授权期间内，公司因业务发展和经营管理情况的变化，需要董事会扩大或调整授予权限时，由相关部门拟订授权清单动态调整建议，经党委会前置研究、总经理办公会审议后报董事会审批。

第三章授权的组织管理

第六条公司总经理作为公司经营层的主要负责人，按照公司《章程》规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授权和公司《总经理办公会议事规则》行使职责。

第七条公司总经理对授权范围内的事项，应按照制度规定，以总经理办公会的方式对授权范围内的事项进行决策。对需经党委会前置研究讨论的事项，应经党委会研究同意后, 提交总经理办公会进行决策。