2021年董事会授权管理办法

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公司董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善**公司（以下简称公司）法人治理结构，规范公司董事会授权管理行为，促进被授权主体依法履职，提高经营决策效率，增强改革发展活力。依据《中华人民共和国公司法》和《**公司章程》等文件，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称“授权”指公司董事会在一定条件和范围内，将公司章程赋予董事会职权中的部分事项决定权授予董事长、总经理等被授权人。

授权董事长决策事项，由董事长组织召开董事长专题办公会进行集体决策；授权总经理决策事项，由总经理组织召开总经理办公会进行集体决策。

被授权人依据授权实施的决策行为应符合公司既定的决策程序和公司“三重一大”管理办法的要求。

第三条属于股东会权利的，未经公司章程或者股东会明确授权，公司董事会不得行使。

第四条授权管理的基本原则：

（一）依法合规。授权应当符合国家法律法规和国资委、集团公司相关政策要求。董事会可将法定职权外的部分公司章程规定职权进行授权，凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理等被授权人行使。

（二）授权不授责。针对授权事项，被授权人承担直接责任的同时董事会仍承担主体责任。

（三）动态调整。授权事项在授权有效期内保持相对稳定，根据内外部因素的变化和公司经营管理工作的需要进行动态调整。

（四）风险可控。强化授权事项的事前、事中、事后管理，董事会对授权事项决策过程和运行效果进行监督，同时接受监事会的监督，保证职权合理授出、合理使用、合理监控。

第五条公司依法对所属单位实行“一企一策”分类授权，授权事项主要包括固定资产投资、资产处置等重大事项决策权等，具体授权事项按照公司相关规章制度等文件执行。

董事会授权管理办法及授权清单(国有独资适用)

XXX公司

董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为进一步完善XXX公司（以下简称“公司”）法人治理结构，建立科学、高效的决策机制，规范董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，增强企业改革发展活力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》和公司章程等制度的相关规定，结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法所称授权，指公司董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，在一定条件和范围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的部分职权授予董事长、总经理等被授权人。本办法所称行权，指授权对象按照授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。

第三条董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，要切实落实授权责任，坚持授权不免责，授权不等同于放权。授权后，加强监督检查，根据行权情况对授权进行动态调整。

第二章授权的基本范围

第四条公司董事会可以根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将部分职权授予董事长、总经理等行使。非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不得承

接决策授权。

第五条董事会按照 “结合实际、决策质量和效率相统一”的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。

对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、纪检监察、审计等监督检查中发现突出问题的事项，坚持谨慎授权、从严授权。

第六条公司董事会行使的法定职权、需提请出资人决定的事项等不可授权，主要包括：

2021年董事会授权管理制度

2021年董事会授权管

理制度

2021年1月

第一章总则 (3)

第二章授权权限 (3)

第三章授权管理 (5)

第四章被授权人责任 (6)

第五章附则 (7)

附录：董事会职权及其主要授权事项清单 (8)

第一章总则

第一条为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学规范的决策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国资产监督管理暂行条例》、《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被授权人。

第三条本制度所涉及的董事会授权事项包括公司投资项目、融资、担保、内部借款、资产处置、对外捐赠及其他经营管理事项。

第四条本制度适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章授权权限

第五条公司董事会对董事长的授权

公司章程规定，董事长行使下列职权：

(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议；

(二)督促、检查董事会决议的执行；

(三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

(四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其

他文件；

(五)行使法定代表人的职权；

(六) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；

(七)董事会授予的其他职权。

董事长行使的上述职权为长期授权。

第六条公司董事会对总经理的授权

公司章程规定，总经理对董事会负责,行使下列职权:

（一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与董事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告工作；

公司企业董事会向经理层授权管理办法

第一章总则

第一条为了规范公司董事会对经理层的授权行为，促进董事会及经理层依法履职，提高公司运营效率，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条本办法所称授权，是指公司董事会根据公

司发展战略、生产经营管理需要及有关规定，在一定条件和范围内，将职权内的部分事项决策权授予经理层行使。

第二章授权原则

第三条坚持依法审慎授权的原则。董事会可以将

部分职权授予经理层行使，但是法律法规、《公司章程》规定必须由董事会决策的事项除外。

第四条坚持决策质量和效率相统一的原则。结合

公司实际，科学论证、合理确定董事会授权决策事项及其额度。

第五条坚持授权不授责的原则。董事会不因授权

决策而免责，当经理层不能正确行使职权时，应当调整或者收回授权。

第三章授权管理

第六条董事会应当规范授权，董事会通过规章制度、董事会等会议决议、授权委托书等方式对经理层进行授权。

第七条涉及公司职工切身利益的重大事项，应当

听取公司职工代表大会或工会的相关意见建议。

第八条董事会授权经理层决策事项，总经理应当

采取召开总经理办公会等会议形式研究讨论，决策前应当听取董事长、副董事长及其他董事的意见和建议。

第九条董事会授权经理层决策的事项包括但不限于：

（一）公司日常经营管理的决策事项；

（二）公司内部管理制度的制定和修改；

（三）公司内部机构设置和调整；

（四）公司员工的招聘、解聘、薪酬和奖惩；

（五）公司财务管理和内部控制制度的制定和执行；

（六）公司对外投资、融资、担保等事项；

公司董事会授权管理制度

第一章总则

第一条为加强本公司的授权管理，明确董事会、董事长、总经理及其他授权对象的职责和权限，确保公司治理结构完善、运作规范，特制定本制度。

第二条本制度适用于本公司董事会、董事长、总经理及其他授权对象在授权范围内的所有决策行为。

第三条本制度的制定遵循以下原则：

1. 遵守国家法律法规和公司章程；

2. 明确权责，合理授权；

3. 强化监督，确保合规；

4. 提高效率，促进发展。

第二章授权范围

第四条董事会授权范围包括但不限于以下事项：

1. 公司重大决策、重大事项的审议和决定；

2. 公司战略规划、年度计划的制定和调整；

3. 公司组织架构、人事任免、薪酬福利的制定和调整；

4. 公司财务预算、资金筹措和使用；

5. 公司对外投资、融资、担保等事项；

6. 公司资产处置、产权转让等事项；

7. 公司重大合同签订；

8. 公司合并、分立、解散、清算等事项；

9. 公司章程的修改；

10. 法律法规、公司章程规定的其他事项。

第五条董事长授权范围包括但不限于以下事项：

1. 主持董事会日常工作；

2. 负责公司整体战略规划、年度计划的执行；

3. 负责公司日常经营管理；

4. 负责公司财务预算、资金筹措和使用；

5. 负责公司对外投资、融资、担保等事项；

6. 负责公司资产处置、产权转让等事项；

7. 负责公司重大合同签订；

8. 负责公司内部审计、风险控制等事项；

9. 负责公司人力资源管理工作；

10. 负责公司对外联络、公共关系等工作。

第六条总经理授权范围包括但不限于以下事项：

1. 负责公司日常经营管理；

2. 负责公司各部门的协调、沟通和监督；

董事会授权会议制度范本

第一条总则

为了完善本公司董事会治理结构，规范董事会授权行为，提高决策效率和公司运营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业章程》及相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条授权范围

董事会授权范围包括公司战略规划、重大投资、财务预算、经营管理、人力资源等方面的决策。具体授权事项由董事会根据公司实际情况予以确定。

第三条授权原则

（一）依法合规原则：授权行为应符合相关法律法规和公司章程的规定。

（二）权责对等原则：授权的同时应明确授权者的责任，确保权责一致。

（三）风险可控原则：授权应充分考虑潜在风险，确保风险在可控范围内。

（四）适时调整原则：根据公司内外部环境变化，适时调整授权事项和范围。

第四条授权决策程序

（一）董事会会议：董事会授权事项应在董事会会议上进行充分讨论，形成决议。

（二）授权书：董事会决议授权事项应出具授权书，明确授权内容、范围、期限等。

（三）授权执行：授权书一经发出，被授权人应按照授权内容行使权力，履行职责。

（四）授权监督：董事会应加强对授权执行情况的监督，确保授权事项的合法、合规、有效。

第五条授权责任追究

（一）被授权人应按照授权书的要求行使权力，如因行使不当造成公司损失的，应承担相应的责任。

（二）董事会应定期对授权执行情况进行审查，如发现违规授权、过度授权等问题，应追究相关责任人的法律责任。

（三）董事会在授权过程中，如未履行职责，导致公司损失的，应承担相应的责任。

第六条授权期限

董事会授权事项的期限由董事会根据具体情况确定，但最长不得超过一年。授权期限届满后，董事会应重新评估授权事项，并根据需要决定是否继续授权。

公司董事会授权管理条例(试行)

第一章总则

本条例旨在规范公司董事会的授权管理，确保公司决策的合法

性和有效性。

第二章授权原则

1. 董事会的授权应当遵循公司法律法规和章程的规定，确保在

合法、合规的范围内进行。

2. 授权应当明确具体，准确概括董事会授权的内容。

3. 授权应当尊重董事会成员的职责和权限，充分发挥各成员的

专业优势。

第三章董事会授权程序

1. 授权提案应当由公司高级管理层提出，并经过董事会审议决定。

2. 授权决定应当以董事会决议的形式进行，并加以记录和归档。

3. 授权决定应当明确授权的期限和范围，并在授权期限内进行

监督和评估。

第四章授权管理责任

1. 董事会成员应当积极参与授权管理工作，确保授权程序的顺利进行。

2. 公司高级管理层应当负责监督和执行授权决定的执行情况，及时报告董事会。

第五章法律责任

任何违反本条例的行为都将受到法律追究，违反者应承担相应的法律责任。

第六章附则

本条例的解释权归公司董事会所有。

以上为公司董事会授权管理条例(试行)，自公布之日起生效。

日期: [填写日期]

董事会主席签字: [签字]

公司章程起草部门: [填写部门名称]

集团企业董事会授权管理办法

一、背景

本文档旨在规范集团企业董事会授权管理，确保决策的高效和

合法性。集团企业面临复杂的管理和决策问题，需要明确规定董事

会的授权范围和管理办法，以保证企业运作的顺利进行。

二、授权委托

集团企业董事会的授权范围应根据企业的具体情况进行规定，

主要包括但不限于以下几个方面：

1. 战略规划和决策：董事会有权制定集团企业的发展战略，并

对重大决策进行审议和批准。

2. 人事任免：董事会有权决定集团企业的高级管理人员的任免，并对层级较低的人事事务进行审议。

3. 财务管理：董事会有权审批集团企业的财务预算和资金使用

计划，并对重大投资和融资活动进行决策。

4. 风险管理：董事会有权制定和审议集团企业的风险管理政策，并就重大风险事项进行决策。

5. 监督和报告：董事会有权对集团企业的经营活动进行监督，

并定期向股东和监管机构提交必要的报告。

三、授权管理

为了确保董事会的授权能够高效地进行管理，建议采取以下几

项措施：

1. 定期审查：董事会应定期审查和更新授权委托范围，以适应

企业发展和变化的需要。

2. 决策规程：董事会应制定决策规程，明确各种决策的程序和

要求，确保决策的合法性和透明度。

3. 决策记录：董事会应当做好相关决策的记录和备案工作，以

便追溯和监督决策过程。

4. 决策沟通：董事会应加强与企业高层管理人员的沟通和协作，确保授权决策的顺利执行。

四、法律合规

董事会在行使授权时，应注意遵守相关法律法规，包括但不限于公司法、证券法和劳动法等。董事会成员应具备相关法律知识，以确保决策的合法性和有效性。

董事会向经理层授权管理办法

第一章总则

第一条为了进一步完善公司治理结构，优化企业经营管理，

董事会根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和章程规定，制

定本办法。

第二条本办法应用于公司经营管理工作。经理层应当依照本

办法的规定，履行管理职责，确保公司的正常运营和发展。

第三条经理层应当严格遵守法律法规和公司章程，做到公正、勤勉、忠实、谨慎地履行职责，维护公司的利益。

第四条本办法规定的职权、职责和工作程序仅供参考，部分

职权、职责和工作程序可根据实际情况变通处理，但必须遵守法律

法规和公司章程的规定。

第二章授权范围

第五条董事会授权经理层负责公司的经营管理，具体职权如下：

（一）制定公司的发展战略和规划；

（二）拟定公司的年度经营计划和预算，提交董事会审议，并组织实施；

（三）组织和实施公司的各项业务活动，制定实施方案；

（四）管理公司的人事、财务、资产等事务，召集公司的各级会议；

（五）提交董事会和股东大会审议决议的事项；

（六）对外代表公司，签订涉及公司利益的合同、协议；

（七）根据董事会和股东大会决定，执行公司的决策。

第三章检查和问责

第六条董事会应当定期对经理层的工作进行检查，发现问题及时处理。

第七条如经理层未履行职责，导致公司损失的，应当承担相应的责任并进行问责。

第八条如经理层有违法、违规的行为，依法追究责任。

第四章附件库

所涉附件如下：

（一）公司章程；

（二）公司经营计划和预算；

（三）各级会议记录；

（四）董事会和股东大会决议。

第五章法律名词及注释

所涉法律名词及注释如下：

（一）《公司法》：中华人民共和国公司法；

公司董事会授权领导层管理制度

1. 引言

本文档旨在规范公司董事会授权领导层的管理制度，以确保公司的高效运营和决策的合法性与正当性。

2. 授权范围

公司董事会授权领导层对以下事项拥有最高决策权和执行权：- 公司战略规划和目标设定；

- 重大商业决策，包括业务扩张、投资决策等；

- 组织架构和人员任免；

- 财务管理和资金运作；

- 法律合规和风险管理；

- 公司形象和品牌管理。

3. 授权条件与程序

董事会授权领导层管理的决策需符合以下条件和程序：

- 决策合法性：所有决策需符合公司法律法规以及相关合同、条款的规定；

- 决策合规性：所有决策需符合监管机构的要求和政策；

- 决策审慎性：所有决策需经过充分的调研和分析，并考虑各种可能的风险和回报；

- 决策公正性：所有决策需公正、公平地对待公司内外利益相关方；

- 决策透明度：所有决策需记录并及时向董事会报告，以保证董事会对决策情况的了解。

4. 决策执行与监督

董事会对领导层管理的决策进行有效执行和监督，包括但不限于：

- 设立决策执行跟踪机制，确保决策的有效实施；

- 定期评估决策的执行情况，及时调整和改进；

- 严格监督决策过程的合法性和合规性；

- 接收领导层的决策报告，确保决策透明度。

5. 授权变更和撤销

董事会有权根据需要变更或撤销授权，但任何变更或撤销都应符合以下条件：

- 经过充分的讨论和决策程序；

- 公平、公正地对待受影响的领导层成员；

- 符合公司法律法规和相关合同、条款的规定。

6. 生效日期与解释权

本公司董事会授权领导层管理制度自董事会批准之日起生效，并于相关文件上加盖董事会公章。本制度的解释权归公司董事会所有。

董事会向经理层授权管理办法

一、总则

1. 为进一步完善公司治理结构，提高公司决策效率，明确董事会与经理层之间的职责权限，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本办法。

2. 本办法所称授权，是指董事会在一定条件和范围内，将其职权中的部分事项决定权授予经理层行使。

二、授权原则

1. 依法合规原则。授权应当符合法律法规、公司章程及相关规定，不得超越董事会职权范围。

2. 权责对等原则。经理层应当在授权范围内行使职权，并承担相应的责任。

3. 风险可控原则。董事会应当对授权事项进行风险评估，确保授权风险可控。

4. 适时调整原则。董事会应当根据公司发展战略、经营管理情况及内外部环境变化，适时调整授权事项及权限。

三、授权事项及权限

1. 日常经营管理事项

审批一定金额以下的固定资产购置、租赁及处置。

审批一定金额以下的对外投资项目。

审批一定金额以下的合同签订。

决定公司内部管理机构的设置和调整。

制定公司的基本管理制度。

2. 人事管理事项

任免一定层级以下的管理人员。

确定公司员工的薪酬福利政策。

四、授权管理

1. 董事会应当以书面形式向经理层授权，明确授权事项、权限、期限等内容。

2. 经理层应当严格按照授权范围行使职权，不得超越授权进行决策。对于超越授权范围的事项，应当及时向董事会报告，由董事会决定是否予以追认。

3. 董事会有权对授权事项的执行情况进行监督检查，经理层应当定期向董事会报告授权事项的执行情况。

4. 如发现经理层在授权事项的执行过程中存在违规行为或可能导致公司利益受损的情况，董事会有权收回授权，并对相关责任人进行问责。

2021年公司董事会授权管理制度

2021 年公司董事会授权管理制度

第一条为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会向经理层授权行为，充分发挥经理层谋经营、抓落实、强管理的积极作用，提高重大事项决策效率，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定制定本制度。

第二条本制度所称授权管理是指董事会在不违反法律法规的前提下，将《公司章程》赋予董事会的部分职权和重大事项决定权授予经理层行使。

第三条董事会向经理层授权的基本原则：维护公司、股东和债权人的合法权益，提高决策和经营效率，保证公司经营管理规范化、科学化、程序化；不得将法定由董事会行使的职权授予经理层行使。

第四条本制度所称经理层是指总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员。

第五条董事会对经理层的授权采取“制度 +清单”的管理模式，在保持授权管理制度相对稳定的前提下，通过清单动态调整，以提高决策效率，更好地满足公司生产经营管理的实际需要。

第六条董事会授权管理制度经董事会审议通过后执行。董事长可根据《公司章程》《总经理工作规则》及本制度制定授权清单，细化董事会授权的具体内容。

第七条董事长作为公司法定代表人，在法律法规和《公司章程》规定的权限内，可依法授权总经理、副总经理或财务总监代为签署合同或其他文件。

第八条总经理作为公司经营负责人，按照《公司章程》规定履行职责，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会的决议，依董事会的授权和《总经理工作规则》行使职责。副总经理、财务总监等高级管理人员协助总经理工作，按职责分工负责分管的工作。

集团董事会授权管理办法(董事会职权)

集团董事会授权管理办法（董事会职权）

第一章总则

第二章授权权限

第三章授权管理

第四章被授权人责任

第五章附则

附件

集团股份有限公司董事会职权及其主要授权事项清单

第一章总则

第一条为进一步完善X集团股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等规定，制定本办法。

第二条本办法所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事会特种装备委员会、董事长、总经理等被授权人。

第三条本办法所涉及的董事会授权事项是指：干部及人事工作、规章制度制订及修订、组织机构设置及调整、改革改制、战略规划及计划、特种装备业务、投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项。第四条本办法所称成员单位包括公司全资、控股和参股子公司。

第五条本办法适用于公司董事会、董事会特种装备委员会、董事长、总经理等相关机构和人员。

第二章授权权限

第六条公司董事会授权特种装备委员会可就其职责内的事项行使决策权。具体授权内容为：

（一）贯彻落实国家武器装备发展的方针政策、战略规划及任务计划；（二）研究决定公司特种装备发展战略、中长期发展规划；

（三）研究决定公司特种装备重点科研项目和重大固定资产投资项目；（四）研究决定公司特种装备业务的改革、重组等事项；

（五）监督和指导公司特种装备重点工作；

（六）董事会单独授予的其他职责和法律、行政法规规定的其他职责。第七条公司董事会对董事长的授权

董事会向经理层授权管理制度

第一条为了明确董事会与经理层之间的权责关系，提高公司决策效率和执行力，根据国家有关法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条第二条本制度适用于公司董事会向经理层授权的相关管理工作。

第三条董事会是公司的最高决策机构，负责公司的战略规划和重大决策。经理层是董事会决策的执行机构，负责公司的日常经营管理。

第四条第四条董事会向经理层授权应遵循合法、合规、合理的原则，确保公司运营的安全性和有效性。

第五条董事会应根据公司章程和法律法规的规定，确定经理层的授权范围和权限限度。

第六条第六条董事会向经理层授权的内容包括但不限于：公司经营计划的制定和执行、财务预算的编制和执行、重大合同的签订、重要资产的处置、组织架构的调整、薪酬福利政策的制定等。

第七条董事会向经理层授权应采取书面形式，明确授权事项、权限范围、授权期限等要素。

第八条第八条经理层在授权范围内行使职权，应遵守

国家法律法规和公司章程，维护公司合法权益。

第九条经理层在行使职权时，应建立健全决策程序和内部控制机制，确保决策的科学性和合规性。

第十条第十条经理层应定期向董事会报告授权事项的执行情况，如有重大事项应及时报告。

第十一条董事会应对经理层的授权执行情况进行监督和评价，必要时可调整授权范围和权限限度。

第十二条对违反本制度的行为，依法依规进行处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

第十三条本制度由公司董事会负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

董事会向经理层授权管理制度

一、总则

第一条为了建立健全公司治理结构，明确董事会

与经理层之间的权责关系，提高公司运营效率和决策水平，根据《公司法》及相关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于本公司董事会向经理层授权

管理的范围、程序、条件和限制等方面的事项。

第三条董事会向经理层授权管理，应当遵循合法、合规、合理、有效的原则，确保公司资产的安全和保值增值，维护股东合法权益。

第四条董事会应当对经理层充分信任，尊重经理

层的独立性，确保经理层在授权范围内行使职权，实现公司战略目标。

二、授权范围

第五条董事会向经理层授权的范围包括：

（一）公司经营计划、投资方案、财务预算、决算

方案的制定和执行；

（二）公司内部管理机构的设置和调整；

（三）公司人力资源管理、员工招聘、培训、薪酬

福利、绩效考核等方面的事务；

（四）公司市场营销、产品研发、生产计划、供应

链管理等方面的事务；

（五）公司风险管理与内部控制制度的建立和执行；

（六）公司资产处置、并购重组、股权转让等方面

的事务；

（七）公司对外担保、融资、贷款等方面的事务；

（八）公司其他重大经营管理事项。

第六条董事会授权经理层的事项，应当明确具体，避免授权范围过于宽泛。对于可能涉及公司战略决策、资产安全、股东权益等方面的事项，董事会应当亲自决策，不得授权给经理层。

三、授权程序

第七条董事会向经理层授权，应当按照以下程序

进行：

（一）董事会会议讨论并通过授权事项，形成董事

会决议；

（二）董事会决议后，公司与经理层签订授权协议，明确授权范围、期限、条件、限制等内容；

（三）授权协议签订后，公司将授权事项纳入日常

董事会授权管理制度发文

一、总则

为了规范公司的治理结构，合理分工，加强公司的管理效益，促进公司发展，特制定本制度，以规范公司董事会对管理层的授权管理。

二、授权原则

1、合法合规。公司应当将董事会授权管理的相关规定纳入公司章程或者公司制度中，确保授权管理的合法性和合规性。

2、适度授权。董事会授权应当遵循适度授权的原则，即董事会将管理权适当地授予管理层，确保公司运行的高效性和灵活性。

3、风险控制。董事会授权管理应当对公司的风险进行评估和管控，确保公司经营管理的安全性和稳定性。

4、绩效考核。董事会授权管理应当建立科学合理的绩效考核制度，对管理层的执行情况进行评估和激励，确保公司目标的实现。

三、授权范围

董事会授权管理的范围包括但不限于以下几个方面：

1、战略决策。董事会通过制定公司战略规划，对公司的整体发展进行决策和规划，并将执行权适当地授予管理层。

2、业务管理。董事会授权管理应当将业务管理的权力适度地授予管理层，对公司的日常经营进行规划和执行。

3、风险管理。董事会应当将对公司的风险管控的权力适度地授予管理层，对公司的风险进行评估和管控。

4、人力资源管理。董事会授权管理应当将人力资源管理的权力适度地授予管理层，对公司的人力资源进行规划和管理。

5、财务管理。董事会应当将财务管理的权力适度地授予管理层，对公司的财务状况进行监控和管理。

6、信息披露。董事会授权管理应当将信息披露的权力适度地授予管理层，对公司的信息披露进行监管和执行。

四、授权程序

1、授权申请。管理层应当明确授权的申请事项，提出书面申请，并附带相应的陈述和证