杭州向田科技有限公司董事会授权管理办法

xxxx公司董事会授权管理办法

（试行）

（xxxx年xx月xx日经公司第x届董事会第x次会议审议通过）

目录索引

第一章总则 (1)

第二章授权管理及原则 (1)

第三章行使职权范围 (2)

第四章附则 (4)

xxxx公司董事会及董事会授权管理办法

第一章总则

第一条为了完善xxxx公司(以下简称“公司”)内控制度和提高公司经营决策效率,建立良好的现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《xxxx公司章程》(以下简称“《公司章程》”),以及xx园区党政办公室xx年x月xx日印发“xxxx发〔xxxx〕xx号《xx党政办公室关于规范xxxx有限公司经营管理的通知》”（下称“通知”），特制定本办法。

第二章授权管理及原则

第二条本办法适用于与公司董事会及董事会授权的管理行为。

第三条本办法所称授权管理是指：

1、董事会对董事长、总经理的授权。

2、公司在具体经营管理过程中的必要授权。

3、园区对董事会、董事长、总经理、监事会主席的授权。

第四条管理的原则是：在保证出资人权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理走向规范化、科学化、程序化。

第五条董事会严格按照出资人授权行使相应职权，董事长、总经理、监事会主席严格按照董事会授权行使相应职权。

第三章行使职权范围

第六条按园区“通知”精神，结合本公司董事会及董事会授权董事长、总经理、监事会主席行使下列职权：

1、日常经营经费

总经理、董事长（子公司为执行董事）按照公司财务制度及审批流程批准执行总公司及其子公司人民币（下同）1000元以下（不含1000元，下同）的日常运行维护经费，无需监事会主席审核。

2、对外投资

xxxx公司及其子公司所有投资都必须由xxxx公司董事会集体决策。项目投资在200万元以下的由xxxx公司自行组织实施，监事会参与监督；投资额在200万元至500万元（不含500万元，下同）的必须在事前书面报经园区国资部门及园区分管领导同意后实施；投资额在500万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。

3、款项拨付

xxxx公司及其子公司单笔支出金额在1000元至50万元以下的

由xxxx公司监事会主席审核，董事长、总经理及相关人员按相关权限审签；单笔支出金额在50万元至500万元的必须经xxxx公司董事会集体研究后按程序审签；单笔支出金额超过500万元的必须经董事会集体研究，并报园区财政局及园区分管领导审签。公开招投

标工程项目按照合同约定执行，严禁将同一项目同一批次拨款分为多笔以逃避监管。

4、融资方面

xxxx公司及其子公司所有项目融资必须履行书面报批手续，融资额在1000万元以下的必须在事前书面报经园区财政局及园区分管领导同意后实施；融资额在1000万元以上的必须在事前书面报经园区领导集体研究同意或按程序报经园区主要领导审批后实施。

第七条固定资产(包括土地使用权)购置、处置及减值审批权。

xxxx公司及其子公司必须严格遵循公司法、国有资产管理办法等有关规定，健全资产登记、管理具体办法，严防国有资产流失。所有动产、不动产及债权股权等资产处置，必须事前报园区财政局初核并提出意见，再经园区领导集体研究同意后由xxxx公司依法进行处置，园区财政局全程参与监督。

第八条对外赠与审批权

参照第六条第1、3款进行审批作业。

第九条对于上述未提及到的其他非生产经营的交易，除法律法规另有规定必须由出资人决定外，由董事会决定。

第十条xxxx公司副总经理及其子公司执行董事、法定代表人、监事、总经理、副总经理的解聘与聘任，由xxxx公司董事会集体研究提出建议人选，并报园区财政局批准。

第十一条xxxx公司及其子公司中层干部聘任或解聘，由xxxx 公司董事会、监事会研究制定科学有效的办法并具体实施。xxxx公司主要管理人员要带头在选人用人上贯彻落实好德才兼备、选贤任能的原则。

第十二条xxxx公司董事长、总经理、监事会主席等主要管理人员的薪酬和绩效管理办法由园区财政局会同人社局、绩效办研究制定，报园区领导班子集体研究后实施。xxxx公司及其子公司其他员工薪酬标准由xxxx公司董事会集体研究制定，并报园区财政局及园区分管领导同意后执行。

第十三条本办法未尽事宜,按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。本办法与有关法律法规、《公司章程》及其他制度相抵触时,应按法律、法规和《公司章程》及其他制度执行,并应及时对本办法进行修订。

第四章附则

第十四条本办法自公司董事会通过之日起生效。

第十五条本办法由公司董事会办公室负责解释。

xxxx公司

董事会办公室

xxxx年x月x日制定