隆基机械：2009年度独立董事述职报告(毕明) 2010-06-05

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北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

名流置业：2009年度独立董事述职报告(赵汉忠) 2010-04-13

名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。

本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数赵汉忠19 0 0 否 5本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员及战略委员会委员，2009年度共参加2次薪酬与考核委员会、9次战略委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。

会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。

二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。

3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。

4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。

海康威视：独立董事2009年度述职报告(江华) 2010-06-05

杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：我作为杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事，根据相关法律法规制度规定和要求，在2009年工作中，勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席会议，认真审议董事会议案，对公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。

现将我2009年度履职情况述职如下：一、出席会议情况2009年度，我积极参加公司董事会会议，认真履行独立董事的忠实和勤勉义务。

公司股东大会、董事会召集召开符合法定程序，重大经营投资决策和其他重大事项履行了相关程序，合法有效。

2009年，我出席公司所有9次董事会会议，另外还出席一次董事会提名委员会会议，并对会议所有议案投了赞成票。

二、发表独立意见情况1、在2009年1月20日召开的公司一届董事会四次会议上：1）针对公司提交的《关于2009年公司日常关联交易的议案》，研究了关联方背景、关联交易的主要内容、关联交易的定价政策与依据及关联方的履约能力，并评估了关联交易目的与对公司的影响。

特发表独立意见如下：上述关联交易是公司生产经营活动的专业化合作和必要的补充，符合公司及全体股东的根本利益。

同意将该议案提交公司一届四次董事会会议审议；2）针对《关于提请任命傅柏军为公司副总经理兼财务负责人的议案》，作为公司独立董事，仔细查阅了傅柏军先生的提名程序、个人简历，不存在公司章程规定的不能担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律法规及《公司章程》所规定的任职条件，同意提交公司一届四次董事会审议；2、在2009年4月28日召开一届董事会六次会议上：1）针对公司提交的《关于公司与浙江海康科技有限公司日常性关联交易的议案》，发表独立意见：公司与浙江海康科技有限公司关联方的委托加工基于公司正常的生产经营需要而发生的，公司与海康科技签订的委托加工合同、协议，比照市场价格执行，上述关联交易是必要的。

同意上报董事会审议；2）针对公司提交的《公司与上海富瀚微电子有限公司芯片采购关联交易的议案》，发表独立意见：通过对有关议案及相关附件的审查，作为独立董事认为上述关联交易事项系公司实际经营业务的需要，符合公平、公正、公开原则，不存在损害小股东利益的情况。

隆基机械：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-11-02

北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书致：山东隆基机械股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东隆基机械股份有限公司（“公司”）的委托，就公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；2.公司于2010年10月14日召开的第一届董事会第十一次会议决议；3.公司于2010年10月14日刊登的《山东隆基机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》和《山东隆基机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》；4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5.本次股东大会议案等相关会议文件。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经审阅公司于2010年10月14日召开的第一届董事会第十一次会议决议、公司发布的《山东隆基机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》、《山东隆基机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》以及《公司章程》的相关规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格根据对现场出席本次股东大会的法人股东的法定代表人身份证明、股东代理人的授权委托证明和身份证明，现场出席公司本次股东大会的股东代理人共1人，所持股份为67,500,000股，占公司有表决权股份总数的56.25%。

2009年度公司独立董事述职报告

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

独立董事2009年度述职报告

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

鲁西化工：2009年独立董事述职报告(梁建敏) 2010-03-31

鲁西化工集团股份有限公司2009年独立董事述职报告作为鲁西化工集团股份有限公司的独立董事，在2009年工作中，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作制度》及《公司章程》等规定和要求，诚信勤勉，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行的工作情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2009年度公司共召开7次董事会，作为公司的独立董事认真研究了公司会前提供的相关资料，积极参与讨论，发表独立董事意见，维护公司全体股东的利益。

2009年度本人出席董事会会议的情况如下：姓名应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）梁建敏 7 6 1 0二、2009年发表的独立意见情况作为独立董事，我们本着实事求是的态度和认真负责的精神，根据《关于上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，在对公司重要事项的客观情况进行调查研究的基础上，依据我们的专业能力和经验发表了客观、公正、独立的意见。

（一）、2009年4月21日，在第四届董事会第九次会议上发表了： 1、关联方占用资金、关联交易和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司《内部控制自我评价报告》的专项意见；3、关于2008年年度报告的独立意见；4、对续聘会计师事务所的独立意见。

（二）2009年4月23日，在第四届董事会第十次会议上发表了对2009年第一季度报告的书面意见。

（三）2009年8月23日，在第四届董事会第十一次会议上发表了：1、对公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见；2、对公司半年度报告的独立意见。

（四）2009年10月28日，在第四届董事会第十四次会议上发表了对第三季度报告的独立意见。

（五）2009年12月11日，在第四届董事会第十五次会议上发表了对聘任2009年会计机构的独立意见。

隆基机械：2010年度独立董事述职报告(毕明) 2011-04-12

山东隆基机械股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位董事：作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010 年度履职情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、亲自出席了公司2010年度召开的7次董事会会议、3次股东大会；对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、发表独立意见的情况根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，本人作为公司的独立董事，2010年度本着认真负责、实事求是的态度，对相关事项进行认真了解和核查后，就相关事项发表独立意见如下：1、在2010年04月01日召开的第一届董事会第六次会议上，本人对相关事项发表独立意见：（1）对《公司利用超募资金建设年产3.6万吨载重车制动毂项目》发表独立意见：公司利用超募资金建设年产 3.6 万吨载重车制动毂项目，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。

联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

ST东电：2009年度独立董事述职报告 2010-03-23

东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。

公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。

2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。

2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名本年应参会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。

二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。

2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。

中银绒业：2009年度独立董事述职报告 2010-03-12

2009年度中银绒业独立董事述职报告作为宁夏中银绒业股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《宁夏中银绒业股份有限公司独立董事工作细则》的规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2009年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人在2009年度履行职责情况述职如下：一、2009年度参加公司董事会会议情况2009年度公司共召开8次董事会（含通讯表决会议），应参加8次，实际参加8次。

会议共审议了44项议案，本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我们均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。

平时我们积极主动与公司联络，适时掌握公司的动态，了解公司运作中的时态；在召开董事会之前主动调查，获取作出决议所需要的资料和信息；在董事会会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

二、2009年度发表独立意见情况1、2009年2月18日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了2009年年度报告及年度报告摘要等十九项议案。

独立董事就宁夏中银绒业股份有限公司对外担保事项发表专项说明及独立意见；对公司与灵武市雪源绒业有限公司签署的“无毛绒买卖合同” 的日常关联交易事项发表独立意见；独立董事就公司控股股东及其他关联方资金占用事项发表专项说明及独立意见；同时基于独立判断的立场，对公司2009年度内部控制情况进行了认真核查并发表独立意见。

2、2009年3月9日公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》、《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A 股股票预案》等九项议案。

隆基机械：2010年第一季度报告正文 2010-04-22

证券代码：002363 证券简称：隆基机械公告编号：2010-008 山东隆基机械股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名无无无无1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,459,463,878.88910,613,646.78 60.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）803,602,330.78282,061,788.13 184.90%股本（股）120,000,000.0090,000,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.70 3.13 114.06%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）197,603,491.18153,947,139.40 28.36%归属于上市公司股东的净利润（元）12,580,542.6510,678,035.91 17.82%经营活动产生的现金流量净额（元）11,253,663.7910,010,259.63 12.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.090.11 -18.18%基本每股收益（元/股）0.130.12 8.33%稀释每股收益（元/股）0.130.12 8.33%加权平均净资产收益率（%） 2.75% 4.69% -1.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.75% 4.68% -1.93%非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,235.44所得税影响额-874.82少数股东权益影响额-2,007.65合计6,352.97对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,439前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类卢德俊203,020人民币普通股张宜平162,649人民币普通股高有英154,047人民币普通股王建芳118,200人民币普通股李凤国114,700人民币普通股周易111,000人民币普通股叶建华110,320人民币普通股朱峰106,800人民币普通股沈仲芳95,000人民币普通股黄家资82,038人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较年初增加450.23%，主要是报告期内公司发行股票募集资金到位所致。

新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05

2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。

作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。

公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。

三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。

2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。

3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。

建摩B：独立董事2009年度述职报告(王军) 2010-03-30

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2010-019重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2009年度述职报告王军各位股东、股东代表：本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席7次，亲自出席7次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共二次，本人作为独立董事列席了2008年年度股东大会及2009年度第一次临时股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：4月23日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关于2008年度利润分配预案的独立意见》、《关于2009年度续聘会计师事务所的独立意见》、《日常关联交易事前同意的说明》、《关于公司2009年度预计日常关联交易议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见》、《关于公司执行证监发【2003】56号通知规定的专项说明及独立意见》。

7月1日在公司第五届董事会第十次会议上;8月21日在公司第五届董事会第十一次会议上; 11月10日在公司第五届董事会第十三次会议上；11月27日在公司第五届董事会第十四次会议上分别发表了《关于公司高管人员变动的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作2009年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

中信国安：2010年度独立董事述职报告(傅亮) 2011-02-28

中信国安信息产业股份有限公司2010年度独立董事述职报告各位董事：作为公司的独立董事和董事会审计委员会委员，2010年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》及其他有关法律法规的要求，恪尽职守、勤勉尽责，促进公司规范运作，不断完善公司治理结构，维护公司的整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，能够做到独立履行职责，不受上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》的有关要求，现将2010年度的工作情况报告如下：一、出席2010年度董事会及其审计委员会会议情况本人应参加董事会次数26次，亲自出席25次，委托出席1次，缺席0次；应参加审计委员会会议次数4次，亲自出席4次，委托出席0次，缺席0次。

本人没有对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。

二、2010年度独立董事工作及发表意见的情况2010年度，本人定期听取公司管理层及有关人员对公司经营管理、重大投资项目进展、内控制度建设及执行等情况的汇报，认真检查规章制度及决策程序，审核重大合同、发表专业意见，进一步提高了公司规范运作水平及科学决策能力。

此外，对于公司发生的日常关联交易、对外担保等事项，本人通过对交易资料及相关情况的认真审慎核查，发表了独立意见，具体如下：1、2010年1月29日，本人对公司2010年度日常关联交易预计情况发表了独立意见根据公司提供的有关交易预计的资料，我认为此项关联交易属于公司的正常业务，以市场价格作为定价依据，关联董事依法进行了回避，董事会表决程序合规、合法。

同时，此关联交易需在实施前将已签署的相关协议提交独立董事审核，并需在合同中约定经独立董事审核后生效。

相关协议需符合相关法律法规规定，保证交易公平合理。

2、2010年2月4日，本人对公司2009年度担保事项出具了专项说明并发表了独立意见。

2009年度独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

数码视讯：独立董事2009年度述职报告(刘剑波) 2010-06-05

北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2009 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009 年公司共计召开6次股东大会，10次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议2009 年度董事会会议召开次数杨金观独立董事 10 0 0 否刘剑波独立董事 10 0 0 否于向荣独立董事 10 0 0 否 2009 年度股东大会会议召开次数杨金观独立董事 6 0 0 否刘剑波独立董事 6 0 0 否于向荣独立董事 6 0 0 否本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。

公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。

新大陆：独立董事2009年度述职报告(刘兆才、程代强) 2010-04-21

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会新聘的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，在我们任职期间公司召开了2次股东大会和8次董事会，我们均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

2009年，我们对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，我们就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

3、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐1瞒干预独立行使职权的情况。

2009年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。

对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况的进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。