大康农业：2020年第二次临时股东大会决议公告

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宏达矿业2020年第二次临时股东大会会议资料

上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。

三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。

不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。

五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。

在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。

股东会决议

XXXXXX有限公司
股东会决议
根据《公司法》及公司规定及市场经营业务的需要，阳信县红方油脂有限公司朱宝军作出如下决定：
1、根据公司当前经营范围太多有原来的，“食用植物油的加工，销售：原材料的收购及加工；皮棉、棉粕、棉籽皮、短绒、油泥、绒土的加工、销售”变更为“食用植物油的加工、销售；原材料的收购；棉粕、棉籽皮、短绒、油泥、绒土的加工、销售。

2、为了企业的管理和更好发展将棉花收购及加工从公司分离出来成立了XXXXXXXX，从事棉花收购及加工业务，地址不变，法人代表XXXXX，注册资金XXX万元。

3、修改公司章程相应条款。

股东签字：
年月日。

阳光电源：2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300274 证券简称：阳光电源公告编号：2020－048阳光电源股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月29日（星期三）14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：公司会议室。

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长曹仁贤先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、出席会议并表决的股东及授权代表人数13人，代表股份513,245,522股，占公司总股本35.2307%（公司总股本1,456,812,850股）。

其中，参加现场表决的股东及股东代表共7人，代表股份490,193,129股，占公司总股本的33.6483%；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份23,052,393股，占公司总股本的1.5824%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表股份62,237,522股，占公司总股本的4.2722%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次股东大会按照公司召开2020年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提案的情况。

大康农业：董事会议事规则(2020年6月)

大康国际农业食品股份有限公司董事会议事规则（2020年修订）第一章总则第一条为了进一步规范湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。

第二章董事会的职权第二条董事会在股东会授权范围内，行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或者解聘公司总裁/联席总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；（十一）制订公司的基本管理制度；（十二）制订《公司章程》的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总裁/联席总裁的工作汇报并检查管理层的工作；（十六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第三条除根据《公司章程》规定应提交股东大会审议的对外担保事项外，公司的对外担保事项均由董事会审议批准。

第四条公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。

第五条董事会应当确定对外投资、收购（出售）资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

中华A：2020年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST中华A、*ST中华B 公告编号：2020-038 深圳中华自行车（集团）股份有限公司特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年8月21日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2020年8月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月21日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长李海先生6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、股东出席情况1、出席的总体情况：股东及股东授权委托代表共47人，代表有表决权股份67,738,539股，占公司有表决权股份总数的12.29%。

其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共1人，代表股份63,508,747股，占本公司有表决权股份总数的11.52%。

通过网络投票的股东46人，代表有表决权股份4,229,792股，占本公司有表决权股份总数的0.77%。

2、A股股东出席情况：A股股东及股东授权委托代表共42人，代表有表决权股份66,545,610股，占公司A股有表决权股份总数的21.96%。

3、B股股东出席情况：B股股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权股份1,192,929股，占公司B股有表决权股份总数的0.48%。

4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共46人，代表有表决权股份4,229,792股，占公司有表决权股份总数的0.77%。

东方财富：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300059 证券简称：东方财富公告编号：2020-075东方财富信息股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案；2.本次股东大会没有变更前次股东大会的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召集人：董事会2.会议主持人：副董事长陈凯先生3.会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年7月30日15:00（2）网络投票时间：2020年7月30日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月30日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月30日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议的股权登记日：2020年7月22日6.会议召开地点：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦7.董事长其实先生因工作原因,不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》相关规定，由半数以上董事推举的副董事长陈凯先生主持本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

8.出席本次股东大会并投票表决的股东及股东授权委托代表共258人，代表2,856,838,492股，占股权登记日公司有表决权股份总数的34.9342%。

其中，中小股东及股东授权委托代表共251人，代表453,243,871股，占股权登记日公司有表决权股份总数的5.5424%。

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共29人，代表2,475,440,905股，占股权登记日公司有表决权股份总数的30.2704%；（2）通过网络投票的股东229人，代表381,397,587股，占股权登记日公司有表决权股份总数的4.6638%。

9.公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

大康农业：公司章程修正案

湖南大康国际农业食品股份有限公司公司章程修正案经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南大康国际农业食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2583号）核准，公司获准向上海鹏欣农业投资（集团）有限公司定向发行人民币普通股（A股）股票888,888,888股，发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为1,599,999,998.40元，减除发行费用人民币7,432,500.33元后，募集资金净额为1,592,567,498.07元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并于2020年4月28日出具了天健验字[2020]2-15号《验资报告》。

上述款项已存放于公司募集资金专户中。

本次非公开发行新增股份已于2020年5月18日在深圳证券交易所上市。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定和公司本次非公开发行股票实际情况，公司拟对《公司章程》的注册资本、股份总数做出相应修订，修订内容如下：1、原条款：第六条公司注册资本为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰元整。

修改为：第六条公司注册资本为陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌元整。

2、原条款：第十九条公司股份总数为伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股，公司的股本结构为：普通股伍拾肆亿捌仟伍佰叁拾柒万贰仟贰佰股。

修改为：第十九条公司股份总数为陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌股，公司的股本结构为：普通股陆拾叁亿柒仟肆佰贰拾陆万壹仟零捌拾捌股。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，上述条款修订尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，待审议通过后由公司管理层代表及时办理相应工商变更登记手续。

特此公告湖南大康国际农业食品股份有限公司董事会2020年5月25日。

濮耐股份：2020年第二次临时股东大会决议公告

反对票数
反对比弃权弃权比是否例（％）票数例（％）通过
发行规模
358,229,983 99.9946 11,400 0.0032 7,900 0.0022 是
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称
同意票数
同意比例（％）
反对票数
反对比弃权弃权比是否例（％）票数例（％）通过
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 6 人，代表有效表决权的股份为 13,164,843 股，占公司股份总数的 1.2735%。
4、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、以特别决议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
议案名称
同意票数
同意比例（％）
反对票数
反对比弃权弃权比是否例（％）票数例（％）通过
本次发行证券的种类
358,230,083 99.9946 11,400 0.0032 7,800 0.0022 是
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
议案名称Biblioteka 同意票数同意比例（％）
反对票数
反对比弃权弃权比是否例（％）票数例（％）通过
一、会议召开情况 1、召开时间：现场会议召开时间：2020年5月7日下午2:30；网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020年5月7日上午 9:30—11:30，下午1:00—3:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2020年5月7日上午9:15 至下午3:00的任意时间 2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份 A 座会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

农户+公司合作模式——大康牧业

历史沿革：公司前身：怀化外贸畜禽产品开发有限公司一、成立时间2002年8月22日；设立名称为湖南大康牧业股份有限公司。

2002年8月22日公司整体变更为股份有限公司，以外贸畜禽有限公司评估结果作为出资依据，并根据截至2002年6 月30 日评估后的净资产值38,681,049.29 元，按照2.017:1 的比例折合股本1,917.66 万元，每股面值1.00 元。

二、发起人公司的发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士、唐嘉辉先生、舒跃先生、梁琴女士、舒菁先生、向来清女士、周万铭先生、舒均宏先生、张良富先生、李杰女士、曾岗女士、罗利平先生16 名自然人股东。

发行人改制设立时，持股5%以上的主要发起人为陈黎明先生、田孟军先生、夏正奇先生、向奇志女士、杨锡珍女士和唐嘉辉先生。

发行人改制设立前，主要发起人拥有的主要资产为其持有的外贸畜禽有限公司的股权。

三、发行人股本形成及其变化和重大资产重组情况（一）公司股本形成及其变化的具体情况1、股份公司设立前的股权结构变化（1）1997 年1 月，外贸畜禽有限公司设立，注册资本60 万元，法定代表人为陈黎明。

设立时，各股东出资情况如下表：（2）2002 年4 月，股份转让及注册资本增至1,000 万元2002 年4 月18 日，经外贸畜禽有限公司股东会决议同意，三环贸易公司（外贸土畜公司被工商注销后的权利义务承接主体）、陈善初、欧家高和罗利平分别将其持有的外贸畜禽有限公司的10 万元、10 万元、7.5 万元及3 万元出资份额转让给陈黎明；同时公司注册资本增至1000 万元，本次新增加的940 万元由原股东及新增股东舒均宏、梁琴和舒跃认购。

本次增资完成后，外贸畜禽有限公司的股权结构如下：2、股份公司设立及以后的股权结构变化（1）2002 年8 月，股份转让及以变更方式设立股份公司2002 年7 月15 日，公司股东陈黎明分别与杨锡珍、周万铭、张良富、田孟军签订《股权转让协议》，约定将其持有的5.21%、2.09%、0.39%、10.43%的股份分别转让给杨锡珍、周万铭、张良富和田孟军；向奇志与舒菁、张良富、李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的2.09%、0.13%、0.03%的股份分别转让给舒菁、张良富、李杰；罗利平、舒均宏、梁琴、向奇志、舒跃与向来清签订《股权转让协议》，分别约定将其持有的0.1%、0.48%、0.15%、0.01%、1.35%的股份转让给向来清；曾岗与李杰签订《股权转让协议》，约定将其持有的0.18%的股份转让给李杰；夏正奇、梁琴与唐嘉辉签订《股权转让协议》，约定分别将其持有的3.45%、1.76%的股份转让给唐嘉辉。

002400省广集团：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-18

证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。

今年兽药行业面临哪些问题

、
行业两极分化速度加快
业绩预计增长５％至７％。００
由于农业部对兽药标签和说明书的规范治理，使得企业在标签、说明书上虚拟的产品差异化的行
为受到限制，品同质化现象暴露无疑。产同时由于原材料价格上涨，人力、土地、流等成本上升，药价物兽格出现不同程度的上涨，价格战在所难免，是因此但价格战的结果加速行业两极分化，一方面是一线企
实惠。
“ 大康牧业将规模猪场分布在湘西的崇山峻岭求进发展产生积极影响，并会给市民带来最直接的
之中，有生态优良和有效控制疫情的地域优势。” 具
大康牧业董事长陈黎明如是介绍公司的生态养猪
病能力强的地域性种群，采用当地中草药配方喂养增强生猪的抗病能力。据了解，目前大康牧业组建了公司、殖基地、养当地畜牧部门和养殖户四级防疫体系，此前引进了长白、大约克、杜洛克等良种猪，年又从英国引进今３０多头良种猪，０种猪群跻身全国先进行列。同时，
公司通过收购、兼并等方式，在猪价低迷时实现低成
本扩张，已初步完成在湘西及湘西北的产业布局，现
展顺利。
投资１８．亿元的３万头生猪生态养殖小区建设进外进口很多关键零部件，而此次进口关税下调的资３０源类产品和新兴产业所需的关键设备和零部件，将
中国动铂保健２１０２年（１燕４卷）１案强８７

景峰医药：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000908 证券简称：景峰医药公告编号：2020-035湖南景峰医药股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、召开时间：现场会议召开时间：2020年5月28日14:30时；网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月28日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月28日9:15至15:00期间的任意时间。

2、召开地点：上海市宝山区罗店镇罗新路50号上海景峰制药有限公司会议室3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长叶湘武先生6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

7、会议的股东出席情况：股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东111人，代表股份369,119,144股，占上市公司总股份的41.9561％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份188,175,443股，占上市公司总股份的21.3891％。

通过网络投票的股东106人，代表股份180,943,701股，占上市公司总股份的20.5671％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东106人，代表股份79,830,124股，占上市公司总股份的9.0739％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份12,843,322股，占上市公司总股份的1.4598％。

通过网络投票的股东104人，代表股份66,986,802股，占上市公司总股份的7.6141％。

二、提案审议和表决情况《关于转让子公司部分股权的议案》总表决情况：同意355,961,063股，占出席会议所有股东所持股份的96.4353％；反对13,158,081股，占出席会议所有股东所持股份的3.5647％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

大华股份：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002236 证券简称：大华股份公告编号：2020-066浙江大华技术股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示1、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况1、召开时间：2020年7月24日（星期五）下午2:30。

2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1199号本公司会议室。

3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。

4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

5、主持人：董事长傅利泉先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况1、股东出席会议总体情况：通过现场和网络投票的股东62人，代表股份1,633,537,780股，占上市公司总股份的54.3919％。

其中：通过现场投票的股东11人，代表股份1,346,362,913股，占上市公司总股份的44.8298％；通过网络投票的股东51人，代表股份287,174,867股，占上市公司总股份的9.5621％。

2、中小投资者出席会议的情况：通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）58人，代表股份308,577,611股，占上市公司总股份的10.2747％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、北京国枫律师事务所律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况1、审议通过了《关于签订全资子公司股权转让协议暨关联交易的议案》；表决结果：同意299,948,263股，占出席会议所有股东所持股份的97.2035％；反对8,629,348股，占出席会议所有股东所持股份的2.7965％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

金新农：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2020-039 债券代码：128036 债券简称：金农转债深圳市金新农科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2020年3月16日下午14:20（2）网络投票时间：2020年3月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9：15至2020年3月16日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长刘锋先生6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代理人共17人，代表股份数150,334,305股，占公司有表决权股份总数的35.8560%。

其中，现场参加本次股东大会的股东及股东代理人共2名，代表股份133,356,576股，占公司有表决权股份总数的31.8066%。

通过网络和交易系统投票的股东共15人，代表股份16,977,729股，占公司有表决权股份总数的4.0493%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议、其他部分高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、杨凯迪律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次股东大会共6个议案，其中议案1 至议案3 属于特别决议事项，以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上审议通过,且持有公司股份的股权激励对象作为关联股东已回避表决；议案4至议案6以现场表决与网络投票相结合的方式获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上审议通过，具体表决情况如下：1、审议通过《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》总表决结果为：同意148,895,405股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.0429%；反对1,438,900股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.9571%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的0.0000%。

安泰科技：2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000969 证券简称：安泰科技公告编号：2020-023安泰科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、现场会议时间：2020年4月27日（周一）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。

召开地点：公司总部会议室（北京市海淀区学院南路76号）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东（全部为普通股股东）提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

会议召集人：公司董事会现场会议主持人：董事长李军风先生会议的召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表股份371,230,713股，占公司有表决权股份总数的36.1820%。

（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份364,867,824股，占公司有表决权股份总数的35.5619%；（2）网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份6,362,889股，占公司有表决权股份总数的0.6202％。

国恩股份：2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：002768 股票简称：国恩股份公告编号：2020-042青岛国恩科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月28日（星期二）14:00（2）网络投票时间：2017年7月28日（星期二），其中：通过深圳证券交易系统网络投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00通过证券交易所互联网投票时间：2020年7月28日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、召开地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、现场会议主持人：董事长王爱国先生。

5、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定。

二、会议出席情况1、出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计10名，代表股份153,214,800股，占公司有表决权股份总数的56.4847%。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共计3人，代表股份153,000,000股，占公司有表决权股份总数的56.4055%。

公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了会议。

上海仁盈律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

3、通过网络投票出席会议情况通过网络投票出席会议的股东及股东代表7人，代表股份214,800股，占公司有表决权股份总数的0.0792%。

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证券代码：002505 证券简称：大康农业公告编号：2020-015湖南大康国际农业食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告一、重要内容提示（一）本次股东大会没有出现否决议案的情形。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况（一）会议时间现场会议召开时间：2020年3月16日14:30时网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年3月16日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年3月16日上午9：15至下午15：00期间任意时间。

（二）会议地点：上海市长宁区虹桥路2188弄虹桥商务别墅25号会议室（三）会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式（五）主持人：董事长葛俊杰先生主持了本次会议（六）此次股东大会的召集、召开和投票符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东28人，代表股份3,334,774,539股，占上市公司总股份的60.7940％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份3,074,416,946股，占上市公司总股份的56.0476％。

通过网络投票的股东23人，代表股份260,357,593股，占上市公司总股份的4.7464％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东24人，代表股份264,912,053股，占上市公司总股份的4.8294％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份4,554,460股，占上市公司总股份的0.0830％。

通过网络投票的股东23人，代表股份260,357,593股，占上市公司总股份的4.7464％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。

湖南启元律师事务所律师周琳凯、达代炎出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式对审议议案进行表决，经参加会议股东及股东代理人认真审议后，形成了以下决议：1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》,关联股东上海鹏欣(集团)有限公司及其一致行动人回避表决总表决情况：同意264,719,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9275％；反对192,080股，占出席会议所有股东所持股份的0.0725％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意264,719,973股，占出席会议中小股东所持股份的99.9275％；反对192,080股，占出席会议中小股东所持股份的0.0725％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。