三环股份：2009年度独立董事述职报告(程国平) 2010-03-13

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国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27

国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。

2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出会议陈国龙独立董事 9 0 0 否（二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出会议陈国龙独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。

2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。

中注协发布2009年报审计情况快报(第十一期)

中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期）2010年4月2日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十一期），全文如下：3月27日—4月2日，沪深两市共有305家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。

其中，沪市167家，深市主板54家，深市中小企业板68家，深市创业板16家。

从审计意见类型看，297家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,6家上市公司（ST天宏、ST筑信、自仪股份、ST洛玻、中电广通和*ST中钨）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，2家上市公司（ST 源发和赛格三星）被出具了无法表示意见的审计报告。

在被出具带强调事项段无保留意见审计报告的6家上市公司中，4家是因为持续经营能力存在重大不确定性，1家是因为未决诉讼事项存在重大不确定性，1家是因为与重要关联方在人员和机构等方面未完全分开且持续经营能力存在重大不确定性：（1）ST天宏主业持续亏损，2009 年度经营亏损4,692.14 万元，净利润-2,573.41 万元。

其中：归属于母公司所有者的净利润-2,632.79 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4,500.64 万元。

ST天宏持续经营能力存在不确定性；（2）截至2009年12月31日，ST筑信账面未分配利润为巨额负值，大部分主要经营性资产（包括房产、土地等）已被抵押、查封。

此外，ST筑信未完全执行与部分银行达成的债务重组协议，存在一定金额的逾期贷款，与个别银行的债务尚待重组。

ST筑信持续经营能力具有不确定性；（3）截至2009年12月31日，自仪股份累计亏损约4.87 亿元，尚未偿还的银行借款及利息约5.59亿元，自仪股份持续经营能力存在重大不确定性；（4）截至2009年12月31日，ST洛玻及其子公司累计未弥补亏损1,414,213,763.32元，流动负债超过流动资产881,188,055.56元，ST洛玻持续经营能力存在重大不确定性；（5）2003年12月，中电广通与中国有线电视网络有限公司签订价值30,964.05万元的设备供货合同。

陕天然气：2010年度独立董事述职报告 2011-04-22

2010年度独立董事述职报告胡健各位董事：大家好！本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2010年任职期间，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度履行职责的情况述职如下：一、出席会议情况1、公司本年度共召开6次董事会（第二届董事会第四次会议至第二届董事会第九次会议），以现场方式召开3次，本人均亲自出席；2、2010年度共召开股东大会2次，本人亲自出席；3、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；4、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2010年度发表独立董事意见情况报告期内，本人就公司发生的关联交易、聘任董事、高管、公司整改工作报告、对外担保、聘请财务审计机构、内部控制评价、控股股东关联方占用资金情况等事项发表了独立意见，具体如下：（一）2010年1月18日第二届董事会第四次会议：1.对关于与渭南市天然气有限公司、咸阳新科能源有限公司发生的关联交易发表独立意见；2.对提名董事会董事候选人发表独立意见；3.对聘任公司高级管理人员发表独立意见。

（二）2010年3月10日第二届董事会第五次会议：对审议《关于审议<陕西省天然气股份有限公司整改工作报告>的议案》发表独立意见。

（三）2010年4月21日第二届董事会第六次会议：1.对公司2009年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况发表独立意见；2.对《关于聘请公司2010年度年报审计会计师事务所的议案》发表独立意见；3.对公司《2009年度内部控制的自我评价报告》发表独立意见；4.对聘任公司董事会秘书事项发表独立意见；5.对《关于审议受让陕西省燃机热电有限公司部分资产清偿拖欠天然气气款的议案》发表独立意见；6.对《关于受让渭南市天然气有限公司股权的议案》发表独立意见。

安妮股份：独立董事2010年度述职报告(何少平) 2011-04-27

厦门安妮股份有限公司独立董事2010年度述职报告作为厦门安妮股份有限公司的独立董事，2010年本人严格按照《公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2010年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、参加会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案投赞成票，无反对票及弃权票。

出席会议情况如下：二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月14日在公司第一届董事会第29次会议上，就公司2008年与湖南中冶美隆纸业有限公司（以下简称湖南中冶美隆）合作事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于2008年公司与湖南中冶美隆纸业有限公司合作事项的意见》2、2010年4月28日在公司第一届董事会第31次会议上，就公司2009年对外担保情况及关联法占用资金情况发表了《独立董事对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》；就公司2009年度的日常关联交易事项发表《独立董事关于公司日常关联交易的独立意见》；就公司2009年度募集资金使用情况发表《独立董事对公司2009年度募集资金使用情况的独立意见》；就公司2009年度内部控制的自我评价报告发表《独立董事关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》；就公司续聘2010年度审计机构的事项发表《独立董事关于续聘公司2010年度审计机构的独立意见》；就公司继续运用闲置募集资金4000万元暂时补充流动资金事项发表了《独立董事关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的独立意见》；就公司对2009年年度报告披露的以前年度会计差错更正事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于公司会计差错更正事项的独立意见》；就公司提名第二届董事会董事候选人事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于第二届董事会董事候选人的独立意见》；就公司2009年年度审计报告强调事项段发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于审计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》；对公司关联方占用资金情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对公司关联方占用资金情况的专项说明和独立意见》3、2010年6月30日在公司第二届董事会第3次会议上，就公司向全资子公司提供担保事项发表了《独立董事关于对公司全资子公司提供担保的独立意见》4、2010年8月19日在公司第二届董事会第5次会议上，就公司2010年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》；就公司确认专项损失事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对确认专项损失事项的独立意见》；对公司聘任副总经理、董事会秘书事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事对聘任副总经理、董事会秘书的独立意见》；对公司在募集资金投资项目间调整投资额度事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于调整募集资金投资项目投资额度的独立意见》；对公司计提资产减值准备事项发表了《厦门安妮股份有限公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见》。

北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告

北京绵世股份投资集团股份有限公司2009年独立董事年度述职报告2009年度公司独立董事继续严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事工作制度》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行职责，按时出席公司董事会会议，谨慎行使表决权，对公司经营中的重大事项发表独立董事意见，履行应尽的义务。

以下是2009年度公司独立董事履行职责的详细报告。

一、年度内公司董事会组成及独立董事变化情况2009年度内，公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。

本年度内，公司3位独立董事，马骏先生、徐晋涛先生、韩健旻先生均未发生变化。

二、年度内公司独立董事出席会议情况2009年度共召开7次董事会议。

马骏先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，马骏先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

徐晋涛先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，徐晋涛先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

韩建旻先生2009年度应出席董事会7次，亲自出席董事会7次。

2009年度，韩建旻先生未对公司董事会议案及其他事项发表异议。

三、年度内独立董事发表独立意见的情况2009年度，公司独立董事谨慎审查各项董事会议案，按规定对以下一系列的重大事项发表了独立意见。

1、2009年1月6日，于第六届董事会第四次会议，就继续动用部分闲置资金参与国内证券市场投资一事发表了独立意见。

2、2009年4月16日，于第六届董事会第五次会议，就公司《2008年度内控制度的自我评价报告》、公司继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2009年度审计机构事项、对公司证券市场投资事项进行部分调整等事项发表了独立意见。

3、2009年8月11日，于第六届董事会第七次会议，就公司关联方资金占用和对外担保情况、及公司继续为参股公司中新绵世（成都）建设开发有限公司向中国建设银行成都第九支行办理的不超过20000万元银行贷款中的40%部分提供担保的事项发表了独立意见。

三环集团：第九届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团公告编号：2020-17 潮州三环（集团）股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会议的通知已于2020年3月13日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。

本次会议于2020年3月23日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应参加董事7人，实际参加董事7人。

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长张万镇先生主持。

本次会议经审议，决议如下：一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》。

内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》。

董事会在审阅《2019年度总经理工作报告》后认为，2019年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

本议案无需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》。

《2019年度董事会工作报告》详见公司《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。

同时，独立董事向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年度股东大会上进行述职。

《2019年度独立董事述职报告》详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

郑煤集团管理层介绍

姓名杜工会姓别男年龄56学历本科职务董事2009-1-16至--姓名张铁岗姓别男年龄65学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名陈顺兴姓别男年龄54学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名李悦姓别男年龄36学历博士后职务独立董事2007-2-28至--姓名袁世鹰姓别男年龄71学历--职务独立董事2007-2-28至--姓名王永康姓别男年龄42本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期学历硕士职务独立董事2007-2-28至--姓名张继武姓别男年龄66学历本科职务独立董事2009-10-22至--姓名郭矿生姓别男年龄51学历硕士职务董事2005-10-8至--姓名严瑞姓别男年龄41学历硕士职务董事2007-11-26至--姓名郜振国姓别男年龄47学历硕士职务董事2007-2-28至--姓名王书伟姓别男年龄49学历硕士职务总经理2005-10-8至--本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期姓名孟中泽姓别男年龄48学历硕士职务董事2010-9-10至--姓名王铁庄姓别男年龄52学历本科职务监事2004-2-29至--姓名杨松君姓别男年龄50学历硕士职务监事2007-2-28至--姓名任胜岳姓别男年龄49学历硕士职务监事2007-11-26至--姓名宋建成姓别男年龄56学历本科职务监事2005-11-11至--姓名王怀珍姓别男年龄49学历硕士本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期职务监事2007-11-26至--姓名张明剑姓别男年龄48学历硕士职务监事2005-11-11至--姓名杜春生姓别男年龄52学历本科职务监事2007-11-26至--姓名李保方姓别男年龄54学历本科职务职工监事2005-11-11至--姓名崔书平姓别男年龄53学历硕士职务职工监事2005-10-8至--姓名祁亮山姓别男年龄56学历硕士职务职工监事2007-11-26至--姓名张海洋本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期2008-3-26至--姓名刘殿臣姓别男年龄48学历硕士职务副总经理2006-8-24至--姓名张遵海姓别男年龄44学历硕士职务副总经理2008-3-26至--姓名谢超姓别男年龄49学历大专职务副总经理2009-6-5至--姓名郭金陵姓别男年龄44学历本科职务副总经理2009-6-5至--姓名陈晓燕姓别女年龄38学历本科职务证券事务代表2007-8-22至--姓名李永清姓别男本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期本届任期年龄51学历硕士职务总会计师2008-3-26至--姓名李华东姓别男年龄44学历--职务工会主席2006-8-30至--本届任期本届任期简介简介简介简介简介简介陈顺兴先生:男,汉族,1957 年7 月生,研究生学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。

中国企业家犯罪报告

2009年度中国企业家犯罪报告2009年12月30日法人杂志文本刊特约研究员王荣利为了持续追踪和研究中国企业家犯罪问题，笔者收集了2009年度广受媒体关注的95例涉嫌刑事犯罪或者与刑事犯罪有关的企业家(包括部分企业主要经营管理人员或者利用企业从事违法犯罪活动的企业负责人在内，以下统称“企业家”)的相关资料，并对2009年度中国企业家涉嫌犯罪状况予以总结和研究，形成2009年度中国企业家犯罪报告。

2009年度涉案落马的企业家概况本年度因涉嫌犯罪落马或者被调查的民营企业家，初步统计影响巨大的约有35人，年龄最大的60岁；年龄最小的31岁，平均年龄46.04岁。

2009年度因涉嫌犯罪落马的国企企业家，影响较大的至少有10人。

包括：中国核工业集团公司原党组书记、总经理康日新；中国华[0.09 -7.14%]陆工程有限公司原董事长、陕西省科协原副主席葛雄；海南省国有资产监督管理委员会原副主任、海南省旅游总公司原总经理、党委书记王俊武；浙江巨化集团原党委书记、董事长叶志翔；浙江巨化集团公司热电厂原厂长、巨化集团公司物资装备分公司原总经理廖为宏；广东省韶关钢铁集团有限公司原董事长、党委书记曾德新；广东韶关钢铁集团有限公司原副总经理黄旭明；深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司原董事长、党委书记邵志和；广州南沙国际物流有限公司原总经理、广州南沙围垦开发公司原党委书记万年保；中国农业银行安徽省阜阳分行腾达支行原副行长李群。

上述落马的10人中，年龄最大者为曾德新和黄旭明，均为63岁；年龄最小者为李群和廖为宏，分别为45岁和46岁。

10人的平均年龄为53.6岁，恰好与笔者所做《中国企业家犯罪报告》统计出的国企企业家落马的平均年龄53.69岁非常接近。

上述10人涉嫌犯罪的罪名，除了康日新尚未明确、李群涉嫌倒买倒卖银行承兑汇票犯罪之外，其余8人均为受贿罪。

8名涉嫌受贿犯罪的人员中，除了叶志翔受贿金额尚未公布之外，其他7人受贿金额合计3631万元，人均518.7万元。

新亚制程：2009年度独立董事述职报告 2010-05-25

2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。

三环股份：2010年第一季度报告正文 2010-04-24

证券代码：000883 证券简称：三环股份公告编号：2010-013 湖北三环股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人舒健、主管会计工作负责人傅孝思及会计机构负责人(会计主管人员)阳黎军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）5,273,442,305.484,775,202,416.09 10.43%归属于上市公司股东的所有者权益（元）928,112,331.62916,366,290.87 1.28%股本（股）285,387,695.00285,387,695.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.25 3.21 1.25%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）1,530,042,628.511,185,815,362.31 29.03%归属于上市公司股东的净利润（元）11,746,040.756,525,634.87 80.00%经营活动产生的现金流量净额（元）46,536,133.58175,205,124.86 -73.44%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.160.61 -73.77%基本每股收益（元/股）0.0410.023 78.26%稀释每股收益（元/股）0.0410.023 78.26%加权平均净资产收益率（%） 1.27%0.73% 0.54%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益1.03%0.46% 0.57%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额其他符合非经常性损益定义的损益项目3,301,078.64所得税影响额-496,570.03少数股东权益影响额-560,901.72合计2,243,606.89对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）37,030前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国对外经济贸易信托有限公司-双赢9期2,275,789人民币普通股美尔雅期货经纪有限公司1,782,828人民币普通股建信信托有限责任公司1,704,990人民币普通股十堰市财务开发总公司1,500,000人民币普通股贾华章1,356,666人民币普通股袁建良1,320,000人民币普通股麻城市地方投资(控股)公司1,090,407人民币普通股于薇1,052,338人民币普通股韩永幸982,400人民币普通股吴士山857,000人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用（1）在建工程比上年度期末增加39.87％，主要是因为公司控股子公司湖北三环车桥有限公司在建工程增加所致；（2）报告期内的销售费用同比增幅较大主要是因为营业收入增加及销售力度加大所致；（3）报告期内的管理费用同比增幅较大主要是因为营业收入增加及人工成本上升等因素所致；（4）投资收益同比大幅增加主要是因为公司参股子公司马勒三环气门驱动（湖北）有限公司盈利增加所致；（5）营业外收入同比增加45.45%，是因为本期收到记入当期损益的增值税税收返还增加所致；（6）归属于母公司所有者的净利润同比增加80％，主要是因为营业收入增加及营业外收入增加所致；（7）经营活动产生的现金流量净额同比减少73.44％，主要是因为本期材料采购增加及人工成本增加等因素所致。

审计报告

审计报告大信审字(2009)第2-0725号湖北三环股份有限公司全体股东：我们审计了湖北三环股份有限公司(以下简称“贵公司”)按后附的备考合并财务报表附注披露的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2009年7月31日、2008年12月31日的备考合并资产负债表和2009年1-7月、2008年度的备考合并利润表及备考合并财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制备考合并财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与备考财务报表编制相关的内部控制，以使备考财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对备考合并财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对备考财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的备考财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与备考财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价备考财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，贵公司备考合并财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年7月31日、2008年12月31日的备考财务状况以及2009年1-7月、2008年度的备考经营成果。

四、审计报告用途本审计报告仅专门就该等备考合并财务报表而出具，仅限于湖北三环股份有限公司向中国证券监督管理委员会报送重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案事宜之特定目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用于其他用途。

三环股份：国浩律师集团(上海)事务所关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买 2010-07-27

国浩律师集团（上海）事务所关于湖北三环股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产的补充法律意见书（八）致：湖北三环股份有限公司国浩律师集团（上海）事务所接受湖北三环股份有限公司委托，担任湖北三环股份有限公司本次重大资产置换及向湖北省人民政府国有资产监督管理委员会、中国长江电力股份有限公司、中国国电集团公司三名特定对象发行股份购买资产相关事宜的专项法律顾问，并已出具《关于湖北三环股份有限公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）及相关补充法律意见书。

现本所就湖北能源集团股份有限公司向湖北鸿信资产管理有限责任公司转让所持湖北能源集团清能置业有限公司100%股权（以下简称“本次股权转让”）事宜出具本补充法律意见书。

（注：本补充法律意见书中相关简称含义与原法律意见书中相同。

）一、本次股权转让概况经本所律师核查，2010年7月22日，湖北能源与湖北鸿信签署《股权转让协议》，约定湖北能源将所持清能置业100%股权转让予湖北鸿信，转让价格以经湖北省国资委核准的资产评估报告中所确定的评估价值为依据。

根据北京亚超资产评估有限公司出具的亚超评估字[2009]9066号《湖北三环股份有限公司拟进行重大资产重组所涉及的湖北能源集团股份有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告书》，截止评估基准日2009年7月31日，清能置业100%股权评估价值为1,682,752,117.70元；鉴于上述，本次股权转让价格确定为1,682,752,117.70元。

二、本次股权转让履行的相关程序1、2010年7月21日，湖北省国资委出具《关于湖北能源集团股份有限公司转让湖北能源集团清能置业有限公司股权有关事宜的批复》（鄂国资产权[2010]239号），同意本次股权转让，并同意免于进场交易，以《省国资委关于湖北能源集团股份有限公司拟与湖北三环股份有限公司进行重大资产重组资产评估项目核准意见的通知》（鄂国资产权（2009）403号）核准的清能置业的评估值作为此次股权转让定价的依据。

ST合金：独立董事2009年述职报告 2010-03-06

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

三环股份：2010年半年财务报告 2010-08-21

湖北三环股份有限公司2010年半年财务报告资产负债表编制单位：湖北三环股份有限公司 2010年06月30日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：372,288,757.71货币资金 1,102,788,053.72252,003,606.00833,898,219.48 结算备付金拆出资金交易性金融资产 200,000.00应收票据 516,857,556.69270,563,226.9332,276,900.0028,129,234.34应收账款 839,731,323.228,421,685.86634,532,039.051,376,290.47预付款项 222,124,458.99422.45109,402,053.45 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 21,384.5115,565,881.7061.6676,375,840.89578,110,007.44其他应收款 149,102,300.11642,840,228.01121,578,824.13 买入返售金融资产393,862,271.31存货 987,465,982.45288,860,199.301,114,201,321.09 一年内到期的非流动资产其他流动资产1,482,419,302.16流动资产合计 3,818,291,059.691,207,692,023.323,084,175,745.79非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 5,028,075.005,572,125.00持有至到期投资 200,000.00200,000.00长期应收款800,940,883.14长期股权投资 156,557,578.55813,426,843.53163,431,263.15投资性房地产 6,132,524.5413,243,746.1170,032,378.34固定资产 868,671,361.1866,597,237.49827,908,741.84 在建工程 357,575,883.94154,592.00255,241,075.90 工程物资 14,840.12固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 416,422,154.21421,205,745.44开发支出商誉长期待摊费用 47,723.0270,504.60 递延所得税资产 5,975,373.444,153,468.26其他非流动资产非流动资产合计 1,816,625,514.00880,178,673.021,691,026,670.30870,973,261.48资产总计 5,634,916,573.692,087,870,696.344,775,202,416.092,353,392,563.64流动负债：短期借款 1,345,588,888.33454,000,000.001,079,000,000.00319,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 853,067,739.11266,600,000.00574,347,804.48457,400,000.00应付账款 1,014,141,209.29197,553,964.61875,874,514.30380,637,494.76预收款项 271,542,602.5049,415,256.63299,836,926.7474,813,960.16卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 126,974,982.314,931,724.05110,165,179.904,847,196.25应交税费 121,136,789.40351,559.8181,658,776.31-2,561,938.57应付利息 27,428.00应付股利 37,650,155.905,536,941.3939,346,645.055,780,541.39其他应付款 346,028,129.89193,789,244.26249,201,591.89142,678,475.85应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债45,000,000.0045,000,000.00其他流动负债流动负债合计 4,116,157,924.731,172,178,690.753,354,431,438.671,427,595,729.84非流动负债：长期借款 158,000,000.0070,000,000.00130,000,000.0070,000,000.00应付债券长期应付款 65,866,713.5264,437,489.62专项应付款 710,395.55710,395.55 预计负债递延所得税负债 1,232,018.751,368,031.25其他非流动负债 16,070,265.411,291,778.03非流动负债合计 241,879,393.2370,000,000.00197,807,694.4570,000,000.00负债合计 4,358,037,317.961,242,178,690.753,552,239,133.121,497,595,729.84所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 285,387,695.00285,387,695.00285,387,695.00285,387,695.00194,392,541.01资本公积 183,854,690.73194,392,541.01183,685,714.54 减：库存股专项储备143,996,123.55盈余公积 143,996,123.55143,996,123.55143,996,123.55 一般风险准备232,020,474.24未分配利润 341,159,640.66221,915,646.03303,296,757.78 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益954,398,149.94845,692,005.59916,366,290.87 855,796,833.80合计少数股东权益 322,481,105.79306,596,992.10855,796,833.80所有者权益合计 1,276,879,255.73845,692,005.591,222,963,282.97负债和所有者权益总计 5,634,916,573.692,087,870,696.344,775,202,416.092,353,392,563.64法定代表人：舒健主管会计工作负责人：傅孝思财务机构负责人：阳黎军利润表编制单位：湖北三环股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司1,235,480,262.70一、营业总收入 3,201,588,317.101,270,457,303.552,604,540,391.721,235,480,262.70其中：营业收入 3,201,588,317.101,270,457,303.552,604,540,391.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入1,246,102,982.36二、营业总成本 3,171,898,775.991,293,217,434.412,583,756,165.641,188,485,971.21其中：营业成本 2,860,629,274.871,273,843,729.242,358,337,596.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 5,930,326.1143,972.815,973,623.49 499,371.28销售费用 98,817,442.371,362,948.1974,946,875.5216,697,016.0431,423,178.96管理费用 146,332,642.918,117,576.21105,718,060.008,997,444.87财务费用 44,944,652.739,849,207.9637,644,478.56 资产减值损失 15,244,437.001,135,531.71加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”15,447,638.1612,507,283.157,298,898.77 37,463,609.67号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”45,137,179.27-10,252,847.7128,083,124.85 26,840,890.01号填列）761,308.93加：营业外收入 19,640,842.59170,958.0017,618,450.01243,246.46减：营业外支出 1,898,734.6222,938.50916,047.35其中：非流动资产处置214,993.40 136,146.96损失四、利润总额（亏损总额以62,879,287.24-10,104,828.2144,785,527.51 27,358,952.48“-”号填列）减：所得税费用 9,493,776.9810,380,685.34五、净利润（净亏损以“-”53,385,510.26-10,104,828.2134,404,842.17 27,358,952.48号填列）归属于母公司所有者37,862,882.88-10,104,828.2123,311,846.34 27,358,952.48的净利润少数股东损益 15,522,627.3811,092,995.83 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1327-0.035410.0817 0.0959（二）稀释每股收益 0.1327-0.035410.0817 0.0959七、其他综合收益 530,462.5027,358,952.48八、综合收益总额 53,915,972.76-10,104,828.2134,404,842.17归属于母公司所有者38,031,859.07-10,104,828.2123,311,846.34 27,358,952.48的综合收益总额归属于少数股东的综15,884,113.6911,092,995.83合收益总额法定代表人：舒健主管会计工作负责人：傅孝思财务机构负责人：阳黎军现金流量表编制单位：湖北三环股份有限公司2010年1-6月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收2,401,524,735.04332,992,202.382,105,788,446.66 938,476,701.04到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 13,943,814.4219,054,604.79 1,908.50收到其他与经营活动95,316,715.717,793,560.00134,801,426.09 146,094,127.66有关的现金经营活动现金流入2,510,785,265.17340,785,762.382,259,644,477.54 1,084,572,737.20小计购买商品、接受劳务支1,893,211,135.81481,162,165.151,604,484,308.99 764,776,006.18付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职217,905,862.644,921,203.72151,353,474.85 35,384,963.29工支付的现金5,991,199.18支付的各项税费 65,147,689.601,366,824.3159,742,433.36支付其他与经营活动194,392,296.93108,924,262.3381,421,931.94 77,009,549.12有关的现金经营活动现金流出2,370,656,984.98596,374,455.511,897,002,149.14 883,161,717.77小计经营活动产生的140,128,280.19-255,588,693.13362,642,328.40 201,411,019.43现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金16,110,200.00取得投资收益收到的7,300,000.0060,831,281.955,634,872.82 17,941,583.00现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的1,965,740.502,023,484.96 1,634,127.96现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动3,000,000.00 有关的现金投资活动现金流入9,265,740.5060,831,281.9526,768,557.78 19,575,710.96小计购建固定资产、无形资133,963,926.25143,000.0062,568,664.69 3,638,321.00产和其他长期资产支付的现金37,658,080.00投资支付的现金47,658,080.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营3,136.23业单位支付的现金净额支付其他与投资活动92,891.56 有关的现金投资活动现金流出133,967,062.48143,000.00110,319,636.25 41,296,401.00小计投资活动产生的-124,701,321.9860,688,281.95-83,551,078.47 -21,720,690.04现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 1,018,100,000.00364,000,000.00791,890,036.00 269,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动60,760,507.302,757,975.1520,115,092.89 2,595,769.70有关的现金筹资活动现金流入1,078,860,507.30366,757,975.15812,005,128.89 271,595,769.70小计偿还债务支付的现金 748,930,324.48274,000,000.00617,616,000.00 239,000,000.00分配股利、利润或偿付61,105,913.4116,653,950.0036,211,402.94 10,794,916.45利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动15,183,497.981,488,765.6827,079,617.63 8,315,346.48有关的现金筹资活动现金流出825,219,735.87292,142,715.68680,907,020.57 258,110,262.93小计筹资活动产生的253,640,771.4374,615,259.47131,098,108.32 13,485,506.77现金流量净额四、汇率变动对现金及现金-177,895.40190,262.08等价物的影响五、现金及现金等价物净增268,889,834.24-120,285,151.71410,379,620.33 193,175,836.16加额加：期初现金及现金等833,898,219.48372,288,757.71436,120,128.57 261,006,412.67价物余额六、期末现金及现金等价物1,102,788,053.72252,003,606.00846,499,748.90 454,182,248.83余额法定代表人：舒健主管会计工作负责人：傅孝思财务机构负责人：阳黎军所有者权益变动表编制单位：湖北三环股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额285,387,695.00183,685,714.54143,996,123.55303,296,757.78306,596,992.101,222,963,282.97285,387,695.00195,252,051.68136,810,899.57275,618,880.76284,428,387.871,177,497,914.88加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额285,387,695.00183,685,714.54143,996,123.55303,296,757.78306,596,992.101,222,963,282.97285,387,695.00195,252,051.68136,810,899.57275,618,880.76284,428,387.871,177,497,914.88三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）168,976.1937,862,882.8815,884,113.6953,915,972.76-11,566,337.147,185,223.9827,677,877.0222,168,604.2345,465,368.09（一）净利润37,862,882.8815,522,627.3853,385,510.2649,350,886.3622,116,083.5371,466,969.89（二）其他综合收益168,976.19361,486.31530,462.502,811,510.0312,390.003,123,900.0- 8 -上述（一）和（二）小计168,976.1937,862,882.8815,884,113.6953,915,972.762,811,510.049,350,886.3622,428,473.5374,590,869.89（三）所有者投入和减少资本-14,377,847.1431,114,679.1416,736,832.001．所有者投入资本-14,377,847.1431,114,679.1416,736,832.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配7,185,223.98-21,673,009.34-31,374,548.44-45,862,333.801．提取盈余公积7,185,223.98-7,185,223.982．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-14,269,384.75-30,823,293.24-45,092,677.994．其他-218,400.61-551,255.20-769,655.81（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资- 9 -本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额285,387,695.00183,854,690.73143,996,123.55341,159,640.66322,481,105.791,276,879,255.73285,387,695.00183,685,714.54143,996,123.55303,296,757.78306,596,992.101,222,963,282.97法定代表人：舒健主管会计工作负责人：傅孝思财务机构负责人：阳黎军母公司所有者权益变动表编制单位：湖北三环股份有限公司2010半年度单位：（人民币）元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额285,387,695.00194,392,541.01143,996,123.55232,020,474.24855,796,833.80285,387,695.00194,392,541.01136,810,899.57181,622,843.17798,213,978.75加：会计政策变更前期差错更正其他- 10 -二、本年年初余额285,387,695.00194,392,541.01143,996,123.55232,020,474.24855,796,833.80285,387,695.00194,392,541.01136,810,899.57181,622,843.17798,213,978.75三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）-10,104,828.21-10,104,828.217,185,223.9850,397,631.0757,582,855.05（一）净利润-10,104,828.21-10,104,828.2171,852,239.8071,852,239.80（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计-10,104,828.21-10,104,828.2171,852,239.8071,852,239.80（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配7,185,223.98-21,454,608.73-14,269,384.751．提取盈余公积7,185,223.98-7,185,223.982．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-14,269,384.75-14,269,384.754．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额285,387,695.00194,392,541.01143,996,123.55221,915,646.03845,692,005.59285,387,695.00194,392,541.01143,996,123.55232,020,474.24855,796,833.80法定代表人：舒健主管会计工作负责人：傅孝思财务机构负责人：阳黎军湖北三环股份有限公司财务报表附注2010年1-6月份（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司基本情况湖北三环股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 1993年2月1日经湖北省体改委鄂改[1993]5号文批准，由三环集团公司作为独家发起人，以定向募集方式设立的股份有限公司，于 1993年3月9日在湖北省工商行政管理局登记注册。

三环股份：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-01-21

国浩律师集团（上海）事务所关于湖北三环股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：湖北三环股份有限公司湖北三环股份有限公司(以下简称“公司”)2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年1月20日下午14：30在武汉市东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室召开，国浩律师集团（上海）事务所接受委托，指派律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）及《湖北三环股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，出具本法律意见书。

一、本次股东大会的召集、召开程序公司已于2010年1月4日公告发出了召开公司2010年第一次临时股东大会的会议通知。

经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、网络投票的时间、会议出席对象，并说明了出席会议股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。

本次股东大会现场会议于2010年1月20日下午14：30在武汉市东湖新技术开发区东信路18号公司二楼会议室召开。

网络投票时间：2010年1月19日—2010年1月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月20日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2010年1月19日下午15:00至2010年1月20日下午15:00期间的任意时间。

经验证，本次会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致；本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

二、出席会议人员的资格与召集人资格1、出席现场会议的人员出席本次股东大会现场会议的人员除公司股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及公司聘请的律师。

经验证，上述人员的资格均合法有效。

三环集团：独立董事对相关事项发表的独立意见

潮州三环（集团）股份有限公司
独立董事对相关事项发表的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件及潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对相关事项发表独立意见如下：
关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
经核查，报告期内公司严格遵守《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的关联方违规占用公司资金情况。

报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，不存在对外担保情况，也不存在以前年度累计至2020年6月30日的违规对外担保情况。

【本页以下无正文】
【本页无正文，为潮州三环（集团）股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见的签署页】独立董事签名：
古群黄伟坤许业俊
2020年 8月 27日。

三环集团：关于公司监事辞职暨增补监事的公告

附件：
陈桂旭先生：1989年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。

曾任公司人资部副总监、GTM事业部副总经理、信息安全部副总监。

现任本公司人资部总监、光器件事业部副总经理。

截至目前，陈桂旭先生持有公司股份14,000股（根据2019年度股东大会审议通过的《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，前述陈桂旭先生所持股票正在办理回购注销手续），与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）第3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

湖北三环国际股份有限公司(企业信用报告)- 天眼查

的 16 种出口和国家实行核定储物流、国际货运代理；设备租赁；
公司经营的 12 种进口商品以网络信息技术、软件产品开发、电子
外的其他商品及技术的进出口商务；建立国内外汽车零部件营销网
4

序号
5 6 7 8 9
10 11 12 13
变更项目
其他事项备案高级管理人员备案（董事、监事、经理等）注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）其他事项备案联络员备案章程备案变更注册资本变更（注册资金、资金数额等变更）
术、全球电子商务；建立海外口商品转内销业务），上述项目的技
汽车零部件营销网络和售后服术进出口、技术信息咨询、会展服务
务中心；接受委托代理上述进（国家限定公司经营或禁止进出口的
出口业务；承办中外合资经商品和技术除外；经营和代理上述以
营、合作生产、来料加工、来外的商品不得涉及外商投资准入特别
品（不含危险化学品）、矿产品、五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品等商品的进出口业务（含国内贸易、转口贸易、
对销贸易、补偿贸易、出口商品转内销业务），上述项目的技术进出口、技术信息咨询、会展服务（国家限定公司经营或禁
止进出口的商品和技术除外；经营和代理上述以外的商品不得涉及外商投资准入特别管理措施中的限制、禁止类项目）；
械设备、机电产品、电子产承、机械设备、机电产品、电子产
品、仪器仪表、金属材料、化品、仪器仪表、金属材料、化工产品
工产品（不含危险化学品）、（不含危险化学品）、矿产品、五金
矿产品、五金交电、纺织服交电、纺织服装、日用百货、工艺品