酒鬼酒亿元存款“失踪”之谜
为谋高利 酒鬼酒异地存入亿元资金
“酒鬼酒亿元资金失踪”案为谋高利酒鬼酒异地存入亿元资金南方周末记者李微敖实习生吴小飞发自北京、杭州寿满江，无期徒刑。
不服，上诉。
方振，有期徒刑15年。
不服，上诉。
陈沛铭，有期徒刑14年。
不服，上诉。
罗光，有期徒刑13年。
不服，上诉。
唐红星，有期徒刑11年。
不服，上诉。
郭贤斌，有期徒刑5年。
不服，上诉。
肇始于2014年1月，轰动一时的酒鬼酒股份有限公司（000799.SZ，下称酒鬼酒股份公司或酒鬼酒），“亿元资金失踪案”有了新的进展：2016年1月，酒鬼酒公司注册地所在的湖南省湘西土家族苗族自治州（下称湘西州）中级人民法院，以犯“金融凭证诈骗罪”为由，判处上述6人刑罚。
不过，6位被告人均表示不服，向湖南省高级人民法院提起上诉。
湖南省高院定于2016年5月5日，在湘西州府吉首，二审开庭审理此案。
在此之前，中国政法大学终身教授陈光中等7位法学名家，于2016年4月，出具“专家论证意见书”，认为“方振（案发时为中国农业银行浙江省分行杭州华丰路支行行长）不具有伙同寿满江、罗光、陈沛铭及唐红星等人共同伪造金融凭证进行诈骗的行为，并不具有非法占有财物的犯罪故意，故其行为不构成金融凭证诈骗罪的共犯”。
方振、陈沛铭等人的家属，也向中央纪委、中国证监会等部门进行了实名举报。
当事另一方，酒鬼酒股份公司，则高层人事密集变动：其与“亿元资金失踪案”关系最为直接的董事、副总经理郝刚，于2015年12月离职；一个月后，公司董事长赵公微“退休”；总经理夏心国，改任副董事长。
此外，为这桩案件，中国农业银行（601288.SH/01288.SZ，下称农行）与酒鬼酒股份公司的实际控制人中粮集团有限公司（下称中粮集团），各显神通、多方角力，乃至在2015年年底2016年年初，中央巡视组巡视包括农行在内的金融系统前后，中粮集团还向中央巡视组上书“告状”。
纵观该案，其中波诡云谲、曲折离奇，令人不解之处甚多，一切或还待二审厘清。
业绩猛降酒鬼酒欲“另辟蹊径”始建于1956年的酒鬼酒股份公司，1997年即在深圳证券交易所上市，是湖南省唯一的酒类上市公司。
从丢钱事件看酒鬼公司银行存款信息披露问题
从丢钱事件看酒鬼公司银行存款信息披露问题摘要：近几年接连发生的银行存款丢失事件警示我们关注酒类企业银行存款相关信息披露不够完善的问题。
文章通过分析酒鬼酒公司“存款被盗”案的具体细节，指出其在银行存款信息披露方面存在的三个问题，详细分析了问题产生的原因，并从政府层面和企业层面提出了相关的改进建议，以提高酒类企业银行存款信息披露质量，避免类似事件的再次发生。
关键词：银行存款信息披露质量内部控制近几年来，一直被视为“现金奶牛”的白酒企业仍然保持着资金优势。
有数据显示，截至2014年度半年末，A股15家白酒上市公司货币资金余额合计高达604.34亿元。
又如，山东省潍坊市工商银行2013年本外币各项贷款余额为601.24亿元，这意味着白酒上市公司上半年手中的货币资金可供一个市级工行放贷一年，这也无怪乎众多银行都将白酒企业作为超级大户对待，使出“浑身解数”吸引白酒企业的存款。
白酒企业固然有巨额的货币资金，但近两年白酒行业接二连三发生银行存款失踪案，且丢失的巨款多为异地存款。
为何白酒企业愿意将巨额资金存放银行？为何白酒行业的货币资金容易丢失？以上两个问题会对酒类行业银行存款的信息披露产生什么影响？本文主要针对第三个问题展开讨论，同时涉及前两个问题的简要分析。
一、酒鬼酒公司事件回顾（一）酒鬼酒公司简介及存款丢失事件回顾。
酒鬼酒股份有限公司1997年7月在深圳证券交易所上市，其传承湘西悠久的民间传统工艺，依托湘西独特的自然地理环境和地域文化资源，独创中国白酒“馥郁香型”。
近几年来，受到三公消费限制和塑化剂超标事件的冲击，酒鬼酒公司的销售及股票的市值受到一定程度的影响。
2013年酒鬼酒公司又爆出巨额银行存款丢失事件，具体细节如下：2013年11月寿某因投资项目急需资金，通过某酒业公司股东罗某，与酒鬼酒供销公司签订《产品经销合同》和《揽储协议书》，将存款银行定为某银行杭州支行。
同时，罗某与寿某签订《一年企业存款协议书》，约定贴息比例以及“六不承诺”，即不提前支取、不质押、不转让、不挂失、不查询、不开通网银和电话银行。
泸州老窖存款失踪案例分析
2013 年 4 月 15 日 泸州老窖与农行长沙迎新支行签订四分协 定存款协议。根据协议，泸州老窖先后分 四次以网银方式汇入在迎新支行开设的存 款账户共计 2 亿元。迎新支行向泸州老窖 出局了存款证明书、对账单
2014 年 4 月 23 日 第一笔 5000 万元存款到期后，泸州老窖通 过一般存款户转回了该笔存款及相应利息
二、初步探秘.................................................................................................................................. 9 2.1 货币资金与财务费用分析..................................................................................................9 2.2 存款失踪可能性分析........................................................................................................10 2.3 异地存款原因分析............................................................................................................12 2.4 初步探秘小结....................................................................................................................12
1500万元存款不翼而飞之后
如今! 时间过去 % 年多了 ! &%"" 万 元存款还没有着落+
万元存款不翼而飞
存款不翼而飞! 与工行交涉无果! !""% 年 ' 月 !) 日 ! 胡 国 庆 向 衡 阳 警 方 报案+ 与此同时! 胡国庆向衡阳市中级 法 院 提 起 诉 讼 ! 要 求 工 行 支 付 &%"" 万 元存款+
存款债权 $被消灭(
湖南省公安厅的通报下发后! 衡阳 市 银 监 局 有 两 名 通 讯 员 对 %'.!)' 票 据 诈骗案进行了报道! 报道涉及了工行白
沙洲支行的 %管理问题'! 工行以侵犯 名誉权为由! 将两名通讯员告上法庭+ 衡阳市石鼓区法院判决认定! 报道不构 成侵权! 但 %应工行的要求'! 认定了 这 样 一 个 %事 实 '$ &%"" 万 元 存 款 是 存 款人自己取走的! 不存在诈骗犯罪事 实! 工行对此不承担责任+
酒鬼酒亿元资金“失踪” 各方角力悬疑待解
“酒鬼酒亿元资金失踪”案亿元资金“失踪”各方角力悬疑待解南方周末记者李微敖实习生吴小飞发自北京、杭州这亿元资金，寿满江是否会归还，又是否有能力归还到酒鬼酒供销公司的账户上，原本需要等到一年之后，也就是2014年12月，才能知晓。
然而，一连串的变化，很快发生了。
对账单送达账上只余千元法院的一审判决书显示：在寿满江将酒鬼酒亿元资金转到自己账户上不到一个星期，也就是2013年12月18日左右，农行浙江杭州华丰路支行行长方振，告诉他和陈沛铭，银行有新规定，要求一个月给存款企业寄一次对账单。
为此，寿满江、陈沛铭、唐红星商量，以酒鬼酒供销公司工商注册登记地址与实际经营地址不符为由，声称银行要求修改对账单地址，并将此情况告诉了罗光，让罗光先告知酒鬼酒公司。
罗光随后联系了酒鬼酒供销公司财务部的负责人常小菊。
寿满江、唐红星冒充农行华丰路支行的工作人员，拿着三张《企业对账要素表》（即“对账单”，3张里有2张内容已填好，1张是空白），来到长沙，要求酒鬼酒供销公司盖章。
常小菊称公章不在，等有了章盖好再寄过去。
寿、唐二人于是留下了方振的通信地址。
方振收到后，发现空白表的地址，已为酒鬼酒供销公司如实填写了。
方振随后建议寿满江等人采取扫描的方式，伪造对账单，将对账单地址填写为皎然公司的地址，并交唐红星去银行柜台修改。
但结果为银行柜台工作人员识破，修改未果。
不过，在方振的上诉状里，称这并不符合事实，实际情况是“（寿满江等人）转帐后，其他几个被告人（即寿满江、陈沛铭等）向上诉人（即方振）做业务咨询，怎么修改对账单地址，上诉人就根据正常的银行业务流程进行了告知，至于其他几个被告人具体怎么做上诉人是不清楚的。
”2014年1月3日，酒鬼酒供销公司出纳赵岚，电话联系农行华丰路支行，要求寄送对账单。
对于此举，事后酒鬼酒供销公司多位人士对警方解释说，这是因为要做2013年的公司财报，接受审计，所以需要银行的对账单。
1月6日，对账单寄达，显示酒鬼酒供销公司的这个账户上，只剩下1176.03元。
存款失踪敲响警
存款失踪敲响警钟-金融银行论文存款失踪敲响警钟刘英团截至2014年末，中国金融机构的各项存款余额高达116万亿元。
但是，被公认的最有安全感的银行存款却在没有短信提醒、没有电话告知的情况下“不翼而飞”了，多则上亿元、几十亿元，少则几千万、上百万元。
有报道称，杭州庆春某支行100多名储户超过亿元存款“失踪”。
同是在杭州，42位银行储户的数百万元存款仅剩少许甚至被清零，总计9505万元存款不知所踪。
上市公司酒鬼酒、泸州老窖、洋河股份、东风汽车等知名企业的存款也出现过“异常”。
其中，仅从去年10月到今年1月10日，泸州老窖在长沙迎新某支行、河南南阳中州某支行等处的5亿元存款不知去向。
类似的存款“失踪”案件在浙江、河南、安徽、湖南等地也有发生。
日前某银行北海分行某部门总经理苏瑜卷款30亿元潜逃的舆情已被证实是真实的，不管苏瑜是否是离职的“前员工”，也不管“前员工”苏喻是否涉嫌刑事犯罪并已被立案，储户存款均已“不翼而飞”。
“离职人员”或“临时工”不是银行推卸责任的挡箭牌。
首先，银行工作人员与银行签署的合同不仅仅是员工个人的工作合同，其在银行工作期间的所作所为无不是代表所在的银行。
事实上，储户之所以上当受骗，储户太信任银行是原因之一。
“内鬼”以银行内部办公地点或窗口存储点为依托，储户还有什么值得怀疑的？在一个有着视频监控、保安巡逻的银行营业点，储户存款一而再、再而三地“失踪”，银行不可能把责任推得一干二净。
其实，即便是“前员工”或“临时工”的所作所为，也不是单纯的个人行为。
如果“前员工”或“临时工”没有银行的光环，企事业单位及公民个人会与银行的“前员工”、“临时工”有资金来往？即便是员工利用职权或职务犯罪，银行难道对这种不合法、不合规的行为无所察觉吗？这是监管失责，还是监管部门及银行相关负责人徇私舞弊或玩忽职守呢？“内鬼”作案，必然要“作假”，庞大资金在银行流进流出，银行能不知道？所以，储户存款失踪“不是一个人在战斗”。
【会计实操经验】从存款失踪看上市公司风险管控
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【会计实操经验】从存款失踪看上市公司风险管控
东风公司1亿定存“蒸发”
向来被认为安全的银行存款，近期却多次被曝光离奇失踪。
继泸州老窖被曝出3.5亿元存款不翼而飞之后，1月17日湖北省高级人民法院公开开庭审理的金融诈骗案也首次曝光了东风汽车公司社会保险中心在中信银行1亿元定存遭“蒸发”。
据披露，2009年9月22日，东风汽车公司社会保险中心（下称东风公司）将建行的1亿元存款转存到中信银行武汉梨园支行作定存。
而此前得到消息的武汉富豪明珠网络咨询有限公司法定代表人李志勇，已将作案目标瞄准了这笔存款，计划伙同梨园支行客户经理潘晓翔将钱转出“挪作他用”。
三方协议清偿亿元债务
至于东风公司的1亿元存款，在检察机关的强大压力下，李志勇与东风公司、中信银行武汉分行签订了“三方协议”，并自愿以公司全部股权清偿东风公司1亿元的债务。
无独有偶，酒鬼酒也曾发布类似公告，称子公司酒鬼酒供销有限责任公司账户约1亿元存款被盗，已向公安机关报案。
酒鬼酒发布公告称，已经通过警方追回3699万元，但对于犯罪嫌疑人身份和案件详情未作披露。
还有，上周A股上市公司泸州老窖发布公告称，公司累计高达5亿元的存款失踪，导致本周一股价大跌9.57%，这么大的一笔款不见了，股价跌10%左右，其反应已不算离谱，但对很多股民来说已吃不消。
1.5亿 从银行神秘消失
1.5亿从银行神秘消失泸州老窖最近丢钱了，丢了多少呢？1.5亿！在哪儿丢的呢？银行！！钱在银行里丢了，这可在老百姓中间引起了不小的议论。
原因大家都知道：在中国，要说人民币存放在哪里最安全，老百姓一定首推――银行！银行，丢钱？！这在很多老百姓眼里根本就是不可能发生的事情，可是如今，钱还真的从银行里“消失”了。
泸州老窖存在农业银行的大笔资金离奇失踪，引起业内一片哗然。
泸州老窖2014年10月15日公告称，公司在2014年9月25日到期的中国农业银行长沙迎新支行的2亿存款中，有l.5亿到期后不能按期转回。
经多方协调多次磋商无果后，公司将于近日向四川省高级人民法院提起诉讼。
公告透露，2013年4月15日，泸州老窖与中国农业银行长沙迎新支行签订《中国农业银行单位协定存款协议》等四份协议。
其后，泸州老窖根据协议先后分四次以网银方式汇入公司在农行迎新支行开设的存款账户共计2亿元。
农行迎新支行向公司出具了存款证明书、对账单。
2014年4月23日，在第一笔5000万元存款到期后，泸州老窖通过一般存款户转回了该笔存款及相应利息。
然而到了2014年9月25日，公司剩余1.5亿元存款到期，次日公司财务人员在转款时却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
10月16日，泸州老窖相关负责人也向媒体证实确有其事，目前该案件公司已向四川省高级人民法院提起诉讼。
而在查阅相关资料时可以发现，在更早之前，北大荒、东北高速等一系列A股上市公司，都发生过巨额“丢钱”的事件。
10月17日，农业银行方面相关负责人也表示，对此事正在了解情况，目前没有更多消息可透露。
公告当日泸州老窖二级市场微跌，10月15日收盘，上证综指上涨0.60%，食品饮料指数上涨0.38%，而泸州老窖下跌近2%。
银行缘何卖酒让人感到有意思的是，钱被盗取，应该及时向警方报案，为什么泸州老窖选择的是向法院起诉呢？一位从事酒行业人士说：“在白酒‘黄金十年’期间，白酒企业们赚得盆满钵满，拥有充足的现金流，而这些资金多数是趴在银行账户中。
“酒鬼酒亿元存款被盗门”对酒鬼酒股价的影响——基于事件研究法
其 中 ，ｉ 表示第 ｉ 家 样 本 公 司 ，ｄ为 事 件 窗 口 内 第 ｄ个 交 易 日 （ ｄ＝ ５， 一 ４， 一 ３ ，……，５ ） ， Ｒ ｉ ｄ为事件 窗 口内 ｉ 公 司在第 ｄ个交 易 １ ３的 实际收益 ， Ｅ（ Ｒ ｉ ｄ ）为事件窗 口内 ｉ 公司在第 ｄ个交易 日根据市 场模型预 测的预期收益 ， Ａ Ｒ ｉ ｄ为事件窗 口内 ｉ 公司在 ｄ个交（ ２ ）Ｃ Ａ Ｒ（ ｔ ｌ ， ｔ ２）
本文是研究 “ 酒鬼 酒亿元 存款 被盗 门” 对酒 鬼酒 公 司 （ ０ ０ ０ ７ ９ ９） 股价 的影响 ，故本文将进行对公司非正常收益研究 ，将 酒鬼酒公 司股票 交易 日期 、不考虑现金红利的 Ｈ个股回报率和不考虑现金红利再投 资的 日市场 回报率 （ 流通市值加权 平均法 ）作为原始数据进行实证研究 。 （ 三 ）事件窗的选择 接下来便是最重要的工作 ：对事件发生的 日期进 行确定 。一般 我们 把事件发生 的日期定义成 ：市场第一次获取新信息 （ 事件 ） 的时间 。第 二步是要确定事件的窗 口。该窗 口包含了事件发生 、发生前 以及发 生后 的一段时期 （ 一般用天衡量） 。一般 来讲 ，如果 事件 窗 口包 含的非 必要 日期越多 ，那么将导致此次检验效果越不好。 虽然酒鬼酒存款被盗发生在 ２ ０１ ３ 年１ ２月 １ ０日至 １ ３丑，２ ０１ ４年 １ 月１ Ｏ 日， 酒鬼酒向湖南警方报案， 但笔者翻阅了２ ０１ ４ 年１ 月２ ７日 前的各大新闻， 公众并不知晓该事件 ，直到企业发布重大事项公告才被广而告之。因此笔者 选择 ２ ０１ ４年 １月２ ７ 日为事件发生期。估计窗取 ２ ０１ ３年 ｌ １ 月１ Ｂ至２ ０１ ４年 １ 月２ ０ １ ３，事件窗口为２ ０１ ４年 １ 月２ １日至 ２ ０ １ ４年 ２月 １ ０日。
酒鬼酒公司“亿元资金失踪案”
酒鬼酒公司“亿元资金失踪案”作者：王健来源：《民主与法制》2016年第26期2016年5月5日，备受社会各界关注的酒鬼酒股份有限公司（以下简称“酒鬼酒公司”）“亿元资金失踪案”二审在湘西州府吉首开庭审理。
此前的2016年1月21日，酒鬼酒公司注册地所在的湖南省湘西土家族苗族自治州（以下简称“湘西州”）中级人民法院，以犯“金融凭证诈骗罪”为由，对包括农行浙江省分行华丰路支行（以下简称“农行华丰路支行”）行长方振在内的6名当事人分别判处5年到无期徒刑不等的刑罚。
究竟是资金使用方串通银行恶意盗取，还是酒企与资金使用方达成的灰色借款生意？酒鬼酒公司与农行浙江分行，谁才是真正的受害者？杭州司法机关与湘西州司法机关，哪一方司法机关具有管辖权？尽管案发至今已经历时两年半，两级法院多次开庭审理，各方仍旧争议不止。
巨额资金“失踪”争议：民事纠纷还是刑事案件酒鬼酒公司“亿元资金失踪案”涉及的当事人，分别是上市公司酒鬼酒公司、南京金亚尊酒业公司（法定代表人罗光）、浙江皎然实业公司（法定代表人寿满江）、江西上饶人唐红星和农行华丰路支行（行长方振）。
据此案的一审判决书等陈述及涉案当事人律师介绍，可以梳理出案件的大致脉络。
2013年11月前后，罗光以南京金亚尊酒业公司的名义，与酒鬼酒公司签订“存款卖酒”的协议。
协议的主要内容包括，酒鬼酒公司在南京金亚尊酒业公司指定的银行开户，存款1亿元，为期一年；南京金亚尊酒业公司购买600万元酒鬼酒的高端产品——洞藏酒，同时，南京金亚尊酒业公司还需打给酒鬼酒公司650万元的一年期定期存款和活期存款利息差。
2013年11月29日，酒鬼酒公司指派财务人员赵岚携带开户授权书，在罗光等人陪同下到农行华丰路支行开户，并签订了《单位人民币结算账户管理协议》，酒鬼酒公司在开户时没有接受银行工作人员建议的设立支付密码器、开通短信通知等可以保障资金安全的银行服务。
同一天，罗光的南京金亚尊酒业公司与寿满江的浙江皎然实业公司签订了一份《一年企业存款协议书》，约定1亿元资金在农行华丰路支行存一年定期，寿满江需要支付16.5%，即1650万元的贴息。
【推荐下载】酒鬼酒的存款失踪风波简介
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酒鬼酒的存款失踪风波简介
下面是一篇酒鬼酒的存款失踪风波，公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了户名为酒鬼酒供销有限责任公司的活期结算账户，其后共计存入10000万元人民币存款。
酒鬼酒的存款失踪风波简介
事发经过
2014年1月27日，酒鬼酒发布公告称，2013年11月29日，公司子公司酒鬼酒供销有限责任公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行开立了户名为酒鬼酒供销有限责任公司的活期结算账户，其后共计存入10000万元人民币存款。
通过中国农业银行杭州分行华丰路支行给酒鬼酒供销公司提供的《账户变动情况明细表》及酒鬼酒供销公司的初步了解，在2013年12月10日、12月11日，一名嫌疑人在酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下，先后向酒鬼酒供销公司的前述账户存现200元、300元，该嫌疑人并于2013年12月11日通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款;2013年12月12日，同一嫌疑人又向酒鬼酒供销公司的前述账户存现500元，同时又通过中国农业银行杭州分行华丰路支行柜台转取了酒鬼酒供销公司的3500万元存款;同年12月13日，同一嫌疑人还在中国农业银行杭州分行华丰路支行将酒鬼酒供销公司的3000万元存款汇出。
酒鬼酒供销公司在中国农业银行杭州分行华丰路支行的账户余额仅剩1176.03元。
公司发现10000万元存款涉嫌被盗取后，已向公安机关报案，公安机关已受理并正在进行侦查。
案件疑点
这个账号从开户到被盗走1个亿不到15天。
在这么短时间内，如果没有企业内部人员和银行人员参与或者透露，外界很难获得详细的账户信息。
内鬼做案可能性比较
1。
银行存款诈骗案实例分析与解读
银行存款诈骗案实例分析与解读作者：张涛来源：《中国防伪报道》2015年第06期公安机关提醒广大市民需提高警惕，加强自我防范意识，避免财产损失。
如果市民遇到类似的情况，首先不要慌尽快挂失自己的银行卡，然后再查询卡内金额的流向，发现购买了基金后，先更改自己基金的帐户密码。
案例一：成功拦截诈骗客户存款某网点受理了一笔办理银行卡新开户的业务。
柜员在与客户沟通交流中得知，客户是今年刚考上大学的学生，从未到银行办理过业务，不了解银行自助机具功能等业务。
账户开立后，客户即刻要求大堂经理教其到自助柜员机上办理业务。
当大堂经理问办理什么业务时，客户称有人打电话说为恭喜她考上大学将退还部分学费，要求其立刻到银行开立一个银行账户并同时存入相应金额后再打电话给对方，对方会教她在柜员机上进行相应操作后方可得到退还的学费。
大堂经理听完她的描述后即刻告知客户这是一种贯用诈骗手段，专用于诱导对银行业务功能不了解的客户进行转账，从而达到骗走客户卡上资金的一种诈骗手段。
大堂经理对客户耐心的进行了解释，成功防止客户资金被骗。
案情分析这是一起典型的利用银行自助机具进行转账诈骗的事例。
犯罪团伙利用客户对银行自助机具功能的不了解，利用电话遥控方式诱导客户通过转账的方式把自己卡上的存款转到犯罪团伙人的于上。
这说明，目前犯罪团伙利用电讯手段诈骗非常猖獗，银行在防范电讯诈骗方面仍有宣传不到位的地方，必须在每个营业网点提升安全管理品质，全力打造“最安全银行”。
案例启示重视对广大公众宣传和提醒工作，是防止电信诈骗的有效方法。
当前社会中，许多不法分子通过各种方式诈骗客户钱财，银行作为金融活动的监管执行部门，有责任做好防范电话诈骗、短信诈骗、虚假网络中奖信息等安全信息提示，增强客户辨假防骗能力，全力打造客户心中“最安全银行”的形象，从源头上有效防范案件的发生。
案例二：假客服利用网银“借道”基金转走钱今年5月，南昌市公安局西湖刑侦六中队连续接到了以相同方式被“网络诈骗”的报案。
酒鬼酒人事“地震”隐情
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无论 承认 与 否 ， 帅徐 可 强在 ２０ 老 ０９ 年 交 出 的成 绩 单 ． 各 界 失 望 。 令
大 戚与共 而 且 ． 多取 决于 董事会 和大股 元 以财政 补贴 名义 ，打 入酒 鬼酒 公 司账 震 和 徐 可 强 团 队 一 起 打 造 “ 客 户 联 更 东对其 的信任 。
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徐可 强的工作 ． 是按部 就班地 进行 着 。 仍 真 酒 鬼 酒 ２０ ０ ９年 业绩 乏 善可 陈 ， 是这 次 ８月 份 之 前 都 是 在 做 基 础 性 工 作 ， 正 发 “
４月 ２ ３日 ．在湖 南省 吉首 市振武 营 冲突 的最基 本原 因” 。 酒 鬼酒总 部 ， 徐在 一份 《 宣传 工作 共 同运
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酒鬼酒事件危机公关案例分析
酒鬼酒事件危机公关案例分析•酒鬼酒的危机公关•一：停牌简单梳理一下塑化剂事件，酒鬼酒的应对措施。
前面提到了，酒鬼酒第一反应停牌，是正确的。
但突然的停牌，也让机构和散户措手不及，特别是刚买进的散户。
数据显示，重仓持有酒鬼酒的48只产品4个交易日市值蒸发了9.3亿元，这还不算被酒鬼酒拖累的其他白酒股。
当然，如果酒鬼酒不选择停牌，那就不是四个跌停板了，有可能重蹈重庆啤酒覆辙。
•二：回应•面对事件的持续发酵，成为媒体舆论关注的焦点，酒鬼酒副总经理范震接受专访时做了回应。
范震回应的第二层意思则将“战火”烧到了全行业，言外之意就是其他品牌也可能塑化剂超标，因为行业没有这项检测指标。
酒鬼酒的这一策略无疑奏效了，再加上媒体对行业协会回应的断章取义，整个白酒行业都笼罩在塑化剂的阴云中。
•转嫁危机是危机公关中的下下策，也是最易选择的策略。
前一段时间古井贡出现“酒精门”，也是说是行业潜规则。
其实，这是法不责众心理在作怪。
•范震的声明中，还有一层意思，即使酒鬼酒有塑化剂，也不是人为添加的，而是无心之过，因为没有利益驱动。
这点也是最为消费者诟病的，自家产品出了质量安全问题，自身能脱得了干系吗？在食品安全频发的国度，国人的神经已经脆弱的不行，没有一点安全感。
任何风吹草动，都能引起风声鹤唳的连锁反应，酒鬼酒不会不明白。
只是他们缺乏危机公关的经验，遇到问题，第一反应是否认，或采取鸵鸟政策。
•三：道歉，再道歉•酒鬼酒还是没有意识到问题的严重性，没有真正的放下身段与消费者对话。
• 11月21日，酒鬼酒在其官网首次贴出声明，作出道歉，但仍称符合国家相关标准的要求，未发现人为添加“塑化剂的情况”。
酒鬼酒的这次道歉被解读为“道歉却不认错”，缺乏诚意。
这样低级的道歉不发也罢，发了就是火上浇油。
声明依然说“不存在塑化剂超标”，并引证这样的含量不对健康造成伤害。
这是道歉，还是狡辩？除了给消费者“死不悔改”的印象外，不会给企业加一分。
11月23日，酒鬼酒再发公告，继续道歉，并表示要“强化管理，积极整改，让消费者喝上放心酒。
内外因互存,各地频现“存款失踪”奇案
内外因互存，各地频现“存款失踪”奇案法律内外因互存，各地频现“存款失踪”奇案【选题策划】杭州位银行储户数千万元存款被清零、泸州老窖储户地亿元不知去向，以及重庆储户万元存款蒸发，状告银行反被判刑——近期一段时间以来，全国多地银行接二连三频频曝发出地巨额“存款失踪”奇案，屡屡刺痛并挑战着人们最基本地“安全神经”……金融行业——银行到底怎么了？！面对十几亿双惊恐而又质问地目光，金融部门声称正在调查.然而，众多储户巨额存款财产地不断相继“蒸发”“失踪”，这不仅严重破坏了正常地金融秩序，而且损害了广大储户地合法权益，更是重创了金融机构地信誉.金融机构安全、技术、监管责任等被指滞后已凸显端倪.业内人士称，从有关案例剖析来看，“存款失踪”根因一是银行管理或信息系统存在漏洞，使不法分子有机可乘；二是个别社会犯罪分子与银行“内鬼”勾结有关，造成对存款资金地诈骗……因其调查阻力大、取证难度高，能抓获罪犯、追回赃款地过程复杂，导致如数失而复得地机率几乎廖廖无几.因此，专家指出，如何依法保护储户地资金安全，关系到法制建设地大义，同时也是打击犯罪、保障财产安全和确保社会稳定地关键.银行必须加强金融安全管理、增加技术安全投入力度，政府监管部门亟待建立完善地监管体系，并且加大追责力度，已是当下民心所向地迫在眉睫地大事.文／本刊综合作为世界上居民储蓄率最高地国家，在亿户家庭中，储蓄存款被认为是最安全地资产保存形式.然而，近期各地银行却频频出现存款“失踪”怪象：浙江杭州位银行储户发现，自己地数百万元存款仅剩少许甚至被“清零”；泸州老窖等知名企业存款也出现“异常”，近个月就有存在农业银行、工商银行地亿元不知去向.各地频现存款失踪年初，浙江杭州某城市商业银行地储户张先生查询账户时发现，自己户头上地余万元存款竟然只剩几块钱.他随即向银行方面投诉，报案后，经杭州市西湖区警方查明，该案件共涉及多家商业银行地位储户，总计万元存款“不翼而飞”.记者调查发现，储户地存款往往被不法分子乃至银行内部人员通过各种手段盗取：——“存款大盗”与银行“内鬼”合伙冒领.据杭州市多位受害储户回忆，自己存钱时均曾遇到银行柜台人员推销，承诺可将资金以某种高利息地形式存人.“经调查，这就是犯罪团伙和银行内部人员勾结，打着高利息旗号骗取存款.”杭州西湖区警方相关负责人说.据介绍，“存款大盗”专门针对各大银行存款下手.银行内部人员被买通后，储户在柜台存钱时，资金被存人后立即被转到其他账户上.目前，案件嫌疑人邱某已被杭州警方抓获，另一嫌疑人何某也于今年月日在出逃期间被上海铁路警方抓获.——遭遇“忽悠”销售，部分存款变“保单”.据某国有银行知情人士透露，柜面人员以各种方式变相销售保险、基金等产品，也是存款“失踪”地原因之一.“存钱回来才发现，拿到地不是存款单而是保险单.”安徽芜湖市民宋先生告诉记者，今年月日上午，从北京打工回乡地他将攒下地万元存人邮储银行南陵支行某营业部，出具地“存单”却是中国人寿保险投保单，还标注为“银行、邮政代理专用”. ——系统缺陷、信息泄露，存款被盗取.“存款丢失还与银行票证系统有缺陷，或存款人信息泄露有关.”广东胜伦律师事务所律师刘继承说.人民检察院案件信息公开网显示，月日，四川泸州市人民检察院对涉嫌骗取泸州老窖存款地四人批准逮捕.嫌疑人仅通过伪造地银行票证，就成功从银行骗取泸州老窖公司上亿元存款.多数银行将责任推至员工个人“存款丢失后，大家最关心地是能否索赔追回.”北京中银律师事务所律师徐玉平说，现实情况是“几乎不可能”.中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》地若干规定中明确表示，“国家宪法保护个人合法储蓄存款地所有权不受侵犯.”工商银行、农业银行等目前出具地存单内容中，也对银行对存款地保管责任有明文规定.但对存款冒领、丢失应如何处理均没有具体规定.面对存款冒领、丢失等质疑，多数商业银行往往将责任推到员工个人甚至是“临时工”身上.“确定是银行、储户还是员工个人地责任十分困难.”刘继承说.安徽一些遭遇“存款变保单”地邮储银行储户向记者反映，误导销售多发生在偏远地区，柜台人员甚至折叠存单只露出签名栏，直接让警惕性不高地储户签名.有些银行声称冒领人提供了储户姓名、开户时间、账号及住址等信息，因此责任在于储户泄露了个人信息.“但从因果关系来看，信息泄露不能说明储户一定存在过错，银行方面同样可能造成储户信息泄露，直接导致存款丢失.”徐玉平说.存款丢失后，获赔更是艰难，扯皮数年地情况司空见惯年，储户张某将万元存人工商银行江苏扬中支行.存款到期后，却发现已被银行营业部主任何卫华转走，用于偿还个人债务.经过年诉讼后，年，二审法院认定银行无过失.在湖南、浙江等地发生地存款丢失案件中，储户索赔同样经过多年也没有说法.一些“丢钱”地上市公司也屡屡与银行对簿公堂.例如，上市公司酒鬼酒年曾宣布在中国农业银行杭州分行亿元存款被盗.事后尽管嫌疑人被捕、部分失款被追回，仍导致上市公司在当年亏损万元.这意味着大部分损失依然由股东承担.根据《商业银行代理保险业务监管指引》，银行销售人员不得将保险产品与储蓄存款、银行理财产品等混淆，不得套用“本金”“利息”“存入”等概念.但是，对于销售人员地违规行为，对机构没有明确地处罚规定.复旦大学金融研究院教授张宗新认为，储户与银行间构成地是储蓄合同关系.储户存在银行地钱，如果被犯罪分子通过系统漏洞冒领，除非储户参与其中，否则银行至少要承担部分责任.然而在实际中，商业银行却频频要求消费者自己取证，否则对“丢钱”不负责.“存钱时说国有大行最可靠，还有监测系统等‘高科技’保护，丢了钱又来找储户要证据、要录音.”广东一家上市公司财务总监表示，对类似案件应采取举证责任倒置，由银行自证没有过失.一位银行业内人士坦言，在没有书面证据和录音地情况下，销售人员往往不承认存在误导，因此也需要督促银行完善合同监管，健全可疑交易监测系统.“现在一些基层员工甚至私下和保险公司等第三方展开‘合作’，并享受提成，银行方面至少应当为监管不力承担责任.”居民财富不能成为风险“高发区”在国务院新闻办召开地政策例行吹风会上，中国人民银行副行长潘功胜表示，存款丢失在我国银行仍属少数个案，人民银行和银监会将督促商业银行进一步加强内部控制和风险管理，强化内部督察.“即便是这种个案现象，也不应该再发生.”据记者了解，在杭州联合银行存款被盗案件中，超过万元被盗存款目前已被追回，剩余缺口部分将由杭州市联合银行先行垫付.“总体上讲，按照我国法律规定，老百姓地存款合法存在银行后，银行有义务保护存款人地合法权益.”中国银监会副主席王兆星表示.《关于加强商业银行存款偏离度管理有关事项地通知》已明确，商业银行不得违反规定擅自提高存款利率或高套利率档次，不得通过返还现金等不正当手段吸收存款，不得通过第三方资金中介吸收存款.法律人士提示，采取现场返还利息、额外给予高息地“贴息存款”是违规行为，属于民间借贷，储户不可轻信银行员工和“中介”推销.国浩律师事务所律师曹会杰建议，由于储户缺乏举证能力，可推广银行先行赔付、由银行向“大盗”追责地做法.专家认为，作为居民财富地重要保管者，银行存款丢失地主因是“内鬼”频现、欺诈频发、违规违法操作不断，而调查阻力大、取证难度高也给司法工作带来困难.“司法实践中，银行承担地赔偿责任相对其体量来说是杯水车薪，难以构成实质性威慑.”上海泛洋律师事务所刘春泉指出，事发后不少银行忙于息事宁人，并没有严格内控机制地动力.记者了解到，目前司法机关正加紧制定相应地解释细则，有望明确存款类案件违法主体地责任.在最高人民法院年公布地保障民生典型案例中，上海市第二中级人民法院在一起存款盗刷判例案件判决中认定，相对于普通储户而言，银行更有条件防范犯罪分子利用银行实施地犯罪，银行有责任制定完善地业务规范，并严格遵守规范.“从近年地判例来看，随着法律法规进一步完善，储户存款有望获得更多保障.”上海金融与法律研究院执行院长傅蔚岗认为，百姓存款安全事关区域金融稳定，只有倒逼存款机构彻查违法行为，才能保障数亿存款人权益.（经济参考报）■案例储户巨额存款被盗系列案，近亿元进神秘女子账户年过完年，义乌方先生听朋友说，有人在替银行拉存款，贴息高达.类似地事情方先生曾做过，地确拿到了比银行高四五个点地贴息.年月日，方先生跟中间人一起赶到某银行天台支行.方先生办好银行卡，没有开通网银，然后打电话给在义乌地老婆，万元可以打进来了.当天中午，方先生跟中间人一起吃饭，吃完饭接到老婆电话，说钱已经打过去了.中间人说：“去柜台上拉个流水单据证明资金到位，地贴息我就可以马上打给你了.”方先生照办，当天便拿到了地利息.当时存款期限为一年，所以直到年月日，方先生才发现存款消失，而在与这家银行地交涉中，他得知，自己地万元是在存入当天下午：被转账到了邱爱玉地账户.类似遭遇地还有义乌刘先生年月，有人派发银行揽存小广告，几乎每个摊位一张，“名片上面写着银行揽存，贴息”，刘先生打过电话去，对方说，钱是存到某银行（和天台那家不是同一家）宁波奉化城东支行，对方说，如果存款多地话，最高可以争取到地贴息.年月日，刘先生跟中间人一起来到奉化.整个存款过程都由刘先生独自办理，刘先生只办了一张存折，当看到存折上显示万元存入后，当天刘先生就从中间人处拿到了万元.一年后，年月日，刘先生账户里万元不翼而飞.这些钱也去了邱爱玉地账户.随着案情地逐步揭开，据记者掌握地不完全信息显示：杭州地银行多万元，天台地银行近千万元，奉化地银行数千万元，江山数百万元，江苏有将近个亿等都进入了邱爱玉地账户.邱爱玉，调动了三四个亿地资金，她到底是如何搞定了那么多银行地人？据梳理发现，杭州地银行，邱爱玉搞定地是负责人；昆山，邱爱玉搞定地是支行行长；苏州搞定地是负责审核地业务经理等等.这些人和邱爱玉之间真地有深厚感情和密切关系吗？其实，也未必.以杭州联合银行为例，分理处负责人祝某最初认识地是一个金融掮客，而掮客又认识邱爱玉，由此，邱爱玉得以和祝某结识.邱爱玉和中间人对祝某说明，可以帮忙拉存款，这让双方相谈甚欢.一开始，邱爱玉向祝某提出地这样一种操作方法涉及金额估计也就一两百万.金额不大，再加上自己能拿到地好处费，祝某就“帮忙”了.所以说，在利益和以往不规范操作地惯性之下，银行中总有些职员轻而易举被攻陷.重庆储户万存款蒸发，状告银行反被判刑四年重庆张净夫妇十余年前在农行存款笔，共余万元，然而钱却“失踪”了年，他们状告农行反被刑事立案．丈夫以诈骗罪获刑四年.最高法和重庆市人大常委会关注到这一离奇案件，储户出狱年后终获无罪判决，目前正与农行协商赔偿.张净，年出生，四川成都温江人，重庆最老牌地三家上市公司之一万里蓄电池股份有限公司前董事长年初，在其公司任副总经理地黄志忠找到张净，称朋友开厂，需资金帮忙，可付给高息.张净考虑到私人借贷后资金地安全性，并未同意.后黄称对方有银行地朋友，可通过存折抵押贷款，存一贷三，只需要张净把钱存到这家银行，就可帮助朋友获得三倍地贷款.年月日，张净携款万元来到重庆梁平，按约定存入了农行梁平县支行.当天，他得到了对方按年息给付地万元利息，以及盖有“中国农业银行梁平县支行营业部业务公章”地银行还款承诺书.之后地年月、月和年月，张又三次以自己或妻子陈登贵地名义到梁平继续存款.四次相加，累计在农行梁平县支行存款近万元.年，万元存款到期后，张净便持存折和承诺书到银行取款，却被银行告知：存款已被他人取走，并以“正在调查”为由拒绝支付.原来，向张净引资地陈天明、雷锐通过熟人认识了农行梁平县支行会计蓝振贵.他们向蓝振贵表示，要将引来地资金存入农行，由他负责办理银行卡、存取款相关业务，给他资金总额地好处费.蓝表示同意.张净地万元到账后，蓝振贵就以张净地名义办理了银行卡，将其存款数次划转或取现，账上最后仅剩了块钱.张净多次找银行取款无果，而引资一方地雷锐等也表示无力支付年月，张净一纸诉状将农行梁平县支行告上法庭，要求还本付息.以张净妻子陈登贵名义存入农行梁平县支行地两笔共万元存款也同样被划走年月，陈登贵委托小女儿张爱莲为代理人，向农行追讨存款.诉讼过程中，农行向当地警方报案“遭遇诈骗”，警方介入调查年月日，在重庆市渝中区上清寺地公司办公室，岁地张净被不请而来地名梁平警员戴上手铐抓走，送往梁平县看守所关押.次日，警方以张净涉嫌“协助”蓝振贵、陈天明等人取走其存款为由，将其刑拘.年月，梁平县法院判决张净“以非法占有为目地，为了获取高额利息，将存款密码泄露给蓝振贵，采取同意、协助他人支取其存款，然后起诉银行赔偿地手段，骗取公共财产，数额特别巨大，但由于意志以外地原因未能得逞，其行为构成诈骗罪，属未遂”，判有期徒刑四年，并处罚金万元年月日，张净刑满出狱.不久后，张净去到北京，向最高法求援年月，重庆高院以“()渝高法刑提字号”刑事判决书，重新裁决了该案，终审宣判张净无罪.。
银行6亿存款消失背后的利益链
银行6亿存款消失背后的利益链作者：暂无来源：《读报参考》 2015年第5期2014年以来，已有浙江、河南、湖南、四川等地发生银行存款丢失案件，涉及数十位个人储户及泸州老窖、酒鬼酒、东风汽车等A股上市公司。
银行，本是最令人放心的存款场所，为何屡屡曝出安全漏洞？今年1月8日至9日，湖北省高级人民法院公开审理了涉及东风汽车一亿元存款不翼而飞的金融“窝案”，李志勇等人挪用企业的银行存款，共6.3亿多元。
李志勇勾结的银行职员，涉及6家银行。
《新京报》刊滕虓、李骁晋的文章披露了银行存款消失的真相及其背后的利益链条。
1亿元变164.20元一次例行的年终对账，令东风汽车公司发现一亿元的存款不翼而飞。
2010年2月1日，东风汽车公司财务人员与中信银行武汉梨园支行（以下简称“中信梨园支行”）对账时被告知，公司持有的1亿元的存款单是假的，公司在该支行的账上仅有164.20元。
次日，东风公司向武汉市公安局经侦大队报案。
警方调查发现，这是一起策划得十分周密的公款挪用案，资金流向了武汉证券公司客户经理李志勇等人的账户。
东风公司在银行的存款怎会被私人取走？警方调查发现，李志勇因急需资金周转，勾结中信梨园支行客户经理潘晓翔，拿到东风公司全套开户资料，私刻了东风公司的印鉴。
2009年9月、10月，李志勇安排工作人员用私刻的东风汽车公司社保中心印鉴、授权书等分两次把东风汽车公司存在中信银行梨园支行的1亿元转走挪用。
李志勇还通过潘晓翔拿到中信梨园支行印鉴，伪造了虚假的开户资料和存款回执，并通过银行工作人员交给东风汽车公司。
潘晓翔从李志勇处获得好处费45万元。
在这一案件中，东风汽车公司将资金存入中信梨园支行并被李志勇锁定并非偶然。
急需用钱的李志勇找到了一家房地产策划代理有限公司法定代表人刘峰，刘峰也是一位“中间人”，可以帮忙寻找掌握大量现金的“金主”。
在刘峰介绍下，东风汽车公司社会保险中心计划财务科科长黄洁将公司的1亿元资金存入中信梨园支行，东风汽车公司收取0.5%溢出利息（即银行为吸储，承诺给储户在国家规定利率以外更高的利息）。
基于白酒企业存款失踪案件的内控内审分析
基于白酒企业存款失踪案件的内控内审分析目录一．案件概述 (3)二．案件分析 (3)1.存款“失踪”原因 (3)2.存款卖酒的商业模式 (4)3.经销商的作案方式——以酒鬼酒案件为例 (4)三．五要素角度评价银行及酒企内部控制实施 (5)1.控制环境 (6)2.风险评估 (6)3.控制活动 (7)4.信息与沟通 (8)5.内部监督 (8)四．总结 (9)五．参考文献 (9)一．案件概述自2013年起，白酒行业纷纷爆出银行存款失踪案件。
2013年12月11日，一名嫌疑人在“酒鬼酒供销公司毫不知情的情况下”，通过农行杭州分行华丰路支行柜台转取了供销公司的3500万元存款。
此后两日，又分别转出3500万元、3000万元。
1亿元本金被悉数转走，公司账户余额仅剩1176.03元（含嫌疑人分三次存入的1000元）。
2016年1月20日，刑事案件一审宣判。
判决书显示，寿满江、方振等6人以非法占有为目的，采取伪造金融凭证的手段，骗取酒鬼酒供销公司存入农行华丰路支行的1亿元存款，其行为均构成金融凭证诈骗罪，6人分别被判处无期到5年不等的徒刑。
2013年4月15日，泸州老窖公司与中国农业银行长沙迎新支行签订协定存款协议，在新设账户存入共计2亿元；随后在2014年4月23日，第一笔5000万元的存款到期，公司顺利取出了部分存款和相应利息。
然而，在2014年9月25日剩余1.5亿元存款到期后，公司财务人员转账时，却被农行迎新支行告知：公司账户上已无该笔资金，不能按时划转。
2015年1月，泸州老窖公司继去年10月公告1.5亿元存款“异常”之后，再次公告称存款“异常”，涉及金额3.5亿元。
泸州老窖公司针对上述存款失踪事件，已报请公安机关介入调查，相关案侦和资产保全工作正在进行中，其中10,000万元已于2015年4月17日收回。
公司就与中国农业银行长沙迎新支行、中国工商银行南阳中州支行储蓄合同纠纷事项向四川省高级人民法院提起诉讼，四川省高级人民法院裁定将两案分别移送湖南省高级人民法院与河南省高级人民法院。
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酒鬼酒亿元存款“失踪”之谜
曾引起全国关注的酒鬼酒供销有限责任公司亿元银行存款“失踪”案有了新的进展。
8月18日至21日，此案在湖南省湘西土家族苗族自治州中级人民法院公开开庭审理。
酒鬼酒亿元存款“失踪”之谜
去年1月27日，酒鬼酒股份有限公司发布公告，称其子公司酒鬼酒供销公司1亿元存款，在公司不知情的情况下被人分3次从银行转走，已向公安机关报案，公安机关已受理并进行侦查。
因涉及上市公司和巨额存款，此案引起全国关注。
在法庭上，被告人之一的浙江皎然实业有限公司股东寿满江供认，是其偷盖了酒鬼酒供销公司的预留印鉴，然后通过他人转走存款。
【详细】
高价烟酒行情沉寂一时后回暖：换了马甲又登场
连日来，记者调查发现，沉寂一段时间的高档高价烟酒销售行情回暖，尤其是打着“特供”、“定制”、“专版”旗号的烟酒再次升温，似有卷土重来之势。
在位于安徽省合肥市高新区某烟酒商店的展柜里，记者看到一种标有某国家机关专用字样的茅台酒。
店老板说，酒是茅台酒厂原厂生产，是专供酒、内部酒。
【详细】燕京饮料公司高管公款赌博受审被控从公司挪用4000万
北京燕京饮料有限公司（北京燕京啤酒集团公司领导下的中外合资企业）原财务副总经理姚某沉迷网络赌博，以各种名义挪用公司4000余万元。
其家人得知此事后告知公司，公司报案。
昨天下午，姚某因涉嫌挪用资金罪在顺义法院受审时，称交友不慎。
姚某现年38岁，大学本科文化。
检方指控，姚某在任北京燕京饮料有限公司财务副总经理期间，于2014年1月至9月，利用主管财务部门管理工作的职务便利，将北京燕京饮料有限公司资金4000余万元挪归个人使用。
姚某于2014年9月18日被羁押，次日被顺义公安分局刑事拘留。
【详细】
北京食药监局通报12批不合格食品
8月26日，北京市食药监局通报“味之天”牌棒棒豆花等12种食品不合格，并决定对不合格产品在流通领域采取停止销售措施。
执法人员调查发现，京玛特商贸有限公司销售的“良味”五香瓜子仁、“庄味夫”美味瓜子仁、“好长兴”五香豆、“好长兴”酒鬼花生和“龙之家”红心地瓜干共5批次食品均被检测出有食品质量问题，主要是因为过氧化值、酸价、二氧化硫残留量超标。