2011年8月9日上午在公司会议室召开公司于2011年7月29日以邮件

证券代码：600661 股票简称：新南洋 编号：临2011-12

上海新南洋股份有限公司

上海新南洋股份有限公司

二次会议决议公告

次会议决议公告

届董事会第二

第七届董事会第

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议，于2011年8月9日上午在公司会议室召开。公司于2011年7月29日以邮件方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到9人。会议由钱天东先生召集。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程》规定。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：

1、审议通过公司2011半年度报告全文及摘要。

2、审议通过新修订的《公司高级管理人员薪酬激励与绩效考核办法》并通过公司高管人员2011年度绩效考核方案。

3、审议通过《关于授权公司经营层购买银行本金无风险理财产品的的议案》。

为充分利用公司短期闲置资金，提高资金使用效率，会议同意公司在不影响生产经营所需资金的前提下，使用额度不超过人民币叁仟万元（含叁仟万元）的自有闲置资金购买银行一年以内的保本短期低风险银行理财产品。

自本次董事会审议通过之日起，至上述授权在下次董事会作出新的决议前有效。

4、审议通过《公司对控股子公司教育集团提供借款续保事项的议案》。（具体内容参见公司对外担保公告）。

特此公告。

上海新南洋股份有限公司

董事会

2011年8月10日

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