伊利实业集团2008年年报--malucoby

董事会秘书姓名
胡利平
董事会秘书联系地址
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
董事会秘书电话
0471-3350092
董事会秘书传真
0471-3601621
董事会秘书电子信箱
huliping@
公司证券事务代表情况
证券事务代表姓名
旭日
证券事务代表联系地址
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
2008 年
2007 年
营业收入 利润总额 归属于上市公司 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 基本每股收益（元 ／股） 稀释每股收益（元 ／股） 扣除非经常性损 益后的基本每股 收益（元／股） 全面摊薄净资产 收益率（%） 加权平均净资产 收益率（%） 扣除非经常性损 益后全面摊薄净 资产收益率（%）
-51.39 182,575,139.71
0.23
2008 年末
总资产 所有者权益（或股 东权益） 归属于上市公司 股东的每股净资 产（元／股）
11,780,488,935.08 2,789,262,810.00
3.49
-1.96 778,130,793.69
1.17 2007 年末 10,173,900,510.85 4,212,888,272.52
公司电子信箱
info@
公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址
公司年度报告备置地点
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号内蒙古伊 利实业集团股份有限公司董事会办公室
公司股票简况
股票种类
发行日期
发行价 格（元）
2006 年 11 月 8 日
0
发行数量 154,940,935
上市日期 2006 年 11 月 15 日
单位：股 币种:人民币
获准上市交 易数量
交易终止日期
111,274,652 2007 年 11 月 8 日
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古伊利实业集团股份有限公司发行认股权证的通知》 （证监发行字[2006]103 号）核准，公司已于 2006 年 11 月 8 日向全体股东按每 10 股派发 3 份的比例 无偿派发认股权证，发行数量为 154,940,935 份，存续期为自权证上市之日起 12 个月。2006 年 11 月 15 日，无限售条件股份所获派的 111,274,652 份认股权证在上海证券交易所挂牌交易，2007 年 11 月 8 日,公司认股权证停止交易。
10,986,259 65,917,554 股改限售
4,710,019 63,906,314
942,004 11,928,263
5,652,023 股改限售等
71,569,577
/
单位：股
解除限售 日期
2011 年 4 月 24 日
/
(二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况
股票及其 衍生证券 的种类 认股权证
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名
6.32
减少 49.43 个 百分点
-76.54
-80.34
本年末比上 年末增减(%)
15.79 -33.79
-44.78
13.46 495,375,350.11
0.96 2006 年末 7,364,483,726.38 2,970,478,136.35
5.09
报告期内,公司成功地进行奥运营销,深化精确管理，克服原辅材料价格上涨压力,前三季度销售收 入同比增长 29.45%。“三聚氰胺事件”的发生,对整个乳品行业造成了非常严重的负面影响,使公司产 品销售大幅下滑，存货积压报废严重,为恢复市场销售的促销和宣传费用增加。报告期内受“三聚氰胺 事件”影响造成存货报废 88466.60 万元,同时公司对期末存货进行核查，按成本与可变现净值孰低原 则，计提跌价准备 23848.07 万元,因此导致报告期内归属于母公司的净利润发生大幅亏损,也使其他相 关财务指标产生了大幅度的变动。
合计
单位：元 币种：人民币 金额
-12,106,093.07
198,515,286.24
3,659,316.58 32,525,410.64
102,750.38 -92,143,440.68
-2,329,532.66 -18,695,319.47 109,528,377.96
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
-5,650
不适用
-2,350
减少 60.01 个 百分点 减少 47.49 个 百分点 减少 63.17 个 百分点
0.63 0.61 0.63 12.36 13.38 12.43
2
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年年度报告
扣除非经常性损 益后的加权平均 净资产收益率（%） 经营活动产生的 现金流量净额 每股经营活动产 生的现金流量净 额（元／股）
单位：元 币种：人民币 金额
-2,050,011,862.52 -1,955,643,359.65 -1,687,447,567.13 -1,796,975,945.09
182,575,139.71
(二) 非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 少数股东权益影响额 所得税影响额
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况 1、股份变动情况表
一、有 限售条 件股份 1、国家 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 股 其中： 境内非 国有法 人持股 境内自 然人持 股
本次变动前
数量
比例 (%)
本次变动增减（＋，－）
发
行 新
送 股
公积金转股
其 他
小计
股
59,576,834 8.94 64,480 0.01
-0.04
-0.10 -0.49 -0.77 -1.25
单位：元 币种：人民币
本年比上年 增减(%)
2006 年
11.87
16,579,693,004.02
-1,938.15 552,485,317.02
-8,091.85 325,149,056.95
-3,315.38 327,130,978.54
21,658,590,273.00 -1,955,643,359.65 -1,687,447,567.13
-1,796,975,945.09
-2.30
-2.45 -60.50 -48.26 -64.42
19,359,694,864.94 106,392,183.55 -20,599,107.13
-52,614,164.71
股票上市交易所
股票简称
股票代码
变更前股票简称
A股
上海证券交易所
伊利股份
600887
其他有关资料
公司首次注册日期
1993 年 6 月 4 日
公司首次注册地点
内蒙古呼和浩特市玉泉区石西路泉源巷 31 号
企业法人营业执照注册号
150000000001703
税务登记号码
150105114153937
公司聘请的会计师事务所情况
公司聘请的境内会计师事务所名称
北京立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址
北京市东城区东长安街 10 号长安大厦三层
1
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年年度报告
三、会计数据和业务数据摘要：
(一) 主要会计数据
项目 营业利润 利润总额 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
600887
2008 年年度报告
二 00 九年四月三十日
目录
一、重要提示.......................................................................... 1 二、公司基本情况 ...................................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ................................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 7 六、公司治理结构 ..................................................................... 10 七、股东大会情况简介 ................................................................. 12 八、董事会报告....................................................................... 12 九、监事会报告....................................................................... 19 十、重要事项......................................................................... 20 十一、财务会计报告 ................................................................... 22 十二、备查文件目录 ................................................................... 86
未出席董事的说明
董事
王振坤
因事未能亲自出席本次董事会会议,委托潘刚董事长出席并 代为行使表决权。
董事
高德步
因事未能亲自出席本次董事会会议,委托潘刚董事长出席并 代为行使表决权。
(三) 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）王瑞生
11,915,367
11,915,367
12,896
12,896
单位：股 本次变动后
数量
比例 (%)
71,492,201 8.94 77,376 0.01
3
内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2008 年年度报告
４、外 资持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 条件股 份合计 二、无 限售条 件流通 股份 1、人民 币普通 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 通股份 合计 三、股 份总数
121,292,195 727,753,173 91.05
133,220,458
133,220,458 799
股东名称
呼和浩特投资有限责 任公司 其他有限售条件股东
合计
年初限售 股数
本年解除 限售股数
本年增加限 售股数
年末限售股数
限售原因
54,931,295
声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
公司法定中文名称
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
公司法定中文名称缩写
伊利股份
公司法定英文名称
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
公司法定英文名称缩写
NMYILI
公司法定代表人
潘刚
公司董事会秘书情况
59,641,314 606,460,978
606,460,978 666,102,292
8.95 91.05
91.05 100
11,928,263
11,928,263 71,569,577 8.95
121,292,195
121,292,195 727,753,173 91.05
121,292,195
证券事务代表电话
0471-3350092
证券事务代表传真
0471-3601621
证券事务代表电子信箱
rxu@
公司注册地址
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
公司办公地址
内蒙古呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
公司办公地址邮政编码
010080
公司国际互联网网址