公司议事规则

公司议事规则

Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一条为规范工作程序，提高工作效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定，特制订本工作细则。

第二条本工作细则适用范围为公司经营班子成员，包括执行董事、总经理、副总经理（分管领导）。

第三条公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东负责。执行董事由股东委派或者更换，任期3年，任期届满，可连任。

第四条执行董事对股东负责，行使下列职权：

（一）向股东报告工作；

（二）执行股东的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制定公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）公司章程规定或者股东授予的其他职权。

第五条公司设总经理1名，由股东委派或更换，任期3年。总经理对股东和执行董事负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决议；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）执行董事授予的其他职权。

第六条公司设副总经理2名，副总经理对执行董事和总经理负责，实行分工负责制，具体分工由公司办公会议决定。副总经理根据执行董事授权行使下列职权，并承担相应的责任：（一）全面负责分管的各项工作；

（二）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管的相关事项；

（三）对日常工作中的重大事项，及时提出处理建议；

（四）执行董事、总经理委托、授权的其他事项。

第七条公司设监事一人，由公司股东委任产生。监事对股东负责，监事任期每届三年，任期届满，可连选连任。

监事行使下列职权：

（一）检查公司财务；

（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、法规公司章程或者股东决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正；

（四）向股东提出提案；

（五）对执行董事、高级管理人员提起诉讼；

（六）公司章程规定的其他职权。

第八条公司执行董事、高级管理人员不得兼任公司监事。

公司办公会议细则

第一条公司办公会议由执行董事主持。总经理、副总经理、部门部长参加会议，其他列席人员由执行董事根据会议内容确定。

公司办公会议应当通知监事列席。

第二条公司办公会议由执行董事根据工作需要主持召开。会议由半数以上的经营班子成员出席时方可举行。特殊情况下经营班子成员可通过视频或电话会议的形式出席会议，此种形式可视为亲自出席会议。

第三条公司办公会议讨论事项的确定：

（一）集团公司要求公司办公会议讨论的事项；

（二）执行董事认为必要的事项；

（三）部门提出且经分管领导同意需提交公司办公会议讨论的事项。

第四条公司办公会议由执行董事主持召开。执行董事因故不能出席时，由总经理召集、主持会议。

第五条需公司办公会议讨论的事项，由行政人事部统一收集、汇总，并提出召开会议的建议。公司办公会议一般应提前一个工作日以上发出会议通知，并分发会议材料。紧急事项执行董事认为需召开公司办公会议讨论的，可随时决定召开会议。参加会议人员应按时出席，因故不能到会的需提前向执行董事请假。

第六条公司办公会议讨论有关事项时，以部门汇报为主，分管领导提出补充意见，充分讨论后进行决策。一般事项如出现意

见不一致时，以执行董事和总经理的意见为主进行决策；重大事项出现不一致意见时，暂缓决定。

第七条公司办公会议应有会议记录并形成会议纪要，由执行董事签发。公司办公会议纪要应在会后三个工作日内报送公司执行董事、总经理、分管领导。若对会议决议有疑议时，由执行董事指定人员进行解释。

第八条公司总经理、分管领导可视情况召开专题会议。会议主办部门根据主持人的意见编写会议纪要，并由会议主持人签发。

第九条公司办公会议和专题会议讨论决定的事项，由行政人事部负责督促落实。