高新张铜股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

股票代码：002075 股票简称：高新张铜公告编号：2007-037

高新张铜股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高新张铜股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2007年12月10日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案，并于2007年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。

本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经公司全体董事推选，会议由郭照相先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

会议选举李敬华为先生公司第三届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。

会议选举郭照相先生为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

会议选举肖今声先生、张永爱女士、李敬华先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事肖今声为薪酬与考核委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》。

会议选举张永爱女士、黄泰岩先生、程国良先生为公司董事会审计委员会委员，独立董事张永爱为审计委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》。

会议选举黄泰岩先生、肖今声先生、郭照相先生为公司董事会提名委员会委员，独立董事黄泰岩先生为提名委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于确定董事会战略

委员会委员的议案》。

会议选举李敬华先生、郭照相先生、李美蓉女士、张万旗先生、周建清先生为公司董事会战略委员会委员，李敬华先生为战略委员会召集人，任期与本届董事会任期相同。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据公司董事长的提名，会议决定聘任郭照相先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据公司总经理的提名，会议决定聘任周建清先生为公司常务副总经理，聘任李美蓉女士、蒋卫民先生、郭汝平先生、魏笔先生、许军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长的提名，会议决定聘任魏笔先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。在魏笔先生取得交易所董事会秘书资格之前，由公司董事长李敬华先生代行董事会秘书职责。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

根据公司总经理的提名，会议决定聘任李美蓉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司营销总监的议案》。

根据公司总经理的提名，会议决定聘任JOHNLEE先生为公司营销总监，任期与本届董事会任期相同。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司内审部部长的议案》。

根据董事会审计委员会提名，会议决定聘任何次琴女士为公司内审部部长，任期与本届董事会任期相同。

独立董事对上述第七至第十一项议案就聘任公司高管人员发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网()

特此公告。

附件：简历

高新张铜股份有限公司董事会

2007年12月21日

附件：

公司高管人员简历

郭照相先生，公司副董事长、总经理。生于1953年，中国国籍，高级工程师，高级经济师，获得中国人民大学MBA和美国林肯大学EMBA学位，现续读于英国剑桥大学CIE课程。曾任张家港市丝绒厂厂长、书记；乌兹美达服饰公司董事长（乌兹别克斯坦）；裕港丝绒织品有限公司董事长、总经理；杨舍镇党委副书记、杨舍镇农工商总公司总经理；张铜集团董事长、总经理；2001年至今，任高新张铜股份有限公司党委书记、副董事长兼总经理。

郭照相先生与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。截至2007年12月14日，郭照相先生持有公司5.17％的股份，即20475400股。郭照相先生目前还兼任本公司控股子公司张家港安格鲁金属制品有限公司董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周建清先生，公司董事、常务副总经理。出生于1955年，中国国籍，大专，高级经济师。曾任张家港杨舍轮窑厂厂长，张家港杨舍建材厂副厂长，2001年至今任本公司副总经理。

周建清先生与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。截至2007年12月14日，周建清先生持有公司3.09%股份，即12232300股。最近五年周建清先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李美蓉女士，公司董事、财务总监、副总经理。生于1955年，中国国籍，会计师，高级经济师，获美国管理技术大学工商管理硕士学位。本科毕业于浙江财经学院工业会计专业，2003年获得中国人民大学财政金融学院CFO专业研究生结业证书。曾任浙江利达实业公司副总经理兼总会计师；中国高新投资咨询公司副总经理；曾在冶金财会报刊上发表过理论文章。2001年至今任本公司董事兼财务总监。

李美蓉女士与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。最近五年李美蓉女士未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

蒋卫民先生，公司副总经理。生于1967年，中国国籍，大专，高级经济师。曾任张家港市铜加工厂车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、副总经理。2001年至今任本公司副总经理。

蒋卫民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。最近五年蒋卫民先生未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。