公司信息化系统建设奖惩制度

变更履历

•目的

为了加强公司信息化系统的管理，确保数据的安全性和准确性，促进公司ERP管理工作规范有序，结合本公司特点，特制定本制度；

为了加强对企业信息化建设的统一规划及管理，本着合理使用、提高效率的原则，特制定本管理规章制度；

为了加强企业运营和管理的数据呈现，以数据\指标管理公司，便于提供准确数据的给公司领导层决策，特制定本制度；

•适用范围

本规定适用于全公司。

•名词解释

1.ERP：企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)ERP 是一个以管

理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实时信息

的企业管理软件。针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财

务资源管理（财务流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软

件。

2.主要责任：各业务部门为各信息化系统使用中的第一责任部门，对本部门模

块负责，财务对总数据负责。

3.激励：对核心操作人员适当激励，调动核心操作人员工作积极性，鼓励其完

善公司运营数据，跟进业务流程流转，保证公司业务更高效、准确的运转，

保障公司账务数据的准确性。

4.培养：对核心操作人员培训、激励，使其用信息化的思想处理业务，并且适

当的参与管理业务，为公司培养高素质的后备人才。

5.奖惩：对核心操作人员、基础操作人员、各业务模块领导等相关人员全面覆

盖奖惩，保证数据和流程的准确性、及时性。

6.培训：对公司全体员工培训，满足业务操作技能需要，提高公司员工计算机

操作水平。

7.稽核：通过定期激励和奖惩，保障公司业务高效、准确的运转，保障公司运

营数据的及时和准确保障公司账务数据的准确性。

8.运营数据：公司运营管理的各控制点、报表、指标等，公司业务数据呈现的

内容。

9.实施和维护：各部门提出需求或者信息化建设规划，经公司评估和批准，IT部

充分调研业务部门相关业务，并通过外部顾问或者其他措施提炼和整合业务

部门业务，经公司审批，IT部门制定计划，在公司政策和外部顾问公司支持

下，经业务部门大力配合，按时完成相关计划。

10.二次开发：在信息化系统标准功能不满足业务的情况下，业务部门提出开发

需求，经过公司评估和批准，IT部负责收集需求和按照需求进行二次开发。

•功能权责

1.信息化领导小组：企业信息化建设由信息化项目领导小组统一制定规划，并

纳入企业发展战略，规划需经公司研究通过。

2.信息化项目领导小组组成成员：组长---总经理副组长---管理中心副总经理

组员---各职能部门负责人

1.信息化项目领导小组的职责为：在企业特定发展战略目标的指引下，结合企业的管理

需求、业务流程和信息化实施小组提交的信息化建设建议，对企业信息化建设目

标、内容及资金保障进行整体规划，全面系统地指导和审批信息化实施小组做好企

业的信息化建设工作。

2.信息化实施/运维/开发小组：企业信息化建设具体事务由信息化项目实施小组统一组

织实施。

1.信息化项目实施小组组成成员：

组长---管理中心副总经理副组长：IT部经理副组长---各职能部门负责人

组员---系统管理员、核心操作人员、基础操作人员、IT部实施人员

1.信息化项目实施小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定阶段性目

标，统一安排人员组织实施，并在具体实施过程中总结信息化建设经验，形成相关

建议定期反馈至项目领导小组。

1.信息化稽核/奖惩小组：企业信息化建设成果由信息化稽核小组统一组织。

1.信息化项目稽核小组组成成员：

组长---管理中心副总经理副组长：IT部经理

组员---核心操作人员、IT部实施人员、各部门流程\制度管理员

1.信息化项目稽核小组的职责为：根据项目领导小组的信息化建设规划，制定奖惩性制

度，统一安排人员组织稽核，并给公司提交稽核和经营数据，形成建议文件，定期

反馈至项目领导小组。

2.制度说明（考核内容说明）

3.模块权责表:模块责任领导对该业务模块数据、实施、项目推进负责，详情请见附件

4.跨中心合作机制

5.ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、跨部门、跨公司、甚至跨集团整合实

时信息的企业管理软件。针对物流、财务流、信息流集成一体化的企业管理软件；

6.IT部负责系统实施、推进、二次开发、维护，财务部对系统数据准确性负责，财务部

应对其他部门提出具体操作要求，IT部协助财务部将操作要求落实到责任人，并与财务部一起监督；

7.IT部负责与财务部一起，指导其他部门制定模块操作手册；

8.PMC等其他部门应该严格按照财务和IT的规定，针对系统，建立岗位操作手册；

9.各部门反映的问题点，IT部可以以现场确认、小范围会议讨论、扩大范围会议确认等

方式，确定解决方案，形成会议纪要，并按照会议纪要文件或者相关制度监督执行；

10.会议纪要文件必须包含会议时间、参会人、问题点、解决方案、完成时间（可

选）、责任（奖惩）、签字等。

11.核心操作人员激励和培养

12.核心操作人员参考岗位表

1.参考核心操作人员参考表；

2.主管级（含）以上不计入激励；

3.岗位工龄三个月以下不计入激励；

4.本职工作完成，当月无IT管理违规记录（详见其他IT部各制度文件，违规条

数（非行为）约240条以上），且当月工作积极、负责，数据提供准确和及

时，配合IT部门和其他部门及时；

5.积极参与运营数据稽核工作、ERP业务实施和推进工作、报表准确提交等；