中东市场常见的商业诈骗术
外汇诈骗案例
外汇诈骗案例外汇市场是一个高风险、高回报的金融投资市场，吸引了众多投资者的目光。
然而，随着外汇市场的火热，也出现了越来越多的外汇诈骗案例。
这些案例不仅让投资者蒙受巨大的经济损失，更让人们对外汇市场产生了极大的质疑和恐惧。
下面，我们就来看一些外汇诈骗的典型案例，希望能够引起大家的警惕，避免成为下一个受害者。
案例一，虚假交易平台。
小明是一名对外汇市场感兴趣的投资者，他在互联网上搜索到了一个外汇交易平台，该平台宣称可以提供高额的收益，吸引了小明的注意。
小明在平台上注册了账号，进行了一笔外汇交易，并获得了一定的收益。
然而，当他想要将收益提现时，却发现平台无法正常操作，客服也无法联系，最终导致小明的资金无法取回。
案例二，假冒经纪人。
小红是一名外汇投资新手，她在社交媒体上结识了一个自称是外汇经纪人的人，对方声称可以帮助小红进行外汇交易并获得高额回报。
小红被对方的花言巧语所迷惑，将自己的资金委托给了对方进行交易。
然而，当小红想要查询交易情况或提取收益时，对方却开始推诿和拖延，最终失去了所有的投资。
案例三，虚假交易信号。
张先生是一名经验丰富的外汇投资者，他在一个外汇交易群中购买了一些所谓的高成功率交易信号，以期获得更多的交易机会。
然而，这些交易信号却并没有给他带来预期的收益，反而让他在短时间内亏损了大量资金。
以上这些案例都是真实发生的外汇诈骗事件，它们给我们敲响了警钟。
在外汇市场中，我们需要保持清醒的头脑，不要被高额回报所迷惑，要选择正规、可靠的交易平台进行投资，不要轻信陌生人的承诺，更不要盲目跟风购买所谓的交易信号。
只有保持理性、谨慎的态度，才能在外汇市场中规避风险，获得稳健的投资回报。
总之，外汇市场虽然充满诱惑，但也隐藏着各种风险和陷阱。
投资者需要树立正确的投资理念，增强风险意识，提高识别诈骗的能力，以免成为不法分子的下一个目标。
希望以上案例能够引起大家的重视和警惕，避免在外汇市场上受到不必要的损失。
国际诈骗常用套路
10. 绑架勒索： 骗子可能通过虚假绑架信息威胁受害者，要求支付赎金。
要防范这些诈骗，建议保持警惕，验证未知来源的信息，不轻信陌生人的请 求，保护个人信息，避免随意提供银行信息，定期检查账户和信用报告。如果 遇到可疑情况，及时报警或向相关机构举报。
6. 虚假的慈善募捐： 骗子冒充慈善机构，请求受害者捐款，但实际上款项 并未用于慈善目的。
7. 身份盗窃： 骗子可能盗用。
8. 虚假的贷款： 骗子向受害者提供虚假的贷款机会，要求提前支付一些费 用，然后消失。
9. 虚假的求职机会： 骗子可能发布虚假的招聘广告，要求求职者提供个人 信息或支付费用，以获取虚假的工作机会。
3. 情感诈骗： 通过社交媒体或在线交友平台，骗子假扮成恋人或朋友，建 立感情关系，然后以各种理由向对方借款。
4. 货物或服务欺诈： 骗子可能提供虚假的商品或服务，要求受害者提前支 付费用，然后消失。
5. 赢得抽奖或彩票： 受害者可能会收到虚假的中奖通知，要求支付一些费 用或提供个人信息，以领取所谓的奖金。
国际诈骗常用套路
国际诈骗涉及各种形式和套路，骗子通常会采用巧妙的手段来获取受害者的个 人信息、财务信息或资金。以下是一些国际诈骗的常见套路：
1. 网络钓鱼： 骗子通过虚假的电子邮件、社交媒体消息或网站，冒充合法 机构或公司，诱使受害者点击链接或提供个人信息。
2. 虚假的投资机会： 骗子以高回报的投资机会为诱饵，吸引投资者投入资 金。实际上，这些机会可能是虚构的，用于骗取投资者的资金。
五类经典商业骗局揭秘 创业经验
五类经典商业骗局揭秘骗局一、回马枪骗局何为回马枪骗局呢？就是一般而言，是特殊一定要定做的产品，市场上没有的产品。
首先外贸公司向你下订单、说价格。
各正常的正规的外贸公司是一磁的。
签合同，预付30%的款，70%到交货付款。
我们收到预付款就会生产，他也会一直和你联系，保持正当的贸易关系。
当你的货物快生产完成或已经生产完成时，你会接到他的电话，以各种理由，如外商破产货物不要了。
你的出口产品变成了厍存货物。
但这个货物你是卖不掉的，因为是特殊定做产品。
过了三四个月或五六个月，有人来向你买厍存货物，把价格压的很低很低。
象这种骗局如果你进去了，就不能全身而退了。
要想预防必在之前，下订单、说价格都可以。
合同上必需注上，特殊定做产品预付款30%，定金30%—50%左右。
还要加上违约陪款条例。
还有一点很冒险，就是有人向你买厍存货物时拖延一两个月的时间。
骗局二、合作骗局所为合作骗局就是给你传真要你报价，然后说对方客户已经认可了，初步下了个单。
这个单相对都比较大。
要你公司经理以上或法人代表前去签真正的合同。
可以当场做主签订合同（合作书）。
当你一行2人（企业外出人员一般为2人）到达后，他会非常热情帮你订酒店、安排住宿。
到达对方的公司，你会看到这个公司很大、很豪华。
使你得以信任他们。
到最后不是签合同，而是签合作书。
要你先付合作费310万元。
其实只要我们分析下就会看到漏洞百出。
1、这么大的一个单，光看图片就下单吗？2、既然有客商下单了，还要先付合作费吗？这合作费可以从货款中扣除的呀。
3、他们当时要我们去的是签合同，而不是签合作书，为何不提前告诉我们去的是签合作书呢？这些骗子公司都以外省企业为行骗的目标。
最好的防范就是不用理他。
有外贸公司要你们过去签合同的，十有八九都是骗子。
（深圳居多）骗局三、双簧骗局何为双簧骗局呢？这个骗局首先要让你知道供应商和需求商的一些资料。
然后过一段时间让你淡忘。
他们突然下单签合同。
速度之快，让你没有时间去了解他们。
14个外贸诈骗常见招数，骗子套路太深……
14个外贸诈骗常见招数，骗子套路太深……招数一：合同诈骗这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。
在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司(甚至虚构一个公司)，这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的)，然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。
先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。
别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。
招数二：空头支票诈骗疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。
现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。
可千万要留神哟!招数三：金蝉脱壳通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。
从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。
招数四：以传真电汇单骗钱疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。
前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。
招数五：运输诈骗货运专业对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。
骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。
外贸商桥的诈骗技巧和注意事项
外贸商桥的诈骗技巧和注意事项在外贸这个大家庭里，桥梁般的沟通工具如外贸平台，确实让人感到如鱼得水。
但是，就像在任何人多的地方，总有小偷，外贸圈也有一些奸诈的诈骗者。
他们就像那些黑暗中的幽灵，时不时出来吓唬你。
今天我们就来聊聊这些骗子的伎俩，以及怎样用聪明的头脑保护自己，避免掉入他们的陷阱。
1. 诈骗技巧——那些“黑心商人”用的招数1.1 “假货”诱饵：美丽的谎言首先要警惕的是那种诱人的低价诱饵。
骗子们常常会提供比市场价低得离谱的商品，哇，听上去是不是非常诱人？然而，这些商品可能是偷工减料的假货，甚至根本不存在。
你以为捡了个便宜，其实是被坑得一干二净。
就像你在街边小摊上看到打折的名牌包，价格低到让你心动，但是过后才发现是“山寨”货，这种情况在外贸里也很常见。
1.2 “虚假公司”：猫腻多多的公司信息。
另一个常见的诈骗手段就是虚假公司。
骗子会伪造公司信息，包括假的公司名称、地址，甚至虚构一套完美的公司背景。
这就像你在网上看到一个大牌酒店的虚假预订网站，表面看起来非常正规，但实际上却是在骗你的钱。
所以，接到陌生公司的合作邀请时，最好还是认真查证一下对方的真实背景。
2. 识别骗子的“秘籍”——打破迷雾2.1 “背景调查”：不可或缺的保护伞要防止被骗子欺骗，最有效的办法就是进行背景调查。
这就像你在找室友之前，得先了解他们的生活习惯和信用记录一样。
你可以查一下对方的公司是否有实际的存在，查看他们的客户评价，或者询问他们的商业伙伴。
这样做可以帮助你更好地了解对方的真实情况，避免落入诈骗的陷阱。
2.2 “合同细节”：留心每一个小细节另外，签合同之前一定要仔细阅读每一条条款。
骗子们有时候会在合同中设置一些隐藏的条款，试图通过这些小伎俩来获取不正当的利益。
记住，合同细节决定成败，就像你在签租房合同的时候要特别注意各种条款，不要留下任何漏洞让骗子钻。
3. 遇到问题的处理方法——从容应对，防患未然。
3.1 “维权渠道”：知道自己有哪些选择。
炒外汇的最经典骗局
炒外汇的最经典骗局外汇交易作为一种金融投资方式，在全球范围内具有广泛的参与度和巨大的市场规模。
然而，由于其高风险和高回报的特性，外汇市场也成为一些人进行欺诈和骗局的温床。
本文将揭示炒外汇领域中最经典的骗局，供读者参考和警惕。
一、假冒外汇经纪商假冒外汇经纪商是一个常见的骗局，骗子通常会冒充知名的外汇经纪商，在各种论坛、社交媒体或互联网上发布虚假信息，吸引投资者加入其平台进行交易。
这些骗子通常会使用虚假的交易数据和利润率来欺骗投资者，让他们相信自己的交易平台是安全可靠的。
然而，一旦投资者将资金存入平台后，这些骗子往往会立即消失，留下投资者无法追回的损失。
如何防范：首先，投资者应该注意核实外汇经纪商的合法性和信誉度，可以通过查阅监管机构的注册信息以及相关的评测和评论来进行判断。
此外，不要轻易相信虚假的利润承诺和交易数据，要多做调查和了解，谨慎选择合适的外汇经纪商。
二、高回报投资计划高回报投资计划是另一种常见的外汇骗局。
骗子通常以外汇交易为幌子，策划和推销所谓的高回报投资计划，声称可以快速赚取高额利润。
他们通常会利用人们对高回报的贪婪心理，说服投资者将大量资金投入到这些计划中。
然而，一旦投资者将资金转账给骗子后，这些人往往会消失，留下投资者血本无归的结果。
如何防范：首先，要保持冷静和理性的投资态度，理性的看待市场风险和收益的关系。
任何高回报的投资计划都必须有相应的风险，而不可能只有利润而没有风险。
其次，投资者应该对投资计划进行全面的调查和了解，了解投资者的背景、经验和投资策略，确保其合法性和可靠性。
三、操纵交易平台操纵交易平台是一种相对隐蔽但危害性较大的外汇交易骗局。
骗子通常会通过控制交易平台的价格和流动性来操纵市场。
他们会通过人为干预价格、延迟交易执行或者操纵流动性等手段来获得非法的利润。
一旦投资者陷入到这种操纵的陷阱中，不仅会损失自己的资金，而且还会造成对市场整体的负面影响。
如何防范：投资者应该选择受到监管机构认可和监管的交易平台，以确保操作的公平和透明。
国际贸易中的风险与骗局
国际贸易中的风险与骗局近年来，随着经济全球化的加速，国家之间的贸易交流与合作也日益频繁。
然而，随之而来的风险也越来越明显。
在国际贸易中，不论是作为买家还是卖家，都要面临着诸多风险与骗局。
在本文中，我们将探讨一些常见的国际贸易风险与骗局，并提出预防措施。
一、信用风险在国际贸易中，由于买家与卖家之间的距离较远，往往会出现信任度不高的情况。
买家或卖家有可能因各种原因，如财务问题或生产线问题等而无法履行交易协议。
这种情况被称为信用风险，是国际贸易中最常见的风险之一。
为了减轻信用风险，卖家可以要求买家提供担保或预付定金。
此外，通过了解买家的历史纪录和信誉度，卖家也可以降低信用风险。
二、货物运输风险国际贸易中货物运输是必不可少的环节。
但是，由于运输中的各种因素，如天气、油价、战争等，货物可能会在运输过程中遇到各种危机，如失窃、损坏或被扣留等。
运输风险可能会导致商业上的损失，造成贸易合作的破裂。
为了规避货物运输风险，商家可以购买货物运输保险，以确保货物能够安全运达目的地。
此外，选择有信誉的船运公司或运输商也是一种有效的方式。
三、文化差异国际贸易通常涉及跨越国界的交流与合作。
在不同的国家和文化背景下，法律、商业风俗和交易方式有可能会有很大的不同。
因此，文化差异也是国际贸易中一个十分常见的风险。
商家应该在交易之前仔细研究目标国家的商业法律和风俗习惯，以了解商业的规则和做法。
此外，通过积极与当地商人交流和沟通，建立起信任和良好的业务关系也是非常重要的。
四、欺诈骗局在国际贸易中，欺诈骗局是一个普遍存在的问题。
骗局多种多样，如虚假买卖合同、虚假信用证、假货、永久性订单、利用虚假公司等。
这些骗局都是以诱骗人们支付保证金或其他形式的欺诈手段来获取自己的利益。
想要预防欺诈骗局，商家可以采取以下措施。
首先，购买信誉良好的追溯系统和软件，以确保交易过程的真实性。
其次，仔细阅读交易合同，特别是小字条款的内容。
最后，尽可能选择与自己熟悉的商家或还手机号的商家进行交易。
商业诈骗案件中的诈骗手段与案例分析概述
商业诈骗案件中的诈骗手段与案例分析概述商业诈骗是指在商业活动中通过虚构事实、隐瞒真相或使用欺骗手段，以达到非法获利的目的。
商业诈骗手段多种多样，给企业和个人带来严重的经济损失和信誉危机。
本文将概述商业诈骗案件中常见的诈骗手段，并以相关案例进行分析。
一、虚假投资诈骗虚假投资诈骗是一种常见的商业诈骗手段。
诈骗分子通常通过向投资者提供虚假的投资机会，吸引其投资资金，并以高额回报为诱饵。
虚假投资诈骗案例中常见的手段包括：1. 虚假项目承诺：诈骗分子通过编造虚假的投资项目，承诺高额回报，吸引投资者参与。
一旦投资者投入资金后，诈骗分子往往以各种借口逃避回报，并最终消失不见。
案例分析：XXXX公司虚假矿产投资项目。
该公司声称在某地区发现了一处具有丰富矿产资源的地块，并邀请投资者参与开采。
投资者投入大量资金后，却发现该地区并无实际矿产资源，XXXX公司负责人消失，资金无法追回。
2. 涉案人员背景造假：诈骗分子通过伪造涉案人员的身份和背景，营造出可信度较高的投资机会。
投资者在被欺骗的情况下，往往难以察觉真相。
案例分析：XXXXXXXX银行高级理财师欺诈案。
该银行高级理财师通过伪造高学历和资格证书，以及虚构丰富投资经验，成功吸引投资者委托大量资金进行理财投资。
在事后，投资者发现其投资损失惨重，并调查发现该高级理财师履历造假。
二、网络诈骗手段随着互联网的普及，网络诈骗成为商业诈骗案件的重要组成部分。
诈骗分子利用网络的高度匿名性和便捷性，采用多种手段进行欺骗。
网络诈骗案例中常见的手段包括：1. 假冒网店诈骗：诈骗分子通过开设虚假网店，宣传低价商品，吸引消费者购买并预付款项。
一旦消费者支付后，诈骗分子往往不发货或发送劣质商品。
案例分析：XXXX某知名电商平台虚假网店案。
该虚假网店冒用知名品牌，以低廉价格销售商品，吸引众多消费者购买。
消费者支付后发现无法联系到卖家，并无法获得退款。
2. 诈骗邮件和短信：诈骗分子通过发送虚假邮件或短信，声称中奖、借款需求等，引诱受害者提供个人敏感信息或直接转账。
商贸领域常见的商业诈骗都有哪些
商贸领域常见的商业诈骗都有哪些在生活中，商贸诈骗的发生经常在电视上能够看到，但是，由于诈骗的手段有很多种，导致人们都不知道要如何防骗。
以下是由店铺为大家整理的商贸诈骗的手段，希望能帮到你们。
商贸诈骗的手段骗术一：“事先撒饵”。
诈骗分子签订商贸合同时，主动支付定金或对第一次合同按约履行，以表“诚意”骗取信任，再伺机骗取巨款。
骗术二：“吃掉诱饵”。
诈骗分子利用一些公司促销心切的机会，要求对方预付一定金额的货款或保证金，最后卷款而逃。
骗术三：“虚假担保”。
诈骗分子利用伪造、变造、作废的票据或虚假产权证明作担保，实施合同诈骗。
虚假票据往往足以乱真，不易识别。
骗术四：“指鹿为马”。
诈骗分子通过租用高档写字楼、厂房、机器等“硬件”，骗取厂商的信任，达到实施诈骗的目的。
骗术五：“导演双簧”。
主动邀约被骗者做代理，并附上公司简介、产品介绍、样品等，行骗道具往往是所谓的“高分子布”、“阻燃布”、“纳米产品”等。
若干天后，有人会打电话来求购这些货。
骗子公司的特征1、没有网址，或者是名不副实的网址，这样的公司我们都不能了解，那怎么去为他工作，表去!记得自己有一次投了家什么商贸公司，想起来了，就是现在51job上还在天天招聘的阳旭商贸，一去面试，问他们公司什么情况，生产什么产品，说是必须要在培训的时候才能说，靠，莫不是搞什么特务活动吧?2、介绍很短，大多以本公司正处于急速成长阶段，特需要大批英才，同样是没有网址，没有其他资料可以了解的，不要去。
3、对学历、英语、计算机几乎没有要求，那证书什么就是摆设，这么不重视人才你说还能去吗?4、面试大多比较短，大多是以非常欣赏你的口气，当然这不排除你本身确实很优秀，很快就通知你去培训，很显然不要去!5、可能在电话里就会向你吹嘘这个工作是多么的赚钱，那个所谓的经理会向你吹嘘她自己的经历：我来公司才3个月，现在工资就是一个月15000甚至更好，我靠，这也能相信，有这样的待遇，都是经理级人物了还不会多聘用几个人来打电话了，非得自己亲自花功夫来请你相信，让你发财嘛?不去!6、通常只有一次面试，没有复试，不去!7、不是我对化妆品行业有什么偏见，但是大多数的骗子都是在这个行业，电视上这个业看得多了，当然你自己非要去搞传销除外。
国际贸易的8种常见骗术(博士说油整理)
国际贸易的8种常见骗术(博士说油整理)文档一：1. 假冒品牌及盗版商品假冒品牌及盗版商品是一种常见的国际贸易骗术。
通过创造假冒品牌商品或者盗版商品，欺骗消费者以追求低便宜格或者热门品牌的名气。
这种骗术不仅侵犯到品牌的知识产权，还伤害了消费者的利益。
在国际贸易中，时常浮现通过假冒品牌及盗版商品获取非法利润的情况。
1.1 假冒品牌商品假冒品牌商品是指以伪造的品牌标识销售的商品。
这些商品通常以较低的价格出售，吸引了许多消费者。
然而，这些商品的质量无法保证，可能造成消费者的损失。
为了避免遭受假冒品牌商品的伤害，消费者在购买时要保持警惕，选择正规渠道购买商品。
1.2 盗版商品盗版商品是指未经授权复制的知识产权商品。
在国际贸易中，盗版商品的销售非常猖獗。
通过创造盗版商品，骗子可以以较低的价格获取非法利润。
盗版商品不仅伤害了知识产权所有者的权益，还可能对消费者造成财产损失或者健康风险。
消费者在购买商品时应注意商品的真伪，选择正规渠道购买。
2. 虚假广告和误导宣传虚假广告和误导宣传是一种常见的国际贸易骗术。
通过虚假广告和误导宣传，骗子可以欺骗消费者购买低质量或者不存在的商品。
这种骗术不仅是以欺诈手段获取非法利润，还对消费者的信任产生负面影响。
2.1 虚假广告虚假广告是指广告商在宣传商品时故意虚报商品的性能、质量和效果。
通过虚假广告，消费者可能会被误导，购买了不符合自己需求的商品。
虚假广告不仅对消费者造成为了经济损失，还伤害了消费者对广告行业的信任。
消费者在购买商品时，应当对广告内容保持警惕，选择具有信誉的商家。
2.2 误导宣传误导宣传是指商家在宣传商品时使用具有误导性的言辞或者手段。
通过误导宣传，商家可以让消费者对商品产生错误的认知，从而促使他们购买商品。
误导宣传可能包括夸大商品的功效、隐瞒商品的缺陷等行为。
消费者在购买商品时，应当保持理性，对宣传内容进行核实，不轻易相信宣传的承诺。
附件：无法律名词及注释：无文档二：1. 欺诈支付欺诈支付是一种常见的国际贸易骗术。
商贸领域犯罪方案
商贸领域犯罪方案商贸领域是一个蕴藏着巨大商机的领域。
但是，商贸领域也是一个常常被犯罪分子盯上的领域。
犯罪分子不仅图谋商家财富，还会对商贸领域进行各种形式的攻击和诈骗。
商家必须时刻保持警惕，采取措施来防范这些犯罪活动。
下面是一些商贸领域常见的犯罪方案：1. 信用卡诈骗信用卡诈骗是指犯罪分子通过获取他人信用卡信息，然后利用这些信息进行各种欺诈行为的犯罪活动。
犯罪分子通常会通过各种手段获取信用卡信息，包括钓鱼网站、恶意软件和黑客攻击等等。
商家需要时刻保持警惕，监控信用卡交易活动，避免被骗。
2. 窃取商业机密商业机密是商家最宝贵的财富之一。
犯罪分子会利用各种手段窃取商业机密，包括黑客攻击、社会工程学攻击等等。
商家需要采取措施来保护商业机密，例如加密存储、网络安全等措施。
3. 网络钓鱼网络钓鱼是指犯罪分子利用虚假网站或电子邮件等手段诱骗用户泄漏个人信息或者进行金融欺诈的犯罪活动。
商家需要时刻保持警惕，教育员工如何判断真伪网站或邮件，并避免泄漏个人信息。
4. 假冒商品假冒商品犯罪是指犯罪分子制造、销售假冒品牌商品的犯罪活动。
这些商品在质量、成分、性能、包装等方面与正品存在明显差异。
商家需要采取措施，例如检查供应商和产品来源，加强对产品质量的监督，避免贩卖假冒商品。
5. 电信诈骗电信诈骗是指犯罪分子通过电话、短信、互联网等手段骗取用户财产的犯罪活动。
犯罪分子通常会利用各种手段，例如冒充公安、银行工作人员等，让用户心存恐惧，从而骗取他们的钱财。
商家需要时刻提高员工对电信诈骗的认知，教育他们如何防范和避免被骗。
6. 盗刷支付信息盗刷支付信息是指犯罪分子通过各种手段获得其他人的支付信息，然后用这些信息进行违法活动的犯罪活动。
商家需要加强支付信息的保护，例如加密支付信息、采取风险评估等措施。
综上所述，商贸领域面临的犯罪威胁如此之多，商家需要采取多种措施来保护自身利益和客户利益，避免成为犯罪分子的下一个目标。
义乌之狼：国外从事外贸生意的骗子基本套路解析（初级1）
义乌之狼：国外从事外贸生意的骗子基本套路解析（初级1）在义乌有几个做外贸的朋友，最近有空泡泡茶，聊聊天，然后把他们的一些东西和我自己知道的一些粗浅道理，给大家做一个简短复述。
1，我们先说一个引子，你在闲鱼上被骗了，有人会告诉你，专门追讨闲鱼被骗的案例，帮助你挽回损失，然后你把500块钱押金给他了，接着你又被骗了。
在外贸过程当中，也有非常多这一些跨国追债相关律师事务所，也专门骗这些国内买家和卖家的钱。
比如说泰国的客户，有一两个柜的钱，到港后不付款。
你找了某个跨国追债律师所，然后他要求你先付1万块钱费用，接着会以各种方法，让你不断的交钱。
跨国追债律师事务所，这是最近四五年兴起的一个特殊行业。
2，老外有很多公司，比如说英国某家公司，做模具的，那么他可能已经解散了。
解散之后，他又一新公司逻辑继续发布采购要求，实际上这种空壳公司，不光在国内有，外国也非常多。
他们非常喜欢骗广东地区，刚刚成立的外贸公司，刚接触这个领域，对外贸不熟悉。
他们就专门找业务员，要么就是骗样品费，要么就是骗各种费用。
很多业务员急于出单，也没有做过外贸，非常容易上坑。
3，还有很多老外，他们非常喜欢，3个老外一起串通，说我是给我的老板采购的，然后要各种回扣，各种折扣，其实是串通在一起，骗中国卖家的钱的，坑供应商的货款。
这种模式在国内其实也常见，我以前做服装库存尾货批发，也常常有这种老兄来库房看货。
在做外贸的国外骗子，一般都是不付款，拖欠货款，或者是经常换公司名目和名字来欺骗供应商。
有些英国的老黑户了，常常被外贸公司拉黑的，这个地方行不通，就换另外一家骗。
要么有些作假汇款单来骗货的，也非常多。
也有一些借助NDDC采购商的名义，来诈骗的。
4，还有一些老外，货到港口之后，故意不提货，强迫你降低价格。
不管是义乌，广州还是连云港，天津，都有非常多的国内这些公司上当。
接着，他们把骗来的样品，放在亚马逊上去卖，有点像我们闲鱼上卖货一样。
（男朋友送的，分手送的，闺蜜生日送的）5，有些中东的骗子，常常说预付款10%~15%，然后到港口后，付尾款。
TT结算方式下的诈骗案例
T/T结算方式下的诈骗案例某公司2000年向美国MAYWELL公司出口工艺品。
该公司以前曾多次与其交往关系不错，但没有成交。
第一笔成交客户坚持要以T/T付款，称这样节约费用对双方有利。
考虑双方长时间交往，还算了解就答应了客户的要求。
在装完货收到B/L后即FAX给客户。
客人很快将货款USD11，000汇给我方。
第一单非常顺利。
一个月后客户返单，并再次要求T/T付款，我方同意，三个月内连续4次返单总值FOBDALIANUSD44，000，目的港为墨西哥。
但由于我方疏忽在出发后既没有及时追要货款，更没有采取任何措施．使客户在没有正本B/L的情况下从船公司轻松提货。
待4票货全部出运后再向客户索款已为时过晚，客户均以各种理由拖延，一会儿说资金紧张；一会儿说负责人不在；一会儿说马上付款；半年后客户人去楼空，传真、E-MAIL不通，4万多美元如石沉大海，白白损失。
从中我们得出以下教训：1.签定T/T、D/A、D/P纯属商业信誉的合同时，必须对客户有十分可靠的了解，必要时可通过有关驻外机构进行资信调查，在没有搞清楚客户全部情况前不能贸然接受T/T、D/P付款。
上述案例经事后调查发现这个公司是中东阿拉伯国家不法商人在美国开办的公司，他们不讲商业道德，根本没有什么资金保障，打一枪换一个地方专门从事欺诈。
我们必须提高警惕，对非欧美国家在美国经商的第三世界商人更要格外小心，防止上当受骗。
2.、必须努力识破奸商惯用的欺诈手段，防患未然。
这个案例是第一单客户信守承诺，及时付款，没有任何推迟和延误，而第二单就开始诈骗。
这是一切骗子所惯用的伎俩，先给你点甜头，引诱你上钓，然后开始行骗。
3、必须加强对合同和信用证的管理。
随着市场经济的发展和出口的扩大，我们的许多一线业务员有权决定付款方式，但这决不能放松公司对业务的管理和监督，如无特殊原因，不能采用非L/C付款；更不能长期放帐。
对于D/A、D/P、M/T下成交，应规定权限范围，不能一人说了算，不管什么付款方式都要及时查款，防止客户迟迟不付。
商业诈骗案件常见手段及应对策略
商业诈骗案件常见手段及应对策略商业诈骗案件在如今的社会中屡见不鲜，给企业和个人带来了巨大的经济损失。
为了维护自身的利益和权益，我们需要了解常见的商业诈骗手段，并采取相应的应对策略。
本文将介绍一些常见的商业诈骗手段，并提供有效的应对策略，以帮助大家在商业环境中保持警惕。
一、虚假投资项目虚假投资项目是商业诈骗中常见的手段之一。
诈骗者通常通过各种渠道宣传一些高回报的投资项目，吸引企业或个人投资资金。
然而，这些所谓的投资项目往往是虚假的，投资者最终会损失所有的资金。
为了应对这种诈骗手段，我们需要保持警惕，并在进行投资之前进行充分的调查和尽职调查。
确保所投资的项目具有合法性和真实性。
二、假冒身份行骗假冒身份是商业诈骗案件中常见的手段之一。
诈骗者通常会冒充他人的身份，比如高级管理人员、律师、审计师等，通过电话或电子邮件与其目标进行联系，并以各种方式骗取信息或款项。
为了应对这种诈骗手段，我们需要核实对方身份的真实性，与其核实身份的机构直接联系，避免通过给定的电话或电子邮件地址进行联系。
三、网络钓鱼网络钓鱼是商业诈骗案件中常见的手段之一。
诈骗者通常通过伪造合法的电子邮件或网站，引诱受害者提供个人信息或敏感的财务信息。
为了应对这种诈骗手段，我们需要保持警惕，避免点击来自不信任来源的链接或提供个人信息给不可靠的网站。
四、虚假销售虚假销售是商业诈骗案件中常见的手段之一。
诈骗者通常会以低价或特价的方式销售虚假的商品或服务，吸引消费者购买。
为了应对这种诈骗手段，我们需要保持警惕，对于价格过低或不合理的商品或服务要多加怀疑，并与可靠的销售渠道进行联系，进一步核实信息。
五、偷窃商业机密偷窃商业机密是商业诈骗案件中常见的手段之一。
诈骗者通常通过非法手段获取企业的商业机密，比如客户列表、技术数据等，然后以此为基础进行商业活动。
为了应对这种诈骗手段，我们需要加强对企业机密信息的保护，建立健全的信息安全体系，并对员工进行相关的安全教育和培训。
【外贸干货】近期外贸常见骗局及应对措施
【外贸干货】近期外贸常见骗局及应对措施【外贸干货】近期外贸常见骗局及应对措施1. 采购骗局及应对措施1.1 虚假公司/虚假证书- 内容：一些不良商家会利用虚假公司或虚假证书欺骗采购方。
- 应对措施：确保与可靠的公司合作，核实公司资质和证书的真实性。
1.2 虚假产品/低质次品- 内容：某些不良商家可能提供虚假产品或低质次品。
- 应对措施：与供应商签订合同，明确产品质量标准，并可以要求抽样检测。
1.3 收款骗局- 内容：一些不良商家可能采用虚假收款账户的方式进行欺骗。
- 应对措施：确保与正规的付款方式进行交易，如果有任何收款账户变更，要及时核实。
2. 物流骗局及应对措施2.1 虚假物流信息- 内容：某些不良商家可能提供虚假的物流信息，导致货物无法及时送达。
- 应对措施：与可靠的物流公司合作，及时核实物流信息的真实性。
2.2 延迟发货/丢失货物- 内容：一些不良商家可能故意延迟发货或甚至丢失货物。
- 应对措施：与供应商签订明确的交货时间协议，并可以选择使用保险服务以防丢失货物。
3. 支付骗局及应对措施3.1 虚假支付平台- 内容：某些不良商家可能使用虚假支付平台进行欺骗。
- 应对措施：确保选择正规的支付平台，并与支付平台沟通确认安全性。
3.2 信用卡盗刷- 内容：一些不良商家可能盗刷采购方的信用卡信息。
- 应对措施：选择安全的支付方式，确保交易过程中信用卡信息的安全。
4. 法律保护及应对措施4.1 知识产权侵权- 内容：某些不良商家可能存在侵犯知识产权的行为。
- 应对措施：了解相关的知识产权法律，并与律师合作解决侵权问题。
4.2 合同纠纷- 内容：有时不良商家可能出现合同纠纷的情况。
- 应对措施：与供应商签订清晰明确的合同，并保留相关的沟通记录和证据。
本文档涉及附件：- 附件1：采购合同范本- 附件2：官方认证机构名单本文所涉及的法律名词及注释：- 知识产权：指人们在科学、文学、艺术、发明创造等方面的创造性劳动成果所享有的专有权利。
常见的诈骗手法
常见的诈骗手法
诈骗手法包括但不限于：
1.网络诈骗：以各类假新闻和有吸引力的低价商品促使用户向发新者付款，但是并不发货。
2.金融诈骗：推销不存在的金融产品，并以欺诈手段勒索财物，或者骗取银行卡信息。
3.酒吧诈骗：利用当地传统酒吧服务，让受害者花费过高的费用，却没有购买合理数量的商品。
4.冒充警察：冒充警察的受害者试图收取费用，或者骗取财产。
5.电话诈骗：冒充政府官员或亲密对接人，诱骗受害者提供银行账号信息或支付钱财。
中东市场常见的几种商业诈骗术
中东市场常见的几种商业诈骗术中东阿联酋一个开放和自由的穆斯林国家，由于国家稳定的经济政策，吸引了世界上众多客商在这里从事各种贸易活动，在这种贸易大环境的基础之上，当然也产生行行色色的商业骗局，常见的骗局方式如下：（1）远期支票买单放货，这样的购买商人，收到你的货物后，给你一个15天或20天的远期支票，银行会在15天或20天后兑付现金，但是这类商人会在收货后，立刻宣布公司破产，逃之夭夭，给供货方造成经济损失。
忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
（2）信用证附件软条款约束，这样的购买商人，会给你一个即期不可撤销的信用证，但是在信用证里会规定货物到港后检验无误，签署银行单据，等等条款，这些条款看上去似乎顺里成章，但是货物到港后，迟迟不检验，或提出异议，这样使供货方不得不降价处理，造成损失。
忠告二：对待任何信用证，不要轻易接受附加软条款。
（3）付部分货款，收货后付款，这样的购买商人，会给你一个20%或30%的预付现金，货物到港后放入库房，然后分期付款，但是在支付全额款项的40%或50%后，这样的商人会携货潜逃或低价处理货物后逃离，给供货方造成损失。
忠告三：对待任何不合理的要求，不要轻易放弃自己的原则（4）合股办理公司和提供诱人工作，这样的商人骗子，通常给你一个利益上的诱惑，你在国内拿出几万人民币，他会在阿联酋给你办好绿卡，等等谎言，但是实际上，你手上拿到的只是一张旅游签证，价值仅为100—200多美元，有效期为30天，骗子通常会告诉你这是长期签证，你入境后才发现事实，不过你已经找不到骗子。
忠告四：对待任何诱人的许诺和条件，不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。
常见的几种骗子，实际上比较容易识破，只要自己多动动脑筋，不要贪图便宜，多与这边不通的公司多保持联系，骗子的真面目就会不识而破，避免损失惨重。
中东资本大讲堂
中东资本大讲堂：前方高能，两招轻松识破“庞氏骗局”随着国家金融改革的逐步推进，互联网金融的飞速发展，网贷平台发展正可谓如火如荼。
在大大小小的借贷平台雨后春笋般地争相萌发，并且预期收益不断高企的今天，难免有人会联想起“庞氏骗局”的前世今生。
今天的中东资本大讲堂中，我们就从资金的运转和风险收益两个角度出发，探讨一下金融网贷平台和“庞氏骗局”之间的本质差别，以帮助大家在投资过程中甄别识破。
第一，庞氏骗局指的是资金总体不增长，资金并没有实际的投资方向，纯粹靠借旧还新，来维系资金池，开始以高额的收益诱惑投资者，一段时间后资金池规模可观，资金保管人就携款消失，是常见的金融诈骗行为。
而网贷的资金都转化成了相应的借款人债权，是有收益的资产，且资金投放方向清晰可见，风险由借款人和网贷平台共同承担。
例如河南中东投资旗下的中东资本显然就属于后者。
多年来，中东投资凭借在建筑装饰、生态农业、现代服务、文化传媒和金融服务等领域的优秀资源上的投资，以及及时有效的信息披露，利用资源调配带来资产升值，达到共同受益的目的。
从投资安全性方面来看，与直接在投资公司或银行购买并没有本质区别，互联网提供的只是技术和载体的支持。
第二，请注意，无论是怎样的金融市场，都由长期的价值增长和短期的博弈构成。
对博弈而言，有能力的人赚得多，没能力的人亏得多；对于价值增长而言，基本不可能超过GDP增速太多。
所以如果有一项投资活动，不需要任何技能，并且能长期保持很高的无风险收益率，那么这一定是骗局无疑。
而网贷的高收益实际上并不是无风险、无技术收益，网贷所谓的“无风险”只是平台承诺垫付。
因此，平台的实力直接决定了风险的大小，从而也决定了收益的可靠程度。
那么，什么样的网贷平台才足够安全、稳定、可靠，投资者该如何做出选择呢？知乎专栏知名作者黄席盛先生表示，在现有刚性兑付的网贷环境下，平台是否安全，取决于平台背景和业务模式。
因此，最切实的建议就是——选择有背景的平台，不要贪恋收益，挣你能力范围内该挣的钱。
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中东市场常见的商业诈骗术
中东阿联酋一个开放和自由的穆斯林国家，由于国家稳定的经济政策，吸引了世界上众多客商在这里从事各种贸易活动，在这种贸易大环境的基础之上，当然也产生行行色色的商业骗局，常见的骗局方式如下：（1）远期支票买单放货，这样的购买商人，收到你的货物后，给你一个15天或20天的远期支票，银行会在15天或20天后兑付现金，但是这类商人会在收货后，立刻宣布公司破产，逃之夭夭，给供货方造成经济损失。
忠告一：对待任何客户，不要轻易接受远期支票买单放货的贸易形式。
（2）信用证附件软条款约束，这样的购买商人，会给你一个即期不可撤销的信用证，但是在信用证里会规定货物到港后检验无误，签署银行单据，等等条款，这些条款看上去似乎顺里成章，但是货物到港后，迟迟不检验，或
提出异议，这样使供货方不得不降价处理，造成损失。
忠告二：对待任何信用证，不要轻易接受附加软条款。
（3）付部分货款，收货后付款，这样的购买商人，会给你一个20%或30%的预付现金，货物到港后放入库房，然后分期付款，但是在支付全额款项的40%或50%后，这样的商人会携货潜逃或低价处理货物后逃离，给供货方
造成损失。
忠告三：对待任何不合理的要求，不要轻易放弃自己的原则。
（4）合股办理公司和提供诱人工作，这样的商人骗子，通常给你一个利益上的诱惑，你在国内拿出几万人民币，他会在阿联酋给你办好绿卡，等等谎言，但是实际上，你手上拿到的只是一张旅游签证，价值仅为100--200多美元，有效期为30天，骗子通常会告诉你这是长期签证，你入境后才发现事实，不过你已经找不到骗子。
忠告四：对待任何诱人的许诺和条件，不要相信任何给你这样花言巧语的骗子。
常见的几种骗子，实际上比较容易识破，只要自己多动动脑筋，不要贪图便宜，多与这边不通的公司多保持联
系，骗子的真面目就会不识而破，避免损失惨重。
规避与印度商人的贸易风险
中印贸易始于1951年。
但很长一段时间内贸易规模很小，发展缓慢。
进入90年代以来，中印双边贸易发展较快，贸易额以平均每年超过30%的速度递增。
现在，印度已成为中国在南亚地区最大的贸易伙伴。
1998年双边进出口总额为19.22亿美元，其中中国出口10.16亿美元，进口9.06亿美元，分别比上年增长5.0%，8.9%和0.9%。
中国对印度出口的主要商品有：机电产品，包括电视机、计算机及音响等的电子元件、机械设备等产品、焦炭及煤、生丝及纺织品、医药品、钢材、化工及染料中间体、耐火材料、轻工业品、及豆类等。
中国自印度的主要进口商品有：铁矿砂、铬矿石、成品油、钢材、植物油、氧化铝、机电产品，钻石及宝石等。
随着近几年两国贸易的迅速发展，交易中的贸易纠纷也频频发生。
希望中国的有关企业、贸易公司，特别是新开展对外贸易活动的企业在对印的贸易交易中应注意以下几点：
一、坚持付款方式以即期信用证为主的世界上通行的习惯贸易做法。
仔细、认真地审核并履行信用证。
做到单
单相符、单证相符。
严格按信用证条款执行，不给一些不法之徒以可趁之机。
二、不听信买主的花言巧语和种种理由，坚持不做付款方式为D/P即期、远期和D/A的交易。
因为当地的市场
在不断变化，进口政策也时有调整，一些进口商，特别是一些中小商业公司随时有可能以各种借口不履约。
俗话说：“货到地头死”。
由于进口商掌握着主动权，近两年因以D/P、/D/A方式交易而造成经济损失的中国公司已有数家。
一些不法进口商，货到后以种种理由不赎单提货，并以此要挟出口公司，无理强迫中国公司一再降价和改付款方式为D/A，以达到以极低的价格买到货物甚至完全侵吞货物的目的。
三、通过香港、新加坡的中间商，尤其是印度人在上述两地开的皮包公司达成的生意需加特别注意。
他们有的是香港开证，货交到香港然后再转船到印度；有的则是香港开证，交货目的地是印度；有的是中间商联系，印度的最终用户开证。
凡此种种情况，一定要注意调查中间商的基本情况和资信，分清责任，按规定的法律程序办。
近几年，按以上方式成交的买卖，由于中间商在其中做了手脚，发生贸易纠纷，索赔甚至违反印度有关进口的法律、法
规的例子已有很多起。
四、注意市场调查，顾全大局，认真制定价格和严格对外报价，不要为了开拓市场和抢到客户而低价倾销。
近年来，印度政府不断以反倾销名义对外国出口到印度的商品进行反倾销调查。
中国出口到印度的不少商品因为受到调查而出口公司又未积极应诉，因此而退出印度市常今后，一旦再发生反倾销调查案件，有关出口企业应积极参加、
配合相关商会组织的应诉。
五、货物到达目的地后，如果因为进口商不付款不提货或因质量问题需要退货是允许的。
出口商需凭原进口商提供的不要货证明、有关提货凭证及出口商要求退货函电委托船代理在付清港口仓储费、代理费等合理费用后办理退货手续。
如果进口商不愿给出口商出具不要货的证明文件，出口商可凭进口商拒绝付款或提货的函电或由银行或
船代理提供的进口商不付款赎单的函电、有关提货凭证及卖方要求将货物回运的函电委托船代理直接向印度有关港口海关提出退运要求，并办理有关手续。
如果货物被进口商从海关提出，因质量问题需要退货的，进口商已交付的进口关税也可以退还，不过只能退还原来所交关税的80%-90%。
近年来，少数不法进口商常常以海关不允许提货、海关将没收、拍卖进口商品及海关不退进口关税等谎言欺骗中国出口商，务必引起我们高度重视，出口商在办理退货手续时，应注意在印海关规定的港口海关仓库存放时间内不失时机地办理有关手续。
印度海关规定，货物到港后可在海关仓库存放30天。
满30天后海关将向进口商发出提货通知。
如进口商因某种原因不能按时提货，可根据自己的需要向海关提出延长申请。
如进口商在延长后的时间内仍未能按时报关提货，海关将再次（也是最后一次）向进口商发出催促提货的通知。
如果进口商在接到海关第二次通知后，在规定的时间内仍不提货，也不做任何说明和申请延长，海关将拍卖有关商品。
六、加强与中国驻印度使馆经济商务参赞处和驻孟买总领事馆经济商务室的联系。
贸易纠纷发生后，出口企业应如实的将贸易的全过程通报中国有关驻外机构，以便分析情况，提出建议，协助国内有关企业尽快的解决问题。
七、邓白氏资料：根据英国商情机构邓白氏(D&B)所出版的International Risk & Payment Review，1998年7月号的资料，印度的国家风险指针为DB3c。
DB3代表的是「一般信用评价」，即该国「拥有足够的贷款债务支付能力」。
在亚洲国家之中与南韩、菲律宾同级，略逊于中国大陆(DB3a)及马来西亚(DB3b)，但优于泰国(DB3d)。
总之，我国出口商与印度商交易，仍应仔细了解对方的信用状况，小心谨慎为宜。