天一科技：第四届监事会第八次会议(年会)决议公告 2010-02-11
四川天一科技股份有限公司董事会工作条例
深圳市机场股份有限公司董事会议事规则（经公司2003年度第一次临时股东大会审议通过）二OO三年八月二十八日目录第一章总则第二章董事第三章董事长第四章董事会秘书第五章董事会的职责第六章董事会的召开条件第七章董事会议案的提交第八章董事会的议事程序第九章董事会的决议第十章董事会会议记录及披露第十一章董事会经费第十二章附则深圳市机场股份有限公司董事会议事规则第一章总则第一条为明确深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职责权限，规范董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、制度化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市机场股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制定本规则。
第二条公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和公司股东大会赋予的职权范围内行使决策权。
第三条公司董事会召开的定期会议和临时会议均适用本规则。
第四条董事会会议除董事须出席外，公司监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员可列席董事会会议。
第五条公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。
第二章董事第六条董事的任职资格：1.董事为自然人，董事无需持有公司股份；2.符合国家法律、法规和深圳市的有关规定；3.具有一定的理论水平，熟悉国家的经济政策和有关法律、法规，具有胜任所任职务的组织管理能力、业务能力、专业知识和工作经验；4.廉洁奉公，办事公道；5.《公司法》第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的人员,不得担任公司的董事。
6.独立董事的任职资格：独立董事除必须具备一般董事的任职资格以外，还应当具有五年以上的经营管理、法律或财务工作经验，并确保有足够的时间和精力履行公司董事职责。
下列人员不得担任独立董事：1．在公司或者附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系；2．直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；3．直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者是在公司前十名股东单位任职人员及其直系亲属；4．最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；5．为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；6．公司章程规定的其他人员；7．中国证监会认定的其他人员。
上市公司造假汇总
2010-9-27
1
造假单位：嘉瑞新材料集团股份有限公司 审计单位：天职孜信会计师事务所有限公 司 处罚文号：证监罚字[2007]3号 结局：公司退市，事务所被处罚
2010-9-27
2
嘉瑞新材及其控股子公司湖南中圆科技新 材料集团有限公司（以下简称中圆科技） 对上海守正公司、上海源清公司、上海极 鑫公司、上海群仪公司、上海沪荣公司等 单位的购销业务仅凭销货发票入账。会计 师没有审阅购销合同、货物运输凭证和入 库凭证，确认销售收入的依据不足；
2010-9-27
22
纵横国际参股公司镇江长江饲料有限公司（以下简称“长江饲 料”）将镇江市下属财政部门2000年12月给镇江龙山集团有限 责任公司的1000万元补贴资金计入本公司当年补贴收入，由此 导致纵横国际虚构合并报表利润420万元。 应龙山集团有限责任公司（控长江饲料50%股权，以下简称 “龙山集团”）2000年12月提出的补贴申请，镇江市丹徒县财 政局和丹徒县黄墟镇财政所以“补充企业资本公积金”为由分 别于2000年12月27日、28日划出500万元和200万元到丹徒县飞 龙贸易中心（龙山集团的关联公司，以下简称“飞龙贸易”）， 飞龙贸易再将金额转入长江饲料；另300万元由黄墟镇财政所于 2000年12月21日直接转给长江饲料。长江饲料在2000年年末， 将财政部门补贴给龙山集团的1000万元资金，计入本公司2000 年度的补贴收入。由此导致纵横国际虚构合并报表利润420万元 （按照投资比例42%计算）。
2010-9-27 5
对于增值税发票显示的关联购销单位存在 的几个显著疑点没有发现： （1）上海守正公司与上海沪荣公司的办公 地址都是“浦东新区向城路15号锦城大厦 18B”，电话号码都是58200899； （2）上海守正公司与上海源清公司的开户 银行和账号都是“上海银行川沙支行319842 －00001041108”。
2024年度(最新)国家开放大学本科《公司概论》形考任务及答案
2024年度（最新）国家开放大学本科《公司概论》形考任务及答案学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(18题)1.下列哪个不属于股份有限公司创立大会的职权()A.制定公司章程B.通过公司章程C.选举董事会、监事会成员D.审议发起人关于公司筹办情况的报告2.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议是()的职权。
A.总经理B.董事会C.股东大会D.监事会3.公司重整不适用于哪种公司()。
A.发行股票的股份公司B.发行公司债券的股份公司C.股份有限公司D.有限责任公司4.控股公司的职能主要是()。
A.资本运营B.产品的生产经营C.国际贸易D.市场开发5.下列哪一项不是产权的特征,()A.收益性B.分解性C.有限性D.共享性6.以下哪一个不是吸收合并的特点()A.降低合并的费用B.手续简便C.可以保持公司的连续性D.易于公平协调员工之间的关系7.在公司解散过程中，当公司财产能够清偿公司债务时，列为公司财产分配顺序第一位的是()。
A.支付清算费用B.支付职工工资C.缴纳所欠税款D.按比例分配给股东8.以下哪一个不是期股期权激励的特点()A.激励的长期性B.激励对象的有限性C.激励的低成本性D.激励的有效性9.下列哪种权利需要股东付出而不是得到()A.投票权B.分红权C.转让权D.A和B10.下列关于所有权的说法不正确的是()。
A.强调财产关系的社会属性B.强调财产关系的物质属性C.表明财产的最终归属关系D.所有权是产权的核心11.关于无形财产出资，以下哪种说法不正确()A.要求聘请专门的评估机构进行评估B.允许分期给付C.必须作价D.无形资产最多可占注册资本的70%12.公司账簿与股东账簿或其他公司账簿不予区分或混同使用，公司与股东或其他公司利益一体化是适用公司人格混同的哪一项,()A.财产混同B.业务混同C.人员混同D.职能混同13.股票期权的授予主体是()。
600582 _ 天地科技2012年年度股东大会会议资料
天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会议资料二○一三年六月二十六日会议议程时间：2013年6月26日上午9：30地点：天地大厦600会议室主持人：王金华董事长一、介绍与会股东代表及参会人员二、审议议案1、关于审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；2、关于审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；3、关于审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；4、关于审议《公司2012年年度报告及其摘要》的议案；5、关于审议公司2012年度利润分配预案的议案；6、关于审议公司2012年度资本公积金转增股本的议案；7、关于审议公司2013年度日常关联交易预估的议案；8、关于审议续聘公司2013年度财务审计和内控审计机构的议案。
三、听取公司独立董事2012年度履职报告四、回答股东提问五、宣读表决办法六、议案表决七、宣读表决结果八、律师发表见证意见九、会议结束天地科技股份有限公司2012年年度股东大会会场纪律及有关规定为维护公司股东的合法权益，确保股东在公司2012年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关要求，制定如下规定：一、公司设立大会秘书处，负责本次股东大会的议程安排和会务工作。
二、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时，也必须认真履行法定职责，维护大会秩序和安全，维护公司和全体股东的利益。
三、会议审议议案需出席会议的股东所持有效表决权的1/2以上通过。
其中，议案七涉及关联交易事项，关联股东中国煤炭科工集团回避表决，由非关联股东进行表决。
四、出席现场会议的股东发言时，应当说明其股东身份和所持有的股份数额，大会主持人回答或安排相关人员回答。
会议议案以外的问题，请在会后与公司管理层进行交流。
五、主持人宣布现场会议投票表决结果，律师进行现场见证。
六、会议期间，请出席会议的各位代表将通讯工具置于无声状态。
九九久：监事会议事规则(2011年7月) 2011-07-19
江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则（修订稿）江苏九九久科技股份有限公司监事会议事规则目录第一章 总则 (2)第二章 监事会的组成及职权 (2)第三章 监事会会议的召开及议事范围 (4)第四章 监事会会议的记录 (5)第五章 监事会决议 (6)第六章 附则 (6)第一章总则第一条为进一步规范江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权,依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，制定本规则。
第二条公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。
第三条监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，监事会应向全体股东负责，履行诚信和勤勉义务。
第二章监事会的组成及职权第四条公司设监事会。
监事会由三名监事组成。
其中，二名监事由股东代表出任，经股东大会出席会议的股东选举产生或更换；一名监事由职工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。
监事会设监事会主席一名，由全体监事的过半数选举产生或更换。
监事会主席召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同选举一名监事召集和主持监事会会议。
第五条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
证券代码证券代码：：600378 证券简称证券简称：：天科股份 公告编号公告编号：：临2012－004 四川天一科技四川天一科技股份有限公司股份有限公司股份有限公司第四届董事会第三十八四届董事会第三十八次次会议会议决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2012年2月24日在公司三楼会议室召开。
会议应参加董事9名，实际参加董事9名，公司监事、总经理等高管人员列席会议，会议由董事长古共伟先生主持，会议合法有效。
会议审议并通过如下决议：一、关于《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度（修订稿）》的决议；为了进一步完善公司内幕信息的管理工作，根据中国证券监督管理委员会制定的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及四川监管局的要求，董事会对公司已发布的《四川天一科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》进行了修订和完善。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
内容详见上海证券交易所网站（ ）。
二、关于公司拟报废资产的决议；根据经营班子的报告，同意将2011年固定资产盘点清理出的部分已毁损或技术落后无法使用资产报废，净额共计258,601.37元。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
三、关于公司原超临界萃取项目账务核销的决议；原超临界萃取项目已经公司第三届董事会第四十一次（通讯）会议决议及2008年第一次临时股东大会决议而终止，并已计提完减值，净额为0，但现在仍然列在公司资产其他类账上，实际已经不存在，同意进行账务核销。
9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。
四、关于公司与西南化工研究设计院签署《建设工程设计合同》及《技术开发费分成合同》的决议。
西南化工研究设计院与山西安泰集团股份有限公司签订的4.5亿Nm/a焦炉煤气甲烷化制液化天然气工程项目合同，其中西南化工研究设计院以委托人（甲方）将该项目工程设计委托我公司作为设计人（乙方）承担项目设计，拟签订一份《建设工程设计合同》，设计合同总额为550万元；另由于项目涉及焦炉煤气化专利使用权的使用，同时双方拟签订一份《技术开发费分成合同》，合同总额为202.5万元。
ST天一：第四届监事会第十次会议决议 2010-08-06
湖南天一科技股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议
湖南天一科技股份有限公司于2010年7月23日以电子邮件及通讯方式通知召开第四届监事会第十次会议，会议于2010年8月5日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席朱错良先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《湖南天一科技股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要》。
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）、深圳证券交易所《股票上市规则》、《关于做好上市公司2010年半年度报告披露工作的通知》等的要求，公司监事会对公司2010年半年度报告发表如下意见：
1、公司2010年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定；
2、公司2010年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司本期的经营情况和财务状况；
3、参与半年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为；
4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此决议。
湖南天一科技股份有限公司监事会 二○一○年八月五日。
北京天一众合科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议公告
北京天一众合科技股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
北京天一众合科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第四次会议于2012 年2 月13 日16:00在公司三层会议室召开，公司第一届当选监事杨健、拜晶、陈善辉共3人全部出席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天一众合科技股份有限公司章程》的规定。
二、会议表决情况
出席会议的监事对列入本次会议的有关事项进行了认真审议，审议通过了下列事项：
1、审议通过《北京天一众合科技股份有限公司2011年年度报告》的议案。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《北京天一众合科技股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《北京天一众合科技股份有限公司2011年监事会工作报告》的议案。
本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字确认的北京天一众合科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。
特此公告。
北京天一众合科技股份有限公司
监事会
二〇一二年二月十三日。
时代科技：第六届董事会第一次会议决议公告 2010-05-25
证券代码：000611 证券简称：时代科技公告编码：临2010-31内蒙古时代科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古时代科技股份有限公司于2010年 5月24日（星期一）下午14:40在公司绍兴管理总部会议室召开了公司第六届董事会第一次会议。
本次会议的通知于2010年5月14日以电话形式通知各董事，会议召集、召开程序及方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
应出席董事9名，实际出席9 名。
会议以现场方式召开，以签字表决的方式形成了如下决议：一、审议通过《关于选举濮黎明先生为公司第六届董事会董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举濮黎明先生担任公司第六届董事会董事长，任期至公司第六届董事会期限届满。
濮黎明先生简历详见附件一表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于选举王金马先生为公司第六届董事会副董事长的议案》根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了选举王金马先生担任公司第六届董事会副董事长，任期至公司第六届董事会期限届满。
王金马先生简历详见附件一表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于公司董事会各专业委员会成员组成的议案》，具体如下：1、战略委员会组成人员：召集人：徐茂龙 成员：濮黎明、林红卫2、提名委员会组成人员：召集人：舒建 成员：黄来云、李权3、审计委员会组成人员：召集人：求嫣红 成员：舒建、濮黎明4、薪酬与考核委员会组成人员：召集人：徐茂龙 成员：楼东平、王金马表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《关于聘请濮黎明先生担任公司总经理的议案》经公司第六届董事会研究决定，聘任濮黎明先生为公司总经理。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《关于聘请罗守伟先生担任公司财务总监的议案》经公司第六届董事会研究决定，聘请罗守伟先生为公司财务总监。
会议通知发出的时间和方式
公司第三届董事会第十七次会议于 ２０１０ 年 ９ 月 １７ 日上午 ９：３０ 在公司一楼会议室召开，本次会议 应到董事 ９ 人，实到董事 ９ 人，全体董事均亲自出席会议；符合《 中华人民共和国公司法》 的规定和《 广东 巨轮模具股份有限公司章程》 的要求。 会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈章锐先生、郑伍昌先
”请各位董事讨论并审议。 广东巨轮模具股份有限公司 董事会 二 Ｏ 一 ０ 年九月十七日
股 东
重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2010 年 9 月 17 日下午 13：00 网络投票时间为：2010 年 9 月 16 日-2010 年 9 月 17 日，其中，通过 深圳 证券 交易 所 交易 系统 进 行 网络投票的具体时间为：2010 年 9 月 17 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 9 月 16 日下午 15:00 至 2010 年 9 月 17 日下午 15:00 的任意时间。 2、会议召集人：公司董事会 3、股权登记日：2010 年 9 月 10 日 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、现场会议地点：公司三楼会议室 6、现场会议主持人：董事长李光太先生 公司法》 、《 上市公司股东大会规则》 、《 深圳证券交易所股票上 7、会议的召集、召开与表决程序符合《 市规则》 及《 公司章程》 的有关规定。 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共有 24 人，代表公司股份 106, 444,555 股，占公司股份总数的 72.20%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东代表共计 6 人，代表股份 106,123,252 股，占公司总股本的 71.98%。 3、网络投票情况 通过网络投票系统参加表决的股东共计 18 人，代表股份 321,303 股，占公司总股本的 0.22%。 4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员列席了会议。 三、提案审议情况 本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议： 关于公司符合申请公开增发 A 股股票条件的议案》 ； 1、《 表决结果：106,161,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.73% ；276,173 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；6,500 股弃权，弃权股份数占出席本次 会议有效表决权股份数的 0.01% 。 关于公司 2010 年度公开增发 A 股股票方案的议案》 ； 2、逐项审议通过了《 2.1 发行股票的种类和面值 本次增发的股票为境内上市人民币普通股（ ，每股面值人民币 1.00 元。 A 股） 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.2 发行数量及规模 本次增发股票的总数不超过 4,500 万股，最终发行数量和规模由股东大会授权董事会根据相关规定 和具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.3 发行对象 在深圳证券交易所开立 A 股股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合相关法律、法规 规定的其他投资者（ 国家法律、法规、规章和政策禁止者除外） 。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.4 发行方式及向原股东配售的安排 本次增发采用包括但不限于网上、网下定价发行等中国证券监督管理委员会许可的发行方式，具体 发行方式由股东大会授权董事会确定。 本次增发将以一定比例向公司确定的股权登记日收市后在册的 公司全体 A 股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。 2.5 发行价格和定价方式 本次增发的发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司 A 股股票均价或前一个交易日的 均价，具体发行价格由股东大会授权董事会根据具体情况与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 同时，如果 未来证券监管部门对增发新股政策出台新的规定，公司新股具体发行价格将按照新的政策规定，并由股 东大会授权公司董事会与保荐机构（ 主承销商） 协商确定。 表决结果：106,163,882 股赞成， 赞成股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 99.74% ；280,673 股反对，反对股份数占出席本次会议有效表决权股份数的 0.26%；0 股弃权，弃权股份数占出席本次会议 有效表决权股份数的 0.00% 。
重要提示
证券代码：000908 证券简称：*ST天一 公告编号：2010-020湖南天一科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重 要 提 示●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议召开和出席情况湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2009年度股东大会于2010年5月18日上午10︰00在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开。
大会由董事会召集，因董事长荣十庆先生出差在外，会议由副董事长邢珉先生主持；公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议；会议的召集与召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共计 5名，代表的股份数165,073,482股，占公司总股本的58.955%。
二、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议并通过了如下提案：1、《公司2009年度董事会工作报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
2、《公司2009年度监事会工作报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
3、《公司2009年度经审计的财务报告》；同意164,469,482股，占出席本次会议有表决权股份的99.63%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权604000股，占出席本次会议有表决权股份的0.37%。
4、《公司2009年度报告及摘要》；同意165,073,482股，占出席本次会议有表决权股份的100 %； 反对0股，占出席本次会议有表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份的0%。
全国股转公司办公室关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知
全国股转公司办公室关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知文章属性•【制定机关】全国中小企业股份转让系统有限责任公司•【公布日期】2024.06.25•【文号】股转办发〔2024〕68号•【施行日期】2024.06.25•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于做好挂牌公司2024年半年度报告披露相关工作的通知股转办发〔2024〕68号各挂牌公司、主办券商、会计师事务所：为妥善做好挂牌公司2024年半年度报告披露工作，根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，现就有关事项通知如下：一、及时做好半年度报告预约工作2024年半年度报告披露预约系统自7月1日9:00起开放，挂牌公司应及时与主办券商商定披露日期，由主办券商协助提交申请，于7月5日前完成预约。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司，应根据挂牌进度及时预约。
挂牌公司拟变更披露预约日期的，主办券商应协助其在原预约披露日的5个交易日前提交变更申请；在5个交易日内变更的，挂牌公司应在提交申请同时发布定期报告披露预约日期变更公告。
半年度报告预计披露日期及最终披露日期将在我司信息披露平台公布。
二、认真做好半年度报告编制及报送工作（一）挂牌公司1．披露要求（1）时间要求挂牌公司应当根据《证券法》要求，在法定期限内（截至2024年8月30日）完成半年度报告的披露。
2024年7月1日至8月30日挂牌的公司，应按上述要求披露半年度报告，2024年8月30日后挂牌的公司不要求披露半年度报告。
挂牌公司半年度报告的披露时间应不晚于母公司及合并报表范围内的控股子公司的半年度报告披露时间。
挂牌公司同时有证券在境外证券交易所上市的，应当同时公布半年度报告。
（2）审计要求挂牌公司半年度报告中的财务报告可以不经审计，但中国证监会和全国股转公司另有规定的除外。
如挂牌公司拟以2024年8月30日为启动日进入创新层，其半年度报告中的财务会计报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计，审计意见应当为标准无保留意见。
天科股份2010年报分析
58.32
68.36
301,126,2 195,032,2 35.23
00.90
31.40
营业收入 比上年增 长（%） -2.78
-3.11
-2.58
营业成本 比上年增 减(%) -0.81
4.24
-4.51
营业利润 率比上年 增减（%）
减少1.44 个百分点
减少 5.96 个百分点
增加 5.96 个百分点
四川天一科技股份有限公司 600378
2010年年度报告分析
2021/8/17
1
公司信息
公司的法定中文名称 公司的法定中文名称缩写 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称缩写 公司法定代表人
四川天一科技股份有限公司 天科股份
SICHUAN TIANYI SCIENCE&TECHNOLOGY CO.，LTD.
7
2、加大项目建设管理力度，保质保量保安全，增加效益和发展后劲。阀门厂 顺利实现搬迁和在新址开车生产，做到了管理不乱，连续运转，制造水平和能 力得到提升，保证了变压吸附工程项目的阀门供应；铜系甲醇催化剂老装置技 术改造项目全面完成，使产品的生产成本有很大幅度降低，增加了效益和市场 竞争力。
2021/8/17
价格一步，不丢合同与订单。在保证有一定利润的基础上，让利不让市场， 让利不让款。
2021/8/17
6
净利润
归属于母公司所有者的净利润
43,610,574.77 41,376,024.88（2009年）
净利润变化原因
生产成本减低：
1、密切关注镍铜等大宗商品的市场价格趋势变化，抓住价位相对较低时，适 时进行战略储备采购，降低原材料成本，增加产品效益。
监事会议事规则
监事会议事规则第一章总则第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，发挥监事会的监督作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，特制订本规则。
第二条监事会是公司依法设立的监督机构，向股东大会负责并报告工作。
监事会负责检查公司财务，保护公司资产安全，降低公司经营和财务风险，维护股东权益，对公司董事、高级管理人员(指总裁、副总裁、财务总监等，下同)的职务行为进行监督。
第二章监事会的组成第三条监事会成员人，由员工代表和股东代表组成。
第四条员工代表由公司员工民主选举任免，其他监事由股东大会选举和罢免。
监事每届任期三年，可以连选连任。
股东大会在选举股东代表监事时实行累积投票制。
累积投票制是指股东大会在选举二名及以上的监事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的监事总人数相等的投票表决权。
股东既可以把所有的投票权集中选举一人，亦可分散选举数人，最后按得票的多少决定当选监事。
第五条监事会设监事会主席一名，监事会主席的任免，应经全体监事过半数表决通过。
第六条监事会成员除符合《公司法》和公司章程规定的任职资格外，还应当具备以下条件：（1）对依法维护股东权益，促使公司资产保值增值的价值目标具有高度责任感；（2）掌握企业生产经营情况，熟悉财务、审计和有关法律、法规及企业规章制度，有多年相关的工作经历，具有执行职务必备的知识和能力；（3）遵纪守法、廉洁奉公、正直公允。
第三章监事会的职权和责任第七条监事会依法行使下列职权：（1）检查公司财务；（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（5）向股东会会议提出提案；（6）出席股东大会，并定期向大会报告工作；（7）列席董事会会议；（8）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（9）公司章程规定的其他职权。
提高年报质量提供充分准确的财务信息——阅读天一科技2009年年报引发的思考
提高年报质量提供充分准确的财务信息——阅读天一科技2009年年报引发的思考杨有红;陈海琴【摘要】随着财政部不断完善的会计准则和证监会不断完善的上市公司信息披露规范,上市公司年报编制水平呈日益提高之势,但也存在着一些较为普遍性的问题.文章以湖南天一科技股份有限公司为例,分析了上市公司年报中存在的问题,并提出相应的改进建议.【期刊名称】《会计之友》【年(卷),期】2010(000)024【总页数】3页(P12-14)【关键词】上市公司;财务报告;信息披露【作者】杨有红;陈海琴【作者单位】北京工商大学;北京工商大学【正文语种】中文年报是投资者获取上市公司信息的重要途径，是投资者制定投资决策的重要依据。
财政部不断完善的会计准则和证监会不断完善的上市公司信息披露规范为投资者获取高质量的年报提供了制度保障，但科学的制度能否产生高质量的年报还取决于多种因素，其中最主要的是上市公司管理层对准则和制度的透彻理解和对投资者高度负责的责任心。
上市公司年报编制水平无论是会计技术方面还是其他信息方面都呈日益提高之势，但也存在着一些较为普遍性的问题。
如会计技术错误、前后逻辑不一致、人为操纵报表等。
下面以湖南天一科技股份有限公司（以下简称天一科技）为例，分析了上市公司年报中存在的问题，并提出相应的改进建议。
上市公司的年报由十二大部分构成，包括公司简介、会计数据与业务数据摘要、公司治理结构、董事会工作报告、监事会工作报告、财务会计报告等。
上市公司编制和对外披露年报的目的，主要是便于报告的使用者了解公司当前的盈利状况和财务状况、公司治理水平和管理水平及抗风险能力，提供有助于预测公司未来盈利能力、财务状况和不确定性的信息。
投资者通过对公司年报的阅读，可以了解该公司这一年来的经营情况以及相关信息，并从公司未来产生现金流量的金额、时间分布和不确定性等方面判断公司的价值，从而制定科学的投资决策。
如果年报中没有客观反映公司的战略及实施效果、董事会的工作成效，提供的财务信息不真实可靠，报告的使用者将会对企业价值和成长性作出错误的判断，从而导致其决策失误。
集团授权审批管理制度(定稿)
天一创投授权审批管理制度2007年9月目录第一章总则 (1)第二章授权审批的基本原则 (1)第三章授权审批的范围及权限 (2)第四章审批和审核的程序 (2)第五章审批和审核的责任承担 (3)第六章监督检查 (3)第七章附则 (4)第一章总则第一条为了加强对天一创投各项资金支出审批管理，完善内部控制及提高工作效率，根据国家相关法规和天一创投有关制度文件,特制定本制度。
第二条本制度适用于天一创投总部及其下属子集团。
第三条总裁及各子集团总经理对本单位授权审批会计控制制度的健全和有效实施负责。
第四条授权审批内部会计控制的重点主要包括经济业务事项的审批人员和审核人员,以及批准范围、批准权限、批准程序、承担责任等。
第二章授权审批的基本原则第五条天一创投及其下属子集团应当建立授权审批的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。
天一创投及其下属子集团授权审批的不相容岗位包括：1)审批；2)业务经办；3)保管；4)审核与会计记录；5)稽核。
第六条天一创投及其下属子集团内部各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围内办理业务。
经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。
第七条审批人员只能审批其下级经办的事项.审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属子集团总经理为经济业务事项经办人的,应当由总裁审批。
第八条审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：设置多层审批的,不宜设置审批层次过多。
一般情况下，天一创投及其下属子集团的审批层次一般不超过四层：1)天一创投总部的审批层次为:中心总监、副总裁、总裁；2)下属子集团的审批层次为：部门经理、分管副总、总经理、天一创投副总裁或总裁（如果超出子集团总经理的权限）.第三章授权审批的范围及权限第九条审批权限分为审核和审批两类：1)审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和必要性进行批准。
天科股份：第六届董事、监事2018年度津贴及高级管理人员2018年度考核、绩效奖励方案
四川天一科技股份有限公司附件11：
四川天一科技股份有限公司第六届
董事、监事2018 年度津贴及高级管理人员2018 年度考核、绩效奖励方案
为了进一步规范公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员（以下简称高管人员）的考核和绩效奖励办法，现根据公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》要求，并结合公司实际经营情况，经综合考虑制定公司第六届董事、监事2018年度津贴及高级管理人员2018年度考核、绩效奖励方案，具体如下：
一、根据相关规定并结合公司实际情况，公司不向第六届董事（不含独立董事）、监事发放2018年度津贴。
二、综合考虑2018 年度经营业绩及实际情况，确定公司原总经理李守荣2018年度绩效奖励标准为72万元（税前），其余高级管理人员（陈健、郜豫川、龙崇军、汤洪和冯新华）根据其考核结果按照总经理奖励标准的0.6-0.9的系数进行
确定。
三、公司高级管理人员考核办法：
公司全体高级管理人员(李守荣除外)由董事会负责进行
考核。
采取的办法是高级管理人员向董事会进行述职，董事会进行打分并形成考核结果，公司董事会办公室具体负责组织实施，并在董事会备案。
（考核表附后）
四、公司董事、监事2018 年度津贴经公司董事会审议。
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证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2010—011
湖南天一科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议（年会）决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2010年1月30日以书面及通讯方式通知召开第四届监事会第八次会议（年会），会议于2010年2月10日在长沙市韶山北路338号华盛花园3栋7层会议室召开，会议应到监事5名，实到4名，监事向威因公出差，委托监事朱错良出席会议并行使表决权，会议由监事会主席朱错良主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度监事会工作报告》。
二、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度利润分配预案》。
三、以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度报告及摘要》。
监事会认为：
1、本公司2009年度报告客观真实地反映了报告期内的经营情况；
2、本公司2009年度财务报告客观真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正；
3、2009年，本公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和
授权。
公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；
4、本公司关联交易定价客观公允，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的利益；
5、监事会通过检查公司财务报告及审阅天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则。
四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内部控制自我评价报告》。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见：
公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。
公司内部控制自我评价符合深交所《指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。
五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2009年度经审计的财务报告》。
上述第1、2、3、5项议案需报公司股东大会审议。
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司 监 事 会
2010年2月10日。